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発表日	時刻	コード	企業名
02/14	18:30	9612	ラックランド
（差替）「東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ」の差替について その他のIR
......................................................................................................... 53 3. 改善措置の実施状況及び運遀用状況に対する上場会社の評価 ............................................................. 54 3 1. 経緯 (1) 過遃年度決算訂正の内容 株式会社ラックランド( 以下 「 当社 」という。)は、2024 年 4 月 12 日付け「 特別調査委員会の調 査報告書受領に関するお知ら
02/14	17:00	7435	ナ・デックス
役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 2025 年 2 月 14 日 株式会社ナ・デックス 代表取締役社長進藤大資 (コード番号 7 4 3 5 東証スタンダード) 経営管理部長丸山哲男 TEL 0 5 2 - 3 2 3 - 2 2 1 1 役員報酬の減額に関するお知らせ 当社は、本日公表いたしました「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、元 業務委託社員による不正行為に関し、管理監督責任の観点から、役員報酬を減額することについて取締 役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 この度は、株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいた しましたこと、深くお詫び申し上げます。 記 役員報酬減額の内容 代表取締役社長 常務取締役 月額報酬の20%×2か月 月額報酬の10%×2か月 以上
02/14	16:43	7435	ナ・デックス
半期報告書－第75期(2024/05/01－2025/04/30) 半期報告書
等引当金繰入額 当社元業務委託社員による領得行為及び架空循環取引に係る不正行為の事実が判明したため、当社から独立し た中立かつ公正な外部専門家で構成された特別調査委員会を設置し、調査を行いました。当該特別調査委員会の 調査費用等について、今後発生が見込まれる損失額を計上しております。 ( 中間連結キャッシュ・フロー計算書関係 ) ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり であります。 前中間連結会計期間 ( 自 2023 年 5 月 1 日 至 2023 年 10 月 31 日 ) 当中間連結会計期間 ( 自 2024 年 5 月
02/14	16:40	7435	ナ・デックス
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 2025 年 2 月 14 日 株式会社ナ・デックス 代表取締役社長進藤大資 (コード番号 7 4 3 5 東証スタンダード) 経営管理部長丸山哲男 TEL 0 5 2 - 3 2 3 - 2 2 1 1 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2024 年 12 月 16 日付で公表いたしました「2025 年 4 月期半期報告書の提出期限延長に関する承 認申請書提出のお知らせ」のとおり、元業務委託社員により架空の商品を対象とする循環取引を行って いた疑惑などが判明したため、弁護士および公認会計士 5 名で構成する特別調査委員会による調査を進
02/14	16:40	7435	ナ・デックス
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備および内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR
判明 したため、直ちに外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってま いりました。 その結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正規の仕入に偽装して個人的にPC 等を仕入れ、 これを転売することで不正に代金を得る領得行為、またその領得行為の隠蔽を目的として、8 社に 及ぶ事業者を巻込んだ複雑な商流による循環取引を行っていた事実が判明いたしました。当該循環 取引は、直送取引につき帳票のみで取引が完了し、モノの移動が捕捉しにくい取引であること、エ ンドユーザーが不明確であること、営業担当者が受注だけでなく、発注業務にも関与していること など、循環取引を示唆する状況や兆候が
02/14	16:40	7435	ナ・デックス
過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出および過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ その他のIR
当社は、2024 年 12 月 16 日付で公表いたしました「2025 年 4 月期半期報告書の提出期限延長に関する 承認申請書提出のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求め る連絡を受けたことを端緒に当該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したと ころ、元業務委託社員が実体の伴わない循環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価 が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに外部の弁護士および公認会計士による特別 調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に特別調査委員会の
02/14	16:20	7435	ナ・デックス
訂正内部統制報告書－第74期(2023/05/01－2024/04/30) 訂正内部統制報告書
ております。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2024 年 7 月 24 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当該仕入にかかる流通経路、 取引実態等について社内調査を実施したところ、元業務委託社員が実体の伴わない循環取引を行い、当社におい て架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに外部の弁護士および公 認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 その結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から
02/14	16:04	7435	ナ・デックス
訂正有価証券報告書－第74期(2023/05/01－2024/04/30) 訂正有価証券報告書
の提出期限延長に関する承認申請書提出 のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当 該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したところ、当社元業務委託社員が実体の伴わない循 環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに 外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に特別調査委員会の調査報告書を受領した結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正 規の仕入に偽装して個人的に
02/14	16:01	7435	ナ・デックス
訂正四半期報告書－第74期第3四半期(2023/11/01－2024/01/31) 訂正四半期報告書
月期半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出 のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当 該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したところ、当社元業務委託社員が実体の伴わない循 環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに 外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に特別調査委員会の調査報告書を受領した結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正 規の仕入に
02/14	16:00	5185	フコク
特別損失および海外子会社従業員の不正に係る関連費用の計上並びに通期連結業績予想の修正に関するお知らせ その他のIR
知らせいたし ます。 記 1. 特別損失の計上について 当社の連結子会社である上海フコク有限公司 ( 以下 「 上海フコク」といいます)が保有 する防振事業セグメントの生産設備について、中国国内の建機市場低迷に伴う収益性低下 により帳簿価額全額を減額し、当該減少額を減損損失 269 百万円として特別損失に計上 いたします。 2. 海外子会社従業員の不正に係る関連費用の計上について 2024 年 11 月 29 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」および 2025 年 2 月 14 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて公表しました通り、 特別調査委員会を設置
02/14	16:00	5185	フコク
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 2 月 14 日 会社名株式会社フコク 代表者代表取締役社長大城郁男 コード番号 5185・東証プライム 問合せ先 執 ⾏ 役員管理副本部 ⻑ 中津川徳雄 (TEL 048-615-4400) 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2024 年 11 月 29 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、 当社連結子会社である上海フコク有限公司 ( 以下 「 上海フコク」といいます)の従業員が不正な 経理処理により資金を着服した可能性があることが発覚したことから、外部専門家で構成され た特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました
02/14	15:58	7435	ナ・デックス
訂正四半期報告書－第74期第2四半期(2023/08/01－2023/10/31) 訂正四半期報告書
月期半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出 のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当 該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したところ、当社元業務委託社員が実体の伴わない循 環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに 外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に特別調査委員会の調査報告書を受領した結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正 規の仕入に
02/14	15:55	7435	ナ・デックス
訂正四半期報告書－第74期第1四半期(2023/05/01－2023/07/31) 訂正四半期報告書
月期半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出 のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当 該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したところ、当社元業務委託社員が実体の伴わない循 環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに 外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に特別調査委員会の調査報告書を受領した結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正 規の仕入に偽
02/14	15:54	7435	ナ・デックス
訂正内部統制報告書－第73期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正内部統制報告書
ております。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2023 年 7 月 26 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当該仕入にかかる流通経路、 取引実態等について社内調査を実施したところ、元業務委託社員が実体の伴わない循環取引を行い、当社におい て架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに外部の弁護士および公 認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 その結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から
02/14	15:52	7435	ナ・デックス
訂正有価証券報告書－第73期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正有価証券報告書
の提出期限延長に関する承認申請書提出 のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当 該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したところ、当社元業務委託社員が実体の伴わない循 環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに 外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に特別調査委員会の調査報告書を受領した結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正 規の仕入に偽装して個人的に
02/14	15:49	7435	ナ・デックス
訂正四半期報告書－第73期第3四半期(2022/11/01－2023/01/31) 訂正四半期報告書
月期半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出 のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当 該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したところ、当社元業務委託社員が実体の伴わない循 環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに 外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に特別調査委員会の調査報告書を受領した結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正 規の仕入に
02/14	15:47	7435	ナ・デックス
訂正四半期報告書－第73期第2四半期(2022/08/01－2022/10/31) 訂正四半期報告書
月期半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出 のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当 該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したところ、当社元業務委託社員が実体の伴わない循 環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに 外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に特別調査委員会の調査報告書を受領した結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正 規の仕入に
02/14	15:44	7435	ナ・デックス
訂正四半期報告書－第73期第1四半期(2022/05/01－2022/07/31) 訂正四半期報告書
月期半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出 のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当 該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したところ、当社元業務委託社員が実体の伴わない循 環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに 外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に特別調査委員会の調査報告書を受領した結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正 規の仕入に偽
02/14	15:42	7435	ナ・デックス
訂正内部統制報告書－第72期(2021/05/01－2022/04/30) 訂正内部統制報告書
ております。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2022 年 7 月 27 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当該仕入にかかる流通経路、 取引実態等について社内調査を実施したところ、元業務委託社員が実体の伴わない循環取引を行い、当社におい て架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに外部の弁護士および公 認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 その結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から
02/14	15:38	7435	ナ・デックス
訂正有価証券報告書－第72期(2021/05/01－2022/04/30) 訂正有価証券報告書
の提出期限延長に関する承認申請書提出 のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当 該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したところ、当社元業務委託社員が実体の伴わない循 環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに 外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に特別調査委員会の調査報告書を受領した結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正 規の仕入に偽装して個人的に