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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 165 件 ( 141 ～ 160) 応答時間：0.172 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/14 | 15:30 | 6182 | メタリアル |
| 四半期報告書－第18期第3四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日) 四半期報告書 | |||
| 業の状況 】 1【 事業等のリスク】 EDINET 提出書類 株式会社メタリアル(E31901) 四半期報告書 当第 3 四半期連結累計期間において、当社グループは、過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、特別 調査委員会を設置し、調査を行った結果、過去より当社のソフトウエア関連資産の残高が過大に計上されていたこと が判明いたしました。当社は特別調査委員会からの提言も踏まえ、再発防止策を策定する予定ですが、今後、これら の施策を着実に実行すると共に、全社統制を意識した組織の構築をはかるべく、内部統制の重要性を認識し、規程及 びルールの見直しと全社統制を強化するプロジェクトをより一層推し | |||
| 11/30 | 17:00 | 6182 | メタリアル |
| 四半期報告書－第18期第2四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日) 四半期報告書 | |||
| (E31901) 四半期報告書 第 2 四半期連結累計期間において、当社グループは、過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、特別調 査委員会を設置し、調査を行った結果、過去より当社のソフトウエア関連資産の残高が過大に計上されていたことが 判明いたしました。当社は特別調査委員会からの提言も踏まえ、再発防止策を策定する予定ですが、今後、これらの 施策を着実に実行すると共に、全社統制を意識した組織の構築をはかるべく、内部統制の重要性を認識し、規程及び ルールの見直しと全社統制を強化するプロジェクトをより一層推し進め、内部統制の整備・運用を徹底するととも に、再発防止に努めてまいります。 2 | |||
| 11/15 | 16:01 | 9318 | アジア開発キャピタル |
| 四半期報告書－第102期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| ない可能 性もあるため、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 ( 当社株式の特設注意市場銘柄への指定 ) 当社は、2021 年 6 月 22 日、不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、2021 年 6 月 30 日、 過年度の決算内容の訂正を開示しました。本件は、投資者の投資判断に相当な影響を与える開示が適切に行われて いなかったものであり、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められることから、当社株式は、2021 年 8 月 6 日付で、株式会社東京証券取引所から、特設注意市場銘柄に指定されました。 なお、特設注意市場銘柄指定期間 | |||
| 11/15 | 15:34 | 1734 | 北弘電社 |
| 四半期報告書－第72期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| ろ、損失が発生することが見込まれ、過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、 令和 3 年 8 月 17 日付で特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 令和 3 年 10 月 15 日に、特別調査委員会から調査報告書を受領しており、土木工事費用等の一部の費用が適時に 工事原価総額の見積りに反映されていなかったことが判明しました。 このため、高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事については、工事開始時より工事進行基準を適用していまし たが、前事業年度の第 3 四半期会計期間以降、工事原価総額の信頼性をもった見積りができなくなったため、成 果の確実性の事後的な喪失により、前事業年度の | |||
| 11/15 | 15:20 | 6205 | ＯＫＫ |
| 四半期報告書－第164期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| になってまいりました。 技術部門においては、急速に広がりつつある自動化・省力化に対応する製品としてワークの心出し作業の省力化 を図る「 匠 AIシリーズ3Dマイスター」を発表し、お客様の生産性の向上に貢献してまいりました。今後も引き続 き、当社の技術力を活かした高付加価値の商品開発に取り組んでまいります。 当第 2 四半期連結累計期間については、構造改革を推進したことで損益分岐点の低下など効果が得られました。 しかしながら特別調査委員会設置、また過年度修正に伴う諸費用として特別損失 576 百万円を計上いたしました。 当第 2 四半期連結累計期間の当社グループの財政状態及び経営成績は以下のとお | |||
| 11/12 | 15:40 | 6675 | サクサホールディングス |
| 四半期報告書－第19期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| キャッシュ・フローは、655 百万円の収入 ( 前年同四半期は472 百万円の支出 )となりました。これ は配当金の支払による支出はありましたが、借入による資金調達を行ったことによるものです。 (3) 優先的に対処すべき事業上および財務上の課題 当企業グループは、当企業グループの不適切な会計処理等の問題に関して、2020 年 10 月 7 日付 「 特別調査委員会 の調査報告書受領に関するお知らせ」で公表いたしました特別調査委員会の調査報告書記載の再発防止策の提言を 踏まえ、2020 年 11 月 16 日付 「 再発防止策の策定について」を、また、同年 12 月 4 日付で「 改善報告書 」をそ | |||
| 11/11 | 16:05 | 4526 | 理研ビタミン |
| 四半期報告書－第86期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 、当社は、外部専門家を含む特 別調査委員会を設置し、事実関係の調査を行いました。 その結果、当該取引の仕入・加工販売取引の実在性を否定すべき明確な根拠は検出されなかったものの、取引 を行った理由や取引全体の商流を明らかにすることができず、また、青島福生食品において当該取引に関連する 記録および資料の適切な管理が徹底されていなかったことや十分な調査協力が得られなかったこともあり、特定 の仕入先からの仕入取引、加工、特定の顧客への販売取引についての取引の全容の解明、当該取引の実在性を確 認するには至りませんでした。 特別調査委員会の調査結果および特別調査委員会終了後に当社が外部の専門家とともに行っ | |||
| 11/10 | 11:42 | 5110 | 住友ゴム工業 |
| 四半期報告書－第130期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| たことが判明しました。本件に係る緊急対策委員会を設置し、出荷済み製品の安全性の確認を行 い、現在、顧客等に対する説明を進めております。また、外部弁護士を加えた特別調査委員会による社内調査を実 施し、本件の原因究明及び再発防止策の策定についての報告書を2021 年 11 月 5 日に受領しました。本件事案の今後 の進捗次第では、顧客等への補償費用を始めとする損失等の発生により、将来の財政状態及び経営成績に影響を及 ぼす可能性がありますが、その影響額を合理的に見積ることが困難なため、要約四半期連結財務諸表には反映して おりません。 ( 南アフリカでのタイヤ生産における不適切行為 ) 当社子会社 | |||
| 11/05 | 14:13 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| 四半期報告書－第10期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 関する省令に定める基準を満足していない製品にJISマークを表示して出荷していた事実が 判明しました。 この事実に基づき、JISの認証機関である一般財団法人日本品質保証機構から、当社グループの一部の事業所にお いて、JIS 認証の取消しやJISマークの使用の一時停止の通知を受けております。 当社としましては、JIS 認証取消しやJISマークの使用の一時停止の原因となった不適切行為について、徹底した事 実関係の確認と原因究明、再発防止策の提言等を行うため、2021 年 6 月 9 日に特別調査委員会を設置しております。 多くの関係先の皆様に多大なるご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申しあげ | |||
| 11/05 | 13:37 | 5486 | 日立金属 |
| 四半期報告書－第85期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 及び外部の専門家から構成される特別調査委員会を設置することを 公表しました。同委員会による事実関係及び発生原因の調査の結果、当社及び子会社の磁石製品、特殊鋼製品、自動 車鋳物製品等において、また、同委員会の調査完了後一部拠点において進めておりました詳細調査の結果、航空機・ エネルギー分野の特殊鋼製品等において、顧客と取り決めた仕様で定められた特性の検査結果を書き換える等、顧客 と取り決めた仕様を満たさない製品等が顧客に納入されていたことが確認されました。当社では、同委員会の調査及 び上記詳細調査の結果を踏まえ、再発防止策を着実に実行し、品質保証体制の抜本的な見直し及びコンプライアンス の一層の | |||
| 11/05 | 09:33 | 2327 | 日鉄ソリューションズ |
| 四半期報告書－第42期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものです。 また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「 第一部企業情報第 2 事業 の状況 2 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。 (5) 重要な訴訟事件等の発生 ( 実在性を確認できない取引に関する事項 ) 当社は2019 年 11 月中旬、国税当局による税務調査の過程で、当社の一部の物販仕入販売型取引に関し、その実在性 に疑義が生じたことから特別調査委員会を設置し調査をいたしました。その結果、実在性を確認できない取引が明ら かとなったため、当該取引を取り消し、入金額及び出 | |||
| 10/27 | 15:51 | 1734 | 北弘電社 |
| 四半期報告書－第72期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 経済環境の変化等により工事の休止や資材の納品遅れ等が発生した場合は、翌事業年 度の財政状態・経営成績に影響を及ぼす可能性があります。なお、前事業年度有価証券報告書で記載した内容か ら重要な変更はありません。 ( 高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事の件 ) 当社は、当社ビジネス統括本部内線統括部の太陽光発電所建設工事に関わる案件について、工事原価総額の見 積りを見直したところ、損失が発生することが見込まれ、過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、 令和 3 年 8 月 17 日付で特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 令和 3 年 10 月 15 日に、特別調査委員会から調 | |||
| 10/15 | 16:43 | 4427 | ＥｄｕＬａｂ |
| 四半期報告書－第7期第3四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ りません。 (4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 当社は、特定の顧客との間の一部取引 ( 以下 「 本件取引 」)において、一連の経緯や価格の妥当性を踏まえた経 済合理性について、2021 年 8 月 2 日付の当社取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、調査を進めてま いりましたが、調査の過程において、本件取引とは関連性のない、当社連結子会社と当社関連会社との間の一部取 引について、売上の計上が実態を伴うものであるかについて懸念が検出されたため、調査対象範囲を拡大し、併せ て調査体制を拡充の上、調査を継続してまいりました | |||
| 10/12 | 15:04 | 6205 | ＯＫＫ |
| 四半期報告書－第164期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| マイスター」を発表し、お客様の生産性の向上に貢献してまいりました。 当社の第 1 四半期連結累計期間は、市況は回復基調で進み受注環境は戻りつつありますが、依然として新型コロ ナウイルス感染症の影響が続いており、コロナ前の状況にはまだほど遠く売上高、利益ともに低調に推移いたしま した。 また、過去の会計処理の誤りおよびその調査のための特別調査委員会設置に係る諸費用等で特別損失 38 百万円を 計上いたしました。 当第 1 四半期連結累計期間の当社グループの財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。 なお、当社グループでは、「 工作機械事業 」を報告セグメントとして、報告セグメントに含まれない | |||
| 08/16 | 16:05 | 4526 | 理研ビタミン |
| 四半期報告書－第86期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| エビ加工販売等の取引について、取引開始の経緯や取引高が急増した背景や、特定の仕入先を含む取引全体の商 流など、取引の全容が解明できず、取引としての実在性を確認できなかったため、当社は、外部専門家を含む特 別調査委員会を設置し、事実関係の調査を行いました。 その結果、当該取引の仕入・加工販売取引の実在性を否定すべき明確な根拠は検出されなかったものの、取引 を行った理由や取引全体の商流を明らかにすることができず、また、青島福生食品において当該取引に関連する 記録および資料の適切な管理が徹底されていなかったことや十分な調査協力が得られなかったこともあり、特定 の仕入先からの仕入取引、加工、特定の顧客 | |||
| 08/13 | 16:23 | 9621 | 建設技術研究所 |
| 四半期報告書－第59期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 】 (1) 経営成績の状況 当社社員による不正行為につきましては、2021 年 8 月 12 日付で「 特別調査委員会からの調査報告書受領と当社 の対応について」を公表いたしました。関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを心よ りお詫び申し上げます。 さて、「 中期経営計画 2021」の最終年である第 59 期経営計画においては、「 事業構造の変革と新たな働き方の 推進 」をスローガンに掲げ、以下の重点課題に対応することとしております。 1 CTIグループの連携強化による事業拡大 2 他社との差別化を図るためのCTIブランドの浸透 3 新たな働き方の推進と生産性向上 4 | |||
| 08/13 | 15:03 | 9318 | アジア開発キャピタル |
| 四半期報告書－第102期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| し、有 価証券売買等損益に計上する方法に変更しております。 ( 四半期連結貸借対照表関係 ) ( 偶発債務 ) 開示規制違反に係る課徴金・上場契約違約金の発生 当社グループは、過去の蓄電池取引での売上処理等に不適切な会計処理について、特別調査委員会による調 査、外部監査人による訂正監査を受け、2021 年 6 月 30 日付で過年度における有価証券報告書等の訂正報告書を提 出いたしました。 この結果、今後、当社は金融庁から開示規制違反に係る課徴金の納付命令を受ける可能性があります。 しかし、現時点では、この影響を合理的に見積ることは困難であり、当社グループの財政状態及び経営成績に与 える影響は | |||
| 08/13 | 13:11 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| 四半期報告書－第20期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| は、「システム障害特別調査委員 会 」の提言も踏まえ、再発防止に向けて、「システム」と「 顧客対応・危機管理 」のそれぞれの取り組みを強化 し、かつそれらを機動的かつ部門横断的に融合させることで「 多層的な障害対応力の強化 」に向けて組織全体で取 り組んでまいります。合わせて、これらの多層的な障害対応力を実効的なものにし、「システム」や「 顧客対応・ 危機管理 」の課題に通底する組織全体の根本課題を本質的に解決していく観点から、「 人と組織の持続的強化 」に も取り組んでまいります。 これらの対応策を確実かつ迅速に遂行していくために、当社グループ及びみずほ銀行において、それぞれ、当社 グループ | |||
| 08/12 | 15:06 | 6675 | サクサホールディングス |
| 四半期報告書－第19期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 月 7 日付 「 特別調査委員会 の調査報告書受領に関するお知らせ」で公表いたしました特別調査委員会の調査報告書記載の再発防止策の提言を 踏まえ、2020 年 11 月 16 日付 「 再発防止策の策定について」を、また、同年 12 月 4 日付で「 改善報告書 」をそれぞれ公 表し、改善措置を実行し、2021 年 6 月 18 日付で株式会社東京証券取引所に「 改善状況報告書 」を提出するに至りまし た。 しかしながら、2021 年 6 月 29 日付の「 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ」のとお り、2021 年 3 月期において、開示すべき重要な不備があり内部 | |||
| 08/06 | 13:37 | 5486 | 日立金属 |
| 四半期報告書－第85期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 2,204 5,367 ( 注 ) 当社及び子会社の磁石製品、特殊鋼製品、自動車鋳物製品等において、顧客と取り決めた仕様で定められた特性 について、その検査結果を書き換えた事案等の不適切行為等が確認され、顧客と取り決めた仕様を満たさない製品等が顧 客に納入されていたことが確認されました。当社では、不適切行為等が確認された製品について、実際に当社が行った検 査方法と顧客と取り決めた検査方法との相関関係分析、顧客立会いの下での性能確認、或いは当社にて保管している製品 サンプルの再検査等の方法により検証を進めております。また、外部の専門家により構成される特別調査委員会を設置 し、事実確認と原因究明 | |||