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発表日	時刻	コード	企業名
03/05	12:00	4395	アクリート
第12期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を2010 年に開始して以降、16 年間にわたって、日本で法 人向けSMS 配信市場を創出・牽引し、現在では5,300 社を超える企業にサービスを提供する など、業界内で確固たる地位を確立してまいりました。本年度は、中期経営計画 [2025– 2027]で掲げた「SMS 単一事業からの脱却 」を具体化する段階にあり、AIやセキュリテ ィを中心とした新規ソリューションの開発・事業化を本格的に進めております。コミュニケー ション事業を基盤としながら、ソリューション事業及び投資・インキュベーション事業におい ても、事業領域の拡大と収益構造の転換に向けた取り組みを着実に進めております。 こうした取り組
03/05	12:00	5704	ＪＭＣ
2025年12月期（第34回）定時株主総会招集通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とを確保するための体制 イ取締役の業務執行の管理・監督を行うため、定時取締役会を原則月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。 - 2 - ロ取締役会の監督機能を強化するため、業務を執行しない社外取締役 を置く。 ハ取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、経営会議 を原則月 1 回開催し業務執行に関わる意見交換等を行い、業務執行 に関する基本事項及び重要事項を多面的に検討し慎重な意思決定を 行う。 ニ業務の運営・執行については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計 画及び各年度予算を立案し、全社的な目標の明確な設定、各グルー プ及び各室へ目標付与を行い、その目標達成に
03/05	12:00	4811	ドリーム・アーツ
第30回 定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し公表いたしました。具体的には下記のとおりです。 ( 配当方針の変更理由 ) 当社グループは2026 年 12 月期を初年度とする中期経営計画を策定し、計画達成への取り組 みを開始しております。同計画では、人的資本の拡充、認知度の向上、製品競争力の強化を目 的とした成長投資を計画しておりますが、現在の配当方針を維持した場合、業績の変動により 配当金額が影響を受ける可能性があります。このため、一時的な変動の影響を抑え、株主への 安定的な配当を維持することを目的として、累進配当方針を採用することといたしました。 ( 変更後 ) 当社グループは、株主への利益還元を重要な経営課題と位置付けており、将来
03/05	12:00	5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は2026 年 4 月 に更新を予定しております。 新任 社外 独立 役員 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 等 監 査 報 告 書 ご 参 考 14 (ご参考 ) 本総会終結後の各取締役のスキル・マトリックス( 本総会において各候補者が選任された場合 ) 当社は中期経営計画において、業界屈指の経営スピードと独自性を追求することを掲げ、その実現に向けて取り組ん でいます。企業としての価値創造プロセスにおいては、機能連携を強みとして発揮するビジネスプロセス( 事業経
03/05	12:00	5027	ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ
第７期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
セキュリティ等に係るリスクについて、管 理部を主管部署として、コンプライアンス規程及び情報システム管理規程等の整 備を行うとともに、社内研修の実施、必要に応じたマニュアル等の作成及び周知 徹底を図り、リスク管理体制の強化に努めるものとする。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役会における議論の充実及び迅速かつ適切な意思決定を可能とするため、 取締役の員数を適正な水準に維持するものとする。 (2) 取締役会を、原則として毎月 1 回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に 開催し、機動的な意思決定を行うものとする。 (3) 取締役会は、中期経営計画及び年
03/05	12:00	506A	シンカナース
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
動に際し社内全体における意思統一を図るため、取締役会において年度及び中期経営計画 を策定し、当該経営計画に基づき、目標及び予算等を設定する。 2 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制構築の基礎として、 毎月 1 回の定例取締役会を開催するものとする。また、重要案件が生じたときは、臨時取締役会 を随時開催するものとする。 3 取締役の職務の執行を迅速かつ効率的にするため、「 組織規程 」その他の規程に基づき、取締役及 び使用人の職務権限を定め、さらに必要に応じ職務権限を委譲する。 4 取締役会は、財務に関する事項について、適宜、目標を定め、目標達成に向けて実施すべ
03/05	12:00	4935	リベルタ
第30回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2 企業結合を行った主な理由 当社は、2024 年 2 月 13 日に発表した中期経営計画 ( 詳細につきましては「2024 年 12 月期通期決 算説明資料 」をご参照ください。)として2030 年 12 月期に売上高 300 億円、経常利益 20 億円を数値目 標とし、この達成のため基本戦略 ( 新商品からヒット商品を出す)と5つの成長戦略 (1. 主力ブラ ンドの育成と活性化、2. 事業領域拡大、3. 海外販路強化、4.ECおよび直販の強化、5. 新商品 の企画開発強化 )を掲げております。 株式会社粧和は1994 年の創業以来、卸問屋として九州エリアを中心に多様な製品を取り扱う卸売事
03/05	12:00	4020	ビートレンド
第27回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
には、平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申しあげます。第 27 期 (2025 年 12 月期 )の 事業報告に際し、一言ご挨拶申しあげます。 当社は「 私たちは、顧客価値を創造するプラットフォームを提供し続けることで、社会に貢献しま す。」という経営理念のもと、2024 年より3カ年の中期経営計画を推進しております。創業 25 周年とい う節目を迎えた当期は、次の飛躍に向けた「 積極投資の年 」と位置づけ、人材採用、開発体制の強化、イ ンフラ・セキュリティ、マーケティングへの投資を戦略的に実行してまいりました。 事業面では、スマートCRMプラットフォームを軸にアプリ及びLINEミニアプリの
03/05	12:00	4060	ｒａｋｕｍｏ
2026年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(1) 取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、代表取締役及び業務執行取締役の業務執行 機能を分離する。 - 10 - (2) 取締役会規程、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、 責任の明確化を図る。 (3) 取締役会を毎月 1 回定期的に開催するほか必要に応じて適宜臨時に開催する。 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 子会社の事業展開及び事業計画の進捗を把握・管理するために、当社が定める関係会社管 理規程に基づき、当社に事前の承認・報告する事項を定め、管理を行う。 (2) 取締役会は、当社グループの予算及び中期経営計画を
03/05	12:00	393A	ＲｉｔａＸ
第37期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
品に関する注記 (1) 金融商品に対する取組み方針 当社グループは、中期経営計画等に基づき、必要な資金 ( 主に銀行借入 )を調達しておりま す。一時的な余資は主に普通預金及び定期預金で運用しております。 (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、 与信管理規程に従い取引先の状況を定期的にモニタリングし、リスクの軽減を図っております。 営業債務である未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等に関しては、その大半の支払 期日は期末日から1カ月以内であります。 長期借入金は、主に設備資金及び運転資金
03/05	12:00	3950	ザ・パック
2026年定時株主総会交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 自己株式の取得 ) 当社は、2026 年 2 月 13 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用さ れる同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を次のとおり決議しました。 ⒈ ⒉ 自己株式の取得を行う理由 中期経営計画における資本政策の一環として、株主還元の強化及び資本効率の向上等を図るため、自己 株式取得を行います。 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類当社普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 1,800,000 株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合 3.24%) (3) 株式の取得価額
03/05	12:00	3950	ザ・パック
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に影響を与えていますが、依然として労働市場の 需給はおおむね均衡しており、個人消費を下支えする環境が続いているものの関税政策に より企業収益が圧迫されており、この影響が企業や家計の経済活動を下押しすることが懸 念されます。 中国の経済は、政府の経済政策や社会支援策により国内消費を下支えするものの、失業 率は横ばいの中で可処分所得は伸び悩んでおります。また、不動産市場は依然として低迷 し、米国との貿易摩擦が与える不確実性が影響を及ぼすことから消費は減速しています。 このような状況の中、当社グループは、「 進化 - パーパス経営・サステイナブル経 営のスタート -」を中期経営計画のスローガンに掲げ
03/05	12:00	3998	すららネット
第18期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
繰延税金 資産を認識しております。繰延税金資産の回収可能性は、中期経営計画を 基礎として、将来獲得しうる課税所得の時期及び金額を合理的に見積り、 判断しております。 ロ. 主要な仮定 繰延税金資産の回収可能性の判断に当たって、将来の課税所得の見積り は、当社グループの中期経営計画を基礎としており、中期経営計画におい ては新規導入校数及び利用 ID 数の獲得見込みを主要な仮定としております。 ハ. 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 将来の経済状況及び経営環境の変化により、課税所得の見積りの基礎と なる仮定が変動する場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、繰延 税金資産の金額に重要な影
03/05	12:00	3807	フィスコ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ことを確保するための体制 1 当社グループは、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、事業年度毎の予算を策 定して、その目標達成に向けた具体的計画を立案・実行する。 2 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、当社及び当社子 会社は、定時取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。 3 取締役会の決定に基づく職務執行に関する権限及び責任については、社内規程及び規則にお いて明文化し業務を効率的に遂行する。 ― 23 ― (5) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社の取締役に子会社の取締役を兼務
03/05	12:00	3663	セルシス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て、サービス・プラットフォームを開 発・提供する事業を展開し、さらなる成長の実現を目指して、収益基盤と経営体制の強化に取り組んでおりま す。2023 年のUI/UX 事業の譲渡による構造改革、2024 年の東証プライム市場への上場、そして2025 年 1 月に 行った子会社・株式会社 &DC3の吸収合併を経て、次の成長に向けた経営体制の構築が完了し、「 中期経営計画 2025-2027」を策定いたしました。本中期経営計画においては、「クリエイションで夢中を広げよう」をビジョ ンに掲げ、クリエイターエコノミー市場において、作品をつくるクリエイターと、それらを楽しむオーディエン スの活動の道のり
03/05	12:00	3663	セルシス
2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、毎年策定される中期経営計画及び年度計画に基づき各 業務執行ラインにおいて目標達成のために活動することとする。また、経営目標が当初の計画 どおりに進捗しているか業績報告を通じ定期的に検査を行う。 業務執行のマネジメントについては、取締役会規程により定められている事項及びその付議 基準に該当する事項については、全て取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断 の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制をとるものとする。 日常の職務執行に際しては、職務権限規程、職務分掌規程等に基づき権限の委譲が行われ、 各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとする
03/05	12:00	4074	ラキール
第９回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
め、取締役会を毎月 1 回定時開催する他、適宜臨時に 開催します。 ロ. 取締役の職務執行については、稟議規程、取締役会付議基準、組織規程、業務分掌規程、 職務権限規程において、その責任の所在、執行手続を定め、効率的に職務の執行が行われる 体制を構築します。 - 4 - ハ. 取締役会は経営理念の下、将来の事業環境を見据えた上で、中期経営計画及び年度経営計 画を策定し、代表取締役以下の取締役は、その達成に向けて職務を遂行し、取締役会にて、 その実績の報告を行います。 6 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制 イ. 企業集団全体の企業価値の向上を図るべく親会社と子会社間での指揮
03/05	12:00	4166	かっこ
第15回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
部署のリスク管理の状況が適切であるかを随時モニタリング及びレビ ューし、取締役社長に報告する。 (c) 事業の重大な障害、事件、事故、及び災害等が発生した場合は、取締役社長を長とする対 策本部を設置し、情報収集、対応策の検討・決定及び実施等により、事態の早期解決を図 る。 - 23 - 4 取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (a) 取締役及び執行役員の担当業務及び職務権限を明確にし、会社の機関相互の適切な役割分 担と連携を確保し、チェック機能の強化と業務執行の効率化を図る。 (b) 取締役会において、中期経営計画及び年度予算を策定し、各部署において達成す
03/05	12:00	4574	大幸薬品
第80回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の体制 イ. 取締役会は、企業理念をベースに毎年策定される年度計画及び中期経営計画に定められた経 営目標どおりに職務の執行が進められているか否かを、業績報告を通じ定期的に検査するも のとします。 ロ. 取締役の業務執行については、取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に 該当する事項はすべて取締役会に付議することを遵守し、その際には、原則として事前に議 題に関する十分な資料が全取締役に配布される体制をとるものとします。 ハ. 日常の業務執行に際しては、職務権限規程及び組織・分掌業務規程等に基づき権限の委譲が 行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り職務を執行することとします
03/05	12:00	4574	大幸薬品
第80回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
替えたいと存じます。 株 主 総 会 参 考 書 類 (1) 減少する剰余金の項目とその額 別途積立金 7,860,000,000 円 (2) 増加する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 7,860,000,000 円 事 業 報 告 2. 期末配当に関する事項 当社グループは、堅実な成長性を維持する事業展開と安定的な経営体力維持のために必要な内 部留保を確保しつつ、安定した配当を維持していくことを基本方針としております。また中期経 営計画において、次期 (2026 年 12 月期 )よりDOE( 株主資本配当率 )2.0% 以上、2028 年 12 月期には3.0% 以上の配当を目指してお