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発表日	時刻	コード	企業名
04/11	15:30	9278	ブックオフグループホールディングス
2025年5月期 第3四半期 決算補足資料 その他のIR
132.8% セグメント利益 604 576 ▲28 95.4% 売上高 857 1,138 +280 132.8% セグメント利益 ▲132 ▲169 ▲36 - 調整額 ( 全社 ) セグメント利益 ▲1,482 ▲1,403 +79 - 連結 売上高 82,388 88,380 +5,992 107.3% 経常利益 3,074 3,445 +370 112.0% 5 不正事案に対する再発防止策の構成 (2024 年 11 月 12 日リリースより) 2024 年 6 月 ~10 月に行った特別調査委員会の調査報告書の内容を踏まえ、再発防止策を決定。 再発防止策の構成は、今回の発生事案への予防
04/03	21:45	9603	エイチ・アイ・エス
2025年定時株主総会継続会通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日に適時 開示しました「 当社グループにおける雇用調整助成金の受給に関する調査について( 続報 )」、 ならびに2024 年 12 月 20 日に適時開示しました「 第 44 期定時株主総会継続会の開催方針、業績 予想の修正および剰余金の配当 ( 無配 )のお知らせ」のとおり、当社連結子会社である株式会社 ナンバーワントラベル渋谷における雇用調整助成金の不正受給の疑義、および当社グループ全体 における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無の事実確認を要する事象が発生し、特別調査 委員会による調査とそれに伴う決算手続き、会計監査人による監査手続き等において、相応の時 間を要することが見込まれま
04/03	21:45	9603	エイチ・アイ・エス
2025年定時株主総会継続会通知 交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
調整助成金の受給に関する調査及び2024 年 10 月 期決算発表延期のお知らせ」、および2024 年 12 月 13 日付 「 当社グループにおける雇用調整助成金の受給に関 する調査について( 続報 )」で公表しましたとおり、当社の連結子会社である株式会社ナンバーワントラベル 渋谷における雇用調整助成金の不正受給の疑義、および当社グループ全体における雇用調整助成金の受給に関 する問題の有無を確認するため、2024 年 12 月 13 日付で、専門性・客観性を確保した外部専門家等により構成 される特別調査委員会を組成し、調査を進めるとともに、同問題の背景に当社グループ全体におけるガバナン ス上
04/01	23:45	3657	ポールトゥウィンホールディングス
2025年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
られません。 3 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。ま た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行 についても、指摘すべき事項はありません。なお、2023 年 9 月に公表した特別調 査委員会による再発防止策の提言を受けて、再発防止策を実行するとともに子会 社を含めたガバナンス体制の強化に努めておりますが、監査等委員会としては継 続的に注視してまいります。 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人 EY 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認 めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人
03/31	17:14	9603	エイチ・アイ・エス
臨時報告書 臨時報告書
、 2024 年 12 月 13 日付で、専門性・客観性を確保した外部専門家等により構成される特別調査委員会を組成し、調査を 進めるとともに、同問題の背景に当社グループ全体におけるガバナンス上の問題点がないかの検証等も含めた原因 分析および再発防止策の提言を求めることといたしました。 当社は、2025 年 1 月 27 日付 「 当社における雇用調整助成金等の受給に関する自主返還のお知らせ」のとおり、東 京労働局から受給した雇用調整助成金等の一部が過誤にあたると判断され、2025 年 1 月 22 日付で支給決定取消およ び約 63 億円の返還通知書を受け取りました。また、株式会社
03/31	17:00	2743	ピクセルカンパニーズ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
重要な不備の内容 2024 年 11 月 12 日に第三者による特別調査委員会から受領した調査報告書により、2019 年から 2023 年 当時、当社子会社であったピクセルエステート株式会社 ( 以下 「PXE」という。)で行われていた太陽光発電 事業において、前代表取締役社長 ( 以下 「 前社長 」という。)が、同事業における土地や権利等の取得のため の前渡金の支出を伴う取引を仮装し、PXE の資金を流出させていたこと、また、支出した資金の一部は、前 社長の借入金の返済に充てられたこと( 以下 「 本件不正支出 」という。)などが判明し、長期間にわたり不適 切な会計処理が行われていたことな
03/31	17:00	7444	ハリマ共和物産
2025年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
) 2025 年 3 月期第 3 四半期決算短信 (4)その他 ( 特別調査委員会による調査結果とその影響 ) 当社は、2025 年 2 月 3 日付 「2025 年 3 月期第 3 四半期決算発表延期ならびに特別調査委員会に関するお知ら せ」 及び2025 年 3 月 4 日付 「 当社従業員による金銭横領の疑いについて」にてお知らせいたしましたとおり、当 社従業員による金銭横領の疑いが判明したため、外部専門家 ( 弁護士 3 名 )によって構成される特別調査委員会 を設置し、調査を進めてまいりました。 本日、特別調査委員会より、その調査報告書を受領いたしました。 当社は、特別調査委員会から受領した
03/31	16:57	9603	エイチ・アイ・エス
内部統制報告書－第44期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書
項 】 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不 備に該当すると判断いたしました。従って、当社代表取締役社長矢田素史は、2024 年 10 月 31 日現在における当社グ ループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 12 月 13 日、当社の連結子会社における雇用調整助成金の不正受給の疑義、及び当社グループ全体にお ける雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりまし た。当社は、特別調査委員会から2025 年 3 月 21 日に調
03/31	16:55	9603	エイチ・アイ・エス
有価証券報告書－第44期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書
門家などにより構成される特別調査委員会を組成し調査を 実施しました。 これにより2024 年 10 月期決算発表と有価証券報告書の提出を延期し、また第 44 回定時株主総会における報告事 項である「 第 44 期 (2023 年 11 月 1 日から2024 年 10 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 」および「 第 44 期 (2023 年 11 月 1 日から2024 年 10 月 31 日まで) 計算書類報告の件 」に関しては、株主総会継続会にて報告させていただきます。 このたびの各種調査の結果、当社連結子会社
03/31	16:39	9603	エイチ・アイ・エス
訂正四半期報告書－第44期第2四半期(2024/02/01－2024/04/30) 訂正四半期報告書
10 月期決算発 表延期のお知らせ」、および2024 年 12 月 13 日付 「 当社グループにおける雇用調整助成金の受給に関する調査について ( 続報 )」で公表しましたとおり、当社の連結子会社である株式会社ナンバーワントラベル渋谷における雇用調整助成 金の不正受給の疑義、および当社グループ全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、 2024 年 12 月 13 日付で、専門性・客観性を確保した外部専門家等により構成される特別調査委員会を組成し、調査を進め るとともに、同問題の背景に当社グループ全体におけるガバナンス上の問題点がないかの検証等も含めた原因分析およ び再
03/31	16:37	9603	エイチ・アイ・エス
訂正四半期報告書－第44期第1四半期(2023/11/01－2024/01/31) 訂正四半期報告書
10 月期決算発 表延期のお知らせ」、および2024 年 12 月 13 日付 「 当社グループにおける雇用調整助成金の受給に関する調査について ( 続報 )」で公表しましたとおり、当社の連結子会社である株式会社ナンバーワントラベル渋谷における雇用調整助成 金の不正受給の疑義、および当社グループ全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、 2024 年 12 月 13 日付で、専門性・客観性を確保した外部専門家等により構成される特別調査委員会を組成し、調査を進め るとともに、同問題の背景に当社グループ全体におけるガバナンス上の問題点がないかの検証等も含めた原因分析およ び
03/31	16:36	9603	エイチ・アイ・エス
訂正内部統制報告書－第43期(2022/11/01－2023/10/31) 訂正内部統制報告書
(E04358) 訂正内部統制報告書 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2024 年 1 月 26 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、2024 年 12 月 13 日、当社の連結子会社における雇用調整助成金の不正受給の疑義、及び当社グループ 全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、特別調査委員会を設置し、調査を進 めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2025 年 3 月 21 日に調査報告書を受領し、その結果、2020 年 10 月期より2023 年 10 月期において、連結子会社 3 社において
03/31	16:33	9603	エイチ・アイ・エス
訂正有価証券報告書－第43期(2022/11/01－2023/10/31) 訂正有価証券報告書
発 表延期のお知らせ」、および2024 年 12 月 13 日付 「 当社グループにおける雇用調整助成金の受給に関する調査について ( 続報 )」で公表しましたとおり、当社の連結子会社である株式会社ナンバーワントラベル渋谷における雇用調整助成 金の不正受給の疑義、および当社グループ全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、 2024 年 12 月 13 日付で、専門性・客観性を確保した外部専門家等により構成される特別調査委員会を組成し、調査を進め るとともに、同問題の背景に当社グループ全体におけるガバナンス上の問題点がないかの検証等も含めた原因分析およ び再発防止策の提
03/31	16:31	9603	エイチ・アイ・エス
訂正四半期報告書－第43期第3四半期(2023/05/01－2023/07/31) 訂正四半期報告書
10 月期決算発 表延期のお知らせ」、および2024 年 12 月 13 日付 「 当社グループにおける雇用調整助成金の受給に関する調査について ( 続報 )」で公表しましたとおり、当社の連結子会社である株式会社ナンバーワントラベル渋谷における雇用調整助成 金の不正受給の疑義、および当社グループ全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、 2024 年 12 月 13 日付で、専門性・客観性を確保した外部専門家等により構成される特別調査委員会を組成し、調査を進め るとともに、同問題の背景に当社グループ全体におけるガバナンス上の問題点がないかの検証等も含めた原因分析およ び再
03/31	16:28	9603	エイチ・アイ・エス
訂正四半期報告書－第43期第2四半期(2023/02/01－2023/04/30) 訂正四半期報告書
10 月期決算発 表延期のお知らせ」、および2024 年 12 月 13 日付 「 当社グループにおける雇用調整助成金の受給に関する調査について ( 続報 )」で公表しましたとおり、当社の連結子会社である株式会社ナンバーワントラベル渋谷における雇用調整助成 金の不正受給の疑義、および当社グループ全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、 2024 年 12 月 13 日付で、専門性・客観性を確保した外部専門家等により構成される特別調査委員会を組成し、調査を進め るとともに、同問題の背景に当社グループ全体におけるガバナンス上の問題点がないかの検証等も含めた原因分析およ び再
03/31	16:26	9603	エイチ・アイ・エス
訂正四半期報告書－第43期第1四半期(2022/11/01－2023/01/31) 訂正四半期報告書
10 月期決算発 表延期のお知らせ」、および2024 年 12 月 13 日付 「 当社グループにおける雇用調整助成金の受給に関する調査について ( 続報 )」で公表しましたとおり、当社の連結子会社である株式会社ナンバーワントラベル渋谷における雇用調整助成 金の不正受給の疑義、および当社グループ全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、 2024 年 12 月 13 日付で、専門性・客観性を確保した外部専門家等により構成される特別調査委員会を組成し、調査を進め るとともに、同問題の背景に当社グループ全体におけるガバナンス上の問題点がないかの検証等も含めた原因分析およ び
03/31	16:25	9603	エイチ・アイ・エス
訂正内部統制報告書－第42期(2021/11/01－2022/10/31) 訂正内部統制報告書
・エス(E04358) 訂正内部統制報告書 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2023 年 1 月 27 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、2024 年 12 月 13 日、当社の連結子会社における雇用調整助成金の不正受給の疑義、及び当社グループ 全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、特別調査委員会を設置し、調査を進 めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2025 年 3 月 21 日に調査報告書を受領し、その結果、2020 年 10 月期より2023 年 10 月期において、連結子会社
03/31	16:23	9603	エイチ・アイ・エス
訂正有価証券報告書－第42期(2021/11/01－2022/10/31) 訂正有価証券報告書
発 表延期のお知らせ」、および2024 年 12 月 13 日付 「 当社グループにおける雇用調整助成金の受給に関する調査について ( 続報 )」で公表しましたとおり、当社の連結子会社である株式会社ナンバーワントラベル渋谷における雇用調整助成 金の不正受給の疑義、および当社グループ全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、 2024 年 12 月 13 日付で、専門性・客観性を確保した外部専門家等により構成される特別調査委員会を組成し、調査を進め るとともに、同問題の背景に当社グループ全体におけるガバナンス上の問題点がないかの検証等も含めた原因分析およ び再発防止策の提
03/31	16:19	9603	エイチ・アイ・エス
訂正四半期報告書－第42期第3四半期(2022/05/01－2022/07/31) 訂正四半期報告書
日付 「 当社連結子会社における雇用調整助成金の受給に関する調査および2024 年 10 月期決算発 表延期のお知らせ」、および2024 年 12 月 13 日付 「 当社グループにおける雇用調整助成金の受給に関する調査について ( 続報 )」で公表しましたとおり、当社の連結子会社である株式会社ナンバーワントラベル渋谷における雇用調整助成 金の不正受給の疑義、および当社グループ全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、 2024 年 12 月 13 日付で、専門性・客観性を確保した外部専門家等により構成される特別調査委員会を組成し、調査を進め るとともに、同問題の背景に
03/31	16:16	9603	エイチ・アイ・エス
訂正四半期報告書－第42期第2四半期(2022/02/01－2022/04/30) 訂正四半期報告書
日付 「 当社連結子会社における雇用調整助成金の受給に関する調査および2024 年 10 月期決算発 表延期のお知らせ」、および2024 年 12 月 13 日付 「 当社グループにおける雇用調整助成金の受給に関する調査について ( 続報 )」で公表しましたとおり、当社の連結子会社である株式会社ナンバーワントラベル渋谷における雇用調整助成 金の不正受給の疑義、および当社グループ全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、 2024 年 12 月 13 日付で、専門性・客観性を確保した外部専門家等により構成される特別調査委員会を組成し、調査を進め るとともに、同問題の背景に