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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 226 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.581 秒
ページ数： 12 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 15:57 | 6182 | メタリアル |
| 有価証券報告書－第21期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| お、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 1 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容 当社グループの当連結会計年度の経営成績等 1) 財政状態 2022 年 2 月期において、投資有価証券及び固定資産の減損、特別調査委員会関連費用並びに課徴金引当金繰入計 上等の発生を主要因とし、「 自己資本比率 」は2021 年 2 月期末の「40.6%」から「21.5%」へと変動いたしまし た。2022 年 2 月期における悪化要因としては投資有価証券や固定資産の減損等のキャッシュアウトを伴わない損失 計上並びに特別調査委員会費用等一時的なものが占 | |||
| 05/29 | 15:57 | 6173 | アクアライン |
| 有価証券報告書－第30期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 関して不正確な 会計処理が行われていた可能性があったことから、2024 年 7 月に特別調査委員会を設置いたしました。外部機関によ る調査の過程で、投資有価証券 ( 暗号資産転換可能社債 )や暗号資産関連取引、水まわりサービス支援事業に関する 会計処理の不正確さが指摘されました。特別調査委員会の調査により、特定の加盟店との取引において、当社代表取 締役社長の自己資金を原資とする取引や、他の加盟店の口座を通過させる資金移動取引が含まれていたことが判明し ました。また、売上高の取引価格や貸倒引当金の算定に誤りがあり、暗号資産関連の評価方法の見直しが必要と提言 され、2023 年 2 月期連結会計年 | |||
| 05/28 | 14:58 | 2300 | きょくとう |
| 有価証券報告書－第46期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 2024 年 2 月 29 日 ) 当社が行った雇用調整助成金の申請内容に疑義が判明し、社内調査を行った結果、申請内容に不適切な内容が認 められたため、特別調査委員会を設置し、調査を行いました。これに伴う特別調査委員会による調査費用及び過年 度決算の訂正に要する費用を「 過年度決算訂正関連費用等 」として特別損失に計上しております。 ※6 課徴金 当事業年度 ( 自 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日 ) 2023 年 5 月 31 日付で提出した過年度の有価証券報告書等の訂正報告書に関し、証券取引等監視委員会から内閣総 理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第 20 | |||
| 04/28 | 16:53 | 2345 | クシム |
| 有価証券報告書－第29期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 確な会計処理の疑義につき、証券取引 等監視委員会事務局開示検査課による調査を受けております。当該疑義については、2025 年 4 月 4 日付 「( 開示 事項の経過 ) 社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて開示したとおり、当社が設置した特別調 査委員会の調査によって過年度における会計処理の訂正が必要であることが判明したことから、本有価証券報告 書の提出日と同日付で当社の過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を提出しております。他方、今後、証券取 引等監視委員会から当社の過年度の有価証券報告書等における虚偽記載等を理由とした課徴金納付命令の勧告を 96/124 EDINET 提出 | |||
| 04/25 | 11:16 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 有価証券報告書－第16期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 、グループガバナンスの整備・運用 状況、内部統制システム、企業情報開示体制及び会計監査人の職務遂行が適正に行われることを確保するため の体制等を検討したほか、前連結会計年度に引き続き、当社の連結子会社において発覚した不正に係る特別調 査委員会による提言に基づく不正の再発防止策の実施状況を監視し検証いたしました。 2 内部監査の状況 内部監査室は代表取締役直轄で年間監査計画に基づき監査を実行しております。現在は2 名の体制でありま す。コンプライアンス、リスクマネジメント、業務プロセスの適正性・効率性について当社をはじめグループ 会社を対象とした内部監査を行っております。 監査結果については、代表取締役社長 | |||
| 03/31 | 16:55 | 9603 | エイチ・アイ・エス |
| 有価証券報告書－第44期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 門家などにより構成される特別調査委員会を組成し調査を 実施しました。 これにより2024 年 10 月期決算発表と有価証券報告書の提出を延期し、また第 44 回定時株主総会における報告事 項である「 第 44 期 (2023 年 11 月 1 日から2024 年 10 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 」および「 第 44 期 (2023 年 11 月 1 日から2024 年 10 月 31 日まで) 計算書類報告の件 」に関しては、株主総会継続会にて報告させていただきます。 このたびの各種調査の結果、当社連結子会社 | |||
| 03/31 | 15:30 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス |
| 有価証券報告書－第8期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 25,381,754 19,190,635 ( 注 ) 前連結会計年度において、当社の連結子会社において一部の顧客企業に対する請求額が過大となっている疑 義が判明し、当該疑義に関する事実関係、類似事案の存否及びその事実関係等の解明、並びにこれらの事案 の財務諸表への影響の確認にあたり、客観的かつ中立的な立場からの調査が必要であると判断し、外部の専 門家を含む特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 10 月 13 日付で同委員会から調査報告書を受領しま した。 なお、調査結果に基づく影響額の調査を行った結果、過年度に与える影響額は重要性に乏しいことから、過 年度決算の訂正は行っていません | |||
| 03/31 | 15:30 | 4777 | ガーラ |
| 有価証券報告書－第32期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 維持を重要な対処すべき課題と認識しております。 引き続き、財務情報の精度並びに正確性確保を目的に、在外連結子会社を含めた経理体制の整備、適切な業 務プロセスの構築を継続的に取り組んでいく所存であります。 5 不適正開示に係る再発防止策の実施 当社は、外部機関より当社の連結子会社であるGala Lab Corp.において2016 年 3 月期から資産計上を開始 し、2021 年 3 月期に減損損失 228,257 千円を計上したソフトウェアの資産計上の妥当性について疑義があると の指摘を受けたため、2024 年 5 月 30 日付で当社と利害関係の無い外部の有識者で構成される特別調査委員会を 設 | |||
| 03/31 | 14:20 | 2743 | ピクセルカンパニーズ |
| 有価証券報告書－第39期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社であったピクセルエステート株式会社での不適切な取引の訂正について、特別調査委員 会による調査、外部監査人による訂正監査を受け、過年度における有価証券報告書等の訂正報告書を提出いたしま した。これにより、今後、不適切会計に関連し、株主等から訴訟を受ける可能性や補助金の受給に影響を与える可 能性もございます。 18 当社株式の上場廃止リスク 当社株式は、㈱ 東京証券取引所より2025 年 1 月 29 日付で特設注意市場銘柄の指定を受けました。このため、2025 年 1 月 29 日から原則 1 年間とし、1 年後に当社から内部管理体制確認書を提出、株式会社東京証券取引所が内部管理 体制等の審 | |||
| 03/31 | 09:54 | 3449 | テクノフレックス |
| 有価証券報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 中及びコストダウンによる事業効率化の推進により、収益を拡大してまいりま す。 ・地域一番店に向けて法令遵守と定期点検で信用を構築してまいります。 ・居宅介護支援事業の拡大による利用者数の増加を背景にしたヘルパー事業への展開、福祉用具のメンテナンス や洗浄 / 保管といった受託事業への展開及び障碍者就労支援事業への展開等を視野に入れ、福祉用具の製造小 売から地域レンタルまで行う、一気通貫の新ビジネスモデルの構築に注力してまいります。 なお、当社連結子会社において、複数年にわたり外注先との間で架空の取引等が発生している可能性が判明しま した。これを受け、当社は2024 年 2 月 5 日付で特別調査委員会 ( 外 | |||
| 03/31 | 09:22 | 6870 | 日本フェンオール |
| 有価証券報告書－第64期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 関する不正行為について、特別調査委員会によ る詳細な経緯に関する調査結果、原因分析及び再発防止策等の提言を踏まえ、品質保証体制の強化や法令遵守・コ ンプライアンスに関する定期的な研修の実施等の再発防止策を策定し、実施しております。 しかしながら、再発防止策を実施してもコンプライアンス上のリスクを完全には回避できない可能性があり、法 令等に抵触する事態が発生した場合、当社グループの社会的信用やブランドイメージの低下、発生した損害に対す る賠償金の支払い等により、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 (3) コンプライアンス 当社グループは、コンプライアンス遵守への | |||
| 03/28 | 15:21 | 9612 | ラックランド |
| 有価証券報告書－第55期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 課題 当社グループにおいて、2023 年 12 月期及び2024 年 12 月期と2 期続けて不適切会計事案の発見に端を発し、当社 の内部統制における重大な不備が発覚したことで、関係者の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけしましたこ とを深くお詫び申し上げます。特別調査委員会の指摘・提言を受け、当社の内部統制を見直し、再発防止策を講 じることで、内部統制の整備を進め、適正な運用ができるよう改善してまいります。 ( 特別調査委員会による調査結果を踏まえた今後の課題 ) 当社は、当社代表取締役社長 ( 当時 )による接待交際費等の経費精算申請に事実と異なる内容が含まれ、過年 度を含む当社の経費計上 | |||
| 03/28 | 14:23 | 5110 | 住友ゴム工業 |
| 有価証券報告書－第133期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 14 22 合計 489 548 31. 偶発債務 防舷材における不適切検査 当社製造のゴム防舷材 ( 船舶や港湾の岸壁の破損を防止するため、接岸する船舶にかかる衝撃を吸収して 緩和するエネルギー吸収材 )の一部製品に対する製品検査において、ガイドラインとは異なる試験方法の実 施やデータの変更を行っていたことが第 130 期に判明しました。本件に係る緊急対策委員会を設置し、出荷 済製品の安全性の確認や顧客等に対する説明などを行いました。また、外部弁護士を加えた特別調査委員会 による社内調査を実施し、本件の原因究明及び再発防止策の策定についての報告書を2021 年 11 月 5 日に受領 し、同年 | |||
| 03/28 | 10:13 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 有価証券報告書－第52期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、金融機関からの借入金に対する債務の被保証であり、 保証料は協議の上、合理的に決定しています。 88/116 EDINET 提出書類 株式会社ユニバーサルエンターテインメント(E02452) 有価証券報告書 3 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引に係るその他の事項 2017 年 8 月 30 日付け「 特別調査委員会の調査結果及び今後の対応に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、 特別調査委員会の調査の結果、当社の前役員である岡田和生氏 ( 以下 「 岡田氏 」)が不正行為を行った事実が明ら かになったことを受けて、当社子会社であるTiger Resort Asia | |||
| 03/26 | 15:00 | 6464 | ツバキ・ナカシマ |
| 有価証券報告書－第19期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 業績に悪影響を及ぼさないという保証はありません。 (20) リニア事業における一部製品の品質検査に関する不適切行為についてのリスク 2024 年 10 月 2 日、ボールねじ事業 (リニア事業 )の売却に向けた多岐にわたる調査を実施する過程で、郡山工場 で製造しているボールねじの品質検査項目の一部において、測定された数値の改ざんをしている事実が発覚しまし た。同年 10 月 16 日に本件不適切行為に関する事実関係の調査、その他の品質に関わる不正の有無の調査、判明した 事実に関する原因分析等を目的として、外部弁護士から構成される特別調査委員会を設置し、2025 年 2 月 14 日付で 「 調 | |||
| 03/07 | 16:15 | 7806 | ＭＴＧ |
| 有価証券報告書－第29期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 」 2 「 皆ひかる」 3 「 何もかもひかる」 : 従業員の素晴らしい人生の実現 : 事業活動を通じた社会への貢献 : 地球環境への配慮と保全 これらの取組を通して、安定的な高収益、高成長を実現できる企業を目指してまいります。 15/130 EDINET 提出書類 株式会社 MTG(E34054) 有価証券報告書 ( 特別調査委員会による調査報告書を受けての対応 ) 当社の連結子会社である株式会社 M’sエージェンシー( 以下 「M’sエージェンシー」という。)にお いて、主に2024 年 9 月期中の広告に関連する仕入計上に係る文書の改ざん等により、費用の計上年度のズレ もしくは未計上の発 | |||
| 01/29 | 16:20 | 3480 | ジェイ・エス・ビー |
| 有価証券報告書－第36期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| ・エス・ビー(E25148) 有価証券報告書 これらを通じて新たな価値提供を実現し、学生マンション分野で唯一無二の存在であり続けることを目指して まいります。 コーポレート・ガバナンスの強化 当事業年度中に、当社取締役による経費使用に関する疑義が判明し、当社から独立した中立かつ公正な外部専 門家及び独立社外役員で構成される特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりましたところ、2024 年 11 月 21 日 付で特別調査委員会からの調査報告書を受領しました。 当社グループではこのような事案が発生したことを厳粛に受け止め、再発防止のためのコーポレート・ガバナ ンスの強化を図ることが重要であると認識し | |||
| 01/06 | 11:55 | 6087 | アビスト |
| 有価証券報告書－第19期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナブルな社会の実現に貢献してまいります。 取り組みの具体的な内容は以下のとおりであります。 10/77 1 不祥事に対する対応 当社は、2024 年 12 月 20 日付 『 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ』にて公表したとおり、 2020 年 4 月から2022 年 7 月までを支給申請対象年月とした雇用調整助成金の受給について、全ての拠点にて支給 要件の欠如があり、また一部の拠点では支給要領上の不正受給に該当する可能性がある申請があることが判明 しました。かかる雇用調整助成金の不適切な受給に関して設置した特別調査委員会から再発防止策の提言がな されておりますので、本提 | |||
| 12/25 | 16:51 | 9248 | 人・夢・技術グループ |
| 有価証券報告書－第3期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| していたことが判明いたしました。このため、 同年 8 月 8 日に社外の有識者を含む「 社内調査委員会 」を設置して調査を実施しました。その後、調査を進める 中で、さらに高度かつ客観的・中立的な判断が必要との認識に至り、同年 9 月 9 日付けで、外部の有識者からな る「 特別調査委員会 」を設置してさらに深度のある調査を実施し、同年 11 月 26 日に本案件に関する調査報告書を 受領いたしました。 各種調査の結果、株式会社長大において、原価率調整等のための外注費の付け替えや人工の調整、また、売上 の先行計上など、売上額や、利益の計算の基礎である原価を操作するという不適切な会計処理が行われて | |||
| 12/25 | 16:19 | 4427 | ＥｄｕＬａｂ |
| 有価証券報告書－第10期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| ことが可能となり、当社の企業 価値向上が大いに期待できるという理由から当社と増進会ホールディングスの連携をこれまで以上に強化したいと考 えました。また、当社は、2021 年 8 月より特別調査委員会を設置し、一連の会計処理について調査を行い、特別調査 委員会による最終報告書の内容を踏まえ、2021 年 10 月 15 日及び2022 年 2 月 28 日付にて、過年度に係る有価証券報告書 等の訂正を行いました。これに伴い、株式会社東京証券取引所より、当社株式は2022 年 4 月 1 日付で「 特設注意市場 銘柄 」の指定を受けました。かかる中、当社と増進会ホールディングスとの間で安定的かつ強 | |||