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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 82 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.553 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/20 | 12:04 | 9612 | ラックランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値 ( 売上高、 営業利益、当期純利益、自己資本利益率 (ROE)、総資産利益率 (ROA))を公表し、目標達成に向けた具体的な戦略や取組みを説明するととも に、決算説明会資料を当社ホームページにて開示いたします。なお、2023 年 12 月期第 2 四半期の決算説明会は当社ホームページにて録画の配 信をしております。(2023 年 12 月期 ( 通期 )、2024 年 12 月期第 2 四半期の決算説明会については、特別調査委員会による調査の実施及び過年度訂 正並びに定時株主総会開催等の事情により、やむを得ず中止としましたが、2024 年 12 月期 ( 通期 )については決算説明会の開催 | |||
| 08/08 | 11:05 | 6201 | 豊田自動織機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| にし、適時・適切な情報開示に努めています。 Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 2024 年 1 月 29 日に公表されたエンジン認証問題に関する特別調査委員会の調査結果を踏まえ、原点に立ち返り、今後、二度とこうした問題を 起こさない会社として再出発すべく、再発防止に向けた取り組みを進めるとともに、内部統制の整備に関する基本方針も見直すこととし、 2024 年 4 月、取締役会にて、以下のとおり、決議しました。 当社は、「 公明正大、社会貢献、環境保全、品質第一、顧客優先、技術革新、全員参加 」からなる「 基本理念 」に基づき、間違 | |||
| 07/24 | 18:39 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 部統制システムの再構築を進めております。また、特別調査委員会からの提言に則 り、コンプライアンス教育の推進により法令遵守や企業倫理の意識向上を促すとともに、内部監査体制の充実強化などにより、グループ全体の内 部統制システムが適切に機能するよう、全社一丸となって取り組んでおります。 1 指名委員会 (4 回開催 )は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任方針、選任及び解任基準等を策定し、議案の内容を決定しておりま す。また、監査委員会 (18 回開催 )は、監査方針や監査計画等を決定するほか、取締役及び執行役の職務の執行等について適宜監査を行ってお ります。報酬委員会 (6 回開催 )は、取締 | |||
| 07/02 | 16:05 | 7205 | 日野自動車 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 得ることで、公平性を担保する措置を講 じ、利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得などを通じて、利益相反を回避するための措置を講じております。 <「3つの改革 」に関して> 当社は、2022 年 3 月公表のエンジン認証不正問題について、外部有識者による特別調査委員会および国土交通省からの指摘ならびに提言を真 摯に受け止め、二度と不正を起こさない為の「3つの改革 」を策定いたしました。 不正を許さず、風化させないコンプライアンス意識の確立と全社レベルでの「 正しい仕事 」の確実な実践を担保するため、内部統制システムの強化 や経営監督機能の強化を図りガバナンスの強化に取り組んでまいります | |||
| 07/01 | 16:19 | 6210 | 東洋機械金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 諸表にも影響が生じる可能性があるため、当社は、本事案の事実関係や類似する事象の有無についての実態の把握、また、原因や背景に ついての究明が必要であるとの判断により、当社の社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成される特別調査委員会を設置し、調査を 行ってまいりました。 当該特別調査委員会による調査結果については、当社ウェブサイトに公表しています。 <https://www.toyo-mm.co.jp/wpcontent/themes/toyomm/pdf/fia/special_investigation_final_202307.pdf> 当社は、当該特別調査委員会による調査結果 | |||
| 06/28 | 09:33 | 6365 | 電業社機械製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -report.html)として開示しています。 Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社は以下の各体制のもと、内部統制システムの適切な運用に努めてまいりました。しかしながら、2024 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の調査 報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不正利用の疑義及び印章の不正利 用にかかる内部統制の不備に関する疑義、本件不正利用が判明した後の取締役会、取締役監査等委員への情報伝達について不備があった疑 義、並びに範囲外工事 ( 追加工事 )の原価を少なくとも一部につ | |||
| 06/19 | 10:54 | 6201 | 豊田自動織機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、適時・適切な情報開示に努めています。 Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 2024 年 1 月 29 日に公表されたエンジン認証問題に関する特別調査委員会の調査結果を踏まえ、原点に立ち返り、今後、二度とこうした問題を 起こさない会社として再出発すべく、再発防止に向けた取り組みを進めるとともに、内部統制の整備に関する基本方針も見直すこととし、 2024 年 4 月、取締役会にて、以下のとおり、決議しました。 当社は、「 公明正大、社会貢献、環境保全、品質第一、顧客優先、技術革新、全員参加 」からなる「 基本理念 」に基づき、間違い | |||
| 04/26 | 17:27 | 7203 | トヨタ自動車 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 2022 年 3 月 4 日、日野自動車 ㈱は、日本市場向け車両用エンジンの排出ガスおよび燃費に関する認証申請における不正行為を確認し、公表し ました。外部有識者で構成される特別調査委員会の調査報告書を受領、国土交通省から立ち入り検査を受け、是正命令を受けました。10 月 7 日 には、再発防止策に関する報告書を国土交通省に提出しました。本件に関する経営責任の明確化として取締役・専務役員および専務役員 4 名の 辞任、取締役の報酬減額、過去の代表取締役の報酬自主返納に加え、二度と不正を起こさないための「3つの改革 」を策定・公表しています。 「 人、そして物の移動を支え、豊かで住みよい世界と未来に貢 | |||
| 04/26 | 11:43 | 6210 | 東洋機械金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いて、本件子 会社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があること( 以下、「 本事案 」といいます。)が判明し、本事案により、当社の連結 財務諸表にも影響が生じる可能性があるため、当社は、本事案の事実関係や類似する事象の有無についての実態の把握、また、原因や背景に ついての究明が必要であるとの判断により、当社の社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成される特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。 当該特別調査委員会による調査結果については、当社ウェブサイトに公表しています。 <https://www.toyo-mm.co.jp/wpcontent | |||
| 04/19 | 17:25 | 6210 | 東洋機械金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、本件子 会社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があること( 以下、「 本事案 」といいます。)が判明し、本事案により、当社の連結 財務諸表にも影響が生じる可能性があるため、当社は、本事案の事実関係や類似する事象の有無についての実態の把握、また、原因や背景に ついての究明が必要であるとの判断により、当社の社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成される特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。 当該特別調査委員会による調査結果については、当社ウェブサイトに公表しています。 <https://www.toyo-mm.co.jp/wpcontent/themes | |||
| 03/25 | 16:56 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めの体制の運用状況 上記各体制に加え、重要な会議として取締役会 (17 回開催 )を開催したほか、以下の会議や委員会、内部監査室等を通じて、違法行為の未然防止や適法性の確保に努めてまいりました。しかしながら、既述のとおり、当該子会社の不適切な行為が行われていた事実が判明いたしました。 当社は、本事案発覚を契機に再発防止に向けてグループ内部統制システムの再構築を進めております。また、特別調査委員会からの提言に則 り、コンプライアンス教育の推進により法令遵守や企業倫理の意識向上を促すとともに、内部監査体制の充実強化などにより、グループ全体の内 部統制システムが適切に機能するよう、全社一丸となって取 | |||
| 02/13 | 11:22 | 6201 | 豊田自動織機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。また、相談案件に適切に対応するとともに、利用状況を取締役に報告しました。 ・2023 年 3 月 17 日公表のフォークリフト用エンジン認証問題について、特別調査委員会の調査結果を踏まえ、今後本件への対応を含めた 法令遵守の体制の強化をはかってまいります。 2) 損失の危険の管理 ・大規模な投資等の重要案件については、付議基準に基づき、取締役会およびマネジメント・コミッティにより、 事業機会とリスクを評価し意思決定しました。 ・安全、品質、環境等のコンプライアンスとリスクについては、機能別の管理会議・委員会を開催し、全社的管理を行っています。 ・災害 ( 地震、火災・爆発、水害など)に備え | |||
| 12/28 | 15:40 | 2402 | アマナ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の排除を推進しております。 Ⅴその他 1. 買収防衛策の導入の有無 買収防衛策の導入の有無 なし 該当項目に関する補足説明 ――― 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義、及び、当社取引先において当社を通じた不適切な取引が行われている疑義が生 じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を与える可能性が生じている事案について、特別調査委員会による調査が行われ、2023 年 5 月 8 日 に特別調査委員会より調査報告書を受領いたしました。 当社は、調査報告書において指摘された事項及び再発防止のための提言を踏まえ、当社における再 | |||
| 11/21 | 10:29 | 6210 | 東洋機械金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 件子会社 」といいます。)において、本件子 会社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があること( 以下、「 本事案 」といいます。)が判明し、本事案により、当社の連結 財務諸表にも影響が生じる可能性があるため、当社は、本事案の事実関係や類似する事象の有無についての実態の把握、また、原因や背景に ついての究明が必要であるとの判断により、当社の社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成される特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。 当該特別調査委員会による調査結果については、当社ウェブサイトに公表しています。 <https://www.toyo-mm.co.jp | |||
| 11/10 | 10:46 | 6201 | 豊田自動織機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を配信し、自主的にコンプライアンスに関する感度を磨ける環境づくりに努めました。 ・社外に設置した「 企業倫理相談窓口 」や社内の各種相談窓口が有効に機能するために、通報者に不利益は及ばないことを明確に示し、 制度の利用を使用人に周知しました。また、相談案件に適切に対応するとともに、利用状況を取締役に報告しました。 ・2023 年 3 月 17 日公表のフォークリフト用エンジン認証問題について、特別調査委員会の調査結果を踏まえ、今後本件への対応を含めた 法令遵守の体制の強化をはかってまいります。 2) 損失の危険の管理 ・大規模な投資等の重要案件については、付議基準に基づき、取締役会および | |||
| 07/04 | 18:52 | 2402 | アマナ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 勢力対策規程 」は、当社コンプライアンス統括委員会が統括しておりますが、具体的な対応については当社総務部門が情報を一元 管理し、警察と連携した協力体制により、反社会的勢力の排除を推進しております。 Ⅴその他 1. 買収防衛策の導入の有無 買収防衛策の導入の有無 なし 該当項目に関する補足説明 ――― 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義、及び、当社取引先において当社を通じた不適切な取引が行われている疑義が生 じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を与える可能性が生じている事案について、特別調査委員会による調査が行われ | |||
| 07/04 | 11:09 | 7205 | 日野自動車 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| としております。 また、2022 年 4 月 27 日 「HINO 基本理念 」、「HINOサステナビリティ方針 」、「HINO 行動規範 」から成る企業理念 「HINOウェイ」を定め、「 誠実・貢献・共 感 」を共通する3つの価値観とし、子会社を含めて健全な企業風土を醸成しております。基本方針に基づく体制整備状況については、実際の運用 状況に照らし評価のうえ、常勤の取締役による評価 (1 回 / 年 )の実施を含め、継続的な改善を図っております。なお、2022 年 3 月 4 日公表のエンジ ン認証不正問題について、特別調査委員会の調査結果を踏まえ、問題への対応を含めた体制整備を行うとともに | |||
| 07/03 | 17:21 | 8938 | グローム・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会において決議された金銭報酬とは別枠で、ストック・オプションとして新株予約権を付与しました。 ただし、2022 年 6 月 24 日に特別調査委員会から受領した調査報告書を踏まえ、非金銭報酬等 ( 株式報酬、ストック・オプション)は、現時点では行 わないこととしています。 ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 該当項目に関する補足説明 当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに当社及び当社子会社の従業員の当社グループ全体の連結業績向上に対する意欲 や士気を喚起するとともに優秀な人材を確保し、企業価値向上に資することを目的として新 | |||
| 06/30 | 08:55 | 7203 | トヨタ自動車 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年 3 月 4 日、日野自動車 ㈱は、日本市場向け車両用エンジンの排出ガスおよび燃費に関する認証申請における不正行為を確認し、公表し ました。外部有識者で構成される特別調査委員会の調査報告書を受領、国土交通省から立ち入り検査を受け、是正命令を受けました。10 月 7 日 には、再発防止策に関する報告書を国土交通省に提出しました。本件に関する経営責任の明確化として取締役・専務役員および専務役員 4 名の 辞任、取締役の報酬減額、過去の代表取締役の報酬自主返納に加え、二度と不正を起こさないための「3つの改革 」を策定・公表しています。 「 人、そして物の移動を支え、豊かで住みよい世界と未来に貢献 | |||
| 06/16 | 09:46 | 6201 | 豊田自動織機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に設置した「 企業倫理相談窓口 」や社内の各種相談窓口が有効に機能するために、通報者に不利益は及ばないことを明確に示し、 制度の利用を使用人に周知しました。また、相談案件に適切に対応するとともに、利用状況を取締役に報告しました。 ・2023 年 3 月 17 日公表のフォークリフト用エンジン認証問題について、特別調査委員会の調査結果を踏まえ、今後本件への対応を含めた 法令遵守の体制の強化をはかってまいります。 2) 損失の危険の管理 ・大規模な投資等の重要案件については、付議基準に基づき、取締役会およびマネジメント・コミッティにより、 事業機会とリスクを評価し意思決定しました。 ・安全、品質 | |||