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発表日	時刻	コード	企業名
04/28	13:00	4813	ＡＣＣＥＳＳ
第41期（2025年１月期）有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ その他のIR
「 特別調査委員会設置及び 2025 年 1 月期第 3 四半期決算発表の延期並びに 2025 年 1 月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、ネットワーク 事業における新興顧客を中心として増加した売掛金の一部の回収期間の長期化の原因等を調査す る過程において、当社米国子会社における一部取引について、不適切な売上計上の疑義 ( 以下、「 本 件疑義 」といいます。)が生じたため、網羅的かつ深度ある調査を実施するために当社と利害関係を 有さない外部専門家を中心として構成される特別調査委員会を設置し、当社は事実関係の解明及び 決算関連手続きの早期完了のため、特別調査委員会に
04/25	16:36	4298	プロトコーポレーション
臨時報告書 臨時報告書
ディーラーについても取扱量が減少し ていくと予想されるため、市場環境の変化の流れに迅速に対応することができる強固な事業構造を確 立する必要があると認識しております。 また、当社は、2024 年 10 月 18 日に公表した「 特別調査委員会設置及び2025 年 3 月期第 2 四半期決算 発表延期に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社元社員が架空取引 ( 注 4)を行 い、当社において一定の規模で取引先に対する架空の売上及び売上原価が計上されている疑い( 以下 「 本架空取引事案 」といいます。)があることが判明したことで、特別調査委員会を設置して調査を 行いました。また、2024 年
04/25	16:26	3864	三菱製紙
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
16.7%)されている。加えて研究・技術分野を専門とする国際経験ある社外取締役の就任により多様性が進展し、議論が活性化している。今後 は、社内の幹部教育制度の充実等により女性を含めた多様性に富む内部役員育成に取り組んでいく。 2 取締役会の運営 開催頻度、議事運営、決議事項のトレースは概ね適切に実施されている。特に社外役員経営説明会により、社外役員への情報共有体制が改善し事前に十分な質疑応答が図られていることは、取締役会における議論活性化と審議の質の向上に寄与していると評価できる。議題については、 例えば2024 年 5 月に特別調査委員会を立ち上げた耐熱プレスボードに関わる品質不適切事案を踏まえ
04/25	15:30	4298	プロトコーポレーション
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
る新車販売台数の減少に伴う中古車 流通量の減少及び人口の減少に伴う自動車全体の販売台数の減少トレンドを踏まえると、当社にとってのお 客様である中古車販売店、整備工場及び新車ディーラーについても取扱量が減少していくと予想されるため、 市場環境の変化の流れに迅速に対応することができる強固な事業構造を確立する必要があると認識しており ます。 また、当社は、2024 年 10 月 18 日に公表した「 特別調査委員会設置及び 2025 年 3 月期第 2 四半期決算発 2 表延期に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社元社員が架空取引 ( 注 4)を行い、当社 において一定の規模で取引先
04/25	11:36	2162	ｎｍｓホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
10 月 25 日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項 該当事項はありません。 (5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯 2024 年 8 月、現会計監査人が監査手続を進める中で、当社監査等委員会に対し、当社前代表取締役社長 ( 以下、 前社長といいます。)の経費使用に関する社内調査を行うよう要請がありました。これを受け、監査等委員会によ る社内調査を経て、弁護士を含む特別調査委員会を設置し、前社長による経費使用に関する調査を行いました。そ の内容につきましては、2024 年 12 月 16 日付 「 特別調査委員会の調
04/25	11:16	3657	ポールトゥウィンホールディングス
有価証券報告書－第16期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
、グループガバナンスの整備・運用 状況、内部統制システム、企業情報開示体制及び会計監査人の職務遂行が適正に行われることを確保するため の体制等を検討したほか、前連結会計年度に引き続き、当社の連結子会社において発覚した不正に係る特別調 査委員会による提言に基づく不正の再発防止策の実施状況を監視し検証いたしました。 2 内部監査の状況 内部監査室は代表取締役直轄で年間監査計画に基づき監査を実行しております。現在は2 名の体制でありま す。コンプライアンス、リスクマネジメント、業務プロセスの適正性・効率性について当社をはじめグループ 会社を対象とした内部監査を行っております。 監査結果については、代表取締役社長
04/25	11:00	2162	ｎｍｓホールディングス
公認会計士等の異動に関するお知らせ その他のIR
のと考えております。 4. 退任する公認会計士等の就任年月日 2007 年 10 月 25 日 5. 退任する公認会計士等の直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見等 該当事項はありません。 6. 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 2024 年 8 月、現会計監査人が監査手続を進める中で、当社監査等委員会に対し、当社前代表 取締役社長 ( 以下、前社長といいます。)の経費使用に関する社内調査を行うよう要請がありま した。これを受け、監査等委員会による社内調査を経て、弁護士を含む特別調査委員会を設置 し、前社長による経費使用に関する調査を行いました。その内容につきましては、2024
04/24	15:00	7203	トヨタ自動車
当社連結子会社の個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ その他のIR
題 北米及び日本市場向けエンジンの認証問題の影響については、日本市場向けエンジンの特別調査委員会による調 査は完了し、一部の検証、調査、及び関係各所とのコミュニケーションは継続して行われておりましたが、米国に おける当社の過去のエンジン認証問題について、2025 年 1 月 16 日、当社は、米国司法省との間で、刑事和解に至り ました。また、当社及び当社の米国子会社は、米国当局及びカリフォルニア当局との間で、当該問題について民事 和解に至りました。本和解において合意した内容に基づき、合理的に見積もり可能な額を連結財務諸表に反映して おります。 なお、米国以外の国における認証問題に関連する当局と
04/24	15:00	7205	日野自動車
2025年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
ては、日本市場向けエンジンの特別調査委員会による調 査は完了し、一部の検証、調査、及び関係各所とのコミュニケーションは継続して行われておりましたが、米国に おける当社の過去のエンジン認証問題について、2025 年 1 月 16 日、当社は、米国司法省との間で、刑事和解に至り ました。また、当社及び当社の米国子会社は、米国当局及びカリフォルニア当局との間で、当該問題について民事 和解に至りました。本和解において合意した内容に基づき、合理的に見積もり可能な額を連結財務諸表に反映して おります。 なお、米国以外の国における認証問題に関連する当局との和解に伴う費用については連結財務諸表には反映して お
04/18	15:30	9603	エイチ・アイ・エス
当社連結子会社における関係役員の処分に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 4 月 18 日 会社名株式会社エイチ・アイ・エス 代表者名代表取締役社長 (CEO) 矢田素史 (コード番号 9603 東証プライム) 問合せ先執行役員人事本部長赤尾昇平 (TEL 050-1746-4177) 当社連結子会社における関係役員の処分に関するお知らせ 2025 年 3 月 21 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、特別調査 委員会の調査の結果、当社連結子会社 3 社において雇用調整助成金等の不正受給があったと認めら れております。 当社は、本件に関わる経営責任を厳粛に受け止め、連結子会社 2 社の関係役員に対する処分を
04/18	14:30	2162	ｎｍｓホールディングス
任意の指名諮問委員会・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 4 月 18 日 会社名 nms ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長河野寿子 (コード:2162 東証スタンダード) 問合せ先執行役員経理部長川村岳生 (TEL:03-5333-1711( 代表 )) 任意の指名諮問委員会・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2025 年 4 月 18 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名諮問 委員会、報酬諮問委員会を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 委員会設置の背景 当社は、2024 年 12 月 16 日付 「 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ
04/14	16:00	6173	アクアライン
特別損失の計上に関するお知らせ その他のIR
減損に係る会計基準 」に基づき減損処理を行いました。2024 年 10 月 10 日付 「 特別損失の 計上に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、連結損益計算書及び個別損益計算書において、2025 年 2 月期第 1 四半期連結会計期間で減損損失 82,960 千円を特別損失に計上しておりましたが、2025 年 2 月 期第 4 四半期連結会計期間において19,320 千円を特別損失に計上し、2025 年 2 月期連結決算合計で 102,280 千円を特別損失に計上いたしました。 2. 特別調査費用等の計上 当社における不適切な会計処理等に関する特別調査委員会による調査費用及び過年度決算等
04/14	16:00	6173	アクアライン
2025年2月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
主体であるという役割分担は明確になっているものの、役割分担の詳細が明確になっ ていない、あるいは明確になっていてもコンプライアンスの欠如により守られていない状況となっていました。 そのような中、2024 年 7 月に、当社が保有する暗号資産関連の取引とともに、「 水まわりサービス支援事業 」に おける取引に関して不正確な会計処理が行われていた可能性があることが判明し、特別調査委員会を設置して調査 が行われ、過年度の決算訂正が必要となりました。これに伴い、2025 年 2 月期の第 1~ 第 3 四半期の財務報告が遅 延する事態となり、投資家をはじめとした様 々なステークホルダーに多大なご迷惑を
04/11	15:30	9278	ブックオフグループホールディングス
2025年5月期 第3四半期 決算補足資料 その他のIR
132.8% セグメント利益 604 576 ▲28 95.4% 売上高 857 1,138 +280 132.8% セグメント利益 ▲132 ▲169 ▲36 - 調整額 ( 全社 ) セグメント利益 ▲1,482 ▲1,403 +79 - 連結 売上高 82,388 88,380 +5,992 107.3% 経常利益 3,074 3,445 +370 112.0% 5 不正事案に対する再発防止策の構成 (2024 年 11 月 12 日リリースより) 2024 年 6 月 ~10 月に行った特別調査委員会の調査報告書の内容を踏まえ、再発防止策を決定。 再発防止策の構成は、今回の発生事案への予防
04/03	21:45	9603	エイチ・アイ・エス
2025年定時株主総会継続会通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日に適時 開示しました「 当社グループにおける雇用調整助成金の受給に関する調査について( 続報 )」、 ならびに2024 年 12 月 20 日に適時開示しました「 第 44 期定時株主総会継続会の開催方針、業績 予想の修正および剰余金の配当 ( 無配 )のお知らせ」のとおり、当社連結子会社である株式会社 ナンバーワントラベル渋谷における雇用調整助成金の不正受給の疑義、および当社グループ全体 における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無の事実確認を要する事象が発生し、特別調査 委員会による調査とそれに伴う決算手続き、会計監査人による監査手続き等において、相応の時 間を要することが見込まれま
04/03	21:45	9603	エイチ・アイ・エス
2025年定時株主総会継続会通知 交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
調整助成金の受給に関する調査及び2024 年 10 月 期決算発表延期のお知らせ」、および2024 年 12 月 13 日付 「 当社グループにおける雇用調整助成金の受給に関 する調査について( 続報 )」で公表しましたとおり、当社の連結子会社である株式会社ナンバーワントラベル 渋谷における雇用調整助成金の不正受給の疑義、および当社グループ全体における雇用調整助成金の受給に関 する問題の有無を確認するため、2024 年 12 月 13 日付で、専門性・客観性を確保した外部専門家等により構成 される特別調査委員会を組成し、調査を進めるとともに、同問題の背景に当社グループ全体におけるガバナン ス上
04/01	23:45	3657	ポールトゥウィンホールディングス
2025年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
られません。 3 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。ま た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行 についても、指摘すべき事項はありません。なお、2023 年 9 月に公表した特別調 査委員会による再発防止策の提言を受けて、再発防止策を実行するとともに子会 社を含めたガバナンス体制の強化に努めておりますが、監査等委員会としては継 続的に注視してまいります。 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人 EY 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認 めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人
03/31	17:14	9603	エイチ・アイ・エス
臨時報告書 臨時報告書
、 2024 年 12 月 13 日付で、専門性・客観性を確保した外部専門家等により構成される特別調査委員会を組成し、調査を 進めるとともに、同問題の背景に当社グループ全体におけるガバナンス上の問題点がないかの検証等も含めた原因 分析および再発防止策の提言を求めることといたしました。 当社は、2025 年 1 月 27 日付 「 当社における雇用調整助成金等の受給に関する自主返還のお知らせ」のとおり、東 京労働局から受給した雇用調整助成金等の一部が過誤にあたると判断され、2025 年 1 月 22 日付で支給決定取消およ び約 63 億円の返還通知書を受け取りました。また、株式会社
03/31	17:00	2743	ピクセルカンパニーズ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
重要な不備の内容 2024 年 11 月 12 日に第三者による特別調査委員会から受領した調査報告書により、2019 年から 2023 年 当時、当社子会社であったピクセルエステート株式会社 ( 以下 「PXE」という。)で行われていた太陽光発電 事業において、前代表取締役社長 ( 以下 「 前社長 」という。)が、同事業における土地や権利等の取得のため の前渡金の支出を伴う取引を仮装し、PXE の資金を流出させていたこと、また、支出した資金の一部は、前 社長の借入金の返済に充てられたこと( 以下 「 本件不正支出 」という。)などが判明し、長期間にわたり不適 切な会計処理が行われていたことな
03/31	17:00	7444	ハリマ共和物産
2025年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
) 2025 年 3 月期第 3 四半期決算短信 (4)その他 ( 特別調査委員会による調査結果とその影響 ) 当社は、2025 年 2 月 3 日付 「2025 年 3 月期第 3 四半期決算発表延期ならびに特別調査委員会に関するお知ら せ」 及び2025 年 3 月 4 日付 「 当社従業員による金銭横領の疑いについて」にてお知らせいたしましたとおり、当 社従業員による金銭横領の疑いが判明したため、外部専門家 ( 弁護士 3 名 )によって構成される特別調査委員会 を設置し、調査を進めてまいりました。 本日、特別調査委員会より、その調査報告書を受領いたしました。 当社は、特別調査委員会から受領した