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発表日	時刻	コード	企業名
06/27	11:30	7451	三菱食品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
e f g h i j k l m 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 海上英治 ――― 小島吉晴 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 当社親会社の三菱商事株式会社において、主 に国内外の経理・リスクマネジメント・監査関連 業務に従事するなど、豊富な業務経験と、財 務・会計に関する知見を有しており、監査役就 任当初から、常勤監査役としてのガバナンスの あり方と運営状況を確認し、必要な発言を行っ ております。 検事、公正取引委員会委員及び弁護士等にお いて培った豊富な経験・知見に基づき、客観 的・中立的な立場から、取締役の職務執行状 況に対する適切な監督・監査の責務を果たして
06/26	15:30	7987	ナカバヤシ
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BCP 計画及び対策ガイドラインに基づきコンプライアンス委員会内に対策本部を設置し対応を行いました。2019 年 10 月に当 社は、日本年金機構の入札に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立ち入り検査を受け、以降、同委員会の検査に 全面的に協力してまいりましたが、2022 年 3 月 3 日に、同委員会より、独占禁止法に違反する行為が認められるとして、排除措置命令および課徴 金納付命令を受けました。株主の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけして誠に申し訳なく存じます。当社は、排除措置命令および課徴金納付命令 を厳粛かつ真摯に受け止め、これまで進めてきた再発防止への取組の一
06/26	10:01	9104	商船三井
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○ ○ 適合項目に関する補足説明 第二東京弁護士会弁護士登録 あさひ法律事務マネージング・パート ナー 学校法人麻布学園理事 株式会社クア・アンド・ホテル監査役 事業再生研究機構代表理事 <2022 年度取締役会・監査役会出席状 況 > 取締役会 13 回 /13 回 ( 出席率 100%) 監査役会 10 回 /10 回 ( 出席率 100%) 2022 年 6 月 21 日の就任以降に開催された もの 公正取引委員会独占禁止懇話会会員 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授 <2022 年度取締役会・監査役会出席状 況 > 2023 年 6 月 20 日より新任 選任の理由 当社と利害関係のな
06/22	12:24	8130	サンゲツ
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社 ( 鐘淵化学工業株式会社現 : 株式会 社カネカ)における代表取締役経験者で、会社 経営に関する造詣が深いため、社外取締役と して選任しております。また、当社との間に特 別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が 生じるおそれがないと判断し独立役員として指 定しました。 会社法学者及び元公正取引委員会委員として の高度な専門知識と高い見識を有するため、 社外取締役として選任しております。また、当 社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と 利益相反が生じるおそれがないと判断し独立 役員として指定しました。 上場会社 ( 東ソー株式会社 )において様 々な海 外事業の立上げ・拡大に貢献し、また
06/21	17:09	4091	日本酸素ホールディングス
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反を生じるおそれがな い者として、独立役員に指定しております。 財務省および公正取引委員会において要職を 歴任し、現在、グローバルにサービスを提供し ている法律事務所のスペシャルアドバイザーを 務められていることから、社外取締役として適 任であると判断しております。また、その経歴よ り一般株主と利益相反を生じるおそれがない者 として、独立役員に指定しております。 ヤマハ発動機株式会社において長年にわたり 技術開発や生産・調達に従事し、その後同社 の取締役を務められたことから、社外取締役と して適任であると判断しております。また、その 経歴より一般株主と利益相反を生じるおそれ がない者として、独
06/20	14:01	7259	アイシン
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教授、公正取引委員会委員 及び他社社外役員等を歴任され、その経歴を 通じて培われた会社法及び独禁法等の専門知 識・幅広い経験等を活かし、法的見地及び独立 した立場からの当社の業務執行に対する監督 及びコーポレートガバナンスに関する助言や意 見をいただくことができる。また、独立役員とし て、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利 益相反が生じるおそれがないと認識している。 電気通信大学情報理工学研究科教授等を歴 任され、計測工学・制御工学を中心とした高い 専門知識とその経歴を通じて培われた経験等 を活かし、当社の技術開発を中心に、独立した 立場からの監督や幅広い助言や意見をいただ くことができる
06/19	15:55	7259	アイシン
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もの)の業務執行者 ( 本人のみ) i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) k その他会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 濵田道代 ○ ――― 新誠一 ○ ――― 小林耕士 ――― 星野次彦 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 名古屋大学法学部教授、公正取引委員会委員 及び他社社外役員等を歴任され、その経歴を 通じて培われた会社法及び独禁法等の専門知 識・幅広い経験等を活かし、法的見地及び独立 した立場からの当社の業務執行に対する監督 及びコーポレートガバナンスに関する助言や意 見をいただ
06/16	14:50	8233	髙島屋
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(2012 年 6 月退任 )でありましたが、同社との過去 3 年間の取引額は、いずれの年も当社年 間連結売上高の2% 未満であり、当社社 外役員の独立性判断基準の要件を満たし ていることから、同氏の独立性に影響を与 えるものではないと判断しております。 選任の理由 * 学識経験者としての専門知識と豊富な 経験、及び元公正取引委員会委員の 経験を有しており、当社の経営に活かして いただくため、社外取締役といたしました。 * 当社社外役員の独立性判断基準の要件を満 たしており、現在・最近及び過去において一般 株主と利益相反が生じる立場にはないため、 独立した立場から当社に対する有益な助言や 経営の監
05/26	16:13	8233	髙島屋
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(2012 年 6 月退任 )でありましたが、同社との過去 3 年間の取引額は、いずれの年も当社年 間連結売上高の2% 未満であり、当社社 外役員の独立性判断基準の要件を満たし ていることから、同氏の独立性に影響を与 えるものではないと判断しております。 選任の理由 * 学識経験者としての専門知識と豊富な 経験、及び元公正取引委員会委員の 経験を有しており、当社の経営に活かして いただくため、社外取締役といたしました。 * 当社社外役員の独立性判断基準の要件を満 たしており、現在・最近及び過去において一般 株主と利益相反が生じる立場にはないため、 独立した立場から当社に対する有益な助言や 経営の監
04/26	11:23	9637	オーエス
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社の経営及び監査・監督に活かしていただける と判断し、社外取締役として選任しております。 なお同氏は、一般株主と利益相反が生じる恐 れがない独立性を有しているため、独立役員に 指定しております。 大塚順一氏につきましては、企業経営者として の豊富な経験・知見を当社の経営及び監督に 活かしていただけると判断し、社外取締役とし て選任しております。 太古伸幸氏につきましては、企業経営者として の豊富な経験・知見を当社の経営及び監督に 活かしていただけると判断し、社外取締役とし て選任しております。 鵜瀞惠子氏につきましては、公正取引委員会 において要職を歴任し、その経験を通じて培わ れた経済法に関
04/03	10:36	8097	三愛オブリ
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て おります。また、当社が定める独立性基準を満 たしており、一般株主と利益相反が生じるおそ れがないことから独立役員に指定いたしまし た。 鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長 年にわたり経済法の分野に携わり、そのなかで 培われた高い見識とその豊富な経験を活か し、当社取締役会の意思決定および取締役の 職務執行の監督を適切におこなっていただけ るものと判断し、社外取締役として選任しており ます。また、当社が定める独立性基準を満たて おり、一般株主と利益相反が生じるおそれがな いことから独立役員に指定いたしました。 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 あり 任意の委員会の設
04/03	08:56	9987	スズケン
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会議方式の併用等により活発かつ多様な意見が交換され、当社取締役会からの諮問事項の決定及びグループ全体 におけるPDCAサイクルの確認等が適切に行われています。 3 当社取締役会は、2019 年 11 月の独占禁止法違反の疑いによる公正取引委員会の立入検査以降、グループ全体において再発防止策等を 内容とする法令遵守体制の再構築を行っているものと認められます。 4 当社取締役会は、グループ全体における法令遵守体制の整備状況を継続的に確認しているものと認められます。 更なる法令遵守体制の整備に向けて、引き続き継続的に確認を行ってまいります。 5 当社取締役会は、監査等委員会設置会社への移行に伴い
03/24	16:01	7685	ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
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○ ○ ― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 公正取引委員会にて要職を歴任し、当社事業 における法令、経済、社会等の経営を取り巻く 事象に深い見識を有しており、外部からの客観 的な経営監視が機能すると考えられ、コーポ レート・ガバナンスの強化に貢献できるものと判 断したため。 グローバルかつ幅広い業種・業界に属する企 業に対する投資と経営支援の経験を有してお り、ステークホルダーの視点を当社の経営に反 映させることにより、コーポレート・ガバナンスの 更なる強化に加え、資本市場との建設的な対 話に貢献できるものと判断したため。 豊富な企業経営の知見や経験から、当社の業 務執行や経営管理体制に対
03/24	14:22	7038	フロンティア・マネジメント
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した。なお、取締 役就任にあたり、顧問契約は2018 年 8 月 に解消しております。 選任の理由 日本銀行及び株式会社産業再生機構の要職 を歴任した中で培われた経済、金融及び事業 再生の深い知見を、当社の取締役会の監督機 能の強化に活かしていただきたいためでありま す。また、同氏は東京証券取引所の定める独 立役員の要件を満たしており、一般株主との間 に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立 役員に指定しております。 公正取引委員会の要職を歴任した中で培われ た経済法・競争政策及び企業コンプライアンス の深い識見並びに豊富な経験をもとに、当社 の取締役会の監督機能の強化にご貢献いただ きたい
03/02	16:27	9735	セコム
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その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i 上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者 ) j 上場会社の取引先 (f、g 及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者 ( 本人のみ) k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) m その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 加藤秀樹 ○ ――― 安田信 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 大蔵省 ( 現財務省 )、公正取引委員会事務局等 において国の施策の実施に携わった経験や政 策
02/22	14:59	8233	髙島屋
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ずれの年も当社年 間連結売上高の2% 未満であり、当社社 外役員の独立性判断基準の要件を満たし ていることから、同氏の独立性に影響を与 えるものではないと判断しております。 選任の理由 * 学識経験者としての専門知識と豊富な 経験、及び元公正取引委員会委員の 経験を有しており、当社の経営に活かして いただくため、社外取締役といたしました。 * 当社社外役員の独立性判断基準の要件を満 たしており、現在・最近及び過去において一般 株主と利益相反が生じる立場にはないため、 独立した立場から当社に対する有益な助言や 経営の監督を行っていただけると考え、独立役 員に指定しております。 *みずほ証券株式会
02/21	14:51	8233	髙島屋
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ずれの年も当社年 間連結売上高の2% 未満であり、当社社 外役員の独立性判断基準の要件を満たし ていることから、同氏の独立性に影響を与 えるものではないと判断しております。 選任の理由 * 学識経験者としての専門知識と豊富な 経験、及び元公正取引委員会委員の 経験を有しており、当社の経営に活かして いただくため、社外取締役といたしました。 * 当社社外役員の独立性判断基準の要件を満 たしており、現在・最近及び過去において一般 株主と利益相反が生じる立場にはないため、 独立した立場から当社に対する有益な助言や 経営の監督を行っていただけると考え、独立役 員に指定しております。 *みずほ証券株式会
02/02	14:57	9735	セコム
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財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i 上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者 ) j 上場会社の取引先 (f、g 及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者 ( 本人のみ) k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) m その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 加藤秀樹 ○ ――― 安田信 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 大蔵省 ( 現財務省 )、公正取引委員会事務局等 において国の施策の実施に携わった経験や政 策
11/10	14:10	9735	セコム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i 上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者 ) j 上場会社の取引先 (f、g 及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者 ( 本人のみ) k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) m その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 加藤秀樹 ○ ――― 安田信 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 大蔵省 ( 現財務省 )、公正取引委員会事務局等 において国の施策の実施に携わった経験や政 策
11/08	15:45	8097	三愛オブリ
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ります。また、当社が定める独立性基準を満 たしており、一般株主と利益相反が生じるおそ れがないことから独立役員に指定いたしまし た。 鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長 年にわたり経済法の分野に携わり、そのなかで 培われた高い見識とその豊富な経験を活か し、当社取締役会の意思決定および取締役の 職務執行の監督を適切におこなっていただけ るものと判断し、社外取締役として選任しており ます。また、当社が定める独立性基準を満たて おり、一般株主と利益相反が生じるおそれがな いことから独立役員に指定いたしました。 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 あり 任意の委員会の設置状況