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発表日	時刻	コード	企業名
03/06	12:00	6291	日本エアーテック
第５３回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 13 日に開示しました「 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた当 社の対応について」に記載のとおり、事業成長と収益性の向上を図る各種方策に取組み、ROE、 PER 双方の改善によりPBR 向上を目指しております。中期経営計画 ( 最終年度 2028 年 12 月期 ) を推進し、その結果としてROE7% 以上とすることを目標としております。その施策の一環とし て、2024 年 11 月 13 日開催の取締役会決議に基づき、2025 年 1 月 1 日から同年 3 月 31 日までに 当社普通株式を33,100 株、取得金額 35 百万円にて自己株式の取得を実施し、2025 年 11
03/06	12:00	7716	ナカニシ
第74期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
口の減少 」が、日本、欧州、中国などの経済成長のボトルネ ックになりつつあり、その解の一つは「 工場の自動化 」にあると考えています。 これらの社会ニーズに対して、ナカニシの“ 革新的 「 削るテクノロジー」”により、革新的な新 製品とサービスを生み出し、大きく社会に貢献し、企業価値を高めてまいります。 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 (2) 中期経営計画 NV2030 当社グループは、長期ビジョンに基づき、持続的な成長を実現するために、2025 年より中期 経営計画 NV2030(2025 年 ~2030 年 )をスタートさせております。NV2030では、以下の重 点施策を推進しています
03/06	12:00	7314	小田原機器
第47期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
円 100% 運賃収受機器のメンテナンスサービス ソタシステム株式会社 30,000 千円 100% システム開発、エンジニアリング、ソフ トウエア設計並びにシステム及び機器の 輸出入販売 株式会社アズマ 10,000 千円 100% 小型電子計算機及び電子計算機部品の製 造販売、各種電子計算機器の製図設計の 請負、ソフトウエアの開発及びソフトウ エアに関連する一切の業務、プリント基 板コンピュータグラフィック設計及び製 造販売、プリント基板組立配線 - 10 - (4) 対処すべき課題 当社グループでは、2020 年度から2025 年度までの6 年間、実行した前中期経営計画 ( 中計
03/06	12:00	6489	前澤工業
臨時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
了後の一定の時期に支給い たします。中長期的な業績に連動する株式報酬は、指標に関する各事業年度の目標値の達成度合いにより、役位 ( 資格 )、 職務等に応じて定められた株式または株式に代わる金銭を、取締役の退任等株式を受給することができる権利を得たときか ら一定の時期に支給いたします。なお、株式報酬の目標値は、中期経営計画で掲げる数値としております。 (オ) 取締役等の個人別の報酬の内容についての決定の方法 取締役等の個人別の報酬の内容は取締役等報酬制度に定められており、グループ業績に応じて、取締役等報酬制 度に従って算出される報酬を支払うことで、透明で公正な報酬決定の手続きを担保しております
03/06	11:45	3976	シャノン
第25期定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
監査及び内部通報制度 の整備により、自浄作用を維持する。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 「 文書管理規程 」に基づき、議事録や稟議書等の重要情報を適切に保存・管理し、取締役及び 監査等委員が常時閲覧可能な体制とする。 (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 「リスク管理規程 」を定め、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会においてリスクの識 別・分析を行う。不測の事態には代表取締役直轄の対策本部を設置する。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 中期経営計画による目標設定と、「 職務権限規程 」による権限・責任の明確
03/06	11:45	3997	トレードワークス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
サービスのグローバル化、ならびに24 時間 365 日化の加速により、システムインフラに求め られる役割そのものが大きく変化しています。当社はこれらを一過性の変化ではなく、中長期的 な構造変化として捉え、継続的に対応していく必要があると考えています。 招 集 ご 通 知 このような環境下、当社は本年度の業績予想において、収益性の改善を伴う成長を重視し、事 業の質を高めながら安定的な利益創出力の強化に取り組んでまいります。 特に、売上総利益率および営業利益率の改善を重要な経営指標として位置付け、開発案件に対す る付加価値を高める取り組みと生産性向上を通じた収益力の強化を推進いたします。 現行中期経営計画の
03/06	11:45	3948	光ビジネスフォーム
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株主総会において当社取締役会が提案する剰余金配当議案が可決 された場合は、当該決議により支払われる配当金額を上記金額から控除した残額 を、取締役会提案による配当金に上乗せして配当するものとする。 ・剰余金の配当の効力が生じる日 定時株主総会の日の翌営業日 ・配当金支払開始日 定時株主総会の日の翌営業日から起算して、3 週間後の日 イ提案の理由 当社が2025 年 2 月に修正公表した中期経営計画において掲げる「 資本コスト や株価を意識した経営 」を形式的な宣言に終わらせることなく、実効性を担保し、 確実な遂行を期するため、以下の通り自己資本配当率 (DOE)6%を基準とし た配当を提案する
03/06	07:45	3696	セレス
第21期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末 における当該契約に基づく借入実行残高は4,738 百万円であります。 - 6 - (4) 重要な組織再編等の状況 当社は、2025 年 9 月 1 日を効力発生日として、ファイブゲート株式会社よりポイントサイト「Point Income」 及びアフィリエイトプログラム「AD-LEAP」の事業を譲り受けました。 (5) 対処すべき課題 1 中長期的な経営方針 当社グループは、2026 年 2 月に策定した「 中期経営計画 2030(5ヵ年計画 )」の達成に向けて、「イ ンターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現する」という経営理念のもと
03/05	23:23	3452	ビーロット
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
マーケットからの潤沢な投資マネーによる不動産取得ニ ーズも引き続き旺盛です。当社グループにおいてはインフレをビジネス拡大の機会と捉 え、事業用不動産分野における高い専門性や広範なネットワーク、さらには、富裕層サ ービスのラインナップを強みに、業績は好調に推移しております。 当社グループは2025 年 4 月 30 日に公表した中期経営計画の通り、「100 年成長し続 ける企業グループへ」を長期ビジョンとしています。そして3か年基本方針である「 飛 躍的成長への基盤構築 」のために、1) 富裕層・不動産領域の拡大と深耕、2) 企業投 資・M&A 領域への挑戦、3) 成長スピードを高める経営アクションの遂
03/05	23:23	338A	ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
第12期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 将来減算一時差異等に対して、将来の収益力に基づく課税所得に基づき、繰延税金資産の回収可能性を判 断しています。また、企業会計基準適用指針第 26 号 「 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針 」 第 16 項から第 32 項の要件に基づき企業を分類し、当該分類に応じて回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を 決定しております。将来の収益力に基づく課税所得の見積りは中期経営計画を基礎としており、主な仮定 は、策定時に入手可能な受注見込に基づく売上高予測であります。中期経営計画の前提条件の変更及び経営 環境等の変化などによって影響を受け
03/05	21:45	3302	帝国繊維
2026年 定時株主総会 招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たします。 当社は、2026 年 2 月 13 日に公表した中期経営計画 「テイセン2028」」( 以下、「 中期経営計画 」)でお知らせし た中長期的な方針に基づき、成長投資と株主還元のバランスを意識しつつ経営資金を配分することによって、企業価 値向上に取り組んでおります。まず、成長投資につきましては、中期経営計画でお示ししたとおり、2024 年からの 5 年間の投資枠 200 億円を設定しており、かかる投資枠内におけるM&Aのほか、人的投資、システム・DX 投資、研 究開発投資、更新投資の実効性を高めることにより、 ROEと企業価値の向上を企図しております。また、当社は、 株主の皆様への利
03/05	19:46	298A	ＧＶＡ　ＴＥＣＨ
第９回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 (b) その他経営に関する重要事項を協議又は決議する機関として経営会議を設置する。 (c) 取締役会は、中期経営計画を決議し、管理部はその進捗状況を毎月取締役会に報告する。 (d) 組織規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図 る。 (e) 内部監査責任者は、当社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び取締役会に報告 する。 5. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 (a) 監査役の求めに応じて、当社の使用人を任命し、当該監査業務の補助に当たら
03/05	19:46	3091	ブロンコビリー
第44期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
るための体制を整備する。 監査等委員会及び内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会 は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 2 取締役は、中期経営計画及び年度総合予算に基づいて、各部門の計画に対して職務を執行し、その状況を定期 的に検証する。 当社は、「 職務分掌規程 」 及び「 職務権限規程 」により、取締役の権限及び責任の範囲を適切に定め、併せて 取締役会への報告ルールを明確にすることで、取締役が効率的に職務執行する体制を確保する。 (5) 監査等委員
03/05	19:46	281A	インフォメティス
第13期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、データ管理体制の高度化や技術流出リスクへの備え、重 要インフラとしての継続性確保に取り組み、社会全体から信頼される基盤づくりを進めて います。 当社はこれからも、公正な立場と高度な技術を武器に、社会のエネルギー効率化と安全 性向上を支え、持続可能な未来の実現に貢献してまいります。 (2) 中期経営計画による企業価値向上の取り組み 当社は、2026 年 12 月期からの5 年間を、次世代 ( 第 2 世代 )スマートメーター普及が本 格化する「 事業構造転換期 」と位置づけ、2025 年 11 月 13 日に中期経営計画を公表いたしま ― 17 ― した。 本計画は、当社がこれまで培ってきた独
03/05	19:46	2932	ＳＴＩフードホールディングス
2026年定時株主総会招集通知（その他の電子提供措置事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、当社の業況並びに当社の取締役会付議に関する 事項等を審議することにより効率的な業務執行を遂行します。 当社は、グループ経営会議を原則として毎月 1 回定期に開催し、当社グループ子会社の代表取締役等よ り各会社の月次の業績等を報告し、事業計画の進捗状況の情報を共有することにより効率的な業務執行を 遂行します。 当社の取締役会は、当社グループの取締役及び使用人が共有する当社グループ全体の目標として事業計 画及び中期経営計画を策定します。 5 当社及び当社グループ子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ当社は「グループ子会社管理規程 」を制定し、当社グループ子会社と相互に密
03/05	17:46	2788	アップルインターナショナル
第31期定時株主総会 電子提供措置事項のうち書面交付請求による 交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役会長兼社長に報告いたします。 リスクが顕在化し、重大な影響を及ぼすと予想される場合、対応責任者として担当役員を定 め、迅速かつ適切な情報伝達と対応が可能な体制を構築いたします。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会は経営理念に基づき、この実現に向け中期経営計画及び年度経営計画を策定し、全 社的な目標を定めます。 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会を原則 毎月 1 回開催し、また、必要と認められるときには臨時で適宜開催いたします。取締役会の決 定に基づく業務執行については、「 組織規程 」、「 職務分掌規程
03/05	15:46	2436	共同ピーアール
第62期定時株主総会 招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
20.9% 増 )、親会社株主に帰属する当 期純利益 863 百万円 ( 同 64.1% 増 )となりました。 事業セグメント区分別の状況は以下のとおりであります。 1PR 事業 PR 事業においては、当社の中期経営計画 「New’S design company」 構想の2 年目にあた り、「ニュースを創る力 」と「ニュースを広める力 」を柱に事業を拡張・深化させた一年となりま した。7 月には、健康・栄養領域に特化したトータル・コミュニケーションズ株式会社を連結子会 社化し、管理栄養士による専門的なコンテンツ開発力とKOLネットワークを獲得することで、食 品・ヘルスケア・ライフスタイル産
03/05	15:46	227A	インサイトラボ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
め、適正な員数に保つ。 ロ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎とし て、取締役会を月 1 回定期に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催す る。 ハ) 取締役会は、中期経営計画及び年度経営計画を策定し、代表取締役社長以下の 取締役はその達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。 ニ) 取締役会は、「 業務分掌規程 」 及び「 職務権限規程 」に基づき、代表取締役社 長、業務執行取締役に業務の執行を委任する。また、取締役は、担当領域の具 体的な目標・予算を決定するとともに効率的な業務執行体制を構築する。 5 当社における業務の適正を確保するための
03/05	12:00	4450	パワーソリューションズ
第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
あり、業界全体とし て引き続き業務ソリューションの需要が高まっております。さらに、RPA(ロボ ティック・プロセス・オートメーション) 関連サービスの市場は依然として各種 メディアでの注目度は高く、業務効率化、人件費削減、ヒューマンエラー防止、 働き方改革の推進など、金融業界のみならず一層活用期待は高まっております。 このような環境のもと当社は、中期経営計画にて2025 年から2027 年の3か年 を、飛躍に向けた変革期として位置付け、「つくる」から「つかう」へのシフトと 最上流コンサル領域への進出期として捉えており、重点施策として、1 既存顧客 との取引拡大、2 新規顧客獲得 ( 顧客基盤の
03/05	12:00	4395	アクリート
第12期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を2010 年に開始して以降、16 年間にわたって、日本で法 人向けSMS 配信市場を創出・牽引し、現在では5,300 社を超える企業にサービスを提供する など、業界内で確固たる地位を確立してまいりました。本年度は、中期経営計画 [2025– 2027]で掲げた「SMS 単一事業からの脱却 」を具体化する段階にあり、AIやセキュリテ ィを中心とした新規ソリューションの開発・事業化を本格的に進めております。コミュニケー ション事業を基盤としながら、ソリューション事業及び投資・インキュベーション事業におい ても、事業領域の拡大と収益構造の転換に向けた取り組みを着実に進めております。 こうした取り組