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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 82 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.58 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 12:32 | 7203 | トヨタ自動車 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 件について、日野自動車 ㈱は特別調査委員会を設置し、事案の全容解明および真因分析、組織の在り方や開発プ ロセスにまで踏み込んだ再発防止策の提言を委嘱しています。できるだけ速やかに全容を解明できるよう努めてまいります。 当社グループは、法令順守は、経営の根幹と考えています。お客様の信頼回復を再発防止に万全を期すよう努めてまいります。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 | |||
| 03/17 | 10:53 | 7205 | 日野自動車 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| け、再発防止の徹底とそれを実現する企業風土や内部統制に関する課題、および 中長期の経営戦略の方向性の再検証と軌道修正という課題を再確認いたしました。 また、取締役会としてさらなる独立性や多様性の確保は、継続課題といたしました。 (5) 改善策 今後、特に以下の改善策を十分に検討のうえ、取締役会として実行してまいります。 ・不正行為に対する特別調査委員会の調査結果も踏まえた企業風土改革の推進支援や内部統制の再確認 ・中長期の経営戦略の方向性の再検証と軌道修正の提示 ・監督の実効性を高める取締役会の構成検討や運営 【 原則 4-14. 取締役・監査役のトレーニング】 補充原則 4-14-2 「 人 | |||
| 02/01 | 16:54 | 8938 | グローム・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 29 日開催の定時株主総会において決議に基づき、2019 年 10 月 29 日開催の臨時株主総 会において決議された金銭報酬とは別枠で、ストック・オプションとして新株予約権を付与しました。 ただし、2022 年 6 月 24 日に特別調査委員会から受領した調査報告書を踏まえ、非金銭報酬等 ( 株式報酬、ストック・オプション)は、現時点では行 わないこととしています。 ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 該当項目に関する補足説明 当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに当社及び当社子会社の従業員の当社グループ全体の連結業績向上に | |||
| 12/28 | 15:00 | 4526 | 理研ビタミン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| における( 連結 ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ―――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社連結子会社である青島福生食品有限公司 ( 以下 「 青島福生食品 」という。)における特定の顧客とのエビ加工販売の取引について、取引の 全容が解明できず、営業取引としての実在性を確認できなかったため、当社は、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、事実関係の調査 を行いました。その結果、当該取引の仕入・加工販売取 | |||
| 12/15 | 11:29 | 7203 | トヨタ自動車 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。本件について、日野自動車 ㈱は特別調査委員会を設置し、事案の全容解明および真因分析、組織の在り方や開発プ ロセスにまで踏み込んだ再発防止策の提言を委嘱しています。できるだけ速やかに全容を解明できるよう努めてまいります。 当社グループは、法令順守は、経営の根幹と考えています。お客様の信頼回復を再発防止に万全を期すよう努めてまいります。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 | |||
| 12/02 | 17:03 | 8938 | グローム・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 独立役員関係 】 独立役員の人数 2 名 その他独立役員に関する事項 - 【インセンティブ関係 】取締役へのインセンティブ付与に関する 施策の実施状況 ストックオプション制度の導入 該当項目に関する補足説明 2020 年 6 月 26 日開催の定時株主総会、及び2021 年 6 月 29 日開催の定時株主総会において決議に基づき、2019 年 10 月 29 日開催の臨時株主総 会において決議された金銭報酬とは別枠で、ストック・オプションとして新株予約権を付与しました。 ただし、2022 年 6 月 24 日に特別調査委員会から受領した調査報告書を踏ま | |||
| 11/14 | 13:39 | 8070 | 東京産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、特定の従業員が取引先複数社との間において実態が伴わない循環取引または架空取引を行っていたことが判明 いたしました。 これを受けて、より客観的かつ公平な視点・立場から十分かつ適切な調査を実施する必要があるとの判断に至り、2022 年 5 月 26 日取締役会にお いて、特別調査委員会の設置を決議し、同日より特別調査委員会による調査が開始されました。 特別調査委員会による調査の結果、当該従業員が過去において行っていた取引の一部については、契約書や納品書といった一般的に取引を 立証する証憑が存在し、金銭の授受も行われていましたが、証憑は巧妙に偽造されるなど、実態のない循環取引または架空取引であった事 | |||
| 07/29 | 15:40 | 8938 | グローム・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 独立役員の人数 2 名 その他独立役員に関する事項 - 【インセンティブ関係 】 取締役へのインセンティブ付与に関する 施策の実施状況 ストックオプション制度の導入 該当項目に関する補足説明 2020 年 6 月 26 日開催の定時株主総会、及び2021 年 6 月 29 日開催の定時株主総会において決議に基づき、2019 年 10 月 29 日開催の臨時株主総 会において決議された金銭報酬とは別枠で、ストック・オプションとして新株予約権を付与しました。 ただし、2022 年 6 月 24 日に特別調査委員会から受領した調査報告書を踏まえ、非金銭報酬等 ( 株式報酬、ストック・オプション | |||
| 07/13 | 19:36 | 7991 | マミヤ・オーピー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おける不適切な会計処理から始まる一連の不祥事が発生いたし ましたが、特別調査委員会の設置や再発防止策の策定等、コーポレートガバナンス体制における見直し・強化が行われており、2021 年 6 月に限定 付適正意見のついた独立監査人の監査報告書を受領したとはいえ、2021 年 10 月には一連の不祥事に関連した元取締役に対し任務懈怠責任に 基づく処分を行う等、違法状態の解消がなされていることを考慮し、2022 年 6 月の取締役会にて保有目的は適切であると判断しております。 ≪ 政策保有株式にかかる議決権行使の判断基準 ≫ 政策保有株式に係る議決権の行使については、当該議案が発行会社の持続的な成長 | |||
| 07/01 | 15:02 | 5486 | 日立金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 通報制度については、日立グループから離脱する予定であることを踏まえ、当社グループ独自の制度を 新たに構築、外部の第三者機関が受付窓口を担い、当社と顧問関係が無い弁護士が客観的な立場で関与するシステムを2022 年 4 月 1 日より運用 開始しました。 品質に関する不適切行為への対応については、2021 年 4 月に外部有識者を構成員に含めた「 品質コンプライアンス委員会 」を取締役会の諮問機 関として設置し、同委員会の下、特別調査委員会の調査で完了しなかった継承事案の追加検証、お客様対応の妥当性・適正性の確認、並びに品 質コンプライアンス問題に対する再発防止策の実施及び効果の検証を継続的に実 | |||
| 06/30 | 17:00 | 5486 | 日立金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 通報制度については、日立グループから離脱する予定であることを踏まえ、当社グループ独自の制度を 新たに構築、外部の第三者機関が受付窓口を担い、当社と顧問関係が無い弁護士が客観的な立場で関与するシステムを2022 年 4 月 1 日より運用 開始しました。 品質に関する不適切行為への対応については、2021 年 4 月に外部有識者を構成員に含めた「 品質コンプライアンス委員会 」を取締役会の諮問機 関として設置し、同委員会の下、特別調査委員会の調査で完了しなかった継承事案の追加検証、お客様対応の妥当性・適正性の確認、並びに品 質コンプライアンス問題に対する再発防止策の実施及び効果の検証を継続的に実 | |||
| 06/30 | 10:44 | 8070 | 東京産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が判明し、2022 年 3 月期において特別損失を計上しております。また、2022 年 5 月 26 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」に て開示しております通り、事実経緯の正確な把握と再発防止に向けた対策を検討するため、当社社外取締役、当社とは利害関係を有しない外部 の弁護士および公認会計士を委員とする特別調査委員会を設置し調査を行っております。 当社は特別調査委員会による調査に対して全面的に協力し、早急に調査を進めてまいります。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等 | |||
| 06/29 | 11:44 | 5121 | 藤倉コンポジット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 過年度において、当社連結子会社である杭州藤倉橡膠有限公司及び安吉藤倉橡膠有限公司において、不適切な会計処理が行われていた可 能性があることが判明いたしました。それに伴い、2019 年 5 月 24 日開催の取締役会において、特別調査委員会を設置し、調査を開始することを決 議いたしました。 調査の結果、本来は費用計上すべき一部経費が計上されていない等の会計処理が行われていた可能性があるこ | |||
| 06/28 | 17:05 | 4526 | 理研ビタミン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 特別な事情 当社連結子会社である青島福生食品有限公司 ( 以下 「 青島福生食品 」という。)における特定の顧客とのエビ加工販売の取引について、取引の 全容が解明できず、営業取引としての実在性を確認できなかったため、当社は、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、事実関係の調査 を行いました。その結果、当該取引の仕入・加工販売取引の実在性を否定すべき明確な根拠は検出されなかったものの、取引を行った理由や取 引全体の商流を明らかにすることができず、また、青島福生食品において当該取引に関連する記録及び資料の適切な管理が徹底されていなかっ たことや十分な調査協力が得られなかったこともあり、特定の仕 | |||
| 06/28 | 09:47 | 7205 | 日野自動車 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| け、再発防止の徹底とそれを実現する企業風土や内部統制に関する課題、および 中長期の経営戦略の方向性の再検証と軌道修正という課題を再確認いたしました。 また、取締役会としてさらなる独立性や多様性の確保は、継続課題といたしました。 (5) 改善策 今後、特に以下の改善策を十分に検討のうえ、取締役会として実行してまいります。 ・不正行為に対する特別調査委員会の調査結果も踏まえた企業風土改革の推進支援や内部統制の再確認 ・中長期の経営戦略の方向性の再検証と軌道修正の提示 ・監督の実効性を高める取締役会の構成検討や運営 【 原則 4-14. 取締役・監査役のトレーニング】 補充原則 4-14-2 「 人 | |||
| 06/24 | 15:42 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 未満 直前事業年度末における連結子会社数 50 社以上 100 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社グループ会社において、JIS 認証取消しが判明したことに伴い、その原因となった不適切行為および不適切行為の類似事象 ( 類似事象があ る場合 )に関する調査 ( 再発防止策の提言を含む)を実施するため、2021 年 6 月 9 日付にて特別調査委員会を設置いたしました。 当社は、特別調査委員会による調査が迅速かつ実効的に行われるよう全面的に協力するとともに、特別調査委員会に | |||
| 06/23 | 15:26 | 7203 | トヨタ自動車 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 件について、日野自動車 ㈱は特別調査委員会を設置し、事案の全容解明および真因分析、組織の在り方や開発プ ロセスにまで踏み込んだ再発防止策の提言を委嘱しています。できるだけ速やかに全容を解明できるよう努めてまいります。 当社グループは、法令順守は、経営の根幹と考えています。お客様の信頼回復を再発防止に万全を期すよう努めてまいります。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 | |||
| 05/31 | 20:47 | 4427 | ＥｄｕＬａｂ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2021 年 8 月 2 日付の当社 取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、調査を進めてまいりましたが、2021 年 10 月 15 日に中間報告書を、2022 年 2 月 25 日に最終調 査報告書をそれぞれ特別調査委員会より受領しました。当社は、これらを受けて、2016 年 9 月期から2020 年 9 月期までの有価証券届出書及び有価 証券報告書、ならびに2018 年 9 月期第 3 四半期報告書から2021 年 9 月期第 2 四半期までの四半期報告書について一連の訂正を行っており、今後は 、特別調査委員会からの提言も踏まえ、「 改善報告書 」に記載の改善措置、および「 改善計 | |||
| 05/27 | 15:35 | 6182 | メタリアル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 構成員とする特別調査委員会を設置し、当該案件や類似案件に関する会計処理等に関して調査を実施いたしました。 2021 年 11 月 29 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、売上高の過大計上並びにソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の過大計上等が判 明いたしました。 当社は、報告内容を検討の結果、過年度の決算を訂正し、2021 年 11 月 30 日に、2019 年 2 月期から2021 年 2 月期までの有価証券報告書、及び20 19 年 2 月期第 3 四半期報告書から2022 年 2 月期第 1 四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。 今般、当社グループにおい | |||
| 05/16 | 14:27 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 数 1000 人以上 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 1000 億円以上 1 兆円未満 直前事業年度末における連結子会社数 50 社以上 100 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社グループ会社において、JIS 認証取消しが判明したことに伴い、その原因となった不適切行為および不適切行為の類似事象 ( 類似事象があ る場合 )に関する調査 ( 再発防止策の提言を含む)を実施するため、2021 年 6 月 9 日付にて特別調査委員会を設置いたしました。 当社は、特 | |||