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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 82 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：1.15 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/05 | 21:21 | 4427 | ＥｄｕＬａｂ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営 環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。当社では、会社法第 362 条第 4 項第 6 号及び会 社法施行規則第 100 条に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制の整備を基本方針として、内部統制システムの整備に関する 基本方針を定めており、平成 29 年 9 月開催の取締役会において承認決議をしております。その概要は下記のとおりであります。 なお、当社は、特定の顧客との間の一部取引において、一連の経緯や価格の妥当性を踏まえた経済合理性について、2021 年 8 月 2 日付の当社 取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し | |||
| 04/04 | 16:11 | 5486 | 日立金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、今後の再発防止策の深化及び施策の実効性を高めることを目的に、外部有識者を構成員に含めた「 品質コンプライアンス委員 会 」を取締役会の諮問機関として設置しました。同委員会のもと、特別調査委員会の調査で完了しなかった部分の追加検証、再発防止策の実施 及び効果の検証等を実施してまいります。 リスク管理に当たっては、政治・経済・社会情勢の変化、為替変動、急速な技術革新、顧客ニーズの変化その他の事業リスクについて、各執行役 が把握、分析及び対応策の検討を行うとともに、適宜、取締役会、監査委員会、経営会議その他の会議における議論を通じて、その見直しを図っ ております。また、当社グループの各拠点は | |||
| 03/14 | 13:36 | 3036 | アルコニックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いコンプライアンス委員会は内部統制委員会の下部組織といたしました。 4.2008 年 4 月 24 日の定時取締役会において、当社内部統制システムに反社会的勢力排除に向けた基本的な体制を明記する旨を決議いたしまし た。 ( 当社連結子会社における不適切な会計処理の発生とその再発防止について) 2020 年 12 月 4 日に公表した、当社の連結子会社における不適切な会計処理の発覚を受けて、事実関係の調査及び今後の再発防止策の策定等 のため、外部専門家を委員に含む特別調査委員会を設置し2021 年 1 月末まで調査が行われました。その結果は2021 年 2 月 5 付で公表いたしまし た「 特別調査委員会か | |||
| 01/27 | 14:27 | 3036 | アルコニックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 部統制委員会は、取締役会の諮問機関として内部統制に関する事項について一元的に管理する役割を担 っております。これに伴いコンプライアンス委員会は内部統制委員会の下部組織といたしました。 4.2008 年 4 月 24 日の定時取締役会において、当社内部統制システムに反社会的勢力排除に向けた基本的な体制を明記する旨を決議いたしました。 ( 当社連結子会社における不適切な会計処理の発生とその再発防止について) 2020 年 12 月 4 日に公表した、当社の連結子会社における不適切な会計処理の発覚を受けて、事実関係の調査及び今後の再発防止策の策定等 のため、外部専門家を委員に含む特別調査委員会を設置 | |||
| 12/29 | 12:47 | 3036 | アルコニックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本的な体制を明記する旨を決議いたしました。 ( 当社連結子会社における不適切な会計処理の発生とその再発防止について) 2020 年 12 月 4 日に公表した、当社の連結子会社における不適切な会計処理の発覚を受けて、事実関係の調査及び今後の再発防止策の策定等 のため、外部専門家を委員に含む特別調査委員会を設置し2021 年 1 月末まで調査が行われました。その結果は2021 年 2 月 5 付で公表いたしまし た「 特別調査委員会からの調査報告書の受領等に関するお知らせ」に添付の調査報告書の記載の通りであります。当社は、その内容及び提言を 真摯に受け止め、認定された事実と内部統制上の問題点等を | |||
| 12/24 | 16:06 | 4427 | ＥｄｕＬａｂ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 緯や価格の妥当性を踏まえた経済合理性について、2021 年 8 月 2 日付の当社 取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、調査を進めてまいりましたが、2021 年 10 月 15 日、特別調査委員会から中間報告書を受領し ております。中間報告書における特別調査委員会の指摘を踏まえると、当社グループにおいて信頼性のある財務報告を実現するための内部統制 が有効に機能していなかったと考えております。当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不 備を是正するため、以下のような再発防止策を中心に内部統制の整備・運用を図るとともに、本件を機に当社グループ | |||
| 12/24 | 11:53 | 5486 | 日立金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 質コンプライアンス委員 会 」を取締役会の諮問機関として設置しました。同委員会のもと、特別調査委員会の調査で完了しなかった部分の追加検証、再発防止策の実施 及び効果の検証等を実施してまいります。 リスク管理に当たっては、政治・経済・社会情勢の変化、為替変動、急速な技術革新、顧客ニーズの変化その他の事業リスクについて、各執行役 が把握、分析及び対応策の検討を行うとともに、適宜、取締役会、監査委員会、経営会議その他の会議における議論を通じて、その見直しを図っ ております。また、当社グループの各拠点は、コンプライアンス、反社会的勢力、投資、財務、調達、環境、災害、品質、情報セキュリティ、輸出管 理 | |||
| 12/23 | 13:28 | 5121 | 藤倉コンポジット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| われていた可 能性があることが判明いたしました。それに伴い、2019 年 5 月 24 日開催の取締役会において、特別調査委員会を設置し、調査を開始することを決 議いたしました。 調査の結果、本来は費用計上すべき一部経費が計上されていない等の会計処理が行われていた可能性があることが判明し、現在は以下のこと について対策を講じております。 1 FUJIKURA COMPOSITES 行動規範の周知徹底 2 内部通報制度の再構築 3 コーポレート・ガバナンスの強化、現地董事会の関与強化及び規程の見直し 4 内部統制制度の見直し及び規定の見直し 5 内部監査体制の強化及び現地内部監査室の設置 内部統 | |||
| 12/17 | 13:11 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る調査 ( 再発防止策の提言を含む)を実施するため、2021 年 6 月 9 日付にて特別調査委員会を設置いたしました。 当社は、特別調査委員会による調査が迅速かつ実効的に行われるよう全面的に協力するとともに、特別調査委員会による調査により明らかに なった事項につきましては、速やかな開示その他必要な対応を行ってまいります。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 | |||
| 12/03 | 16:30 | 4526 | 理研ビタミン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 従業員 数 1000 人以上 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社連結子会社である青島福生食品有限公司 ( 以下 「 青島福生食品 」という。)における特定の顧客とのエビ加工販売の取引について、取引の 全容が解明できず、営業取引としての実在性を確認できなかったため、当社は、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、事実関係の調査 を行 | |||
| 11/10 | 15:00 | 9432 | 日本電信電話 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ケティング業務の支援事業について、機動的な事業開発が可能となっています。 先般の当社経営層と省庁関係者などとの会食に関する事案については、特別調査委員会の報告も踏まえ、会食等に関するルールの策定等の 再発防止に向けた取り組みを公表しました。運用状況に関する適正な管理体制の構築により、内部統制も強化していきます。また、関係役員等に 対して報酬減額等の処分を実施しました。今後、ビジネススタイルを刷新し、新たな時代に相応しい、リモートワークを基本とする新たな経営スタイ ルへの変革に取り組みます。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組 | |||
| 09/13 | 11:13 | 3036 | アルコニックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コンプライアンス委員会は内部統制委員会の下部組織といたしました。 4.2008 年 4 月 24 日の定時取締役会において、当社内部統制システムに反社会的勢力排除に向けた基本的な体制を明記する旨を決議いたしまし た。 ( 当社連結子会社における不適切な会計処理の発生とその再発防止について) 2020 年 12 月 4 日に公表した、当社の連結子会社における不適切な会計処理の発覚を受けて、事実関係の調査及び今後の再発防止策の策定等 のため、外部専門家を委員に含む特別調査委員会を設置し2021 年 1 月末まで調査が行われました。その結果は2021 年 2 月 5 付で公表いたしまし た「 特別調査委員会から | |||
| 08/06 | 15:00 | 9432 | 日本電信電話 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・発展に必要な資金を市場から調達することで、デジタル技術を活用したマー ケティング業務の支援事業について、機動的な事業開発が可能となっています。 先般の当社経営層と省庁関係者などとの会食に関する事案については、特別調査委員会の報告も踏まえ、会食等に関するルールの策定等の 再発防止に向けた取り組みを公表しました。運用状況に関する適正な管理体制の構築により、内部統制も強化していきます。また、関係役員等に 対して報酬減額等の処分を実施しました。今後、ビジネススタイルを刷新し、新たな時代に相応しい、リモートワークを基本とする新たな経営スタイ ルへの変革に取り組みます。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に | |||
| 07/09 | 15:00 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| みずほ銀行のシステム障害につきましては、「システム障害特別調査委員会 」の提言も踏まえ、 再発防止に向けて、「システム」と「 顧客対応・危機管理 」のそれぞれの取り組みを強化し、かつそれらを機動的かつ部門横断的に融合させる ことで「 多層的な障害対応力の強化 」に向けて組織全体で取り組んでまいります。合わせて、これらの多層的な障害対応力を実効的なもの にし、「システム」や「 顧客対応・危機管理 」の課題に通底する組織全体の根本課題を本質的に解決していく観点から、「 人と組織の持続的強化 」 にも取り組んでまいります。 これらの対応策を確実かつ迅速に遂行していくために、当社及びみずほ銀行において | |||
| 07/01 | 10:08 | 5486 | 日立金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の品質保証関連規則の整備、並びに品質コンプライアンス教育等を実施しました。また、内部通報制度の 強化として、当社役員による内部通報の隠蔽や通報者に対する不利益な取り扱いを防止することを目的に、外部業者が受付窓口となる内部通報 システムを新たに導入しました。 2021 年 4 月には、今後の再発防止策の深化及び施策の実効性を高めることを目的に、外部有識者を構成員に含めた「 品質コンプライアンス委員 会 」を取締役会の諮問機関として設置しました。同委員会のもと、特別調査委員会の調査で完了しなかった部分の追加検証、再発防止策の実施 及び効果の検証等を実施してまいります。 リスク管理に当たっては、政治 | |||
| 06/30 | 17:22 | 3036 | アルコニックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コンプライアンス委員会は内部統制委員会の下部組織といたしました。 4.2008 年 4 月 24 日の定時取締役会において、当社内部統制システムに反社会的勢力排除に向けた基本的な体制を明記する旨を決議いたしま した。 ( 当社連結子会社における不適切な会計処理の発生とその再発防止について) 2020 年 12 月 4 日に公表した、当社の連結子会社における不適切な会計処理の発覚を受けて、事実関係の調査及び今後の再発防止策の策定等 のため、外部専門家を委員に含む特別調査委員会を設置し2021 年 1 月末まで調査が行われました。その結果は2021 年 2 月 5 付で公表いたしまし た「 特別調査委員会か | |||
| 06/29 | 11:32 | 5121 | 藤倉コンポジット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 過年度において、当社連結子会社である杭州藤倉橡膠有限公司及び安吉藤倉橡膠有限公司において、不適切な会計処理が行われていた可 能性があることが判明いたしました。それに伴い、2019 年 5 月 24 日開催の取締役会において、特別調査委員会を設置し、調査を開始することを決 議いたしました。 調査の結果、本来は費用計上すべき一部経費が計上されていない等の会計処理が行われていた可能性があること | |||
| 06/28 | 16:30 | 4526 | 理研ビタミン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社連結子会社である青島福生食品有限公司 ( 以下 「 青島福生食品 」という。)における特定の顧客とのエビ加工販売の取引について、取引の 全容が解明できず、営業取引としての実在性を確認できなかったため、当社は、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、事実関係の調査 を行いました。その結果、当該取引の仕入・加工販売取引の実在性を否定すべき明確な根拠は検出されなかったものの、取引を行った理由や取 引全体の商流を明らかにすることができず、また、青島福生食品において当該取引に関連する記録及び資料の適切な管理 | |||
| 06/25 | 17:56 | 9432 | 日本電信電話 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 なお、今般の当社経営層と省庁関係者などとの会食に関しては、監査役会は、特別調査委員会の報告及びこれを踏まえての再発防止策等を考 慮に入れ、必要な対応を行ってまいります。また、会食などに関する社内ルールなどの整備・運用状況について確認してまいります。 ○ 監査役会の実効性評価 当事業年度の監査活動を振り返り、次年度の監査計画への反映、及び監査品質の向上等を目的に、2018 年度以降継続して監査役会の実効性 を評価しております。2020 年度の実効性の評価に際しては、各監査役に対するアンケートに加え、独立社外監査役 3 名に対するインタビューを実 施しました。なお、匿名性を確保するとともに | |||
| 06/25 | 16:17 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の提言を含む)を実施するため、2021 年 6 月 9 日付にて外部の弁護士 3 名、社外取締役 1 名および社外監査役 1 名の計 5 名により構成される特別調査委員会を設置いたしました。 当社は、特別調査委員会による調査が迅速かつ実効的に行われるよう全面的に協力するとともに、特別調査委員会による調査により明らかに なった事項につきましては、速やかな開示その他必要な対応を行ってまいります。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 | |||