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「 特別調査委員会 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
09/05 09:45 7116 ダイワ通信
第10期定時株主総会継続会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 4 月 21 日付 「 第三者委員会の調査報告書 ( 公表版 ) 公表に関するお知らせ」の とおり、第三者委員会の調査結果から当社及び当社の子会社における不適切な会計処理が認定され ました。また、2025 年 8 月 1 日付 「 特別調査委員会の調査報告書 ( 開示版 ) 公表に関するお知ら せ」のとおり、特別調査委員会の調査結果から当社及び当社の子会社における関連当事者取引の適 切な手続きがなされていなかったことが認定されました。この度の不祥事を厳粛に受け止め、当社 は再発防止策を策定のうえ、再発防止に取り組んでまいります。 1 不祥事に対する再発防止策の取り組み イ.コンプライアンス
09/05 05:45 6578 コレックホールディングス
第15回定時株主総会継続会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
のための基本となる重要な事項 のれんの償却方法及び償却期間 のれんは、5 年間で均等償却しております。 追加情報 ( 連結計算書類の数値見直し) 当社連結子会社である株式会社 Aoie( 以下 「Aoie」という。)による不適切な助成金代理申請手 続きに関して、弁護士、公認会計士等の外部専門家を含む特別調査委員会を設置し事実関係の調査を行った ため、決算確定に相応の時間を要することとなりました。当該案件に関連しAoieが、2025 年 6 月 27 日 付で公益財団法人東京都環境公社から受けた措置等を踏まえ、改めて決算手続を実施したこと及びその決算 手続の過程で発見された会計上の誤りの修正を行
09/05 05:45 6578 コレックホールディングス
第15回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」 及び 2025 年 5 月 28 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、 2024 年 5 月に買収した当社連結子会社である株式会社 Aoie( 以下、「Aoie」といいま す。)において、過去に行われた助成金の申請手続の一部について不適切な申請手続が行われた可能 性があることが判明したため、専門性・客観性を確保した外部専門家による特別調査委員会を設置し て本件に係る事実関係の調査等を実施することといたしましたが、その調査報告書を受領した後に当 該調査の結果等を踏まえて決算数値を確定させるなど、決算関連手
08/21 12:00 2934 ジェイフロンティア
（訂正版）2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) * 開催日が前回の定時株主総会の応当日と離れておりますのは、前回の定時株主総会 の開催を、当社の2024 年 7 月 18 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて 開示いたしました2024 年 5 月期の一部の広告売上取引の不適切な会計処理に関する特 別調査委員会による調査の実施に伴い、報告事項の準備に必要な決算業務及び監査手 続に遅れが生じ、延期したためであります。 2. 開催場所東京都渋谷区渋谷二丁目 22 番 3 号渋谷東口ビル1F TKPガーデンシティ渋谷ホールA 3. 目的事項 報告事項 1. 第 17 期 (2024 年 6 月 1 日から2025 年 5 月 31
08/09 17:45 2345 クシム
（訂正版）2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。なお、本代物弁済につい ては会社法 467 条に基づく株主総会の特別決議の承認を得ていない違法無効な ― 55 ― 取引として、子会社の取り戻しにかかる法的手続を進行しております。 ( 証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の可能性 ) 当社は、当社グループの保有暗号資産等にかかる評価額についての不正確 な会計処理の疑義につき、証券取引等監視委員会事務局開示検査課による調 査を受けております。当該疑義については、2025 年 4 月 4 日付 「( 開示事項の 経過 ) 社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて開示したと おり、当社が設置した特別調査委員会の調査によって過年度にお
08/08 12:00 1757 創建エース
第61回（2025年3月期）定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
法を採用しておりま す。なお、償却年数については法人税法に規定 する方法と同一の基準によっておりますが、ソ フトウエア( 自社利用分 )については、社内に おける利用可能期間 (5 年 )としております。 - 5 - 3のれんの償却方法及び償却期間 効果の発現する期間を合理的に見積もり、当該 期間にわたり、定額法で償却しております。 4 重要な引当金の計上基準 イ. 貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債 権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権 等特定の債権については個別に回収可能性を勘 案し、回収不能見込額を計上しております。 ロ. 特別調査費用引当金特別調査委員会にかかる
08/08 12:00 1757 創建エース
第61回（2025年3月期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
対照表 ・連結損益計算書 ・連結株主資本等変動計算書 ・連結注記表 【 計算書類 】 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・株主資本等変動計算書 ・個別注記表 【 監査報告 】 ・連結計算書類に係る会計監査報告 ・計算書類に係る会計監査報告 なお、監査役及び会計監査人は、上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。 過年度の誤謬の訂正に関するご報告 2025 年 3 月 19 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」 及び2025 年 5 月 2 日付 「2025 年 3 月 期決算発表の延期に関するお知らせ」にてご報告いたしましたとおり、証券取引等監視委員会開示検 査課より当社の連結子会社
08/07 07:45 2345 クシム
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
れました。なお、本代物弁済につい ては会社法 467 条に基づく株主総会の特別決議の承認を得ていない違法無効な ― 55 ― 取引として、子会社の取り戻しにかかる法的手続を進行しております。 ( 証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の可能性 ) 当社は、当社グループの保有暗号資産等にかかる評価額についての不正確 な会計処理の疑義につき、証券取引等監視委員会事務局開示検査課による調 査を受けております。当該疑義については、2025 年 4 月 4 日付 「( 開示事項の 経過 ) 社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて開示したと おり、当社が設置した特別調査委員会の調査によって
07/24 23:45 9278 ブックオフグループホールディングス
第7回定時株主総会招集ご通知・第7回定時株主総会資料（2025年） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
その他不当又は不正な業務の執行の予防の ために行った行為及び発生後の対応 当社は当事業年度において、当社子会社が運営する複数店舗におけ る、従業員による架空買い取り、在庫の不適切な計上及びこれらによる 現金の不正取得の事実を確認し、特別調査委員会からの原因分析と提言 に基づき、再発防止策を策定・公表いたしました。 在任社外取締役各氏は、本事案が判明するまでその事実を認識してお りませんでしたが、従前より法令遵守等の観点から提言等を行っており ました。本事案を認識した後は、事実関係の調査及び原因究明について 適宜意見を表明し、再発防止策の策定に向けて有用な提言と的確な助言 を行うとともに、再発防
07/07 12:00 4813 ＡＣＣＥＳＳ
2025年定時株主総会継続会開催通知及び定時株主総会継続会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと を本総会において株主の皆様にお諮りすることをお知らせし、本総会においてご承認いただきました。このご承 認に基づき、本継続会の詳細が決定いたしましたのでご案内させていただく次第でございます。 当社は、2024 年 11 月 29 日付 「 特別調査委員会設置及び2025 年 1 月期第 3 四半期決算発表の延期並びに 2025 年 1 月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、ネットワーク事業におけ る新興顧客を中心として増加した売掛金の一部の回収期間の長期化の原因等を調査する過程において、当社米国 子会社における一部取引につ
07/05 12:00 6081 アライドアーキテクツ
第20回 定時株主総会 継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 4 不適切な会計処理に関する特別調査委員会による調査結果を踏まえた今後の課題 当社は、当社のクロスバウンド事業 (クロスボーダーカンパニー)にて従事する従業員に より、売上計上の適否等に関する疑義、案件間の費用の付け替えや期間帰属の操作が行われ - 11 - ていた疑義が判明したことを受け、2024 年 12 月 24 日に調査委員会を設置し、調査を進め てまいりました。当社は、2025 年 2 月 28 日に調査委員会から調査報告書を受領し、その結 果、当該従業員が予算未達となるクロスボーダーカンパニーの業績につき予算達成を仮装す ることを企図して、売上の前倒計上や架空計上等の不適切な会計
07/03 12:00 7435 ナ・デックス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
推進してまいります。 これからもお客様の事業に貢献できるよう当社グループの総合力を結集し、業績の向上と企業 価値の増大に努めてまいります。 ― 17 ― なお、当連結会計年度において、元業務委託社員による領得行為や循環取引、付替行為などの 不正事案が発覚したため、特別調査委員会による調査を行い、調査報告書を受領しております。 当該調査報告書で提言頂いた決裁処理の形骸化や納品確認制度の不徹底などに対する再発防止策 を策定し、その取組みを進めております。 当社といたしましては、今後策定した再発防止策を着実に実施するとともに、コーポレート・ ガバナンスの強化、コンプライアンス意識のさらなる向上を図っ
05/30 19:45 7205 日野自動車
第113回定時株主総会招集通知およびその他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
入金他に対し、債務保証を行っております。 オートローン 1 百万円 従業員の住宅資金借入金 104 計 105 9 4. 偶発債務 【 認証問題 】 北米及び日本市場向けエンジンの認証問題の影響については、日本市場向けエンジンの特別調査委員会 による調査は完了し、一部の検証、調査、及び関係各所とのコミュニケーションは継続して行われており ましたが、米国における当社の過去のエンジン認証問題について、2025 年 1 月 16 日、当社は、米国司法 省との間で、刑事和解に至りました。また、当社及び当社の米国子会社は、米国当局及びカリフォルニア 当局との間で、当該問題について民事和解に至りました。本
05/30 17:45 6954 ファナック
第56回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
した。当期における 設備投資総額は、401 億 36 百万円となりました。 (3) 資金調達の状況 当期の所要資金は自己資金より充当し、外部からの調達は行っておりません。 18 (4) 対処すべき課題 1 再発防止策の実行に向けた取組 当社が製造・販売するロボカット(ワイヤ放電加工機 )において、欧州のEMC 指令に基づく整合規格に適 合しない態様で試験が行われていたこと( 以下 「 本不適切行為 」といいます。)につきましては、2024 年 11 月に社外の有識者から成る特別調査委員会より調査結果報告書を受領いたしました。当社は基本理念である 「 厳密と透明 」をもって法令等の遵守を実践して
05/30 13:46 6371 椿本チエイン
第116回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の改ざんに関する不適切な行為があった旨を2024 年 7 月に公表してお ります。また、同社は、同社及び同社グループにおいて舶用エンジン事業以外の事業に関する不適切行為があった旨を、 2025 年 2 月、2025 年 3 月および2025 年 4 月に公表しております。同氏を含む同社経営陣は、特別調査委員会による調査 に全面協力をし、再発防止策の策定を行いました。 8. 当社は、安藤圭一氏、北山久恵氏および谷所敬氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。ま た、本議案において各氏の選任が承認可決された場合、引き続き独立役員とする予定であります。 15 第 3 号議案 監
05/30 12:00 2002 日清製粉グループ本社
第181回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・アイ・エスによる事案及び同社子会社による大半の事案は金子 寛人氏が2023 年 1 月に同社社外取締役に就任する前に行われたものであり、金子寛人氏は、就任後に行われた事案につ いても事前に認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等において法令遵守の視点に立った提言を行っており、 また、同社が設置した特別調査委員会の委員として、本件事実の徹底的な調査、原因の分析及び再発防止策の提言を行 うなど、その職責を適切に果たしております。 以上 18 ご参考 : 本定時株主総会後の取締役 ( 予定 )の専 ⾨ 性等 (スキルマトリックス) ⽒ 名 企業経営 経営戦略 グローバル 財務・会計 法務
05/30 07:45 5631 日本製鋼所
2025年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
である日本製鋼所 M&E 株式会社が製造する製品の一部につき、その製造過 程で実施すべき検査の一部において、お客様の要求仕様から逸脱する検査数値を、関連仕様 の範囲内に収まる数値とするなどの不適切な行為が行われていたことが2022 年 5 月に社内 調査により判明し、外部弁護士から構成される特別調査委員会の調査報告書を2022 年 11 月 に受領しました。 つきましては、将来の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点 ではその影響額を合理的に見積もることが困難なため、当連結会計年度の連結計算書類には 反映しておりません。 6. 連結損益計算書に関する注記 品質不適切行為関
05/30 07:45 5631 日本製鋼所
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
陸上用エンジンの試運転記録に不適切な修正が行わ れていたことを公表しました。同社は特別調査委員会を設置して調査を実施し、同委員会による調査 結果及び再発防止に向けた提言をふまえて、再発防止策に取り組んでいます。同氏は、当該事実が判 明するまで当該事実を認識しておりませんでしたが、平素より取締役会において法令順守や内部統制 の重要性について提言を適宜行っており、当該事実の判明後は、法令順守体制及び内部管理体制の一 層の強化・充実を求めるなど、社外取締役としての職責を果たしております。 6. 中西義之氏が2020 年 6 月から社外取締役を務める株式会社 IHIは、2023 年 9 月、同社の子会
05/30 05:46 5331 ノリタケ
第144回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
り、 任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。 6. 藤岡高広氏が代表取締役会長を務めております愛知製鋼株式会社において、2023 年 5 月に、特殊鋼材の一部で顧客要求仕様 の長さ公差の上限を超える鋼材を出荷していた事実が判明しましたが、同氏は、当該事実の認識後に全社的な品質保証体制を 構築し不適切な検査行為を是正するとともに、有識者を含めた特別調査委員会を設置し真因究明と再発防止策の徹底に努める など、その職責を適切に遂行しております。 監査等委員でない取締役の選任及び報酬等に係る監査等委員会の意見 監査等委員会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任及び報酬等につい
05/30 05:45 5017 富士石油
2025年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
あったことが 2022 年 5 月に判明しました。本不適切行為は、同氏が同社代表取締役社長に就任した2021 年 6 月以前より行 われていたところ、同氏は本不適切行為を覚知して以降、直ちに暫定対策を立案、実行するとともに、社外有識 者を含む特別調査委員会を発足させ、事実関係の調査及び原因究明並びに再発防止策の検討を開始しました。 8. 坂本倫子氏は、過去に当社の社外監査役であったことがあります。 9. 前澤浩士氏は、過去 10 年間において、当社の特定関係事業者である出光興産株式会社の業務執行者となったこ とがあります。 10. 山本順三氏は、現在、当社の特定関係事業者である出光興産株式会社