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「 特別調査委員会 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
02/13 09:45 6210 東洋機械金属
四半期報告書－第150期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
1,090 百万円 )、親会社株主に帰属する四半期純損失は、海外子会社で発生した元従 業員による私的流用事案に関する貸倒引当金および特別調査委員会による調査費用を計上したことなどにより、 592 百万円 ( 前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益 259 百万円 )となりました。 製品別の売上の状況は、次のとおりであります。 1. 射出成形機 射出成形機につきましては、受注は国内、海外共に減少しました。売上は国内では、工業部品や医療機器関連で 減少しました。海外では、中国のIT 電子機器や医療関連、米国の生活用品関連が減少しました。この結果、受注 高は14,705 百万円 ( 前年同四半
02/13 09:09 2218 日糧製パン
四半期報告書－第90期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 2023 年 5 月に発覚した棚卸不正事案については、同年 5 月 18 日に特別調査委員会を設置、事実関係の調査を実施い たしました。同委員会からは同年 7 月 27 日付で調査報告書を受領しております。 調査報告の内容を踏まえ、当社は、2020 年 3 月期から2022 年 3 月期までの有価証券報告書及び四半期報告書と、 2023 年 3 月期の四半期報告書を訂正するとともに、提出期限を延長しておりました2023 年 3 月期の有価証券報告書 を、2023 年 7 月 28 日に提出いたしました。 当社はこの度の
02/09 10:35 2327 日鉄ソリューションズ
四半期報告書－第44期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
の基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの変更は、見積りが変更された会計 期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。 本要約四半期連結財務諸表における重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断は、前連結会計年度に係る連結財 務諸表と同様であります。 18/29EDINET 提出書類 日鉄ソリューションズ株式会社 (E05304) 四半期報告書 5. 追加情報 ( 実在性を確認できない取引に関する事項 ) 当社は2019 年 11 月中旬、国税当局による税務調査の過程で、当社の一部の物販仕入販売型取引に関し、その実在 性に疑義が生じたことから特別調査委員会を設置し調
02/09 09:23 4611 大日本塗料
四半期報告書－第141期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
に検査実施体制の是正を行い、規格に適合した製品の納入を実施しております。 当社は、本件の重要性に鑑み、特別調査委員会を設置し、客観性・独立性を高めた事実解明を行っており、今後、特 別調査委員会の調査結果等により明らかになる事項によっては、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・ フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。 2【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。 (1) 経営成績の状況 当第 3 四半期連結累計期間におけるわが国経済は、行動制限が解除されたことに
02/08 15:33 4849 エン・ジャパン
四半期報告書－第24期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
pasture 事業をフリー株式会社に 会社分割 ( 簡易吸収分割 )により承継させたことによる譲渡益を計上しております。 ※2 特別調査費用 第 2 四半期連結会計期間において、当社連結海外子会社 ( 中国現地法人 )であった英才網聯 ( 北京 ) 科技有限 公司の総経理による不適切な行為の取引に関する特別調査委員会による調査費用等を計上しております。 ( 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係 ) 当第 3 四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第 3 四半 期連結累計期間に係る減価償却費 (のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。) 及びのれんの
02/07 10:07 7205 日野自動車
四半期報告書－第112期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
・認証問題 北米及び日本市場向けエンジンの認証問題の影響については、日本市場向けエンジンの特別調査委員会による調 査は完了しましたが、現在、一部の検証、調査、及び関係各所とのコミュニケーションは継続して行われており、 既に判明した影響額以外については、現時点で合理的に見積もることが困難であるため、四半期連結財務諸表には 反映しておりません。 ・海外における当社及び当社子会社に対する訴訟 豪州ビクトリア州の集団訴訟 当社及び当社豪州子会社は、2022 年 9 月 30 日 ( 現地時間 ) 付、及び2023 年 4 月 17 日 ( 現地時間 ) 付で、豪州ビク トリア州上級裁判所において訴訟を
02/06 15:32 5703 日本軽金属ホールディングス
四半期報告書－第12期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
ホールディングス株式会社 (E26707) 四半期報告書 ( 四半期連結貸借対照表関係 ) 品質等に関する不適切行為に係る偶発債務 前連結会計年度 (2023 年 3 月 31 日 ) 当社グループ会社において「 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格 (JIS)への適合性の認証に関す る省令 」に定める基準に関する不適切行為の事実が判明したことを受け、2021 年 6 月に外部専門家等によって 構成する特別調査委員会を設置し、以降、特別調査委員会の調査範囲をJIS 認証事業所以外に拡大して調査を実 施いたしました。当社は、2023 年 3 月 29 日に特別調査委員会より「 調査報告書 」を
01/15 15:43 8043 スターゼン
四半期報告書－第85期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
ち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると 認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「 事業等のリスク」についての重要 な変更はありません。 2 【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ( 当社及び連結子会社 )が 判断したものであります。 当社は、2023 年 11 月 8 日付 「 特別調査委員会設置並びに2024 年 3 月期第 2 四半期決算発表の延期及び当該四半期 報告書の提出期限延長申
01/12 15:05 6182 メタリアル
四半期報告書－第20期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30) 四半期報告書
期報告書 当第 3 四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し た事業等のリスクについての重要な変更はありません。 なお、過年度に不適切な会計処理が行われていることが判明し、財務報告に係る内部統制に不備が生じておりまし た。 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特 別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、2022 年 1 月 31 日付で、株式会社東京証券取引所に「 改善報告書 」を提出し ており、以下の再発防止策を立案し、適正な内部統制の整備及び運用を図っております。 (1
01/12 13:17 2300 きょくとう
四半期報告書－第45期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30) 四半期報告書
、社内調査を行った結果申請内容に不適切な内容が認め られたため、特別調査委員会を設置し、調査を行いました。これに伴う特別調査委員会による調査費用及び過年度 決算の訂正に要する費用を「 過年度決算訂正関連費用等 」として特別損失に計上しております。 ( 四半期キャッシュ・フロー計算書関係 ) 当第 3 四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第 3 四半期累計期 間に係る減価償却費 (のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。) 及びのれんの償却額は、次のとおりであ ります。 前第 3 四半期累計期間 ( 自 2022 年 3 月 1 日 至 2022 年
11/14 16:15 3156 レスターホールディングス
四半期報告書－第15期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
〃 252 〃 減価償却費 606 〃 830 〃 EDINET 提出書類 株式会社レスターホールディングス(E23245) 四半期報告書 ※2 固定資産売却益 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 ) 旧本社ビル売却に伴う固定資産売却益を特別利益に計上しております。 ※3 特別調査費用等 前第 2 四半期連結累計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 ) 当社の海外子会社において判明したコンプライアンス違反の取引に関する特別調査委員会による調査費用等 を計上しております。 ( 四半期連結キャッシュ
11/14 16:11 4255 ＴＨＥＣＯＯ
四半期報告書－第10期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
。 当社従業員 3 名が、2019 年以降架空発注や水増発注による不適切な発注を行っていたことが発覚したことを受 け、特別調査委員会を設置して、事実関係の調査を実施してまいりました。また、同調査の過程で別の不適切な会 計処理の疑義が生じたことから、委員の構成を変更して外部の専門家で組成された独立調査委員会にて徹底した調 査を実施してまいりました。 当社は、独立調査委員会から調査報告書を受領し、これに含まれる内部統制上の不備事項等の指摘を踏まえ、第 8 期に係る内部統制報告書の訂正報告書及び第 9 期に係る内部統制報告書の訂正報告書を提出しております。 当社は独立調査委員会の調査結果を真摯に受け
11/14 16:00 7354 ダイレクトマーケティングミックス
四半期報告書－第7期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
おいて一部の顧客企業に対する請求額が過大となっている疑義が判明しま した。これを受け、当該疑義に関する事実関係、類似事案の存否及びその事実関係等の解明、並びにこれらの事 案の財務諸表への影響の確認にあたり、客観的かつ中立的な立場からの調査が必要であると判断し、2023 年 7 月 18 日付で外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 10 月 13 日付で同委員会から調査報告 書を受領しました。 当社は、特別調査委員会からの指摘、提言を真摯に受け止め、本日 (2023 年 11 月 14 日 ) 付で開示した再発防止 策をもとにグループを挙げて再発防止にあたるとともに
11/14 15:04 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
四半期報告書－第6期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日 ) 役員報酬及び給料手当 1,546,146 千円 1,554,257 千円 賞与引当金繰入額 112,415 120,141 退職給付費用 9,211 11,027 貸倒引当金繰入額 15,134 184 ※2 事業譲渡益 事業譲渡益は、当社の連結子会社であるNEXT 株式会社における技術者派遣事業の一部を譲渡したことに よるものです。 ※3 特別調査費用等 過年度決算訂正に関する特別調査委員会に係る調査費用等を特別損失に計上しております。 19/26EDINET 提出書類 ITbookホールディングス株式会社 (E34165) 四半期報
11/14 12:41 9612 ラックランド
四半期報告書－第54期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
分析・検討内容及び改善策を継続し各段階利益となるように取り組んでおり、また当第 3 四半期連結会計期間末において現金及び預金を6,197 百万円有しており、未使用の資金調達枠 ( 当座借越残高 )も 1,750 百万円と、前連結会計年度より引き続き安定した資金調達を行うことが可能であることから資金状況は安定的 に推移する見通しであり、現時点で資金繰りに重要な懸念はないことから継続企業の前提に関する重要な不確実性は 認められないものと判断しております。 2【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 ( 特別調査委員会による調査結果とその影響 ) 当社は、当社が施工工
11/14 10:01 1734 北弘電社
四半期報告書－第74期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
) 当社は、前事業年度において、当社ビジネス統括本部内線統括部の太陽光発電所建設工事に関わる案件の過去 の会計処理の誤りの可能性について、特別調査委員会を設置し、同委員会の調査結果により判明した事実を反映 して過年度の決算の訂正を行い、令和 3 年 10 月 27 日に有価証券報告書の訂正報告書を北海道財務局長に提出いた しました。 当該訂正に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第 20 条第 1 項の規定に基づき課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われ、当社に対する6,000 千円の課徴金納付命令決定 がなされたため、当該費用を過年度決算訂正関連費
11/14 09:06 3306 日本製麻
四半期報告書－第96期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
千円 退職給付費用 4,703 千円 △4,573 千円 ※2 特別調査費用 2023 年 8 月 29 日付で公表いたしました「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」のとおり、当社取締役の関与に よるインサイダー取引疑惑を調査するための特別調査委員会による費用等を特別損失に計上しております。 ( 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係 ) ※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお りであります。 前第 2 四半期連結累計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 ) 当第 2 四半期連結累
11/14 09:02 7740 タムロン
四半期報告書－第77期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
会計上の見積 り)に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定及び会計上の見積りについて、重要な変更はあ りません。 ( 前代表取締役社長等による不適切な経費の使用について) 当社は、前代表取締役社長等による不適切な経費の使用に関して、2023 年 8 月に当社から独立した中立かつ公 正な外部専門家及び当社独立社外取締役で構成される特別調査委員会を設置して調査しました。本件調査につき ましては、2023 年 11 月 1 日に特別調査委員会より当社グループの業務との関連性が確認できない経費使用の事実 等が認められた調査報告書を受領しておりますが、本事案に伴う不適切な経費の使用につきま
11/13 16:04 2402 アマナ
四半期報告書－第54期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
偶発債務 当社グループは、取引先において当社グループを通じた不適切な取引が行われている疑義について、2023 年 5 月 8 日に受領した特別調査委員会の調査報告書における調査結果を踏まえ、実体のない可能性が極めて高い業務 についての売上高及び売上原価の取り消しを行っております。これに伴って当該業務に関連して当社グループが 当該取引先から受領した代金を仮受金に計上するとともに当該業務に関連して当該取引先から指定された外注先 に支払った代金を仮払金として計上しております。 当該業務に関連する流動資産の「その他 」に含まれる仮払金残高及び流動負債の「その他 」に含まれる仮受金 残高はそれぞれ次のと
11/13 15:00 5631 日本製鋼所
四半期報告書－第98期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
の一 部において、お客様の要求仕様から逸脱する検査数値を、関連仕様の範囲内に収まる数値とするなどの不適切な行 為が行われていたことが2022 年 5 月に社内調査により判明し、外部弁護士から構成される特別調査委員会の調査報 告書を2022 年 11 月に受領しました。 つきましては、将来の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理 的に見積もることが困難なため、四半期連結財務諸表には反映しておりません。 3 受取手形裏書譲渡高 前連結会計年度 (2023 年 3 月 31 日 ) 当第 2 四半期連結会計期間 (2023 年 9 月 30 日 ) 受取手形