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発表日	時刻	コード	企業名
07/20	10:58	4202	ダイセル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
見を有するものであります。 社外監査役水尾順一氏は、CSR、コーポレート・ガバナンスおよび経営倫理などの研究者として高度な専門知識・経験を有しております。 社外監査役幕田英雄氏は、最高検察庁検事、公正取引委員会委員等を歴任され、弁護士として高度な専門的知識・見識を有しております。 また、常勤監査役藤田眞司氏は、長年にわたり経理部門の責任者として当社グループの財務および会計を統括する立場にあり、これらに関する 相当程度の知見を有するものであります。 常勤監査役今中久典氏は、当社の経営に直接係わる部門の責任者を務め、当社グループの経営全般に関する幅広い知見と見識を有しておりま す。 監査役監査を支
07/19	18:11	4202	ダイセル
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有しております。 社外監査役幕田英雄氏は、最高検察庁検事、公正取引委員会委員等を歴任され、弁護士として高度な専門的知識・見識を有しております。 また、常勤監査役藤田眞司氏は、長年にわたり経理部門の責任者として当社グループの財務および会計を統括する立場にあり、これらに関する 相当程度の知見を有するものであります。 常勤監査役今中久典氏は、当社の経営に直接係わる部門の責任者を務め、当社グループの経営全般に関する幅広い知見と見識を有しておりま す。 監査役監査を支える体制として、業務執行部門から独立した組織として監査役室を設置し、専任の室員を確保しております。 役員人事・報酬委員会 取締役、執行役員
07/13	16:21	4202	ダイセル
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ります。 社外監査役幕田英雄氏は、最高検察庁検事、公正取引委員会委員等を歴任され、弁護士として高度な専門的知識・見識を有しております。 また、常勤監査役藤田眞司氏は、長年にわたり経理部門の責任者として当社グループの財務および会計を統括する立場にあり、これらに関する 相当程度の知見を有するものであります。 常勤監査役今中久典氏は、当社の経営に直接係わる部門の責任者を務め、当社グループの経営全般に関する幅広い知見と見識を有しておりま す。 監査役監査を支える体制として、業務執行部門から独立した組織として監査役室を設置し、専任の室員を確保しております。 役員人事・報酬委員会 取締役、執行役員等の人事
07/13	15:42	6702	富士通
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とはありませんが、検事、公正取引委員会の委 員等を歴任され、法律のみならず、経済・社会 等、企業経営を取り巻く事象に深い見識をお持 ちであるため、社外監査役としての監督機能及 び役割を果たしていただけると考えておりま す。また、同氏は、当社の主要株主や主要取 引先の業務執行者であった経験がなく、当社 の定める独立性基準を満たすと考えておりま す。 【 独立役員関係 】 独立役員の人数 7 名 その他独立役員に関する事項 独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。 【インセンティブ関係 】 取締役へのインセンティブ付与に関する 施策の実施状況 業績連動報酬制度の導入 該当項
07/07	17:24	8097	三愛石油
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まし た。 鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長 年にわたり経済法の分野に携わり、そのなかで 培われた高い見識とその豊富な経験を活か し、当社取締役会の意思決定および取締役の 職務執行の監督を適切におこなっていただけ るものと判断し、社外取締役として選任しており ます。また、当社が定める独立性基準を満たて おり、一般株主と利益相反が生じるおそれがな いことから独立役員に指定いたしました。 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 あり 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 委員会の名称全委員 ( 名 ) 常勤委員 ( 名 ) 社内取締役 ( 名 ) 社外
07/02	10:54	9302	三井倉庫ホールディングス
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地麻緒子氏は、日立建機株式会社の 社外取締役、株式会社 KADOKAWAの社 外監査役であります。 多様な会社での経営実務の経験に加え、幅広 い業界でのコンサルティングを行い、現在は複 数の大学院で企業戦略、事業戦略の研究をさ れており、その豊富な経験と識見を踏まえた適 切な助言が期待されることから、社外取締役に 選任致しました。 また、取引所の規制等に沿って判断し、一般株 主と利益相反を生じるおそれがないと考えられ ることから、独立役員に指定しております。 日本及び米国ニューヨーク州の弁護士資格を 有し、企業法務に携わるとともに、検察庁及び 公正取引委員会での執務経験、さらに当社常 勤社外監
07/01	14:21	9533	東邦瓦斯
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補足説明 選任の理由 ・企業経営者としての豊富な経験に基づく高い 見識から、社外取締役として、経営全般につい て貴重なご意見をいただけるものと判断してお り、また、当社との間に特別の利害関係がない ことから、一般株主と利益相反の生じるおそれ がないと判断し、独立役員として指定している。 ・会社法学者および公正取引委員会委員として の豊富な経験に基づく高い見識から、社外取 締役として、経営全般について貴重なご意見を いただけるものと判断しており、また、当社との 間に特別の利害関係がないことから、一般株 主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、 独立役員として指定している。大島卓 ○ ・大島卓氏
06/30	12:03	9533	東邦瓦斯
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服部哲夫 ○ ・該当なし。 濵田道代 ○ ・該当なし。 適合項目に関する補足説明 選任の理由 ・企業経営者としての豊富な経験に基づく高い 見識から、社外取締役として、経営全般につい て貴重なご意見をいただけるものと判断してお り、また、当社との間に特別の利害関係がない ことから、一般株主と利益相反の生じるおそれ がないと判断し、独立役員として指定している。 ・会社法学者および公正取引委員会委員として の豊富な経験に基づく高い見識から、社外取 締役として、経営全般について貴重なご意見を いただけるものと判断しており、また、当社との 間に特別の利害関係がないことから、一般株 主と利益相反の生じる
06/29	12:30	2003	日東富士製粉
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の間に特別な利害 関係はなく、株式会社東京証券取引所の 定める独立性基準及び当社の定める独 立性基準にも抵触しておらず、一般株主と 利益相反を生ずるおそれはないと判断し、 独立役員として指定しております。 豊島ひろ江氏は、当社との間に特別な利 害関係はなく、株式会社東京証券取引所 の定める独立性基準及び当社の定める 独立性基準にも抵触しておらず、一般株 主と利益相反を生ずるおそれはないと判 断し、独立役員として指定しております。 選任の理由 野口文雄氏は、公正取引委員会や国税庁に長 年勤務された経験から、企業取引及び税務に 関する相当程度の知見を有しており、それを当 社の企業活動に反映していた
06/29	11:54	5989	エイチワン
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業会社の経営に携わって きた豊富な経験と高い見識を当社の経営に活 かしていただくためであります。 なお、会社との関係は、「 適合項目に関する補 足説明 」のとおりであります。 同氏は、東京証券取引所 「 上場管理等に関す るガイドラインⅢ.5.(3)の2」に示される事項に 該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそ れがないと判断し、独立役員として指定してお ります。 公正取引委員会において要職を歴任し、その 経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識 を当社の経営に活かしていただくためでありま す。 同氏は、東京証券取引所 「 上場管理等に関す るガイドラインⅢ.5.(3)の2」に示される事項に
06/29	11:46	7451	三菱食品
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性判断基準 「(6) 当社の社外役員としての任期が 8 年を超える者 」に該当することになりますが、同氏は、上記の点を除き、当社独自の独立性判断基準を満たすほか、会社法の定める社外監査役 の要件も充足している上、過去の経歴 ( 検事、公正取引委員会委員等 )や現在の弁護士としての実務経験・知見からも裏打ちされる専門性、及び実際にこれまでの取締役会・監査役会等の場で積極的になされてきた意見・指摘の客観性・的確性に照らしても、一般株主と利益相反が生じるお それは認められず、十分に独立性を満たしているものと判断しております。 【インセンティブ関係 】 取締役へのインセンティブ付与に関する 施策の実施
06/28	19:21	7987	ナカバヤシ
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設置し対応を行っております。2019 年 10 月に当社は、日本年金機構 の入札に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立ち入り検査を受けました。株主の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけして誠に申し訳なく存じます。当社では、調査に全面的に協力するとともに、従業員教育の徹底などを通じて、コンプライアンス体制の一層の 強化に努めております。 なお、内部監査室については、業務執行側からの指揮命令系統離脱を明文化し、定期的に内部監査を実施するとともに精度向上に努めておりま す。また、監査等委員会および監査人との連携も密に実施しております。 2018 年 5 月 10 日に策定いたし
06/28	16:32	9987	スズケン
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に遂行しているものと認めら れます。 5 当社取締役会は、経営会議、関係会社決算報告会等との連携により、グループの中長期戦略の実行を適切にモニタリングしているものと 認められます。 6 当社取締役会は、経営トップによる発信及び研修体制の構築等により、コンプライアンス意識のグループ全体への浸透を図っております。 なお、2019 年 11 月に独占禁止法違反の疑いにより公正取引委員会の立入検査を受けた後、2021 年 3 月期において再発防止等を目的とした コンプライアンス体制の再構築が行われた旨確認しました。 7 当社取締役会につき、協議事項の活用及び資料配布等の運営面に改善が認められます。 8
06/25	16:52	9735	セコム
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人のみ) l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) m その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 加藤秀樹 ○ ――― 安田信 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 大蔵省 ( 現財務省 )、公正取引委員会事務局等 において国の施策の実施に携わった経験や政 策シンクタンク構想日本において培った数多く の政策プロジェクト実現の経験・見識を、当社 監査体制の強化に活かしていただけると判断 して選任しております。 なお、同氏は、SMBC 日興証券株式会社社 外取締役を務めておりますが、当社の提供す る一般的なサービスに関する取引関係を除き、 同社と当社との間に特
06/25	16:31	7459	メディパルホールディングス
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化成株 式会社の子会社である旭化成ファーマ株 式会社との間で、医薬品等の仕入等に関 する取引がありますが、当社グループとの 取引額は、当社グループの連結売上高の 2% 未満であることから、同氏は独立性を 有するものと判断しております。 < 社外取締役選任理由 > 加 々 美光子氏は、弁護士業務を通じて培われ た豊富な経験及び企業法務の専門的な知識を もとに、当社の取締役会において、幅広い見地 から有益なご意見、適切なご助言をいただいて おります。また、2019 年 11 月に、当社連結対象 の完全子会社である株式会社メディセオが、独 占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引 委員会による立入検
06/25	15:55	2784	アルフレッサホールディングス
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寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) m その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k l m 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 神垣清水 ○ 該当ありません。 加藤善孝 ○ 該当ありません。 伊東卓 ○ 該当ありません。 適合項目に関する補足説明 選任の理由 神垣清水氏は、検事、公正取引委員会の委員 等を歴任されており、法務全般および企業コン プライアンスに関する高い専門性と幅広い見識 を有しております。同氏の客観的・中立的な立 場からのご意見を当社の監査体制の強化に引 き続き活かしていただけるものと考えます。ま た左欄記載のとおり、属性情報
06/25	15:00	7259	アイシン
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(2) 氏名 独立 役員 原口恒和 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 財務省理財局長、金融庁総務企画局長等を歴 任され、その経歴を通じて培われた専門的な知 識・経験に加え、イオンフィナンシャルサービス 株式会社等における経営者としての経験と見 識を活かし、当社の業務執行全般に対し、独立 した立場からの監督及び幅広い経営的視点か らの助言や意見をいただくことができる。また、 独立役員として、中立・公正な立場を保持し、 一般株主と利益相反が生じるおそれがないと 認識している。濵田道代 ○ ――― 新誠一 ○ ――― 小林耕士 ――― 名古屋大学法学部教授、公正取引委員会委員 及び他
06/25	14:23	9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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しての専門的な知識、見識を 有しており、これらを当社の監査業務に活かし ていただくため、社外監査役として選任しており ます。 当社の一般株主と利益相反を生じる恐れがな く、独立性を有していると判断し、独立役員とし て指定しております。 同氏は、日本及び米国ニューヨーク州の弁護 士資格を有し、企業法務に関わるとともに、検 察庁、公正取引委員会での執務、常勤監査役 としての経験等に基づき、法務及び企業ガバナ ンスに関する高い専門性を有しており、これら を当社の監査業務に活かしていただくため、社 外監査役として選任しております。 当社の一般株主と利益相反を生じる恐れがな く、独立性を有していると判断
06/25	13:48	1883	前田道路
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。 「 独占禁止法違反危機管理員会 」 独占禁止法に関する違反行為について迅速な対応を確保するため及び違反行為を未然に防止するため、次の業務を行っております。 1. 独占禁止法遵守に関する教育計画の企画・立案及び実施に関する事項 2. 独占禁止法違反に関する情報の収集・調査及び対応策の検討、公正取引委員会・報道関連への対応に関する事項 3. 入札監視委員会の調査結果の検討及び指示に関する事項 4.その他独占禁止法の遵守推進に関する事項 なお、内部統制部長を委員長に、各本部長と取締役を構成員とし、原則四半期に1 回の開催と委員長が必要と判断した場合に臨時に開催して おります。株主 / 株主総会
06/25	08:16	8130	サンゲツ
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響を及ぼすものでは ありません。 会社法学者及び元公正取引委員会委員として の高度な専門知識と高い見識を有するため、 社外取締役として選任しております。また、当 社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と 利益相反が生じるおそれがないと判断し独立 役員として指定しました。 上場会社 ( 東ソー株式会社 )において様 々な海 外事業の立上げ・拡大に貢献し、また代表取締 役経験者として経営に携わるなど豊富な経験と 高度かつ専門的な見識を有しているため、社 外取締役として選任しております。また、当社 の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利 益相反が生じるおそれがないと判断し独立役 員として指定しま