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「 特別調査委員会 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/25 16:19 4427 ＥｄｕＬａｂ
有価証券報告書－第10期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
ことが可能となり、当社の企業 価値向上が大いに期待できるという理由から当社と増進会ホールディングスの連携をこれまで以上に強化したいと考 えました。また、当社は、2021 年 8 月より特別調査委員会を設置し、一連の会計処理について調査を行い、特別調査 委員会による最終報告書の内容を踏まえ、2021 年 10 月 15 日及び2022 年 2 月 28 日付にて、過年度に係る有価証券報告書 等の訂正を行いました。これに伴い、株式会社東京証券取引所より、当社株式は2022 年 4 月 1 日付で「 特設注意市場 銘柄 」の指定を受けました。かかる中、当社と増進会ホールディングスとの間で安定的かつ強
12/25 16:05 3674 オークファン
有価証券報告書－第18期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
ユーザニーズの多様化に応 えられる分析ノウハウ・加工技術を加速度的に向上させるため、引き続き専門部署においてこれらのデータの整備 を積極的に進めてまいります。 6 内部管理統制機能の強化 当社は連結子会社である株式会社 SynaBizにおいて、2022 年 9 月期を含む複数事業年度にわたって不適切な取引 及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることを認識し、取引内容の詳細及び影響額等の事実関係の確認等 を目的として、外部の専門家により構成される特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。2023 年 1 月 13 日付で受領した特別調査委員会からの調査報告書の内容を踏まえ、2019 年
12/24 15:49 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス
有価証券報告書－第19期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
るものでありま す。 ※8 特別調査費用等 前連結会計年度 ( 自 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 ) 当社連結子会社における不適切な会計処理に関する事実関係の調査等を実施するために設置した、外部有識者に よって構成する特別調査委員会に係る調査費用及び関連する費用等を特別調査費用等として計上しております。 当連結会計年度 ( 自 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 ) 当社連結子会社における不適切な会計処理に関する事実関係の調査等を実施するために設置した、外部有識者に よって構成する特別調査委員会に係る調査費用及び関連する費用等を
12/11 09:13 2934 ジェイフロンティア
有価証券報告書－第16期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書
、セキュリティに関する システムの整備や社員の教育を行い、個人情報管理体制の強化を図ってまいります。 5 コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の強化 当社の会計監査人である監査法人アヴァンティアより、一部の広告売上取引における売上高及び原価の計上に ついて、不適切な会計処理がある旨の疑義 ( 以下 「 本事案 」といいます。)が生じているとの指摘を受けて、特 別調査委員会を設置のうえ、本事案及び類似する事象の有無等についての調査を進め、2024 年 11 月 11 日に同委員 会から調査報告書を受領いたしました。調査報告書において指摘を受けた事項を踏まえ、当社として、本事案の 原因は以下のとおりである
11/29 16:30 3647 ジー・スリーホールディングス
有価証券報告書－第14期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書
すべきものではないかとの外部からの指摘を受け、利害関係 を有しない外部専門家 3 名から構成される特別調査委員会を設置し調査を進めた結果、売上計上時期について不 適切な会計処理の事実が判明しました。このほか、類似する問題の存否の調査を進めた結果、同様に売上計上時 期の適正性が認められない会計処理が2018 年 8 月期や2019 年 8 月期にも存在することや、連結の範囲並びに売上 の計上 ( 売上計上要件を満たさない売上 )に関する不適切な会計処理等の事実が判明しました。こうした事態を受 けて、今後当社は2022 年 3 月 16 日付けで公表した再発防止策並びに2022 年 5 月 20
10/29 15:01 7379 サーキュレーション
有価証券報告書－第11期(2023/08/01－2024/07/31) 有価証券報告書
「 代表取締役退任の開示に関する経過報告及び新経営体制に関するお知らせ」 及 び同年 5 月 11 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」にて公表の通り、前代表退任に関連して当事業年 度に発生したクライシス対応費用の損失を補填する契約を2023 年 6 月 12 日付で前代表と締結しております。当 該契約に基づき、前代表から受領した金銭 60,000 千円を受取補填金として特別利益に計上しております。 当事業年度 ( 自 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日 ) 当社は、前代表退任に関連して当事業年度に発生したクライシス対応費用の損失を補填する契約を2023 年
10/22 15:38 9278 ブックオフグループホールディングス
有価証券報告書－第6期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書
に、内部統制の整備と運用による責任分担の透明化 を推し進めるとともに、経営の適時適切な情報開示や決算情報の早期開示の実現をはかってまいります。 5 特別調査委員会による調査報告書を受けての対応 当社グループは、2024 年 6 月 25 日に当社から独立した中立かつ公正な外部専門家による特別調査委員会を設置 して調査を行い、調査報告書を受領しました。当社子会社の期末棚卸において認識した棚卸差異の調査を契機と して、従業員による架空の買い取り、在庫の不適切な計上及びこれらによる現金の不正取得が確認されました。 本事案の影響額としては、営業利益は68 百万円減少、税金等調整前当期純利益は618 百
09/30 14:33 5994 ファインシンター
有価証券報告書－第75期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
を認識したことを受け、同年 5 月 23 日に外部の専門家から構成される特別調査委員会を 設置し、調査を進めてまいりました。その結果、棚卸資産の過大計上が判明いたしました。また、当該調査の過程 において、当社国内工場における棚卸資産の過大計上が判明いたしました。これらの原因として、当社グループ内 における黒字化に対する強いプレッシャーがあったこと、棚卸資産管理に関する社内規程の整備および運用が不十 分であったこと、会議体及び内部監査のモニタリングが機能せず長期にわたり発見できなかったこと等が挙げられ ますが、これを真摯に受け止め、特別調査委員会からの再発防止策の提言を踏まえて、グループ一体とな
08/15 15:10 9682 ＤＴＳ
有価証券報告書－第52期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
ます。 当社グループは、IT 市場や技術、ESG 等の環境変化を捉え、既存 SIビジネスモデルの進化に加えてデジタル、ソ リューションおよびサービスビジネスや、それらを実現する人材などへの積極的な投資により、新たな成長モデル を構築し、社会的価値・経済的価値の創出という両輪でさらなる企業価値の向上を目指すため、Vision2030を策定 しています。 これらの実現に向け、「 提案価値の向上 」、「SI×デジタルのコンビネーション」、「 新規領域・グローバルへ の進出 」、「ESGへの取り組み強化 」、「 自社経営基盤の改革 」を重要課題に設定し、取り組みを進めていきます。 (3) 特別調査委員会に
07/09 16:12 4169 ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ
有価証券報告書－第9期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
当たって、SPCの連結要否 の検討に必要な情報が当社取締役会等に適時かつ十分に報告又は共有がされていなかった等の内部統制上の問題点があ るのではないかとの指摘を受けたことを踏まえ、公平性を確保した調査により前提となる事実関係を明らかにするとと もに、SPCを非連結とした従来の会計処理の検討過程の検証、当該会計処理と類似する事案の存否、事実関係の調査及 び評価、並びに内部統制上の課題を評価していただく必要性を認識し、2024 年 3 月 27 日外部調査委員会を設置して調査 を依頼し、2024 年 6 月 21 日に同委員会から調査報告書を受領いたしました。今後は、特別調査委員会からの提言も踏ま
07/01 15:36 3136 エコノス
有価証券報告書－第49期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
「12.つくる責任つかう責任 」 の達成に大きな役割を果たすことができると考えております。これからもリユースを通じ、SDGsをはじめとする社 会課題の解決に貢献できるよう努めてまいります。 なお、「 第一部企業情報第 5 経理の状況 1 財務諸表等 (1) 財務諸表注記事項 ( 追加情報 )」に 記載のとおり当社従業員による不正行為の疑いが判明しました。本件事案につきまして、特別調査委員会の調査報 告書による指摘・提言を真摯に受け止め、再発防止対策の構築を含む内部統制の強化を進めてまいります。 9/82 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社のサステナビリティに関する考え方お
06/28 13:06 6954 ファナック
有価証券報告書－第55期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
資する活動の企画立案、実行等を行う 委員会としてコンプライアンス委員会を設置し、社員教育の実施や内部統制強化に関する対応を実施しています。 ( 当社欧州向けロボカット製品におけるEMC 指令に基づく整合規格不準拠の試験実施の疑義について) 当社が製造・販売するロボカット(ワイヤ放電加工機 )について、欧州のEMC 指令に基づく整合規格に適合してい ない態様で試験が行われていた疑い( 以下本項において「 本件疑義 」といいます。)があることが判明しました。 当社は、このような事態が生じたことを重く受け止め、2024 年 4 月 24 日開催の取締役会において社外の有識者か ら成る特別調査委員会の
06/28 12:44 8938 グローム・ホールディングス
有価証券報告書－第32期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
社連結子会社において2021 年 3 月期第 2 四半期から2022 年 3 月期に行われた不適切な取引に対し、 2022 年 6 月 24 日に特別調査委員会から受領した調査報告書の結果を踏まえ、同年 8 月 30 日に再発防止策を策定い たしました( 同年 9 月 28 日及び2023 年 2 月 17 日に一部変更 )。ここに至った事態を深く反省し、再発防止策を着 実に実行し、このような事態を二度と発生させないよう努めております。また、当連結会計年度より新たに2 社 の子会社が増加したことに伴い、当社グループ全体の内部統制体制の強化に継続して取り組んでおります。 2 財務体質の強化 既存
06/28 11:45 4615 神東塗料
有価証券報告書－第130期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
ます。なお、小野順一郎と桒山章司の 両氏については2023 年 6 月 30 日の監査役就任後に開催された監査役会について記載しております。 氏名開催回数出席回数 小野順一郎 10 10 日潟一郎 12 12 吉野泰雄 12 12 桒山章司 10 10 また、日潟一郎氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 なお、当社は「 当社製の一部製品に係る不適切行為 」に関する問題を含む一連の不適切行為の再発防止に向 け、特別調査委員会による調査結果を真摯に受け止め、内部管理体制の強化等に着手しております。監査役会 は、再発防止策が着実に実行中であることを確認し
06/28 11:31 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
有価証券報告書－第6期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
譲渡、統廃合、閉鎖の処理、および2024 年 3 月期には、子会社 8 社の統廃合、閉鎖の処理を進め、基本的に収益性に問題のある会社の一掃をはかることができました。 今後も各個社の投資経済性、事業成長可能性、グループ他事業との相乗効果を精査し続ける体制を構築し、 グループ財務基盤安定化、収益性向上、利益拡大を進めてまいります。 (b) 資本市場の信頼の回復 2023 年 3 月期を選択期、2024 年 3 月期を集中期、2025 年 3 月期を成長期と位置づけてきましたが、2024 年 3 月期上期に特別調査委員会によって発覚した過去における不適切な会計処理に基づく過年度修正を行い、東証 に対
06/28 09:50 8136 サンリオ
有価証券報告書－第64期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
サンリオ(E02655) 有価証券報告書 監査基本方針 重点監査項目 監査役会は、企業不祥事を発生させないための予防監査を主体に行うととも に、良質な企業統治体制の確立にむけた監査活動を行う 1 特別調査委員会からの改善指導項目 2 内部統制の整備・運用状況 3 新規事業 ( 教育事業、WEB3.0 関連事業、ゲーム事業等 )の状況 4 サステナビリティ情報 5 中期経営計画の状況 6 内部通報制度の運用状況 7 コンプライアンスの遵守状況 当事業年度における主な活動内容は、取締役会への出席のほか下表の通りです。当事業年度では、特に取締 役や( 常務 ) 執行役員のほか、各事業部門の現場リーダー
06/28 09:07 2218 日糧製パン
有価証券報告書－第90期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
応しておりま す。 (4) その他 当社としては、生産設備の火災による重大事故、法的規制の改廃への対処、従業員の高齢化に伴う技術の継承、 年齢構成のバランス・少子高齢化等雇用環境の変化を踏まえた従業員の採用などが、当面及び中長期的に重要な課 題であると認識をしております。当該リスクの顕在状況等により、当社の事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性 があります。 10/75 4 【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 2023 年 5 月に発覚した棚卸不正事案については、同年 5 月 18 日に特別調査委員会を設置、事実関係の調査を実施い たしました。同委員会からは
06/28 09:07 3156 レスターホールディングス
有価証券報告書－第15期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
) 当連結会計年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日 ) 貸倒引当金繰入額 12 百万円 50 百万円 従業員給与・賞与 7,913 8,968 賞与引当金繰入額 1,846 1,806 役員賞与引当金繰入額 40 120 退職給付費用 470 506 荷造運賃 2,710 2,410 業務委託費 1,722 2,064 のれん償却額 672 652 無形資産償却額 585 587 ※4 特別調査費用等 前連結会計年度において、当社の海外子会社で判明したコンプライアンス違反の取引に関する特別調査委員会 による調査費用等を計上しております。 ※5 投資有価証券
06/28 09:05 3306 日本製麻
有価証券報告書－第96期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
び運搬具 245 千円 ― 千円 42/82 ※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 前連結会計年度 ( 自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日 ) 当連結会計年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日 ) 建物及び構築物 36 千円 ― 千円 機械装置及び運搬具 650 千円 ― 千円 計 687 千円 ― 千円 EDINET 提出書類 日本製麻株式会社 (E00558) 有価証券報告書 ※5 特別調査費用 2023 年 8 月 29 日付で公表いたしました「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」のとおり、当社取
06/27 16:45 6365 電業社機械製作所
有価証券報告書－第89期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
制システムの整備の状況は次のとおりです。 当社は以下の各体制のもと、内部統制システムの適切な運用に努めてまいりました。しかしながら、 2024 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、 当社において印章の管理が不十分であり印章の不正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不 備に関する疑義、本件不正利用が判明した後の取締役会、取締役監査等委員への情報伝達について不備が あった疑義、並びに範囲外工事 ( 追加工事 )の原価を少なくとも一部について、適時に工事原価総額に追 加計上せず、特段の根拠なくその追加計上時期を翌期以降に遅