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発表日	時刻	コード	企業名
07/01	10:47	7451	三菱食品
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り、当社独自の社外役員の独立性判断基準 「(6) 当社の社外役員としての任期が 8 年を超える者 」に該当することになりますが、同氏は、上記の点を除き、当社独自の独立性判断基準を満たすほか、会社法の定める社外監査役 の要件も充足している上、過去の経歴 ( 検事、公正取引委員会委員等 )や現在の弁護士としての実務経験・知見からも裏打ちされる専門性、及び 実際にこれまでの取締役会・監査役会等の場で積極的になされてきた意見・指摘の客観性・的確性に照らしても、一般株主と利益相反が生じるお それは認められず、十分に独立性を満たしているものと判断しております。 【インセンティブ関係 】 取締役への
06/30	13:59	9533	東邦瓦斯
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ら、社外取締役として、経営全般につい て貴重なご意見をいただけるものと判断してお り、また、当社との間に特別の利害関係がない ことから、一般株主と利益相反の生じるおそれ がないと判断し、独立役員として指定している。 ・会社法学者および公正取引委員会委員として の豊富な経験に基づく高い見識から、社外取 締役として、経営全般について貴重なご意見を いただけるものと判断しており、また、当社との 間に特別の利害関係がないことから、一般株 主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、 独立役員として指定している。 ・企業経営者としての豊富な経験に基づく高い 見識から、社外取締役として、経営全般につい て貴
06/29	17:30	2003	日東富士製粉
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ず、一般株主と 利益相反を生ずるおそれはないと判断し、 独立役員として指定しております。 選任の理由 野口文雄氏は、公正取引委員会や国税庁に長 年勤務された経験から、企業取引及び税務に 関する相当程度の知見を有しており、それを当 社の企業活動に反映していただけると判断い たしました。 豊島ひろ江氏は、企業法務、民商事紛争、倒 産案件、M&A、海外投資、国際取引など幅広 く法律実務に精通しており、弁護士としての経 験を当社の企業活動に反映していただくことが できるものと判断いたしました。 村松 隆 志氏は、食品会社の経営者や監査役と して豊富な業務経験を有しており、幅広い経験 を当社の企業活動に
06/29	17:18	8097	三愛オブリ
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定める独立性基準を満 たしており、一般株主と利益相反が生じるおそ れがないことから独立役員に指定いたしました 。 鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長 年にわたり経済法の分野に携わり、そのなかで 培われた高い見識とその豊富な経験を活かし 、当社取締役会の意思決定および取締役の 職務執行の監督を適切におこなっていただけ るものと判断し、社外取締役として選任しており ます。また、当社が定める独立性基準を満たて おり、一般株主と利益相反が生じるおそれがな いことから独立役員に指定いたしました。 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 あり 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長
06/29	11:21	4202	ダイセル
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・ガバナンスおよび経営倫理などの研究者として高度な専門知識・経験を有しております。 社外監査役幕田英雄氏は、最高検察庁検事、公正取引委員会委員等を歴任され、弁護士として高度な専門的知識・見識を有しております。 社外監査役北山久恵氏は、公認会計士の資格を有しており, 財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 また、常勤監査役藤田眞司氏は、長年にわたり経理部門の責任者として当社グループの財務および会計を統括する立場にあり、これらに 関する相当程度の知見を有するものであります。 常勤監査役今中久典氏は、当社の経営に直接係わる部門の責任者を務め、当社グループの経営全般に関する幅広い知見と
06/28	15:40	9735	セコム
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務執行者 ( 本人のみ) l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) m その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 加藤秀樹 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 大蔵省 ( 現財務省 )、公正取引委員会事務局等 において国の施策の実施に携わった経験や政 策シンクタンク構想日本において培った数多く の政策プロジェクト実現の経験・見識を、当社 監査体制の強化に活かしていただけると判断 して選任しております。 なお、同氏は、SMBC 日興証券株式会社社 外取締役を務めておりますが、当社の提供す る一般的なサービスに関する取引関係を除き、 同社と当社との間に特別の
06/28	15:04	2784	アルフレッサホールディングス
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) j 上場会社の取引先 (f、g 及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者 ( 本人のみ) k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) m その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 神垣清水 ○ 該当ありません。 加藤善孝 ○ 該当ありません。 伊東卓 ○ 該当ありません。 適合項目に関する補足説明 選任の理由 神垣清水氏は、検事、公正取引委員会の委員 等を歴任されており、法務全般および企業コン プライアンスに関する高い専門性と幅広い見識 を有しております。同氏の客観的・中立的な立 場からのご意見
06/27	14:35	2003	日東富士製粉
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ず、一般株主と 利益相反を生ずるおそれはないと判断し、 独立役員として指定しております。 選任の理由 野口文雄氏は、公正取引委員会や国税庁に長 年勤務された経験から、企業取引及び税務に 関する相当程度の知見を有しており、それを当 社の企業活動に反映していただけると判断い たしました。 豊島ひろ江氏は、企業法務、民商事紛争、倒 産案件、M&A、海外投資、国際取引など幅広 く法律実務に精通しており、弁護士としての経 験を当社の企業活動に反映していただくことが できるものと判断いたしました。 村松 隆 志氏は、食品会社の経営者や監査役と して豊富な業務経験を有しており、幅広い経験 を当社の企業活動に
06/27	11:42	7987	ナカバヤシ
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行っております。2019 年 10 月に当社は、日本年金機構の入札に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立ち入り検査を受け、以降、同委員 会の検査に全面的に協力してまいりましたが、2022 年 3 月 3 日に、同委員会より、独占禁止法に違反する行為が認められるとして、排除措置命令 および課徴金納付命令を受けました。株主の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけして誠に申し訳なく存じます。当社は、このたびの排除措置命令 および課徴金納付命令を厳粛かつ真摯に受け止め、これまで進めてきた再発防止への取組の一層の強化を図ってまいります。上記の公正取引 委員会による立ち入り検査後、社長
06/24	15:53	7459	メディパルホールディングス
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に、当社連結対象 の完全子会社である株式会社メディセオが、独 占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引 委員会による立入検査を受けた以降は、社外 取締役として、コンプライアンスの徹底に向け て有益なご意見、適切なご助言をいただくなど 、その職責を十分に果たしております。さらに指 名・報酬委員会の委員として、コーポレートガバ ナンスの充実のために有益なご意見、適切な ご助言をいただいております。上記の理由によ り、社外取締役として、その職務を適切に遂行 できるものと判断し、社外取締役として選任して おります。 < 独立役員指定理由 > 同氏は、独立役員として取引所が規定する項 目に該当するものは
06/24	15:45	9987	スズケン
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、WEB 会議方式の併用等により活発かつ多様な意見が交換され、当社取締役会からの諮問事項の決定及びグループ全体 におけるPDCAサイクルの確認等が適切に行われています。 3 当社取締役会は、2019 年 11 月の独占禁止法違反の疑いによる公正取引委員会の立入検査以降、グループ全体において再発防止策等を 内容とする法令遵守体制の再構築を行っているものと認められます。 4 当社取締役会は、グループ全体における法令遵守体制の整備状況を継続的に確認しているものと認められます。 更なる法令遵守体制の整備に向けて、引き続き継続的に確認を行ってまいります。 5 当社取締役会は、監査等委員会設置会社への移行に伴
06/23	09:18	8130	サンゲツ
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6 月まで、当社の取引先である清 水建設株式会社の取締役を務めておりま したが、同社との取引額は当社の2021 年 度連結売上高に対する割合で0.003%に 満たない額であります。従って、この事項 は同氏の独立性に影響を及ぼすものでは ありません。 上場会社 ( 鐘淵化学工業株式会社現 : 株式会 社カネカ)における代表取締役経験者で、会社 経営に関する造詣が深いため、社外取締役と して選任しております。また、当社との間に特 別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が 生じるおそれがないと判断し独立役員として指 定しました。 会社法学者及び元公正取引委員会委員として の高度な専門知識と高い見識を
06/22	18:19	9104	商船三井
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財務報告に係 る内部統制は有効であると判断し、その旨の経営者評価を記載した内部統制報告書を関東財務局に2022 年 6 月 21 日に提出しました。なお、その 内部統制報告書の内容は、外部監査法人よりも適正に表示しているものと内部統制報告書において認められています。当社では法令の求めに 応じるだけに留まらず、業務の可視化、標準化、効率化を継続して進め、経営環境の変化にも柔軟に対応すべく、ステークホルダーの皆様の要請 を一層満たす内部統制システムの運用を進めていきます。(2)2014 年 3 月 18 日、公正取引委員会によって発表されたとおり、自動車輸送に関連する独占禁止法違反行為が存在したこ
06/21	10:30	4091	日本酸素ホールディングス
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の業務執行者 ( 本人のみ) k その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 山田昭雄 ○ ――― 勝丸充啓 ○ ――― 原美里 ○ ――― 長澤克己 ○ ――― 宮武雅子 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 公正取引委員会において要職を歴任し、現在、 公益財団法人公正取引協会会長に就任してお り、また上場企業での社外取締役の経験があ ることから、社外取締役として適任であると判 断しております。また、その経歴より一般株主と 利益相反を生じるおそれがない者として、独立 役員に指定しております。 法務省および検察庁において要職を歴任し、 現在、弁護士であることから、社外取締役とし
06/20	09:36	7259	アイシン
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○ ――― 小林耕士 ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 財務省理財局長、金融庁総務企画局長等を歴 任し、その経歴を通じて培われた財政・金融に 関する高い専門性を有している。また、イオンフ ィナンシャルサービス株式会社等における経営 者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、 当社の業務執行全般に対し独立した立場から の監督及び経営的視点からの助言や意見をい ただくことができる。また、独立役員として、中 立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反 が生じるおそれがないと認識している。 名古屋大学法学部教授、公正取引委員会委員 及び他社社外役員等を歴任し、その経歴を通 じて培われた会社法及び
06/03	14:02	4091	日本酸素ホールディングス
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上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 g 上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者 ) h 上場会社の取引先 (d、e 及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者 ( 本人のみ) i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) k その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 山田昭雄 ○ ――― 勝丸充啓 ○ ――― 原美里 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 公正取引委員会において要職を歴任し
05/27	13:38	8233	髙島屋
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役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 g 上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者 ) h 上場会社の取引先 (d、e 及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者 ( 本人のみ) i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) k その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 後藤晃 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 * 学識経験者としての専門知識と豊富な 経験、及び元公正取引委員会委員の 経験を有しており
05/26	16:02	8233	髙島屋
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役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 g 上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者 ) h 上場会社の取引先 (d、e 及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者 ( 本人のみ) i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) k その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 後藤晃 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 * 学識経験者としての専門知識と豊富な 経験、及び元公正取引委員会委員の 経験を有しており
04/22	11:29	9637	オーエス
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、社外取締役 として選任しております。 鵜瀞惠子氏につきましては、公正取引委員会 において要職を歴任し、その経験を通じて培わ れた経済法に関する高い専門性や知見を当社 の経営及び監査・監督に活かしていただけると 判断し、社外取締役として選任しております。な お、同氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れ がない独立性を有しているため、独立役員に指 定しております。 三品香氏につきましては、企業経営、ファイナ ンシャルプランナー、ブランドコンサルタント等 の経験を通じて培われた豊富な経験・知見を活 かしていただけると判断し、社外取締役として 選任しております。なお、同氏は、一般株主と 利益相反が生じ
04/14	14:28	8233	髙島屋
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上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者 ) h 上場会社の取引先 (d、e 及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者 ( 本人のみ) i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) k その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 後藤晃 ○ ――― 鳥越けい子 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 * 学識経験者としての専門知識と豊富な 経験、及び元公正取引委員会委員の 経験を有しており、当社の経営に活かして いただくため、社外取締役といたしました