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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	16:16	9104	商船三井
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
日に提出しました。なお、その 内部統制報告書の内容は、外部監査法人よりも適正に表示しているものと内部統制報告書において認められています。当社では法令の求めに 応じるだけに留まらず、業務の可視化、標準化、効率化を継続して進め、経営環境の変化にも柔軟に対応すべく、ステークホルダーの皆様の要請 を一層満たす内部統制システムの運用を進めていきます。 (2)2014 年 3 月 18 日、公正取引委員会によって発表されたとおり、自動車輸送に関連する独占禁止法違反行為が存在したことに鑑み、再発防止と コンプライアンスの徹底・再強化に取り組んでいます。当社のコーポレート・ガバナンス体制 (2021 年 6
06/22	16:14	4091	日本酸素ホールディングス
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) j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) k その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 山田昭雄 ○ ――― 勝丸充啓 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 公正取引委員会において要職を歴任し、現在、 公益財団法人公正取引協会会長に就任してお り、また上場企業での社外取締役の経験があ ることから、社外取締役として適任であると判 断しております。また、その経歴より一般株主と 利益相反を生じるおそれがない者として、独立 役員に指定しております。 法務省および検察庁において要職を歴任し、 現在、弁護士であることから、社外取締役とし て適任であると判断しておりま
06/21	09:00	7259	アイシン
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的視点か らの助言や意見をいただくことができる。また、 独立役員として、中立・公正な立場を保持し、 一般株主と利益相反が生じるおそれがないと 認識している。濵田道代 ○ ――― 新誠一 ○ ――― 小林耕士 ――― 名古屋大学法学部教授、公正取引委員会委員 及び他社社外役員等を歴任され、その経歴を 通じて培われた会社法及び独禁法等の専門知 識・幅広い経験等を活かし、法的見地及び独立 した立場からの当社の業務執行に対する監督 及びコーポレートガバナンスに関する助言や意 見をいただくことができる。また、独立役員とし て、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利 益相反が生じるおそれがないと認識してい
06/04	15:00	6702	富士通
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)は、当社の会計監査を担当したこ とはありません。また、PwCあらた有限責任監 査法人と当社の間には、営業取引関係があり ますが、その取引金額は、当社の売上規模に 鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性 はありません。このため、同氏は当社の定める 独立性基準を満たすと判断しております。幕田英雄 ○ ――― 幕田英雄氏は、会社経営に直接関与されたこ とはありませんが、検事、公正取引委員会の委 員等を歴任され、法律のみならず、経済・社会 等、企業経営を取り巻く事象に深い見識をお持 ちであるため、社外監査役としての監督機能及 び役割を果たしていただけると考えておりま す。また、同氏は、当社の主要
06/01	15:49	8233	髙島屋
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執行者 f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 g 上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者 ) h 上場会社の取引先 (d、e 及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者 ( 本人のみ) i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) k その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 後藤晃 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 * 学識経験者としての専門知識と豊富な 経験、および元公正取引委員会委
05/27	17:12	9735	セコム
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業務執行者 ( 本人のみ) k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) m その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 加藤秀樹 ○ ――― 安田信 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 大蔵省 ( 現財務省 )、公正取引委員会事務局等 において国の施策の実施に携わった経験や政 策シンクタンク構想日本において培った数多く の政策プロジェクト実現の成果を、当社監査体 制の強化に活かしていただけると判断して選任 しております。 なお、同氏は、SMBC 日興証券株式会社社 外取締役を務めておりますが
05/21	14:01	9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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) 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k l m 氏名 独立 役員 渡邊顯 ○ ――― 菊地麻緒子 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 同氏は、弁護士としての専門的な知識、見識を 有しており、これらを当社の監査業務に活かし ていただくため、社外監査役として選任しており ます。 当社の一般株主と利益相反を生じる恐れがな く、独立性を有していると判断し、独立役員とし て指定しております。 同氏は、日本及び米国ニューヨーク州の弁護 士資格を有し、企業法務に関わるとともに、検 察庁及び公正取引委員会での執務、常勤監査 役としての経験等に基づき、法務及び企業
05/14	15:25	1883	前田道路
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置し運営しております。 「 独占禁止法違反危機管理員会 」 独占禁止法に関する違反行為について迅速な対応を確保するため及び違反行為を未然に防止するため、次の業務を行っております。 1. 独占禁止法遵守に関する教育計画の企画・立案及び実施に関する事項 2. 独占禁止法違反に関する情報の収集・調査及び対応策の検討、公正取引委員会・報道関連への対応に関する事項 3. 入札監視委員会の調査結果の検討及び指示に関する事項 4.その他独占禁止法の遵守推進に関する事項 なお、内部統制部長を委員長に、各本部長と取締役を構成員とし、原則四半期に1 回の開催と委員長が必要と判断した場合に臨時に開催して おります
04/30	10:59	7038	フロンティア・マネジメント
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引所の定める独 立役員の要件を満たしており、一般株主との間 に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立 役員に指定しております。鵜瀞惠子 ○ ― 公正取引委員会の要職を歴任した中で培われ た経済法・競争政策及び企業コンプライアンス の深い識見並びに豊富な経験をもとに、当社 の取締役会の監督機能の強化にご貢献いただ きたいためであります。また、同氏は東京証券 取引所の定める独立役員の要件を満たしてお り、一般株主との間に利益相反が生じる恐れ はないと判断し、独立役員に指定しておりま す。 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 あり 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長
04/23	10:26	9637	オーエス
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業経営者として の豊富 な経験・知見を当社の経営及び監査・監督に活 かしていただけると判断し、社外取締役として 選任しております。なお、同氏は当社取引先の 専務取締役でありますが、一般株主と利益相 反が生じる恐れがない独立性を有しているた め、独立役員に指定しております。 鵜瀞惠子氏につきましては、公正取引委員会 において要職を歴任し、その経歴を通じて培わ れた経済法に関する高い専門性や知見を当社 の経営及び監査・監督に活かしていただけると 判断し、社外取締役として選任しております。な お同氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れ がない独立性を有しているため、独立役員に指 定しております
04/05	15:20	2212	山崎製パン
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けるとともに、それらのうち一部商品の 容器包装において、景品表示法第 5 条第 1 号の規定に違反する、一般消費者に対し実際のものより著しく優良であると示す表示をしたことから、景 品表示法第 7 条第 1 項の規定に基づく措置命令を受けたものであります。 当社は、札幌工場の食パンにおいて、社内調査で食品表示上の問題があることが確認されたため、直ちに是正し、その原因を徹底調査するととも - 11 -に抜本的対策を実施し、消費者庁に自主申告しておりましたところ、消費者庁ならびに公正取引委員会の調査を経て、指示および措置命令になっ たものであります。 当社は、今回の指示および措置命令の内容を真摯に受
04/01	08:59	9987	スズケン
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等との連携により、グループの中長期戦略を適切に決定しているものと認められます。 5 当社取締役会は、経営会議、関係会社決算報告会等との連携により、グループの中長期戦略の実行を適切にモニタリングしているものと 認められます。 6 当社取締役会は、経営トップによる発信及び研修体制の構築等により、コンプライアンス意識のグループ全体への浸透を図っております。 なお、2019 年 11 月に独占禁止法違反の疑いにより公正取引委員会の立ち入り検査を受けた後については、調査への適切な対応等に 努めているものと認められます。 7 当社取締役会につき、協議事項の活用及び資料配布等の運営面に改善が認められます
03/31	18:48	8097	三愛石油
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人の同意をいただいておりま す。 鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長 年にわたり経済法の分野に携わり、その豊富 な経験などから高い見識を有しており、当社取 締役会の意思決定および取締役の職務執行 の監督など、当社の社外取締役としてその役 割を十分に発揮いただけるものと判断し、社外 取締役として選任しております。 同氏は、現在においてオーエス株式会社の 社外取締役を兼任しておりますが、当社と同法 人との間に人的関係、資本的関係および重要 な取引関係その他の利害関係はなく、また、当 社と同氏との間に特別の利害関係はないこと から、独立性が高いものと判断しております。 なお、同氏は、東京証券取引
03/25	18:32	7685	ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
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・ガバナンスの強化に貢献 できるものと判断したため。 公正取引委員会にて要職を歴任され、当社事 業における法令、経済、社会等の経営を取り巻 く事象に深い見識を有しており、外部からの客 観的な経営監視が機能すると考えられ、コーポ レート・ガバナンスの強化に貢献できるものと判 断したため。指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 あり 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 委員会の名称全委員 ( 名 ) 常勤委員 ( 名 ) 社内取締役 ( 名 ) 社外取締役 ( 名 ) 社外有識者 ( 名 ) その他 ( 名 ) 委員長 ( 議 長 ) 指名委員会に相当 する任意の委
03/25	13:58	7038	フロンティア・マネジメント
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能の強化に活かしていただきたいためでありま す。また、同氏は東京証券取引所の定める独 立役員の要件を満たしており、一般株主との間 に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立 役員に指定しております。鵜瀞惠子 ○ ― 公正取引委員会の要職を歴任した中で培われ た経済法・競争政策及び企業コンプライアンス の深い識見並びに豊富な経験をもとに、当社 の取締役会の監督機能の強化にご貢献いただ きたいためであります。また、同氏は東京証券 取引所の定める独立役員の要件を満たしてお り、一般株主との間に利益相反が生じる恐れ はないと判断し、独立役員に指定しておりま す。 指名委員会又は報酬委員会に相当する
03/04	14:30	9735	セコム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
加藤秀樹 ○ ――― 安田信 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 大蔵省 ( 現財務省 )、公正取引委員会事務局等 において国の施策の実施に携わった経験や政 策シンクタンク構想日本において培った数多く の政策プロジェクト実現の成果を、当社監査体 制の強化に活かしていただけると判断して選任 しております。 なお、同氏は、SMBC 日興証券株式会社社 外取締役を務めておりますが、当社の提供す る一般的なサービスに関する取引関係を除き、 同社と当社との間に特別の利害関係はありま せん。また、当社は同氏が代表理事を務める 一般社団法人構想日本 ( 非営利独立の政策シ ンクタンク)の主催
02/26	09:45	8130	サンゲツ
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、一般株主と利益相反が 生じるおそれがないと判断し独立役員として指 定しました。浜田道代 ○ ○ ――― 宇田川憲一 ○ ○ ――― 会社法学者及び元公正取引委員会委員として の高度な専門知識と高い見識を有するため、 社外取締役として選任しております。また、当 社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と 利益相反が生じるおそれがないと判断し独立 役員として指定しました。 上場会社 ( 東ソー株式会社 )において様 々な海 外事業の立上げ・拡大に貢献し、また代表取締 役経験者として経営に携わるなど豊富な経験と 高度かつ専門的な見識を有しているため、社 外取締役として選任しております。また、当社と
02/22	15:17	8233	髙島屋
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専門家、法律専門家 g 上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者 ) h 上場会社の取引先 (d、e 及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者 ( 本人のみ) i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) k その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 後藤晃 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 * 学識経験者としての専門知識と豊富な 経験、および元公正取引委員会委員の 経験を有しており、当社の経営に活かして いただくため、社外取締役といたしました
02/17	14:01	8097	三愛石油
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人の同意をいただいておりま す。 鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長 年にわたり経済法の分野に携わり、その豊富 な経験などから高い見識を有しており、当社取 締役会の意思決定および取締役の職務執行 の監督など、当社の社外取締役としてその役 割を十分に発揮いただけるものと判断し、社外 取締役として選任しております。 同氏は、現在においてオーエス株式会社の 社外取締役を兼任しておりますが、当社と同法 人との間に人的関係、資本的関係および重要 な取引関係その他の利害関係はなく、また、当 社と同氏との間に特別の利害関係はないこと から、独立性が高いものと判断しております。 なお、同氏は、東京証券取引
12/25	16:26	6702	富士通
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す。 なお、左記のとおり、同氏が代表執行役を務め ていたあらた監査法人 ( 現 PwCあらた有限責 任監査法人 )は、当社の会計監査を担当したこ とはありません。また、PwCあらた有限責任監 査法人と当社の間には、営業取引関係があり ますが、その取引金額は、当社の売上規模に 鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性 はありません。このため、同氏は当社の定める 独立性基準を満たすと判断しております。幕田英雄 ○ ――― 幕田英雄氏は、会社経営に直接関与されたこ とはありませんが、検事、公正取引委員会の委 員等を歴任され、法律のみならず、経済・社会 等、企業経営を取り巻く事象に深い見識をお持 ち