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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 230 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.372 秒
ページ数： 12 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/31 | 15:44 | 6548 | 旅工房 |
| 有価証券報告書－第31期(2024/07/01－2025/06/30) 有価証券報告書 | |||
| 、当社が設置した特別調査委員会の調査の結果として、2021 年 3 月期から2022 年 3 月期にかけて不正に 受給された雇用調整助成金が過大に収益計上されていたことが判明しました。 当社は、Go Toトラベル事業給付金の不適切受給及びGo Toトラベル事業給付金に係る不適切な資金循環取引も踏 まえ、雇用調整助成金の不正受給を生じさせた原因を是正するためには、コンプライアンスやガバナンスに対する 抜本的な意識改革のための対応が必要と判断しており、特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、再発防止策を 確実に実行し、コンプライアンス体制の強化に努めてまいります。 (システム強化 ) 旅行の申込み | |||
| 09/16 | 15:23 | 5966 | 京都機械工具 |
| 有価証券報告書－第75期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書 | |||
| エネルギー化や再生可能エネルギーの利用推進など)とコストダウンを両立させるなど、グルー プ全体の最適化を図り、環境に配慮したお客様に選ばれる企業を目指してまいります。 また、事業を維持・向上、変革させる源泉は、人材であります。多様な価値観への社会的な変化を背景に、多 様な人材の登用、一人ひとりの成長と能力発揮などを目的とした人材への投資を行い、「 人を中心に置きながら 人に依存しない体制を築き上げる」など、社員がより「KTCで働いてよかった」と思える会社を実現させ当社グ ループの成長につなげてまいります。 5 不適切な会計処理に関する特別調査委員会による調査結果を踏まえた今後の課題 当社は、当 | |||
| 09/16 | 11:56 | 7116 | ダイワ通信 |
| 有価証券報告書－第10期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 別調査委員会の調査報告書 ( 開示版 ) 公表に関するお知らせ」のとおり、特別調査委員会の調査結果から当社に おける関連当事者取引の適切な手続きがなされていなかったことが認定されました。 以上から本件の対象となる部分について過年度の決算を訂正し、2023 年 3 月期から2024 年 3 月期の有価証券報 告書、2023 年 3 月期の第 3 四半期から2024 年 3 月期の第 3 四半期までの四半期報告書及び2025 年 3 月期の半期報 告書の訂正報告書、そして2022 年 11 月 21 日付で提出した有価証券届出書の訂正を2025 年 9 月 4 日付で提出いたし ました。 この度 | |||
| 08/27 | 16:55 | 6578 | コレックホールディングス |
| 有価証券報告書－第15期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 及びメディアプラットフォームを基盤とするビジネスモデルの変革及び商圏 の拡大を推進し、新しい事業ポートフォリオを確立いたしました。このような取組の結果、当連結会計年度の連結 売上高は過去最大の6,468,054 千円を達成、営業利益においても前期比 84.3% 増加の220,685 千円となりました。 (4) 対処すべき課題 1グループガバナンスの強化 2025 年 5 月 28 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」のとおり、2024 年 5 月に買収した当社連結子会社 である株式会社 Aoieにおいて、過去に行われた助成金の申請手続の一部について不適切な申請手続が行われ た可能性が | |||
| 08/26 | 14:18 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 有価証券報告書－第17期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスを重視し、リスクマネジメントの強化、並びに金融商品取引法に基づく財 務報告に係る内部統制制度の適用等も踏まえた内部統制の継続的な改善及び強化を推進し、強固な経営基盤の構 築を図ってまいります。 < 特別調査委員会による調査報告書で指摘を受けた課題 > 当社は、2024 年 11 月 13 日付の「 特別調査委員会の調査報告書に関するお知らせ」にてお知らせしましたとお り、当社の2024 年 5 月期の一部の広告売上取引における売上高及び原価の計上において不適切な会計処理がある 旨の疑義 ( 以下 「 本事案 」といいます。)について、特別調査委員会を設置のうえ調査を進 | |||
| 08/15 | 17:04 | 9278 | ブックオフグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第7期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 費用等であります。 ※4 特別調査費用等引当金繰入額 前連結会計年度 ( 自 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日 ) 当社連結子会社が運営する複数店舗において、従業員による架空買い取り、在庫の不適切な計上及びこれらによ る現金の不正取得の事実があることが発覚したため、当社から独立した中立かつ公正な外部専門家で構成された特 別調査委員会を設置し、調査を行いました。当該特別調査委員会の調査費用及び調査に関連する監査法人の監査報 酬等について、今後発生が見込まれる損失額を特別調査費用等引当金に対する繰入額として計上しております。 当連結会計年度 ( 自 2024 年 6 | |||
| 08/07 | 16:50 | 1757 | 創建エース |
| 有価証券報告書－第61期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 騰等により厳しい事業環境が続いております。 (5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社グループは、旧経営陣の元、当社子会社であるクレア建設 ㈱・巧栄ビルド㈱において、2022 年 3 月期第 2 四 半期より2024 年 3 月期第 2 四半期の間に特定の取引先との間で経済実態を反映しない取引があることが判明し、そ の会計処理を遡及して修正することに至りました。この事実を真摯に受け止め、特別調査委員会による調査報告書 における指摘事項を勘案し、より一層のコンプライアンス意識の向上、内部管理体制及び業務体制の見直し等の内 部統制の強度を高めるとともに、二度とこのような事態が発生しない | |||
| 07/28 | 16:55 | 7435 | ナ・デックス |
| 有価証券報告書－第75期(2024/05/01－2025/04/30) 有価証券報告書 | |||
| 充 2 人的資本経営による社員エンゲージメントの向上 3 グループ成長戦略と連動した機動的な財務体制への変革 4 適切な情報開示・双方向の対話の推進によるIRの強化 加えて、中期経営計画にも掲げております経営の基本方針 「 安心をつなぐ企業グループへ」に基づき、ESG 視点に よるサステナビリティ経営をより一層推進してまいります。 これからもお客様の事業に貢献できるよう当社グループの総合力を結集し、業績の向上と企業価値の増大に努め てまいります。 なお、当連結会計年度において、元業務委託社員による領得行為や循環取引、付替行為などの不正事案が発覚し たため、特別調査委員会による調査を行い、調査報 | |||
| 06/30 | 16:14 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 有価証券報告書－第41期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 月 31 日 ) 時点で特定顧客向けの多額の売掛金が長期間にわたり滞 留していたことから、当社の会計監査人から当該売掛金の回収可能性に懸念がある旨の指摘がありました。これを 受け、当該売掛金の回収期間の長期化の原因等を調査するため、当社は2024 年 10 月 15 日に社内調査委員会を設置し 社内調査を開始しました。その後、当該売掛金の発生原因となった取引や別の顧客との取引について不適切な売上 計上の疑義が生じたことに伴い、調査の専門性及び客観性をより高めるため、当社は2024 年 11 月 29 日に当社と利害 関係を有さない外部専門家を中心とした特別調査委員会を設置し特別調査を開始しま | |||
| 05/29 | 15:57 | 6182 | メタリアル |
| 有価証券報告書－第21期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| お、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 1 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容 当社グループの当連結会計年度の経営成績等 1) 財政状態 2022 年 2 月期において、投資有価証券及び固定資産の減損、特別調査委員会関連費用並びに課徴金引当金繰入計 上等の発生を主要因とし、「 自己資本比率 」は2021 年 2 月期末の「40.6%」から「21.5%」へと変動いたしまし た。2022 年 2 月期における悪化要因としては投資有価証券や固定資産の減損等のキャッシュアウトを伴わない損失 計上並びに特別調査委員会費用等一時的なものが占 | |||
| 05/29 | 15:57 | 6173 | アクアライン |
| 有価証券報告書－第30期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 関して不正確な 会計処理が行われていた可能性があったことから、2024 年 7 月に特別調査委員会を設置いたしました。外部機関によ る調査の過程で、投資有価証券 ( 暗号資産転換可能社債 )や暗号資産関連取引、水まわりサービス支援事業に関する 会計処理の不正確さが指摘されました。特別調査委員会の調査により、特定の加盟店との取引において、当社代表取 締役社長の自己資金を原資とする取引や、他の加盟店の口座を通過させる資金移動取引が含まれていたことが判明し ました。また、売上高の取引価格や貸倒引当金の算定に誤りがあり、暗号資産関連の評価方法の見直しが必要と提言 され、2023 年 2 月期連結会計年 | |||
| 05/28 | 14:58 | 2300 | きょくとう |
| 有価証券報告書－第46期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 2024 年 2 月 29 日 ) 当社が行った雇用調整助成金の申請内容に疑義が判明し、社内調査を行った結果、申請内容に不適切な内容が認 められたため、特別調査委員会を設置し、調査を行いました。これに伴う特別調査委員会による調査費用及び過年 度決算の訂正に要する費用を「 過年度決算訂正関連費用等 」として特別損失に計上しております。 ※6 課徴金 当事業年度 ( 自 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日 ) 2023 年 5 月 31 日付で提出した過年度の有価証券報告書等の訂正報告書に関し、証券取引等監視委員会から内閣総 理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第 20 | |||
| 04/28 | 16:53 | 2345 | クシム |
| 有価証券報告書－第29期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 確な会計処理の疑義につき、証券取引 等監視委員会事務局開示検査課による調査を受けております。当該疑義については、2025 年 4 月 4 日付 「( 開示 事項の経過 ) 社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて開示したとおり、当社が設置した特別調 査委員会の調査によって過年度における会計処理の訂正が必要であることが判明したことから、本有価証券報告 書の提出日と同日付で当社の過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を提出しております。他方、今後、証券取 引等監視委員会から当社の過年度の有価証券報告書等における虚偽記載等を理由とした課徴金納付命令の勧告を 96/124 EDINET 提出 | |||
| 04/25 | 11:16 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 有価証券報告書－第16期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 、グループガバナンスの整備・運用 状況、内部統制システム、企業情報開示体制及び会計監査人の職務遂行が適正に行われることを確保するため の体制等を検討したほか、前連結会計年度に引き続き、当社の連結子会社において発覚した不正に係る特別調 査委員会による提言に基づく不正の再発防止策の実施状況を監視し検証いたしました。 2 内部監査の状況 内部監査室は代表取締役直轄で年間監査計画に基づき監査を実行しております。現在は2 名の体制でありま す。コンプライアンス、リスクマネジメント、業務プロセスの適正性・効率性について当社をはじめグループ 会社を対象とした内部監査を行っております。 監査結果については、代表取締役社長 | |||
| 03/31 | 16:55 | 9603 | エイチ・アイ・エス |
| 有価証券報告書－第44期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 門家などにより構成される特別調査委員会を組成し調査を 実施しました。 これにより2024 年 10 月期決算発表と有価証券報告書の提出を延期し、また第 44 回定時株主総会における報告事 項である「 第 44 期 (2023 年 11 月 1 日から2024 年 10 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 」および「 第 44 期 (2023 年 11 月 1 日から2024 年 10 月 31 日まで) 計算書類報告の件 」に関しては、株主総会継続会にて報告させていただきます。 このたびの各種調査の結果、当社連結子会社 | |||
| 03/31 | 15:30 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス |
| 有価証券報告書－第8期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 25,381,754 19,190,635 ( 注 ) 前連結会計年度において、当社の連結子会社において一部の顧客企業に対する請求額が過大となっている疑 義が判明し、当該疑義に関する事実関係、類似事案の存否及びその事実関係等の解明、並びにこれらの事案 の財務諸表への影響の確認にあたり、客観的かつ中立的な立場からの調査が必要であると判断し、外部の専 門家を含む特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 10 月 13 日付で同委員会から調査報告書を受領しま した。 なお、調査結果に基づく影響額の調査を行った結果、過年度に与える影響額は重要性に乏しいことから、過 年度決算の訂正は行っていません | |||
| 03/31 | 15:30 | 4777 | ガーラ |
| 有価証券報告書－第32期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 維持を重要な対処すべき課題と認識しております。 引き続き、財務情報の精度並びに正確性確保を目的に、在外連結子会社を含めた経理体制の整備、適切な業 務プロセスの構築を継続的に取り組んでいく所存であります。 5 不適正開示に係る再発防止策の実施 当社は、外部機関より当社の連結子会社であるGala Lab Corp.において2016 年 3 月期から資産計上を開始 し、2021 年 3 月期に減損損失 228,257 千円を計上したソフトウェアの資産計上の妥当性について疑義があると の指摘を受けたため、2024 年 5 月 30 日付で当社と利害関係の無い外部の有識者で構成される特別調査委員会を 設 | |||
| 03/31 | 14:20 | 2743 | ピクセルカンパニーズ |
| 有価証券報告書－第39期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社であったピクセルエステート株式会社での不適切な取引の訂正について、特別調査委員 会による調査、外部監査人による訂正監査を受け、過年度における有価証券報告書等の訂正報告書を提出いたしま した。これにより、今後、不適切会計に関連し、株主等から訴訟を受ける可能性や補助金の受給に影響を与える可 能性もございます。 18 当社株式の上場廃止リスク 当社株式は、㈱ 東京証券取引所より2025 年 1 月 29 日付で特設注意市場銘柄の指定を受けました。このため、2025 年 1 月 29 日から原則 1 年間とし、1 年後に当社から内部管理体制確認書を提出、株式会社東京証券取引所が内部管理 体制等の審 | |||
| 03/31 | 09:54 | 3449 | テクノフレックス |
| 有価証券報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 中及びコストダウンによる事業効率化の推進により、収益を拡大してまいりま す。 ・地域一番店に向けて法令遵守と定期点検で信用を構築してまいります。 ・居宅介護支援事業の拡大による利用者数の増加を背景にしたヘルパー事業への展開、福祉用具のメンテナンス や洗浄 / 保管といった受託事業への展開及び障碍者就労支援事業への展開等を視野に入れ、福祉用具の製造小 売から地域レンタルまで行う、一気通貫の新ビジネスモデルの構築に注力してまいります。 なお、当社連結子会社において、複数年にわたり外注先との間で架空の取引等が発生している可能性が判明しま した。これを受け、当社は2024 年 2 月 5 日付で特別調査委員会 ( 外 | |||
| 03/31 | 09:22 | 6870 | 日本フェンオール |
| 有価証券報告書－第64期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 関する不正行為について、特別調査委員会によ る詳細な経緯に関する調査結果、原因分析及び再発防止策等の提言を踏まえ、品質保証体制の強化や法令遵守・コ ンプライアンスに関する定期的な研修の実施等の再発防止策を策定し、実施しております。 しかしながら、再発防止策を実施してもコンプライアンス上のリスクを完全には回避できない可能性があり、法 令等に抵触する事態が発生した場合、当社グループの社会的信用やブランドイメージの低下、発生した損害に対す る賠償金の支払い等により、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 (3) コンプライアンス 当社グループは、コンプライアンス遵守への | |||