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発表日	時刻	コード	企業名
04/07	17:45	9987	スズケン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
モニタリングしているものと 認められます。 6 当社取締役会は、経営トップによる発信及び研修体制の構築等により、コンプライアンス意識のグループ全体への浸透を図っております。 なお、2019 年 11 月に独占禁止法違反の疑いにより公正取引委員会の立入検査を受けた後、2021 年 3 月期において再発防止等を目的とした コンプライアンス体制の再構築が行われた旨確認しました。 7 当社取締役会につき、協議事項の活用及び資料配布等の運営面に改善が認められます。 8 経営環境の変化に対応するため、連携会議体を再構成するとともに、中期成長戦略 「May I“health”you? 5.0」の取組を適切に
04/06	10:23	8097	三愛オブリ
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の職務執行の監督を適切におこなっていただ けるものと判断し、社外取締役として選任して おります。また、当社が定める独立性基準を満 たしており、一般株主と利益相反が生じるおそ れがないことから独立役員に指定いたしました 。 鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長 年にわたり経済法の分野に携わり、そのなかで 培われた高い見識とその豊富な経験を活かし 、当社取締役会の意思決定および取締役の 職務執行の監督を適切におこなっていただけ るものと判断し、社外取締役として選任しており ます。また、当社が定める独立性基準を満たて おり、一般株主と利益相反が生じるおそれがな いことから独立役員に指定いたしまし
04/01	15:02	9987	スズケン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
モニタリングしているものと 認められます。 6 当社取締役会は、経営トップによる発信及び研修体制の構築等により、コンプライアンス意識のグループ全体への浸透を図っております。 なお、2019 年 11 月に独占禁止法違反の疑いにより公正取引委員会の立入検査を受けた後、2021 年 3 月期において再発防止等を目的とした コンプライアンス体制の再構築が行われた旨確認しました。 7 当社取締役会につき、協議事項の活用及び資料配布等の運営面に改善が認められます。 8 経営環境の変化に対応するため、連携会議体を再構成するとともに、中期成長戦略 「May I“health”you? 5.0」の取組を適切に
03/31	15:43	6702	富士通
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取引関係があり ますが、その取引金額は、当社の売上規模に 鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性 はありません。このため、同氏は当社の定める 独立性基準を満たすと判断しております。 幕田英雄氏は、会社経営に直接関与されたこ とはありませんが、検事、公正取引委員会の委 員等を歴任され、法律のみならず、経済・社会 等、企業経営を取り巻く事象に深い見識をお持 ちであるため、社外監査役としての監督機能及 び役割を果たしていただけると考えております 。また、同氏は、当社の主要株主や主要取引 先の業務執行者であった経験がなく、当社の 定める独立性基準を満たすと考えております。 【 独立役員関係 】 独
03/30	13:25	7685	ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
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○ ○ ― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 公正取引委員会にて要職を歴任され、当社事 業における法令、経済、社会等の経営を取り巻 く事象に深い見識を有しており、外部からの客 観的な経営監視が機能すると考えられ、コーポ レート・ガバナンスの強化に貢献できるものと判 断したため。 グローバルかつ幅広い業種・業界に属する企 業に対する投資と経営支援の経験を有してお り、ステークホルダーの視点を当社の経営に反 映させることにより、コーポレート・ガバナンスの 更なる強化に加え、資本市場との建設的な対 話に貢献できるものと判断したため。 豊富な企業経営の知見や経験から、当社の業 務執行や経営管理体制に対する
03/25	09:28	7038	フロンティア・マネジメント
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目に関する補足説明 金融機関への営業支援等を目的とした顧 問契約を締結しておりました。なお、取締 役就任にあたり、顧問契約は2018 年 8 月 に解消しております。 選任の理由 日本銀行及び株式会社産業再生機構の要職 を歴任した中で培われた経済、金融及び事業 再生の深い知見を、当社の取締役会の監督機 能の強化に活かしていただきたいためでありま す。また、同氏は東京証券取引所の定める独 立役員の要件を満たしており、一般株主との間 に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立 役員に指定しております。 公正取引委員会の要職を歴任した中で培われ た経済法・競争政策及び企業コンプライアンス の深い識見
03/23	14:08	7685	ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
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○ ― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 公正取引委員会にて要職を歴任され、当社事 業における法令、経済、社会等の経営を取り巻 く事象に深い見識を有しており、外部からの客 観的な経営監視が機能すると考えられ、コーポ レート・ガバナンスの強化に貢献できるものと判 断したため。 グローバルかつ幅広い業種・業界に属する企 業に対する投資と経営支援の経験を有してお り、ステークホルダーの視点を当社の経営に反 映させることにより、コーポレート・ガバナンスの 更なる強化に加え、資本市場との建設的な対 話に貢献できるものと判断したため。 豊富な企業経営の知見や経験から、当社の業 務執行や経営管理体制に対する適切
03/10	15:45	9735	セコム
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いる先の業務執行者 ( 本人のみ) m その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 加藤秀樹 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 大蔵省 ( 現財務省 )、公正取引委員会事務局等 において国の施策の実施に携わった経験や政 策シンクタンク構想日本において培った数多く の政策プロジェクト実現の経験・見識を、当社 監査体制の強化に活かしていただけると判断 して選任しております。 なお、同氏は、SMBC 日興証券株式会社社 外取締役を務めておりますが、当社の提供す る一般的なサービスに関する取引関係を除き、 同社と当社との間に特別の利害関係はありま せん。また、当社は同氏が代表理事を
03/07	10:53	7600	日本エム・ディ・エム
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、公正 取引委員会による企業結合審査の完了等を前提として、2022 年 1 月 7 日を予定していますと報告されています。 また、2021 年 12 月 13 日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井化学株式会社は、日本特殊陶業株式会社との間で、同社 が保有する当社普通株式 7,942,764 株を譲り受ける旨の株式譲渡契約を締結しました。本株式の譲渡は、当該株式譲渡の実行のために必要とさ れる私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づく事前届出その他の手続が適法かつ有効に完了していること等、一定の条件が成 就していることを前提として、2022 年 1 月 7 日に実行
02/16	14:52	8233	髙島屋
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○ ――― 鳥越けい子 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 * 学識経験者としての専門知識と豊富な 経験、及び元公正取引委員会委員の 経験を有しており、当社の経営に活かして いただくため、社外取締役といたしました。 * 当社社外役員の独立性判断基準の要件を満 たしており、現在・最近及び過去において一般 株主と利益相反が生じる立場にはないため、 独立した立場から当社に対する有益な助言や 経営の監督を行っていただけると考え、独立役 員に指定しております。 * 学識経験者としての専門知識と豊富な 経験を有しており、当社の経営に活かして いただくため、社外取締役といたしました。 * 当社社外役員の
01/21	17:40	9104	商船三井
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の要請 を一層満たす内部統制システムの運用を進めていきます。 (2)2014 年 3 月 18 日、公正取引委員会によって発表されたとおり、自動車輸送に関連する独占禁止法違反行為が存在したことに鑑み、再発防止と コンプライアンスの徹底・再強化に取り組んでいます。当社のコーポレート・ガバナンス体制 (2021 年 12 月 24 日現在 )適時開示体制の概要 1. 適時開示に関する基本的方針 当社は、グループ企業理念に、「 社会規範と企業倫理に則った、透明性の高い経営 」を行うことを掲げ ると共に、「コンプライアンス規程 」に於いて、「 法令及び規則等を遵守し、社会規範、企業倫理に照ら して公正
01/19	18:32	8097	三愛石油
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定 いたしました。 中川洋氏は、日本銀行など金融機関等にお いて長年にわたり金融の分野に携わり、そのな かで培われた高い見識とその豊富な経験を活 かし、当社取締役会の意思決定および取締役 の職務執行の監督を適切におこなっていただ けるものと判断し、社外取締役として選任して おります。また、当社が定める独立性基準を満 たしており、一般株主と利益相反が生じるおそ れがないことから独立役員に指定いたしました 。 鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長 年にわたり経済法の分野に携わり、そのなかで 培われた高い見識とその豊富な経験を活かし 、当社取締役会の意思決定および取締役の 職務執行の監督を適切にお
12/24	18:13	9104	商船三井
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ています。当社では法令の求めに 応じるだけに留まらず、業務の可視化、標準化、効率化を継続して進め、経営環境の変化にも柔軟に対応すべく、ステークホルダーの皆様の要請 を一層満たす内部統制システムの運用を進めていきます。 (2)2014 年 3 月 18 日、公正取引委員会によって発表されたとおり、自動車輸送に関連する独占禁止法違反行為が存在したことに鑑み、再発防止と コンプライアンスの徹底・再強化に取り組んでいます。当社のコーポレート・ガバナンス体制 (2021 年 12 月 24 日現在 )適時開示体制の概要 1. 適時開示に関する基本的方針 当社は、グループ企業理念に、「 社会規範と企業倫理
12/24	17:27	2003	日東富士製粉
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準及び当社の定める独 立性基準にも抵触しておらず、一般株主と 利益相反を生ずるおそれはないと判断し、 独立役員として指定しております。 選任の理由 野口文雄氏は、公正取引委員会や国税庁に長 年勤務された経験から、企業取引及び税務に 関する相当程度の知見を有しており、それを当 社の企業活動に反映していただけると判断い たしました。 豊島ひろ江氏は、企業法務、民商事紛争、倒 産案件、M&A、海外投資、国際取引など幅広 く法律実務に精通しており、弁護士としての経 験を当社の企業活動に反映していただくことが できるものと判断いたしました。 村松 隆 志氏は、食品会社の経営者や監査役と して豊富な業務経
12/24	17:12	9735	セコム
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会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 加藤秀樹 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 大蔵省 ( 現財務省 )、公正取引委員会事務局等 において国の施策の実施に携わった経験や政 策シンクタンク構想日本において培った数多く の政策プロジェクト実現の経験・見識を、当社 監査体制の強化に活かしていただけると判断 して選任しております。 なお、同氏は、SMBC 日興証券株式会社社 外取締役を務めておりますが、当社の提供す る一般的なサービスに関する取引関係を除き、 同社と当社との間に特別の利害関係はありま せん。また、当社は同氏が代表理事を務める 一般社団法人構想日本 ( 非営利独立の
12/24	14:44	2784	アルフレッサホールディングス
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該法人の業務執行者 ) j 上場会社の取引先 (f、g 及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者 ( 本人のみ) k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) m その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k l m 会社との関係 (2)氏名 独立 役員 神垣清水 ○ 該当ありません。 加藤善孝 ○ 該当ありません。 伊東卓 ○ 該当ありません。 適合項目に関する補足説明 選任の理由 神垣清水氏は、検事、公正取引委員会の委員 等を歴任されており、法務全般および企業コン
12/23	16:35	7451	三菱食品
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年を超える者 」に該当することになりますが、同氏は、上記の点を除き、当社独自の独立性判断基準を満たすほか、会社法の定める社外監査役 の要件も充足している上、過去の経歴 ( 検事、公正取引委員会委員等 )や現在の弁護士としての実務経験・知見からも裏打ちされる専門性、及び 実際にこれまでの取締役会・監査役会等の場で積極的になされてきた意見・指摘の客観性・的確性に照らしても、一般株主と利益相反が生じるお それは認められず、十分に独立性を満たしているものと判断しております。 【インセンティブ関係 】 取締役へのインセンティブ付与に関する 施策の実施状況 実施していない 該当項目に関する補足説明 取締役
12/23	15:37	6702	富士通
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広い知見を有しているため、社外監 査役としての監督機能及び役割を果たしていた だけると考えております。 なお、左記のとおり、同氏が代表執行役を務め ていたあらた監査法人 ( 現 PwCあらた有限責 任監査法人 )は、当社の会計監査を担当したこ とはありません。また、PwCあらた有限責任監 査法人と当社の間には、営業取引関係があり ますが、その取引金額は、当社の売上規模に 鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性 はありません。このため、同氏は当社の定める 独立性基準を満たすと判断しております。 幕田英雄氏は、会社経営に直接関与されたこ とはありませんが、検事、公正取引委員会の委 員等を歴任さ
12/23	14:30	9302	三井倉庫ホールディングス
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した。また、取引所の規制等に沿っ て判断し、一般株主と利益相反を生じるおそれ がないと考えられることから、独立役員に指定 しております。 多様な会社での経営実務の経験に加え、幅広 い業界でのコンサルティングを行い、現在は複 数の大学院で企業戦略、事業戦略の研究をさ れており、その豊富な経験と識見を踏まえた適 切な助言が期待されることから、社外取締役に 選任致しました。 また、取引所の規制等に沿って判断し、一般株 主と利益相反を生じるおそれがないと考えられ ることから、独立役員に指定しております。 日本及び米国ニューヨーク州の弁護士資格を 有し、企業法務に携わるとともに、検察庁及び 公正取引委員会で
12/21	17:30	8097	三愛石油
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。また、当社が定める独立性基準を満 たしており、一般株主と利益相反が生じるおそ れがないことから独立役員に指定いたしました 。 鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長 年にわたり経済法の分野に携わり、そのなかで 培われた高い見識とその豊富な経験を活かし 、当社取締役会の意思決定および取締役の 職務執行の監督を適切におこなっていただけ るものと判断し、社外取締役として選任しており ます。また、当社が定める独立性基準を満たて おり、一般株主と利益相反が生じるおそれがな いことから独立役員に指定いたしました。 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 あり 任意の委員会の設置状況、委員構