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発表日	時刻	コード	企業名
07/13	17:00	6702	富士通
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ません。このため、同氏は当社の定める 独立性基準を満たすと判断しております。 幕田英雄氏は、過去に社外役員となること以外 の方法で会社経営に直接関与されたことはあ りませんが、検事、公正取引委員会の委員及 び弁護士等の実務経験に基づく、法務・コンプ ライアンスに関する専門的見地及び経済・社会 等の企業経営を取り巻く事象に深い見識をお 持ちであるため、社外監査役としての監督機能 及び役割を果たしていただけると考えておりま す。 また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先 の業務執行者であった経歴がなく、当社の定め る独立性基準を満たすと考えております。 キャサリンオコーネル氏は、ニュージーランド
07/11	14:57	4202	ダイセル
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庁検事、公正取引委員会委員等を歴任され、弁護士として高度な専門的知識・見識を有しております。 社外監査役北山久恵氏は、公認会計士の資格を有しており, 財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 また、常勤監査役今中久典氏及び八木幹夫氏は、当社の経営に直接係わる部門の責任者を務め、当社グループの経営全般に関する幅広い知 見と見識を有しております。 監査役監査を支える体制として、業務執行部門から独立した組織として監査役室を設置し、専任の室員を確保しております。 役員人事・報酬委員会 取締役、執行役員等の人事および報酬につきましては、これらの決定プロセスに関する透明性、妥当性、客観
07/04	16:11	8097	三愛オブリ
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社の保有する当社株式および当社 の保有する同社株式の持株比率はいず れも1% 未満と僅少であることから、社外 取締役の独立性に影響を及ぼすものでは ないと判断している。 鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長 年にわたり経済法の分野に携わり、そのなかで 培われた高い見識とその豊富な経験を活か し、当社取締役会の意思決定および取締役の 職務執行の監督を適切におこなっていただけ るものと判断し、社外取締役として選任してい る。また、当社が定める独立性基準を満たして おり、一般株主と利益相反が生じるおそれがな いことから独立役員に指定している。 二宮洋二氏は、財務省などにおいて長年に わたり金融の分
07/03	16:53	2003	日東富士製粉
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相反を生ずるおそれはないと判断し、 独立役員として指定しております。 選任の理由 野口文雄氏は、公正取引委員会や国税庁に長 年勤務された経験から、企業取引及び税務に 関する相当程度の知見を有しており、それを当 社の企業活動に反映していただけると判断い たしました。 豊島ひろ江氏は、企業法務、民商事紛争、倒 産案件、M&A、海外投資、国際取引など幅広 く法律実務に精通しており、弁護士としての経 験を当社の企業活動に反映していただくことが できるものと判断いたしました。 村松 隆 志氏は、食品会社の経営者や監査役と して豊富な業務経験を有しており、幅広い経験 を当社の企業活動に反映していただくこと
07/03	14:00	9302	三井倉庫ホールディングス
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を満たし、また証券取引所の独立役員に 関する判断基準に照らしても一般株主と利益 相反が生じるおそれがないため、独立役員とし て指定しております。 菊地麻緒子 ○ 菊地麻緒子氏は、日立建機株式会社の 社外取締役であります。 日本及び米国ニューヨーク州の弁護士資格を 有し、企業法務に携わるとともに、検察庁及び 公正取引委員会での執務経験、さらに当社常 勤社外監査役としての実績に基づく豊富な経 験、識見に基づき、当社グループの企業活動 全般に関する有意義な助言をいただいた実績 から、社外取締役として適任であると判断して おります。 上記に加え、当社の定める社外役員の独立性 基準を満たし、また証券取引
07/03	13:49	5989	エイチワン
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携わって きた豊富な経験と高い見識を当社の経営に活 かしていただくためであります。 なお、会社との関係は、「 適合項目に関する補 足説明 」のとおりであります。 同氏は、東京証券取引所 「 上場管理等に関す るガイドラインⅢ.5.(3)の2」に示される事項に 該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそ れがないと判断し、独立役員として指定してお ります。 公正取引委員会において要職を歴任し、その 経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識 を当社の経営に活かしていただくためでありま す。 同氏は、東京証券取引所 「 上場管理等に関す るガイドラインⅢ.5.(3)の2」に示される事項に 該当せず、一
06/30	15:13	9508	九州電力
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査及び費用の確保に協力する。 o 代表取締役及び内部監査部門は、監査等委員会と定期的に会合をもち、意見交換等を行う。 □ 整備・運用状況 当社及び九電みらいエナジー株式会社は、九州地区、関西地区における特別高圧電力及び高圧電力の供給に関して、「 私的独占の禁止及び 公正取引の確保に関する法律 ( 独占禁止法 )」 違反の疑いがあるとして、2021 年 7 月 13 日に公正取引委員会による立入検査があり、当社は2023 年 3 月 30 日に同委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、また、九電みらいエナジー株式会社は排除措置命令を 受けました。 当社といたしましては
06/30	12:10	9533	東邦瓦斯
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であるが、取 引の性質・規模に照らして、株主・投資者 の判断に影響を及ぼすおそれはないと判 断されることから、概要の記載を省略す る。 ・会社法学者及び公正取引委員会委員として の豊富な経験に基づく高い見識から、社外取 締役として、経営全般について貴重なご意見を いただけるものと判断しており、また、当社との 間に特別の利害関係がないことから、一般株 主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、 独立役員として指定している。 ・企業経営者としての豊富な経験に基づく高い 見識から、社外取締役として、経営全般につい て貴重なご意見をいただけるものと判断してお り、また、当社との間に特別の利害関係がない
06/29	14:24	9302	三井倉庫ホールディングス
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。 上記に加え、当社の定める社外役員の独立性 基準を満たし、また証券取引所の独立役員に 関する判断基準に照らしても一般株主と利益 相反が生じるおそれがないため、独立役員とし て指定しております。 菊地麻緒子 ○ 菊地麻緒子氏は、日立建機株式会社の 社外取締役であります。 日本及び米国ニューヨーク州の弁護士資格を 有し、企業法務に携わるとともに、検察庁及び 公正取引委員会での執務経験、さらに当社常 勤社外監査役としての実績に基づく豊富な経 験、識見に基づき、当社グループの企業活動 全般に関する有意義な助言をいただいた実績 から、社外取締役として適任であると判断して おります。 上記に加え、当社の定め
06/29	13:38	9735	セコム
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田信 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 大蔵省 ( 現財務省 )、公正取引委員会事務局等 において国の施策の実施に携わった経験や政 策シンクタンク構想日本において培った数多く の政策プロジェクト実現の経験・見識を、当社 監査体制の強化に活かしていただけると判断 して選任しております。 なお、同氏は、一般社団法人構想日本 ( 非営 利独立の政策シンクタンク) 代表理事を務めて おり、当社は同法人が主催するフォーラム等の 会費 (10 百万円未満 )を同法人に納めておりま すが、同法人と当社との間には多数の会員の 一社との関係以外の関係は一切ありません。 同法人の非営利独立の純粋な
06/28	12:00	1417	ミライト・ワン
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適正を確保するための体制整備を図るとともに、その運用状況の報告を受けております。 また、内部監査部門によるモニタリングを実施しております。 なお、企業集団全体に大きな影響を及ぼす重要な案件については子会社から報告、協議を受けてその管理を行うとともに企業集団として 必要な取り組みを行っております。 また、企業集団における内部通報制度を整備し、問題が生じた場合の直接把握と早期対処を図るとともに、「コンプライアンス委員会 」に 報告しております。 なお、2022 年度、当社連結子会社 ( 株 )ソルコムにおいて、公正取引委員会より独占禁止法違反による排除措置命令を受けましたが、原因 究明及び再発防止
06/27	14:37	7459	メディパルホールディングス
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取締役を独立役員に指 定しております。 選任の理由 < 社外取締役選任理由 > 加 々 美光子氏は、弁護士業務を通じて培われ た豊富な経験及び企業法務の専門的な知識を もとに、当社の取締役会において、幅広い見地 から有益なご意見、適切なご助言をいただいて おります。また、2019 年 11 月に、当社連結対象 の完全子会社である株式会社メディセオが、独 占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引 委員会による立入検査を受けた以降は、社外 取締役として、コンプライアンスの徹底に向け て有益なご意見、適切なご助言をいただくな ど、その職責を十分に果たしております。さらに 指名・報酬委員会の委員として
06/27	11:30	7451	三菱食品
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e f g h i j k l m 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 海上英治 ――― 小島吉晴 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 当社親会社の三菱商事株式会社において、主 に国内外の経理・リスクマネジメント・監査関連 業務に従事するなど、豊富な業務経験と、財 務・会計に関する知見を有しており、監査役就 任当初から、常勤監査役としてのガバナンスの あり方と運営状況を確認し、必要な発言を行っ ております。 検事、公正取引委員会委員及び弁護士等にお いて培った豊富な経験・知見に基づき、客観 的・中立的な立場から、取締役の職務執行状 況に対する適切な監督・監査の責務を果たして
06/26	15:30	7987	ナカバヤシ
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BCP 計画及び対策ガイドラインに基づきコンプライアンス委員会内に対策本部を設置し対応を行いました。2019 年 10 月に当 社は、日本年金機構の入札に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立ち入り検査を受け、以降、同委員会の検査に 全面的に協力してまいりましたが、2022 年 3 月 3 日に、同委員会より、独占禁止法に違反する行為が認められるとして、排除措置命令および課徴 金納付命令を受けました。株主の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけして誠に申し訳なく存じます。当社は、排除措置命令および課徴金納付命令 を厳粛かつ真摯に受け止め、これまで進めてきた再発防止への取組の一
06/26	10:01	9104	商船三井
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○ ○ 適合項目に関する補足説明 第二東京弁護士会弁護士登録 あさひ法律事務マネージング・パート ナー 学校法人麻布学園理事 株式会社クア・アンド・ホテル監査役 事業再生研究機構代表理事 <2022 年度取締役会・監査役会出席状 況 > 取締役会 13 回 /13 回 ( 出席率 100%) 監査役会 10 回 /10 回 ( 出席率 100%) 2022 年 6 月 21 日の就任以降に開催された もの 公正取引委員会独占禁止懇話会会員 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授 <2022 年度取締役会・監査役会出席状 況 > 2023 年 6 月 20 日より新任 選任の理由 当社と利害関係のな
06/22	12:24	8130	サンゲツ
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社 ( 鐘淵化学工業株式会社現 : 株式会 社カネカ)における代表取締役経験者で、会社 経営に関する造詣が深いため、社外取締役と して選任しております。また、当社との間に特 別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が 生じるおそれがないと判断し独立役員として指 定しました。 会社法学者及び元公正取引委員会委員として の高度な専門知識と高い見識を有するため、 社外取締役として選任しております。また、当 社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と 利益相反が生じるおそれがないと判断し独立 役員として指定しました。 上場会社 ( 東ソー株式会社 )において様 々な海 外事業の立上げ・拡大に貢献し、また
06/21	17:09	4091	日本酸素ホールディングス
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反を生じるおそれがな い者として、独立役員に指定しております。 財務省および公正取引委員会において要職を 歴任し、現在、グローバルにサービスを提供し ている法律事務所のスペシャルアドバイザーを 務められていることから、社外取締役として適 任であると判断しております。また、その経歴よ り一般株主と利益相反を生じるおそれがない者 として、独立役員に指定しております。 ヤマハ発動機株式会社において長年にわたり 技術開発や生産・調達に従事し、その後同社 の取締役を務められたことから、社外取締役と して適任であると判断しております。また、その 経歴より一般株主と利益相反を生じるおそれ がない者として、独
06/20	14:01	7259	アイシン
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教授、公正取引委員会委員 及び他社社外役員等を歴任され、その経歴を 通じて培われた会社法及び独禁法等の専門知 識・幅広い経験等を活かし、法的見地及び独立 した立場からの当社の業務執行に対する監督 及びコーポレートガバナンスに関する助言や意 見をいただくことができる。また、独立役員とし て、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利 益相反が生じるおそれがないと認識している。 電気通信大学情報理工学研究科教授等を歴 任され、計測工学・制御工学を中心とした高い 専門知識とその経歴を通じて培われた経験等 を活かし、当社の技術開発を中心に、独立した 立場からの監督や幅広い助言や意見をいただ くことができる
06/19	15:55	7259	アイシン
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もの)の業務執行者 ( 本人のみ) i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) k その他会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 濵田道代 ○ ――― 新誠一 ○ ――― 小林耕士 ――― 星野次彦 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 名古屋大学法学部教授、公正取引委員会委員 及び他社社外役員等を歴任され、その経歴を 通じて培われた会社法及び独禁法等の専門知 識・幅広い経験等を活かし、法的見地及び独立 した立場からの当社の業務執行に対する監督 及びコーポレートガバナンスに関する助言や意 見をいただ
06/16	14:50	8233	髙島屋
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(2012 年 6 月退任 )でありましたが、同社との過去 3 年間の取引額は、いずれの年も当社年 間連結売上高の2% 未満であり、当社社 外役員の独立性判断基準の要件を満たし ていることから、同氏の独立性に影響を与 えるものではないと判断しております。 選任の理由 * 学識経験者としての専門知識と豊富な 経験、及び元公正取引委員会委員の 経験を有しており、当社の経営に活かして いただくため、社外取締役といたしました。 * 当社社外役員の独立性判断基準の要件を満 たしており、現在・最近及び過去において一般 株主と利益相反が生じる立場にはないため、 独立した立場から当社に対する有益な助言や 経営の監