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「 中期経営計画 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/12 12:00 2206 江崎グリコ
議決権行使助言会社ISS社の推奨レポートに関する当社取締役会の見解について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
立社外取締役 3 名を含む構成とな っておりますが、ISS 社が賛成推奨している株主提案候補者が選任された場合、取締役会の構成 は10 名となる可能性があり、その場合、独立社外取締役の割合は3 名 ( 約 30%)となる見込み です。多くの機関投資家の議決権行使基準では、取締役会に占める独立社外取締役の割合とし て3 分の1 以上が一つの目安とされており、当社としては、取締役会の独立性および監督機能 の観点からも、この点について慎重に検討する必要があると考えております。 当社はISS 社との対話の機会において、株主提案に反対する理由、当社の中期経営計画、資本 政策、ガバナンス体制、ならびに株主
03/12 12:00 8946 ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ
第47期定時株主総会招集ご通知（訂正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る不動産仲介事業、不動産賃貸事業の更なる収益 向上及び不動産販売事業の業容拡大を目指してまいりました。また、年度中 に策定した中期経営計画に基づき、新たに強化した投資・アセットマネジメ ント・コンサルティング事業についても、着実に実績・利益貢献に結び付き ました。 その結果、当連結会計年度の業績は、売上高 4,541 百万円 ( 前連結会計年 度比 35.5% 増 )、営業利益 195 百万円 ( 前連結会計年度比 281.4% 増 )、経常 利益 184 百万円 ( 前連結会計年度比 209.4% 増 )、親会社株主に帰属する当期 純利益 113 百万円 ( 前連結会計年度比 512.1
03/10 19:46 9543 静岡ガス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（2026年3月10日更新） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
であ る基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成するものとし、社外取締役については基 本報酬のみの構成とする。 イ. 基本報酬 基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、責務などを勘案して決定する。 ウ. 業績連動報酬 業績連動報酬は、短期の業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標を反映した現 金報酬とし、中期経営計画における単年度の連結経常利益および各部門業績目標の達成度等に 応じて算出される額とする。業績連動報酬は月例の報酬とし、上記にて算出された額を翌年度 の月例報酬として月割りで支払うものとする。 エ. 株式報酬 株式報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上
03/10 09:45 7685 ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
「リユース市場データブック2025」、株式会社メルカリ・ニッセイ基礎研究所に よる「2025 年版日本の家庭に眠る“かくれ資産 ”」 調査 このような状況の中、当社グループは長期的に目指す姿として下記の3 点を掲げております。 1 本質的な顧客付加価値・顧客体験を向上することによる競争優位性の強化 2LTV 最大化を実現可能な事業モデルへの進化による成長性・収益性と持続可能性の両立 3リユース市場の業界再編を含めたロールアップの実現 (リユース市場のリーディングカンパニ ー) これらの長期的な方針に基づき、当社グループは2025 年 2 月に2027 年 12 月期を最終年度と する3か年の中期経営計画を
03/09 21:46 6444 サンデン
第100期株主総会招集通知／株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し、 取り組んでまいりました。 これからも、この「 創業の精神 」を 今まで以上に大切にし、持続可能な成長に向けて 行動してまいります。 1 ごあいさつ 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 当社第 100 期 (2025 年 1 月 1 日 〜2025 年 12 月 31 日 ) 定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、ご挨 拶を申し上げます。 第 100 期は、中期経営計画 「SHIFT2028」(2024-28 年度 )の2 年目として、業績面におきましては2021 年 以来 4 年ぶりに親会社株主に帰属する当期純利益を黒字化することができました。 これも
03/07 12:00 9612 ラックランド
2025年　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
経営理念 様 々な人 々の期待に応える ミッション 商空間創りを通じ、 皆の笑顔を創りだすこと 目次 第 56 回定時株主総会招集ご通知 ………………………………………… 1 株主総会参考書類 ………………………………………………………… 5 事業報告 …………………………………………………………………… 26 トピックス( 中期経営計画 ) …………………………………………… 39 株主各位 証券コード 9612 2026 年 3 月 13 日 ( 電子提供措置開始日 2026 年 3 月 9 日 ) 東京都新宿区西新宿三丁目 18 番 20 号 代表取締役社長笠原弘和 第 56 回定時株
03/07 12:00 9612 ラックランド
2025年　定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
体制の高度化、コンプライアンス意 識の更なる浸透を図ってまいります。 これらの課題に対応するため、当社グループは、2026 年 12 月期から2028 年 12 月期までの3か年を対象 とする中期経営計画を策定し、「 飛躍のための土台作りフェーズ」と位置付け、経営基盤の強化と収益構造 の確立に取り組んでおります。本中期経営計画においては、事業 (サービス)、人財、財務を重点テーマと し、これらをDXの推進により有機的に連動させることで、持続的な成長と企業価値向上を目指しておりま す。 具体的には、施工管理技術者をはじめとする有資格者の確保・育成及び適切な配置を進めるとともに、業 務プロセスの標
03/07 12:00 286A ユカリア
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て、取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。)の職務権限と担当業務を明確にし、機関相互の適切な役割分担と連携を図 ることによって、職務の執行が効率的に行われることを確保する。 b. 取締役会は、中期経営計画及び業績目標を設定し、代表取締役及び取締役がその達成に向けて職務を遂 行した成果である実績を管理する。 c. 取締役会を毎月 1 回以上開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務の執行状況について報告を行い、 取締役の職務の執行について監視・監督を行う。また、職務の執行が効率的に行われていることを補完 するため、業務執行に関する決裁・協議を行う経営会議を原則週 1 回開催する。 d. 執行
03/07 12:00 3040 ソリトンシステムズ
第48回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ることを義務付ける。 ロ子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ・グループ全体のリスク管理について定めるコンプライアンス規程においてリスクごとの責任 部署を定め、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。 ・グループのコンプライアンス委員会において、グループ全体のリスクマネジメント推進に関 わる課題・対策を審議する。 ・不測の事態や危機の発生時にグループの事業継続を図るための計画を策定し、当社及び子会 社の役員及び社員等に周知徹底する。 ハ子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・3 事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を
03/07 12:00 1429 日本アクア
2026年第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 (2) 設備投資の状況 当事業年度中に実施した設備投資の総額は503 百万円であり、その主なものは次のとおりで あります。 1 有形固定資産 土地 385 百万円 車両運搬具 63 百万円 2 無形固定資産 ソフトウエア仮勘定 26 百万円 (3) 事業の譲渡、合併等企業再編行為等 該当事項はありません。 ― 7 ― (4) 対処すべき課題 対処すべき課題としては、足もとの景気の回復や住宅・建築物に係る法制度の改正、省エネ ルギーに関する補助金や優遇税制、低金利融資などの支援策に注目し、断熱材に対する需要の 高まりに応え、当社の持続的発展を実現するため、以下の取り組みを行っています。 1 中期経営計画に
03/07 12:00 2173 博展
第57回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役を除く。)の報酬額決定の手続き 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬 ( 金銭報酬 )と業績連動の非金銭報酬等で構 成しております。 基本報酬は、職責の大きさに応じた役位ごとに報酬額を決定しております。非金銭報酬等は、中期経営計 画に掲げる主要な業績目標の達成度に応じて、当社株式の付与を行っております。なお、報酬額の算定は、過 半数を社外役員で構成する報酬委員会の答申を踏まえたうえで、取締役会にて審議し、株主総会で決議され た総額の範囲内で決定しております。 25 3 当事業年度に係る報酬等の総額等 役員区分 報酬等の総額 報酬等の種類別の総額 基本報酬業績連動報酬
03/07 11:45 7136 ウェルビンＧ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
変更 )の件 1. 変更の理由 当社は、事業規模の拡大およびグループ経営体制の強化を図るため、経営意思決定機能およ び監督機能のさらなる充実を目的として、取締役の員数枠を拡大するものであります。 現在の定款においては、取締役の員数を「5 名以内 」と定めておりますが、今後の中期経営 計画の推進、新規事業への対応、専門性を有する外部人材の登用等を見据え、機動的な経営体 制を構築するためには、現行枠では十分とはいえない状況にあります。 そのため、経営環境の変化に柔軟に対応できる体制整備の一環として、取締役の員数上限を 「8 名以内 」に変更するものであります。 なお、本変更は、即時に取締役を増員す
03/06 23:48 6143 ソディック
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2026 年 8 月に設立 50 周年を迎えるにあたり、次の 50 年に向けて目指す姿をより明確にするため、2026 年 1 月に新たな理念体系を制定いたしま した。当社グループは「 創造力とイノベーションでモノづくりの未来を切り拓く」のパーパス のもと、進化する時代の中で果敢に挑戦を続け、持続的な成長とさらなる企業価値の向上に 取り組んでまいります。 1 中期経営計画 (2026 年 12 月期 -2029 年 12 月期 ) 中期経営計画を従前のローリング型から、コミットメント型の計画へ転換し、各指標達成に 向け取り組んでまいります。具体的なアクションプランは2026 年 5 月以降公表予定
03/06 21:45 5597 ブルーイノベーション
第27回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- 71,489 千円 2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 当社のドローン関連事業の営業損益は継続してマイナスとなっていることから、固定資産に減損の兆 候があるものと判断し、減損損失の認識及び測定を行っております。 減損損失の認識の判定における割引前将来キャッシュ・フローの総額、及び減損損失の測定における 使用価値の算定は、取締役会で決議された中期経営計画に基づく将来キャッシュ・フローに基づき算定 しております。 3. 貸借対照表に関する注記 (1) 売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額 売掛金 142,462 千円 契約資産
03/06 21:45 5618 ナイル
第19回定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の体制 a. グループ各社 ( 取締役会設置会社に限る。)にて定める「 取締役会規程 」に基づき定時 取締役会を定期的に開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催するものとし、取締役会 において法令に定められた事項のほか、中期経営計画及び年次予算を含む事業上の重要 な意思決定及び業務執行の監督を行う。 b. 取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、必要に応じて「 業務分掌規 程 」 及び「 職務権限規程 」を定め、各部門へ権限を委譲するとともに責任の明確化を図 る。 5 業務の適正を確保するための体制 a. 取締役会は、企業価値の向上を目指した経営を推進することを目的として、法令、定款
03/06 21:45 5886 ＯＯＫＡＢＥ　ＧＬＡＳＳ
第23回 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) (1) 当事業年度の計算書類に計上した金額 繰延税金資産 6,096 千円 ( 繰延税金負債との相殺前の金額 ) (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 予算及び中期経営計画により見積もられた将来の課税所得に基づき、繰延税金資産を計上しており、予算 及び中期経営計画は、一定の仮定を置いて策定しております。課税所得が生じる時期及び金額は、将来の 不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なっ た場合、翌事業年度において繰延税金資産を認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。 12 ( 貸借対照表関係 ) (1) 担
03/06 21:45 5588 ファーストアカウンティング
第10回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の他経営に関する重要事項を協議または決議する機関として経営会議を設置する。 (c) 取締役会は、中期経営計画を決議し、管理部はその進捗状況を毎月取締役会に報告する。 - 25 - (d) 組織規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図 る。 (e) 内部監査責任者は、当社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。 5 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する 事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 (a) 監査役の求めに応じて、当社の使用人を任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。 (b
03/06 21:45 5584 Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ　ｊａｍｓ
第35期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行 う。 b. 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、 各部門においては年度ごとに予算を立案して、その目標に向け具体案を立 案、実行する。また、予算に対する実績管理を行うため、毎月 1 回予算と実 績の差異分析及び対策を取締役会にて協議し、各部門の経営数値の進捗把握 と適正な施策を決定する。 - 14 - 5 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使 用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項 a. 監査役から求められた場合は、監査役と協議のうえ、合理的な範囲内で監
03/06 13:45 4379 Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ
第12回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 12 月期において連結売上高 33.8 億円 ( 前年同期比 +14.3%)と着実な成長を継続しており ます。一方で、2026 年 2 月 13 日公表の中期経営計画においては、売上高成長率 20% 水準への再加速を掲げて おり、従来以上に高い成長スピードを実現することを経営目標としております。 本新株予約権は、この中期経営計画における業績目標の達成を行使条件とし、各年度の目標達成に応じて30 %、30%、40%の割合で段階的に行使可能となる設計としております。これにより、単年度の成果のみなら ず、複数年度にわたる持続的な成長の実現をインセンティブ構造に反映させることで、中長期的な企業価
03/06 13:45 4392 ＦＩＧ
第８回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式については、取得原価をもって貸借対照表価額としていますが、関係会社の財政状 態が悪化もしくは超過収益力が減少したために実質価額が著しく低下したときは、回復可能性が十分な証 拠によって裏付けられる場合を除き、相当の減額を行うこととしております。 2 主要な仮定 関係会社株式の実質価額の回復可能性の見積りにおける主要な仮定は、翌年度予算及び事業計画に含ま れる売上高予想や中期経営計画の見積期間を超える期間の成長率であります。 3 翌事業年度の計算書類に与える影響 翌年度予算及び事業計画は、主として受注の拡大や市場の成長率に影響を受けます。翌年度予算及び事 業計画における利益水準と実績に乖離が生じ