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発表日	時刻	コード	企業名
03/04	15:22	7362	Ｔ．Ｓ．Ｉ
第16回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
定期的に、又は必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令に定めら れた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策 定及び業務執行の監督等を行います。各部門においては、その目標達成に向けた自部門の 行動計画の具体策を立案・実行します。 ロ. 各部門長は、代表取締役社長の指示の下、取締役会決議及び社内規程等に基づき自己の 職務を執行します。 ハ. 各部門においては、「 職務権限規程 」 及び「 業務分掌規程 」に基づき権限及び責任範囲 の明確化を図ることで、迅速かつ効率的に職務を執行します。 - 2 - 5 当社並びに親会社及び子会社から成る企業グループにおける業務の
03/04	15:22	7359	東京通信グループ
第11回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ありま す。 1 コンプライアンスに関する取り組み 法令を遵守し、社会的良識に従った健全な企業活動を行うことを当社全体で共有し、周知徹底を図っ ております。 2 リスク管理に関する取り組み コンプライアンス委員会において、当社の取り組むべきリスクを特定したうえで、その低減措置を講 じる活動を実施しております。 3 経営の健全性・効率性向上に関する取り組み イ. 中期経営計画及び年度予算を策定し、各部門に経営資源・権限の適切な配分を行ったうえで、重要 な業務執行の状況については取締役会等に報告しております。 ロ. 役員の担当業務及び各部門等の担当業務及び権限を明確に定めることなどにより、意思決定
03/04	13:46	7228	デイトナ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
インセンティブとなる株式報酬により構成し、監督機 能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うことと しております。 - 17 - b. 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬の額の決定に関する方針 当社の取締役の基本報酬の決定は、職責、従業員給与水準、他社水準等を総合 的に勘案した固定報酬と中期経営計画の実現に向けて策定された年度計画の達成 状況を定量的、定性的に評価して決定する短期インセンティブ要素のある変動報 酬で構成され、社外取締役で構成する報酬委員会で検討のうえ、取締役会の決議 により決定し、月額の基本報酬とすることとしております。 なお、社外取締役の月額の基本報酬につい
03/04	13:46	7244	市光工業
第96回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
生時に関しては「 事業継続管理規程 」を定め、有事 に備えた災害時対応マニュアル、緊急連絡体制を整備し、災害発生時の対応責任者を 決定し、事業の継続性を確保します。 4 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会に際し資料を事前に送付して、十分な検討時間を確保します。業務執行を行 う取締役は、執行役員を兼務して、それぞれ担当を定めて業務を執行します。また、 年度予算および中期経営計画を策定し、業務執行を行う取締役を含む経営陣に展開し、 業務を執行します。 ― 32 ― 5 当社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
03/04	13:46	7081	コーユーレンティア
第56回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
………………………………………… 35 コーユーレンティア株式会社株主の皆様へ 株主の皆様におかれましては、平素よりご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 第 56 回定時株主総会の招集ご通知をお届けするにあたりまして、ご挨拶申し上げます。 第 56 期の業績について 第 56 期 (2025 年度 )は、中期経営計画 「Next Evolution 26」の2 年目として、グループ共通理念 「レンティア グループは顧客を創造し社業発展進歩を図り社会に貢献する」に基づき、さらなる企業価値向上に取り組んでま いりました。 事業面においては、グループ横断のプロジェクトチームを中心に、「2025 年日本国際博覧会
03/04	12:00	286A	ユカリア
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いて、取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。)の職務権限と担当業務を明確にし、機関相互の適切な役割分担と連携を図 ることによって、職務の執行が効率的に行われることを確保する。 b. 取締役会は、中期経営計画及び業績目標を設定し、代表取締役及び取締役がその達成に向けて職務を遂 行した成果である実績を管理する。 c. 取締役会を毎月 1 回以上開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務の執行状況について報告を行い、 取締役の職務の執行について監視・監督を行う。また、職務の執行が効率的に行われていることを補完 するため、業務執行に関する決裁・協議を行う経営会議を原則週 1 回開催する。 d. 執
03/04	12:00	2700	木徳神糧
2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
項を十分に協議のうえ経営の意思決定を機動的に行っております。なお、取締役会、経営 会議、予実戦略検討会、コンプライアンス委員会等には監査役が出席し、必要に応じて取締役への勧告、助 言を行っております。 当社の業務運営については、将来の事業環境を踏まえ三事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、そ れに沿った年度予算、全社的な目標を設定しております。各部署においては、その目標達成に向け具体策を 立案・実行しております。 ― 2 ― また、子会社も同様に三事業年度を期間とする中期経営計画とその計画に沿った年度予算を策定し、当社 グループ全体の中期経営計画を策定しております。そして、その計画を達成す
03/04	12:00	2700	木徳神糧
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グループは中期経営計画 (2023 年 〜2025 年 )で掲げる事業拡大に向け た体制再構築の施策として、主力である米穀事業において、安定調達を重視しつつ、機動的且つ独自の調 達を推進することで競争優位性を高めるとともに、全社的な構造改革を推進し、コスト削減にも継続的に 取り組んでまいりました。 米穀事業におきましては、令和 5 年産米に続き令和 6 年産米の需給がひっ迫し、米穀の取引価格の高騰 が継続しました。過熱する報道の影響により消費者の心理的不安が増幅し、店頭在庫の減少と相まって、 コメに対する不足感は連鎖的に広がり、流通に大きく混乱をもたらし、「 令和の米騒動 」と言われる事態 に
03/04	12:00	9419	ワイヤレスゲート
第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ごあいさつ 株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を 賜り、厚く御礼申し上げます。 通信は、便利さだけでなく、安心や挑戦の機会を生み出 す社会の基盤です。当社は、無線という“ 見えない技術 ”に より、日 々の暮らしや仕事、移動や出会いを支えていま す。 これからもお客さまの声に真摯に向き合い、多様な通信 サービスを提供してまいります。国内で培った品質と運用 力を強みに世界へも挑戦し、必要とされる場所へ必要とさ れる価値を確実に届けるため、このたび当社は「 中期経営 計画 2026-2028」を策定するとともに、2035 年に向け た「10 年ビジョン」を掲げました。お客さまや
03/04	12:00	9339	コーチ・エィ
第25期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力・ 団体との一切の関係を遮断し、いかなる利益供与も行いません。 2. 職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・当社は、グループの中期経営計画および年度計画 ( 数値目標等を含む。)を策定し、取締役会がその執行 状況を監督します。 ・当社は、経営に関する重要事項を協議し、迅速・円滑に意思決定するため、取締役、執行役員等で構成す る決裁会議を設置し、「 決裁会議規程 」に基づき運営します。 ・当社は、業務分担および指揮命令系統を通じて効率的な業務執行を実現するため、「 職務権限規程 」を定 めるとともに、「 組織規程 」 及び「 職務
03/04	12:00	2266	六甲バター
第102回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 このような市場環境のもと、当社グループといたしましては、当連結会計年度にスター トした「 中期経営計画 2027」に基づく事業成長戦略および基盤強化戦略を通じ、収益拡 大と企業価値の向上に取り組んできました。さらに、原材料価格高騰への対応として4 月 にチーズ製品の価格改定を実施するとともに、購買を動機付けるプロモーションの強化に 取り組んできました。 これらの結果、当連結会計年度の売上高につきましては、主にチーズ製品の販売が増加 したことから432 億 9 千 3 百万円となりました。利益につきましては、主に4 月からのチ ーズ製品の価格改定効果があったものの、大阪・関西万博関連等の経費
03/04	12:00	2193	クックパッド
第22回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社から子会社に役員を派遣することにより、子会社を指導・育 成します。 4 当社は、必要に応じて、子会社に対して、法務業務等の間接業務を提供することによ り、効率的な執行の体制を構築します。 5 当社は、各子会社の中期経営計画を承認し、それに基づく主要経営目標の設定及びその 進捗についての定期的な検証を行うとともに、年度ごとの子会社別目標を設定し、実績 を管理します。 エ子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため の体制 1 当社は、内部統制規程に基づき、子会社の取締役及び使用人が適法かつ公正な事業活動 に努める体制を構築します。 2 当社は、必要に応じて
03/04	12:00	8929	青山財産ネットワークス
第35回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
330 名目標に対して、着実に増加しております。 既存のお客様や新しいお客様の増加にあわせて、よりよいサービスを提供するためには人員の拡充とコンサル ティング能力と人間力の向上が何より重要であります。多様化するお客様のお悩みを解決するための教育や人間 力を高めるために利他心を軸とした徳を積むことを継続してまいります。 15 また、増大するお客様のニーズに対応するために、コンサルタント人員の増加に加えて、DX・AIを活用し た生産性の向上を中期経営計画に掲げております。コンサルタントとAIが共創することにより、コンサルタン トの育成、業務の標準化・効率化、成約までの時間の短縮が可能となります。当連結
03/04	12:00	1724	シンクレイヤ
第64期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ご通知 議決権行使についてのご案内 株主総会参考書類 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)4 名選任 の件 事業報告 連結計算書類 計算書類 監査報告書 第 64 期定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、 謹んでご挨拶申しあげます。 放送・通信分野では、デジタル技術の進展や社会インフ ラの変化を背景に、通信設備やネットワーク基盤に求めら れる役割が大きく変化しています。当社は、これまで培っ てきた技術力と現場対応力を基盤に、事業構造の進化に取 り組んでまいりました。 当期は中期経営計画 2 年目として各施策を推進したもの の、課題の残
03/04	12:00	175A	Ｗｉｌｌ　Ｓｍａｒｔ
2026年定時株主総会資料(交付書面非記載事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
方法等に ついては、リスク管理規程に定められているとおりとする。 2 リスク管理担当取締役を置き、リスク管理方針に基づき会社のリスク管理体制の構築・維 持を管理・統括するとともに、諮問・推進機関を設置し、リスク管理状況を確認する。な お、諮問・推進機関はコンプライアンス・リスク管理委員会とする。 3 各部門は、リスク管理実施部門としてリスク管理規程に定めるところにより、リスク管理 を実施する。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制 1 取締役は事業計画 ( 中期経営計画及び単年度事業計画 )を定め、会社として達成すべき目 標を明確化する。 2 取締役が定める経営
03/04	12:00	268A	リガク・ホールディングス
第5回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る方針の下、事業活動における業務の迅速かつ柔軟な執行を 促進する体制を確保する。 2 組織分掌に基づく職務分離の確保と職務権限の委譲により、組織的な内部牽制体制の下、職務の執行が 効率的に行われる体制の整備を推進する。 3 グループ中期経営計画の策定により経営方針と戦略目標を明確化し、各部門に周知徹底する。また、年 次予算計画と月次予算管理により、業務執行の進捗管理を行い、経営資源の最適活用を図る体制を確保 する。 (5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 1 「リガク・グループ行動規範 」に基づき、当社グループにおけるコンプライアンスの啓発・推進活動を実 施し、遵法・企業倫
03/04	12:00	2693	ＹＫＴ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
減速に加え、米中貿易摩擦の 拡大、米国第一主義の台頭、円安相場の定着等により、景気の先行きは不透明な状況にあります。 このような状況の中、当社グループの主要販売先である電機・機械・自動車等の製造業におきましては、米国の 相互関税措置により先行きの見えない事業展開を強いられておりましたが、相互関税の緩和と合意により、不透明 感が一定程度払拭されました。これに伴い一部では設備投資計画の再開や、生産体制の見直しを進める動きが徐 々 に広がっております。 こうした中、当社グループでは中長期ビジョン「YKT Vision2034」ならびに「 第 13 次中期経営計画 」の初年 度として、電子機器及び工作
03/04	12:00	3196	ホットランドホールディングス
第35期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、当社グループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、毎 事業年度の当社グループの経営計画や予算等を定めます。また、子会社の経営上の重要 事項について随時、子会社との間で事前協議を行うことで、効率性を確保します。 (4) 子会社の取締役、監査役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保 するための体制 (イ) 経営管理部門は、当社及び子会社の全職員に対し、コンプライアンス教育を実施し ます。 (ロ) 子会社については、当社が指名する役員又は使用人を取締役又は監査役に選任さ せ、取締役会等におい
03/04	12:00	3196	ホットランドホールディングス
第35期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
インバウンド需要も引き続き高水準で推移し た一方、原材料価格や人件費の上昇といったコスト増加の影響が続いており、引き続き 厳しい経営環境にあります。 このような状況の下、当社グループは、2023 年 2 月 28 日付で公表いたしました2023 年から2027 年までの5ヵ年中期経営計画を基に、築地銀だこ及び銀だこハイボール酒 場を中心として、子会社の株式会社オールウェイズ、株式会社ホットランドネクステー ジ、株式会社ファンインターナショナルなどで運営する新業態の開発や、米国を中心と する海外展開などの将来の成長を見据えた取り組みを進めてまいりましたが、事業環境 や業績の変化を踏まえ、2025
03/04	12:00	2579	コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
（修正版）2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、10%の目標を早期に達成しました。また、人材開発・自己啓発支援の強化により、研修・能力開発における社員 1 人当たり 平均投資額は前期比で32% 向上しました。あわせて、DE&Iや共働き・共育て支援、柔軟な働き方の促進にも取り組みました。これらを 含むESGの取り組みが評価され、各種インデックスEの構成銘柄に選定されています。 また、8 月には中期経営計画 「Vision2028」を上方修正し、株主価値のさらなる向上を目的として、新中期経営計画 「Vision2030」 の開始を決定しました。日本コカ・コーラ株式会社との協業強化、ビジネスユニットごとの責任を明確にした事業運営、ベンディング事業