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発表日	時刻	コード	企業名
10/10	18:30	6173	アクアライン
再発防止策の策定及び経営責任の明確化に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 10 月 10 日 会社名株式会社アクアライン 代表者の役職・氏名代表取締役社長 大垣内剛 (コード番号 :6173 東証グロース) 問合せ先取締役副社長経営企画部長加藤伸克 (TEL.03-6758-5588) 再発防止策の策定及び経営責任の明確化に関するお知らせ 当社は、2024 年 9 月 18 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、特別調査 委員会より「 調査結果報告書 【 公表版 】( 下、「 本件報告書 」という)」を受領いたしました。当社は、本 件報告書において指摘された事項及び再発防止のための提言を踏まえ、再発防止策について具
10/10	11:12	6173	アクアライン
四半期報告書－第30期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書
、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響 を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 ( 追加情報 ) 当社は、外部機関による調査 ( 資料の提出、ヒアリング)の過程において、当社が保有する投資有価証券 ( 暗号 資産転換可能社債 )、暗号資産関連の取引及び水まわりサービス支援事業における取引に関して、過年度より不正 確な会計処理が行われていた可能性を指摘されたことから、当社は、本事案の実態解明を行い、当社と利害関係を 有しない外部の専門家からなる特別調査委員会を設置
10/02	07:45	3538	ウイルプラスホールディングス
第17回定時株主総会継続開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。 敬 具 ― 1 ― 第 17 回定時株主総会の継続会の開催経緯について 当社は、2024 年 8 月 26 日付け適時開示 「 分配可能額を超えた自己株式取得に関する特別調査委員 会の設置のおしらせ」にてお知らせいたしましたとおり、2024 年 6 月期決算の監査の過程において、 会計監査人からの指摘を受け、自己株式取得の時点で会社法及び会社計算規則により算定した分配可 能額を超えていたことが判明いたしました。当該事案の調査とそれに伴う決算手続、会計監査人によ る監査手続等につきまして相応の日数を要することが見込まれました。 これにより当社は
10/01	15:53	5994	ファインシンター
訂正有価証券報告書－第75期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
査費用等及び過年度決算訂正関連費用 )に記載されているとおり、特別調査委 員会による調査費用及びそれに伴う過年度決算訂正関連費用が発生し、2025 年 3 月期の決算において計上することを予 定している。 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 監査上の主要な検討事項 ( 省略 ) 山科工場における棚卸資産の不適切な会計処理への対応 【 注記事項 】( 追加情報 )( 不適切な会計処理について) 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 ( 省略 ) 当監査法人は、下記の理由により、「 棚卸資産の廃棄先 送り事案 」への対応が、当事業年度の財務諸表監査にお いて
09/30	18:00	6173	アクアライン
2025年2月期第1四半期報告書提出遅延並びに当社株式の監理銘柄（確認中）指定の見込みに関するお知らせ その他のIR
四半期報告書の提出見通しについて、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 提出が遅延するに至った経緯 当社は、2024 年 9 月 18 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、当社が 保有する投資有価証券 ( 暗号資産転換可能社債 ) 及び暗号資産関連の取引及び水まわりサービス支援事 業における取引に関して、当社と利害関係を有しない外部の専門家からなる特別調査委員会を設置し て調査を進め、特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。 また、2024 年 7 月 16 日付 「2025 年 2 月期第 1 四半期報告書の提出期限延長に係る承認に関するお知ら
09/30	17:00	5994	ファインシンター
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
ける目の前の黒字化への焦り (5)「NO」と言いづらい環境 (6) 在庫の取扱いに関する社内規程・運用の不十分さ (7) 担当者の硬直化による牽制機能の弱体化 2. 事業年度末までに是正できなかった理由 上記の開示すべき不備は、2024 年 3 月期の期末日後に発覚したため、当該不備を当事業年 度末日までに是正することができませんでした。 3. 開示すべき重要な不備の是正方針 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不 備を是正するために、特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の観点で具体的な再 発防止策を講じて、適正な内部統制の整備及び運用を強化し
09/30	17:00	5994	ファインシンター
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR
年 3 月期までの棚卸資産の不適切な 会計処理により、実態と相違がある資産計上が行われている疑いがあることが判明したため、 2024 年 5 月 23 日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他の外部 専門家を含む委員で構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本特別調査委員会 」といいます。) を設置し、本特別調査委員会によって事実関係の調査、本件に類似する事象の有無及び存在 する場合の事実確認、調査の結果判明した事実が財務諸表に与える影響の調査、本件の原因 分析及び再発防止策の提言、件外調査が実施されました。当社は、2024 年 9 月 28 日に受領し た調査報告書の
09/30	17:00	5994	ファインシンター
(訂正・数値データ訂正)「2024年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 決算発表
月 23 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとお り、当社の海外子会社であるファインシンターインドネシア株式会社において、2021 年 3 月期頃か ら2024 年 3 月期までの棚卸資産の不適切な会計処理により、実態と相違がある資産計上が行われて いる疑い( 以下 「 本件 」といいます。)があることが判明したことを受け、事実関係及びその内容 について厳格な調査と原因究明、再発防止を図るために、外部の専門家を含む特別調査委員会 ( 以 下 「 本特別調査委員会 」といいます。)を設置のうえ、調査を進めておりました。また、2024 年 8 月 30 日付
09/30	17:00	5994	ファインシンター
過年度有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度決算短信訂正に関するお知らせ その他のIR
、2024 年 5 月 23 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしまし たとおり、当社の海外子会社であるファインシンターインドネシア株式会社 ( 以下 「FSI」と いいます。)において 2021 年 3 月期頃から 2024 年 3 月期までの棚卸資産の不適切な会計処理 により、実態と相違がある資産計上が行われている疑いがあることが判明したことを受け、 事実関係及びその内容について厳格な調査と原因究明、再発防止を図るために、外部の専門 家を含む特別調査委員会 ( 以下 「 本特別調査委員会 」といいます。)を設置のうえ、調査を進 めておりました。また、2024 年 8
09/30	17:00	5994	ファインシンター
再発防止策の策定等に関するお知らせ その他のIR
各 位 再発防止策の策定等に関するお知らせ 2024 年 9 月 30 日 会社名株式会社ファインシンター 代表者名代表取締役社長山口登士也 (コード番号 5994) 問合せ先執行幹部コーポレートガバナンス部長 桜井博 (TEL 0568-88-4355) 当社は、本日付 「 特別調査委員会による調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせし ましたとおり、2024 年 9 月 28 日に外部の専門家を含む特別調査委員会 ( 以下 「 本特別調査委 員会 」といいます。)から調査結果を記載した「 調査報告書 」を受領しました。本特別調査委員 会が認定した事実と原因分析に基づいた再発防止策の提
09/30	17:00	5994	ファインシンター
特別調査委員会による調査報告書開示に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 9 月 30 日 会社名株式会社ファインシンター 代表者名代表取締役社長山口登士也 (コード番号 5994) 問合せ先執行幹部コーポレートガバナンス部長 桜井博 (TEL 0568-88-4355) 特別調査委員会による調査報告書開示に関するお知らせ 当社は、本日付 「 特別調査委員会による調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせ しましたとおり、非開示措置完了後に特別調査委員会の調査報告書を公表することとしてお りましたが、当該非開示措置が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 特別調査委員会の調査結果につきましては、添付の「 調査報告書 」を
09/30	14:47	5994	ファインシンター
内部統制報告書－第75期(2023/04/01－2024/03/31) 内部統制報告書
部の弁護士が委 員長を務め、その他の外部専門家を含む委員で構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本特別調査委員会 」といいま す。)を設置し、本特別調査委員会によって事実関係の調査、本件に類似する事象の有無及び存在する場合の事実確 認、調査の結果判明した事実が財務諸表に与える影響の調査、本件の原因分析及び再発防止策の提言、件外調査が実 施されました。当社は、2024 年 9 月 28 日に受領した調査報告書の内容を確認した結果、FSIにおいて、2020 年 1 月から 2024 年 3 月までFSI 代表取締役社長の指示により、FSI 生産管理部にて数量を水増しした棚卸データが作成され、棚卸
09/30	14:33	5994	ファインシンター
有価証券報告書－第75期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
を認識したことを受け、同年 5 月 23 日に外部の専門家から構成される特別調査委員会を 設置し、調査を進めてまいりました。その結果、棚卸資産の過大計上が判明いたしました。また、当該調査の過程 において、当社国内工場における棚卸資産の過大計上が判明いたしました。これらの原因として、当社グループ内 における黒字化に対する強いプレッシャーがあったこと、棚卸資産管理に関する社内規程の整備および運用が不十 分であったこと、会議体及び内部監査のモニタリングが機能せず長期にわたり発見できなかったこと等が挙げられ ますが、これを真摯に受け止め、特別調査委員会からの再発防止策の提言を踏まえて、グループ一体とな
09/30	13:41	5994	ファインシンター
訂正四半期報告書－第75期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 訂正四半期報告書
(E01396) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社の連結子会社であるファインシンターインドネシア株式会社において、2024 年 5 月上旬に、棚卸資産の不適切 な会計処理が行われている疑いがあることが判明いたしました。これに伴い当社は、本件の事実関係及びその内容に ついて、調査とその根本原因を究明し、再発防止を図るため、外部専門家による調査が必要であると判断し、2024 年 5 月 23 日に特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 2024 年 9 月 28 日に同委員会より調査報告書を受領し、インドネシア連結子会社における2020 年 3 月
09/30	13:39	5994	ファインシンター
訂正四半期報告書－第75期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 訂正四半期報告書
(E01396) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社の連結子会社であるファインシンターインドネシア株式会社において、2024 年 5 月上旬に、棚卸資産の不適切 な会計処理が行われている疑いがあることが判明いたしました。これに伴い当社は、本件の事実関係及びその内容に ついて、調査とその根本原因を究明し、再発防止を図るため、外部専門家による調査が必要であると判断し、2024 年 5 月 23 日に特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 2024 年 9 月 28 日に同委員会より調査報告書を受領し、インドネシア連結子会社における2020 年 3 月期か
09/30	13:37	5994	ファインシンター
訂正四半期報告書－第75期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 訂正四半期報告書
(E01396) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社の連結子会社であるファインシンターインドネシア株式会社において、2024 年 5 月上旬に、棚卸資産の不適切 な会計処理が行われている疑いがあることが判明いたしました。これに伴い当社は、本件の事実関係及びその内容に ついて、調査とその根本原因を究明し、再発防止を図るため、外部専門家による調査が必要であると判断し、2024 年 5 月 23 日に特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 2024 年 9 月 28 日に同委員会より調査報告書を受領し、インドネシア連結子会社における2020 年 3 月期か
09/30	13:36	5994	ファインシンター
訂正内部統制報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書
、2020 年 3 月期から2024 年 3 月期までの棚卸資産の不適切な会計処理により、実態と相違がある資産計上が行われている疑 いがあることが判明したため、2024 年 5 月 23 日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その 他の外部専門家を含む委員で構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本特別調査委員会 」といいます。)を設置し、本 特別調査委員会によって事実関係の調査、本件に類似する事象の有無及び存在する場合の事実確認、調査の結果判 明した事実が財務諸表に与える影響の調査、本件の原因分析及び再発防止策の提言、件外調査が実施されました。 当社は、2024 年 9 月 28
09/30	13:34	5994	ファインシンター
訂正有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
有価証券報告書 1 【 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社の連結子会社であるファインシンターインドネシア株式会社において、2024 年 5 月上旬に、棚卸資産の不適切 な会計処理が行われている疑いがあることが判明いたしました。これに伴い当社は、本件の事実関係及びその内容に ついて、調査とその根本原因を究明し、再発防止を図るため、外部専門家による調査が必要であると判断し、2024 年 5 月 23 日に特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 2024 年 9 月 28 日に同委員会より調査報告書を受領し、インドネシア連結子会社における2020 年 3 月期から2024 年
09/30	13:31	5994	ファインシンター
訂正四半期報告書－第74期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 訂正四半期報告書
(E01396) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社の連結子会社であるファインシンターインドネシア株式会社において、2024 年 5 月上旬に、棚卸資産の不適切 な会計処理が行われている疑いがあることが判明いたしました。これに伴い当社は、本件の事実関係及びその内容に ついて、調査とその根本原因を究明し、再発防止を図るため、外部専門家による調査が必要であると判断し、2024 年 5 月 23 日に特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 2024 年 9 月 28 日に同委員会より調査報告書を受領し、インドネシア連結子会社における2020 年 3 月
09/30	13:28	5994	ファインシンター
訂正四半期報告書－第74期第2四半期(2022/07/01－2022/09/30) 訂正四半期報告書
(E01396) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社の連結子会社であるファインシンターインドネシア株式会社において、2024 年 5 月上旬に、棚卸資産の不適切 な会計処理が行われている疑いがあることが判明いたしました。これに伴い当社は、本件の事実関係及びその内容に ついて、調査とその根本原因を究明し、再発防止を図るため、外部専門家による調査が必要であると判断し、2024 年 5 月 23 日に特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 2024 年 9 月 28 日に同委員会より調査報告書を受領し、インドネシア連結子会社における2020 年 3 月期か