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「 特別調査委員会 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
08/10 15:36 6210 東洋機械金属
四半期報告書－第150期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
期包括利益 454 10 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 424 △11 非支配株主に係る四半期包括利益 30 22 11/17【 注記事項 】 ( 追加情報 ) 海外子会社従業員による不正について EDINET 提出書類 東洋機械金属株式会社 (E01528) 四半期報告書 2023 年 7 月 25 日に公表しました「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」に記載のとおり、当社 連結子会社である東洋機械金属 ( 広州 ) 貿易有限公司の従業員が、2019 年 3 月期以降、同社の現金預金を私的に 流用していたことが判明いたしました。 現金預金の私的流用によって生じた
08/10 15:11 4255 ＴＨＥＣＯＯ
四半期報告書－第10期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
いて重要な変更はありません。 (6) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当第 2 四半期累計期間において、当社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生 じた課題はありません。 当社従業員 3 名が、2019 年以降架空発注や水増発注による不適切な発注を行っていたことが発覚したことを受 け、特別調査委員会を設置して、事実関係の調査を実施してまいりました。また、同調査の過程で別の不適切な会 計処理の疑義が生じたことから、委員の構成を変更して外部の専門家で組成された独立調査委員会にて徹底した調 査を実施してまいりました。 当社は、独立調査委員会から調査報告書を受領し
08/10 15:00 5631 日本製鋼所
四半期報告書－第98期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
株式会社が製造する製品の一部につき、その製造過程で実施すべき検査の一 部において、お客様の要求仕様から逸脱する検査数値を、関連仕様の範囲内に収まる数値とするなどの不適切な行 為が行われていたことが社内調査により判明し、外部弁護士から構成される特別調査委員会の調査報告書を受領し ました。 つきましては、将来の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理 的に見積もることが困難なため、四半期連結財務諸表には反映しておりません。 3 受取手形裏書譲渡高 前連結会計年度 (2023 年 3 月 31 日 ) 当第 1 四半期連結会計期間 (2023 年 6 月 30
08/09 15:39 1734 北弘電社
四半期報告書－第74期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
渡高 前事業年度 ( 令和 5 年 3 月 31 日 ) 当第 1 四半期会計期間 ( 令和 5 年 6 月 30 日 ) 受取手形裏書譲渡高 92,027 千円 128,474 千円 ( 四半期損益計算書関係 ) ※1 過年度決算訂正関連費用 前第 1 四半期累計期間 ( 自令和 4 年 4 月 1 日至令和 4 年 6 月 30 日 ) 当社は、前事業年度において、当社ビジネス統括本部内線統括部の太陽光発電所建設工事に関わる案件の過去 の会計処理の誤りの可能性について、特別調査委員会を設置し、同委員会の調査結果により判明した事実を反映 して過年度の決算の訂正を行い、令和 3 年 10 月
08/08 10:44 5110 住友ゴム工業
四半期報告書－第132期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
容は次のとおりであります。 ( 防舷材における不適切検査 ) 当社製造のゴム防舷材 ( 船舶や港湾の岸壁の破損を防止するため、接岸する船舶にかかる衝撃を吸収して緩和 するエネルギー吸収材 )の一部製品に対する製品検査において、ガイドラインとは異なる試験方法の実施やデー タの変更を行っていたことが第 130 期連結会計年度に判明しました。本件に係る緊急対策委員会を設置し、出荷 済製品の安全性の確認や顧客等に対する説明などを行いました。また、外部弁護士を加えた特別調査委員会によ る社内調査を実施し、本件の原因究明及び再発防止策の策定についての報告書を2021 年 11 月 5 日に受領し、同年
08/04 13:19 5703 日本軽金属ホールディングス
四半期報告書－第12期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
証に関す る省令 」に定める基準に関する不適切行為の事実が判明したことを受け、2021 年 6 月に外部専門家等によって 構成する特別調査委員会を設置し、以降、特別調査委員会の調査範囲をJIS 認証事業所以外に拡大して調査を実 施いたしました。当社は、2023 年 3 月 29 日に特別調査委員会より「 調査報告書 」を受領し、同日公表しており ます。本件事案の今後の進捗次第では、顧客等への補償費用を始めとする損失等の発生により、将来の財政状 態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積ることが困難なも のについては、連結財務諸表には反映しておりません
08/04 10:39 2327 日鉄ソリューションズ
四半期報告書－第44期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
する事項 ) 当社は2019 年 11 月中旬、国税当局による税務調査の過程で、当社の一部の物販仕入販売型取引に関し、その実在 性に疑義が生じたことから特別調査委員会を設置し調査をいたしました。その結果、実在性を確認できない取引が 明らかとなったため、当該取引を取り消し、入金額及び出金額を仮受金 46,404 百万円及び仮払金 44,753 百万円とし て計上するとともに、その純額をその他の非流動負債に含めて表示しております。 上記仮払金の対象となった取引のうち、2021 年 7 月 27 日付で一部の取引先から1,275 百万円の返還を受けたため、 上記仮払金残高は同額減少しており、当第 1
08/03 10:03 7205 日野自動車
四半期報告書－第112期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
年 6 月 30 日 ) オートローン 9 百万円 4 百万円 従業員の住宅資金借入金 235 〃 226 〃 計 245 百万円 230 百万円 2. 偶発債務 ・認証問題 北米及び日本市場向けエンジンの認証問題の影響については、日本市場向けエンジンの特別調査委員会による調 査は完了しましたが、現在、一部の検証、調査、及び関係各所とのコミュニケーションは継続して行われており、 既に判明した影響額以外については、現時点で合理的に見積もることが困難であるため、四半期連結財務諸表には 反映しておりません。 ・海外における当社及び当社子会社に対する訴訟 米国フロリダ州の集団訴訟 当社及び当社米国子会
07/28 16:57 9612 ラックランド
四半期報告書－第54期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
び改善策の結果として、当第 1 四半期連結累計期間においては、営業利益 21 百万円を計上しており、また当第 1 四半期連結累計期間末において現金及び預金を6,083 百万円有しており、未使 用の資金調達枠 ( 当座借越残高 )も1,300 百万円と変動はなく、前連結会計年度より引き続き安定した資金調達を行 うことが可能であることから資金状況は安定的に推移する見通しであり、現時点で資金繰りに重要な懸念はないこと から継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。 2【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 ( 特別調査委員会による調査
07/14 15:20 2300 きょくとう
四半期報告書－第45期第1四半期(2023/03/01－2023/05/31) 四半期報告書
の時期に重衣料が洗濯物として出されるため 春場に最需要期を迎えます。したがって当社の売上高は第 1 四半期に偏る傾向があり、四半期の業績に季節変動が あります。 ※2 過年度決算訂正関連費用等 当社が行った雇用調整助成金の申請内容に疑義が判明し、社内調査を行った結果申請内容に不適切な内容が認め られたため、特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。これに伴う特別調査委員会による調査費用及 び過年度決算の訂正に要する費用を「 過年度決算訂正関連費用等 」として特別損失に計上しております。 ( 四半期キャッシュ・フロー計算書関係 ) 当第 1 四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計
07/14 15:03 6182 メタリアル
四半期報告書－第20期第1四半期(2023/03/01－2023/05/31) 四半期報告書
を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特 別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、2022 年 1 月 31 日付で、株式会社東京証券取引所に「 改善報告書 」を提出し ており、以下の再発防止策を立案し、適正な内部統制の整備及び運用を図っております。 (1) 経営幹部を含む役員等が会計基準等への理解を深める機会の付与 (2) 会計処理に係る社内基準の策定及び運用並びにモニタリングの実行 (3) 管理部門に関する体制の強化 (4) 会計監査人とのコミュニケーション不足の解消 (5) 経営幹部を含む役員等の間でのコミュニケーションの確保 (6) 契約内容及び権利関係の整理の不
07/12 15:06 3244 サムティ
四半期報告書－第42期第2四半期(2023/03/01－2023/05/31) 四半期報告書
。物件の仕入れにつきましては、金利や売 買価格、キャップレート等の市場動向を多角的に検討しながら進めております。また、当第 2 四半期連結累計期間 におきまして、前連結会計年度末に比較して円高方向への為替相場の変動があったことから、為替差損 16 億円を営 業外費用に計上しております。この他、2023 年 1 月 16 日付公表の「2022 年 11 月期通期決算発表日の延期ならびに特 別調査委員会設置に関するお知らせ」のとおり、当社グループにおいて判明した特定の取引先との取引状況の分 析、検討をするための特別調査委員会に係る一過性の費用 9 億円を特別調査費用等として特別損失に計上しており
06/30 16:30 4255 ＴＨＥＣＯＯ
四半期報告書－第10期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
キャッシュ・フローの状況の分析 】 2023 年 4 月において、当社従業員 3 名が架空発注や水増発注による不適切な発注を行っていたことが発覚したこ とを受け、特別調査委員会を設置して、事実関係の調査を実施してまいりました。 また、同調査の過程で別の不適切な会計処理の疑義が生じたことから、委員の構成を変更して外部の専門家で組 成された独立調査委員会にて徹底した調査を実施してまいりました。当社は、同委員会より2023 年 6 月 26 日付で調 査報告書を受領しております。 調査報告書によれば、2019 年以降の本件不適切発注先への支払総額が特定されましたが、本件不適切発注事案以 外に類似行為の存在
06/13 15:00 7379 サーキュレーション
四半期報告書－第10期第3四半期(2023/02/01－2023/04/30) 四半期報告書
と判断しております。 (4-1) 特別調査委員会設置 当社の前代表取締役社長が違法薬物所持の疑いにより捜査を受けました( 以下前代表が捜査対象となっている 事件を「 本件 」といいます。)。当社は、これまでに2023 年 4 月 25 日付けホームページ開示 「 薬物検査の実施結 果について」(https://circu.co.jp/news/20230425-4009/)でお知らせしました通り、自主的に取締役・監査役 の計 6 名及び前代表と親族関係にある従業員 2 名を対象として薬物検査を実施する等 ( 被検査者全員が薬物反応 陰性 )の社内調査を実施し、本件は前代表による業務外の私的空間
06/07 15:01 2402 アマナ
四半期報告書－第54期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
期報告書 前連結会計年度 (2022 年 12 月 31 日 ) 当第 1 四半期連結会計期間 (2023 年 3 月 31 日 ) 199,113 千円 199,113 千円 ※2 偶発債務 当社グループは、取引先において当社グループを通じた不適切な取引が行われている疑義について、2023 年 5 月 8 日に受領した特別調査委員会の調査報告書における調査結果を踏まえ、実体のない可能性が極めて高い 業務についての売上高及び売上原価の取り消しを行っております。これに伴って当該業務に関連して当社グ ループが当該取引先から受領した代金を仮受金に計上するとともに当該業務に関連して当該取引先から指定さ
05/15 16:32 5110 住友ゴム工業
四半期報告書－第132期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
た。本件に係る緊急対策委員会を設置し、出荷 済製品の安全性の確認や顧客等に対する説明などを行いました。また、外部弁護士を加えた特別調査委員会によ る社内調査を実施し、本件の原因究明及び再発防止策の策定についての報告書を2021 年 11 月 5 日に受領し、同年 11 月 9 日に公表しました。本件事案の今後の進捗次第では、顧客等への補償費用を始めとする損失等の発生によ り、将来の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、その影響額を合理的に見積ることが困難 なため、要約四半期連結財務諸表には反映しておりません。 12. 後発事象 該当事項はありません。 2【その他 】 該当事項は
05/15 16:05 3674 オークファン
四半期報告書－第17期第2四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
発目標 )。2015 年に国連で採択された2030 年までに達成す べき目標 ※4 平成 28 年度法人企業統計 ( 財務省 )などを基に当社試算 なお、当社は連結子会社である株式会社 SynaBizにおいて、2022 年 9 月期を含む複数事業年度にわたって不適切 な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることを認識し、取引内容の詳細及び影響額等の事実関係 の確認等を目的として、外部の専門家により構成される特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。 2023 年 1 月 13 日付で受領した特別調査委員会からの調査報告書の内容を踏まえ、2019 年 9 月期から2022 年 9
04/14 16:00 3647 ジー・スリーホールディングス
四半期報告書－第13期第2四半期(2022/12/01－2023/02/28) 四半期報告書
設注意市場銘柄指定の理由 株式会社東京証券取引所から以下の指摘を受けております。 株式会社ジー・スリーホールディングス( 以下 「 同社 」という。)は、2021 年 11 月 10 日に特別調査委員会の設 置を、2022 年 2 月 2 日に同社における不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査報告書を、また同年 2 月 18 日に過年度の決算内容の訂正をそれぞれ開示しました。これらにより、同社では、前代表取締役社長が、自身 が主体的に関与する太陽光発電所案件に関して、会計処理の適切性確保を軽視し背景事情や資金の流れを取締役 会で適切に報告しないまま、収益実現の要件を満たさない状況で売上を
04/13 15:28 3244 サムティ
四半期報告書－第42期第1四半期(2022/12/01－2023/02/28) 四半期報告書
」シリーズを含む収益マンション12 物件を販売いたしま した。物件の仕入れにつきましては、金利や売買価格動向等多角的に検討しつつ、収益物件、開発用地ともに順調 に進捗しております。また、当第 1 四半期連結累計期間におきまして、前連結会計年度末に比較して円高方向への 為替相場の変動があったことから、為替差損 19 億円を営業外費用に計上しております。この他、2023 年 1 月 16 日付 公表の「2022 年 11 月期通期決算発表日の延期ならびに特別調査委員会設置に関するお知らせ」のとおり、当社グ ループにおいて判明した特定の取引先との取引状況の分析、検討をするための特別調査委員会に係る一過
03/14 16:38 2656 ベクター
四半期報告書－第35期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書
2 月 ~2025 年 2 月 4M&A 事業資金 400 百万円 2023 年 2 月 ~2025 年 2 月 合計 1,156 百万円 19/24EDINET 提出書類 株式会社ベクター(E05112) 四半期報告書 4. 特別調査委員会の設置について 前監査法人である有限責任監査法人トーマツから、金融商品取引法第 193 条の3 第 1 項に規定する、当社の財務計 算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれのある法令違反等事実を発見したとの通知を2023 年 2 月 9 日 に受領したことを受け、2023 年 2 月 16 日開催の取締役会決議により、当社と利害関係の無い独立した外