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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	13:46	6371	椿本チエイン
第116回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の改ざんに関する不適切な行為があった旨を2024 年 7 月に公表してお ります。また、同社は、同社及び同社グループにおいて舶用エンジン事業以外の事業に関する不適切行為があった旨を、 2025 年 2 月、2025 年 3 月および2025 年 4 月に公表しております。同氏を含む同社経営陣は、特別調査委員会による調査 に全面協力をし、再発防止策の策定を行いました。 8. 当社は、安藤圭一氏、北山久恵氏および谷所敬氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。ま た、本議案において各氏の選任が承認可決された場合、引き続き独立役員とする予定であります。 15 第 3 号議案 監
05/30	12:00	2002	日清製粉グループ本社
第181回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・アイ・エスによる事案及び同社子会社による大半の事案は金子 寛人氏が2023 年 1 月に同社社外取締役に就任する前に行われたものであり、金子寛人氏は、就任後に行われた事案につ いても事前に認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等において法令遵守の視点に立った提言を行っており、 また、同社が設置した特別調査委員会の委員として、本件事実の徹底的な調査、原因の分析及び再発防止策の提言を行 うなど、その職責を適切に果たしております。 以上 18 ご参考 : 本定時株主総会後の取締役 ( 予定 )の専 ⾨ 性等 (スキルマトリックス) ⽒ 名 企業経営 経営戦略 グローバル 財務・会計 法務
05/30	07:45	5631	日本製鋼所
2025年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
である日本製鋼所 M&E 株式会社が製造する製品の一部につき、その製造過 程で実施すべき検査の一部において、お客様の要求仕様から逸脱する検査数値を、関連仕様 の範囲内に収まる数値とするなどの不適切な行為が行われていたことが2022 年 5 月に社内 調査により判明し、外部弁護士から構成される特別調査委員会の調査報告書を2022 年 11 月 に受領しました。 つきましては、将来の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点 ではその影響額を合理的に見積もることが困難なため、当連結会計年度の連結計算書類には 反映しておりません。 6. 連結損益計算書に関する注記 品質不適切行為関
05/30	07:45	5631	日本製鋼所
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
陸上用エンジンの試運転記録に不適切な修正が行わ れていたことを公表しました。同社は特別調査委員会を設置して調査を実施し、同委員会による調査 結果及び再発防止に向けた提言をふまえて、再発防止策に取り組んでいます。同氏は、当該事実が判 明するまで当該事実を認識しておりませんでしたが、平素より取締役会において法令順守や内部統制 の重要性について提言を適宜行っており、当該事実の判明後は、法令順守体制及び内部管理体制の一 層の強化・充実を求めるなど、社外取締役としての職責を果たしております。 6. 中西義之氏が2020 年 6 月から社外取締役を務める株式会社 IHIは、2023 年 9 月、同社の子会
05/30	05:46	5331	ノリタケ
第144回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
り、 任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。 6. 藤岡高広氏が代表取締役会長を務めております愛知製鋼株式会社において、2023 年 5 月に、特殊鋼材の一部で顧客要求仕様 の長さ公差の上限を超える鋼材を出荷していた事実が判明しましたが、同氏は、当該事実の認識後に全社的な品質保証体制を 構築し不適切な検査行為を是正するとともに、有識者を含めた特別調査委員会を設置し真因究明と再発防止策の徹底に努める など、その職責を適切に遂行しております。 監査等委員でない取締役の選任及び報酬等に係る監査等委員会の意見 監査等委員会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任及び報酬等につい
05/30	05:45	5017	富士石油
2025年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
あったことが 2022 年 5 月に判明しました。本不適切行為は、同氏が同社代表取締役社長に就任した2021 年 6 月以前より行 われていたところ、同氏は本不適切行為を覚知して以降、直ちに暫定対策を立案、実行するとともに、社外有識 者を含む特別調査委員会を発足させ、事実関係の調査及び原因究明並びに再発防止策の検討を開始しました。 8. 坂本倫子氏は、過去に当社の社外監査役であったことがあります。 9. 前澤浩士氏は、過去 10 年間において、当社の特定関係事業者である出光興産株式会社の業務執行者となったこ とがあります。 10. 山本順三氏は、現在、当社の特定関係事業者である出光興産株式会社
05/29	19:47	4208	ＵＢＥ
第119回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び子会社 Aは外部専門家で構成された特別調査委員会による調査結果を踏まえ、再発防止策を含 む最終報告書を作成し、公表しています。 また、同じく株式会社 IHIの子会社 Bにおきまして、同社が製造するロータリ式道路用除雪車の除雪性能試験で不適切 な行為が行なわれていたことが判明し、昨年 7 月にこれを公表しています。同社及び子会社 Bは、本件の発覚以降、事実関 係及び原因究明の調査を進め、その結果を踏まえて再発防止策を策定しています。 さらに本年 3 月には、株式会社 IHIの子会社 Cで独占禁止法に違反する行為があったと認定されました。子会社 Cは、 公正取引委員会に対し、課徴金減免制度の
05/29	18:10	6173	アクアライン
上場維持基準の適合に向けた計画及び改善期間入り（流通株式時価総額、純資産基準）について その他のIR
、景気等外部要因の変動に需要が左右されにくい傾向があり ます。また、「 新設住宅着工戸数の減少等の要因から住宅が老朽化傾向にあり、水まわりのトラブル を含む住宅の不具合は増加傾向にあります。 このような市場環境であるにもかかわらず、当社は、慢性的な管理部門の人員不足と、業績低迷によ る慢性的な資金不足による悪循環に陥っておりました。更に、当社が保有する暗号資産関連の取引と ともに、「 水まわりサービス支援事業 」における取引に関して不正確な会計処理が行われていた可能 性があることが判明し、2024 年 7 月に特別調査委員会を設置以来、過年度の財務情報修正対応等が 必要になったこともあり決算発
05/29	18:10	6173	アクアライン
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
事業計画及び成 ⾧ 可能性に関する事項 株式会社アクアライン 東証グロース:6173 2025 年 5 月 29 日 AGENDA 1. サマリー / 直近約 1 年間の主な動き 2. 前回開示事項の進捗 3. 内部管理体制等の改善計画・状況について 4. 業績の推移と3か年数値計画 5. 当社の事業概要と市場環境 6. 当社の課題と対策 7. 中期経営計画 (3か年数値計画 ) とKPI 8. 中期経営計画 (3か年数値計画 ) 達成のための重点施策 9. リスク情報 10. 参考資料 1. サマリー / 直近約 1 年間の主な動き � � � � � 2024 年 7 月の特別調査委員会設
05/29	18:10	6173	アクアライン
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
内容 当社は、2024 年 9 月 18 日付 「 特別調査委員会の調査報告書に関するお知らせ」にて公表のとお り、特別調査委員会による調査報告書 ( 以下 「 本調査報告書 」といいます。) 及び 2025 年 1 月 29 日 「 特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ」にて公表のとおり、同社 代表取締役社長 ( 以下 「 社長 」という。)の主導によって、同社で行われていた水まわりサービス 支援事業における特定の加盟店の銀行口座を通過させる資金移動取引や、特定の加盟店に対する 売上高や貸倒引当金の虚偽表示などが行われており、虚偽の決算内容が開示されていたこと、ま た
05/29	18:10	6173	アクアライン
改善計画・状況報告書の開示再延期に関するお知らせ その他のIR
ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます。今 後、改善計画・状況報告書の取りまとめが完了しましたら、速やかに開示いたします。 プロセス 実施 ( 予定 ) 日 1 特別調査委員会の調査報告書に基づき、原因分 2024 年 9 月 18 日 ~2024 年 10 月 10 日 ( 実施済 ) 析及び再発防止策の策定 2 再発防止策の実施・運用 2024 年 10 月 10 日 ~( 一部実施済 ) 3 改善計画の策定及び改善計画書の提出に向け 2025 年 1 月 29 日 ~2025 年 2 月 26 日 ( 実施済 ) ての方針 」 検討・決定 4 再発防止策の
05/29	15:59	6173	アクアライン
内部統制報告書－第30期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
ました。 記 当社は、2024 年 9 月 18 日付 「 特別調査委員会の調査報告書に関するお知らせ」にて公表のとおり、特別調査委員会によ る調査報告書 ( 以下 「 本調査報告書 」といいます。) 及び2025 年 1 月 29 日 「 特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴 求に関するお知らせ」にて公表のとおり、同社代表取締役社長 ( 以下 「 社長 」という。)の主導によって、同社で行わ れていた水まわりサービス支援事業における特定の加盟店の銀行口座を通過させる資金移動取引や、特定の加盟店に対 する売上高や貸倒引当金の虚偽表示などが行われており、虚偽の決算内容が開示されていたこと、ま
05/29	15:57	6182	メタリアル
有価証券報告書－第21期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
お、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 1 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容 当社グループの当連結会計年度の経営成績等 1) 財政状態 2022 年 2 月期において、投資有価証券及び固定資産の減損、特別調査委員会関連費用並びに課徴金引当金繰入計 上等の発生を主要因とし、「 自己資本比率 」は2021 年 2 月期末の「40.6%」から「21.5%」へと変動いたしまし た。2022 年 2 月期における悪化要因としては投資有価証券や固定資産の減損等のキャッシュアウトを伴わない損失 計上並びに特別調査委員会費用等一時的なものが占
05/29	15:57	6173	アクアライン
有価証券報告書－第30期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
関して不正確な 会計処理が行われていた可能性があったことから、2024 年 7 月に特別調査委員会を設置いたしました。外部機関によ る調査の過程で、投資有価証券 ( 暗号資産転換可能社債 )や暗号資産関連取引、水まわりサービス支援事業に関する 会計処理の不正確さが指摘されました。特別調査委員会の調査により、特定の加盟店との取引において、当社代表取 締役社長の自己資金を原資とする取引や、他の加盟店の口座を通過させる資金移動取引が含まれていたことが判明し ました。また、売上高の取引価格や貸倒引当金の算定に誤りがあり、暗号資産関連の評価方法の見直しが必要と提言 され、2023 年 2 月期連結会計年
05/28	17:45	9682	ＤＴＳ
第53回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ビジネス領域 (※2)CO2 排出量削減 (2021 年度比 ) 60%( 参考値 ) 27 事業報告 なお、2024 年 8 月 6 日付 「 特別調査委員会の調査報告書 ( 開示版 ) 公表に関するお知らせ」にて公表した調 査結果を真摯に受け止め、当社は、内部統制の改善、強化のための再発防止策を策定し、計画どおり実施してお ります。 今後も内部統制の維持とさらなる強化に努めてまいります。 ( 当社における再発防止策 ) (1) グローバル戦略の明確化 (2) グローバルなコンプライアンスリスク対応の強化 (3) 監査室の体制・監査項目等の見直し (4) 有事対応における多角的な検討と情報共有
05/28	16:00	6578	コレックホールディングス
特別調査委員会設置に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 5 月 28 日 会社名株式会社コレックホールディングス 代表者名代表取締役社長栗林憲介 (コード番号 :6578 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役副社長グループCFO 西崎祐喜 ( T E L . 0 3 - 6 8 2 5 - 5 0 2 2 ) 特別調査委員会設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において外部の有識者で構成する特別調査委員会の設置を決議いたしました ので、下記のとおりお知らせいたします。株主をはじめ投資家の皆様、関係者の皆様にご迷惑とご心配をお かけしますことを深くお詫び申し上げます。 記 1. 特別調査委員会の設置に至った経緯
05/28	14:58	2300	きょくとう
有価証券報告書－第46期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
2024 年 2 月 29 日 ) 当社が行った雇用調整助成金の申請内容に疑義が判明し、社内調査を行った結果、申請内容に不適切な内容が認 められたため、特別調査委員会を設置し、調査を行いました。これに伴う特別調査委員会による調査費用及び過年 度決算の訂正に要する費用を「 過年度決算訂正関連費用等 」として特別損失に計上しております。 ※6 課徴金 当事業年度 ( 自 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日 ) 2023 年 5 月 31 日付で提出した過年度の有価証券報告書等の訂正報告書に関し、証券取引等監視委員会から内閣総 理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第 20
05/28	12:00	3110	日東紡績
第164回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2021 年 8 月から監査等委員である社外取締役として就任しているブックオフグループホールディングス株式会社では、2024 年 6 月頃、同社子会社が運営する複数店舗において、従業員による架空買い取り、在庫の不適切な計上及びこれらによる現金の不正取得がな された可能性があるとして、特別調査委員会が設置され、2024 年 10 月には、同委員会の調査報告により、当該違反行為がなされた事実が判 明しました。同氏は、当該違反行為の可能性があることが発覚するまで当該事実を認識しておりませんでしたが、平素より同社取締役会等 において法令順守の重要性について注意喚起を行う等、適正に業務を遂行しておりました
05/28	09:45	7958	天馬
第７７回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
定であります。 10. 松山昌司氏が社外取締役として監査等委員である取締役を務めていた株式会社ジー・スリーホールディングスは、同社における不適切な会計 処理の事案について、2022 年 2 月 2 日に特別調査委員会から受領した調査報告書を開示し、同月 18 日には過年度の有価証券報告書および四 半期報告書の訂正報告書ならびに有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局に提出しており、さらに、同年 5 月 18 日には、金融庁長官による 同社に対する課徴金納付命令に従い課徴金を納付する旨を開示しております。同氏は、本件事実 ( 不適切な会計処理 )が判明するまで当該事 実を認識しておりませんでしたが
05/27	23:45	7004	カナデビア
第128回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ご高配を賜り、厚くお礼を申しあげます。 昨年 7 月に公表しました当社グループにおける舶用エンジンの燃 料消費量等に関する不適切行為をはじめとして、可燃ごみ焼却施設、 し尿処理施設、橋梁、鋳物製品、特殊バルブ等の事業・製品の一部 についても不適切行為が行われていたことが判明いたしました。株 主をはじめとするステークホルダーの皆様の信頼を大きく損ねる結 果となり、また、多 ⼤なるご迷惑とご⼼ 配をおかけする事態となり ましたことを、改めて深くお詫び申しあげます。 当社グループは、今後二度と同じ過ちを繰り返すことがないよう、 特別調査委員会からの提言を踏まえ、再発防止策を確実に実施し