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「 特別調査委員会 」の検索結果

検索結果 110 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.978 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 19:47 4208 ＵＢＥ
第119回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び子会社 Aは外部専門家で構成された特別調査委員会による調査結果を踏まえ、再発防止策を含 む最終報告書を作成し、公表しています。 また、同じく株式会社 IHIの子会社 Bにおきまして、同社が製造するロータリ式道路用除雪車の除雪性能試験で不適切 な行為が行なわれていたことが判明し、昨年 7 月にこれを公表しています。同社及び子会社 Bは、本件の発覚以降、事実関 係及び原因究明の調査を進め、その結果を踏まえて再発防止策を策定しています。 さらに本年 3 月には、株式会社 IHIの子会社 Cで独占禁止法に違反する行為があったと認定されました。子会社 Cは、 公正取引委員会に対し、課徴金減免制度の
05/28 17:45 9682 ＤＴＳ
第53回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ビジネス領域 (※2)CO2 排出量削減 (2021 年度比 ) 60%( 参考値 ) 27 事業報告 なお、2024 年 8 月 6 日付 「 特別調査委員会の調査報告書 ( 開示版 ) 公表に関するお知らせ」にて公表した調 査結果を真摯に受け止め、当社は、内部統制の改善、強化のための再発防止策を策定し、計画どおり実施してお ります。 今後も内部統制の維持とさらなる強化に努めてまいります。 ( 当社における再発防止策 ) (1) グローバル戦略の明確化 (2) グローバルなコンプライアンスリスク対応の強化 (3) 監査室の体制・監査項目等の見直し (4) 有事対応における多角的な検討と情報共有
05/28 12:00 3110 日東紡績
第164回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2021 年 8 月から監査等委員である社外取締役として就任しているブックオフグループホールディングス株式会社では、2024 年 6 月頃、同社子会社が運営する複数店舗において、従業員による架空買い取り、在庫の不適切な計上及びこれらによる現金の不正取得がな された可能性があるとして、特別調査委員会が設置され、2024 年 10 月には、同委員会の調査報告により、当該違反行為がなされた事実が判 明しました。同氏は、当該違反行為の可能性があることが発覚するまで当該事実を認識しておりませんでしたが、平素より同社取締役会等 において法令順守の重要性について注意喚起を行う等、適正に業務を遂行しておりました
05/28 09:45 7958 天馬
第７７回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
定であります。 10. 松山昌司氏が社外取締役として監査等委員である取締役を務めていた株式会社ジー・スリーホールディングスは、同社における不適切な会計 処理の事案について、2022 年 2 月 2 日に特別調査委員会から受領した調査報告書を開示し、同月 18 日には過年度の有価証券報告書および四 半期報告書の訂正報告書ならびに有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局に提出しており、さらに、同年 5 月 18 日には、金融庁長官による 同社に対する課徴金納付命令に従い課徴金を納付する旨を開示しております。同氏は、本件事実 ( 不適切な会計処理 )が判明するまで当該事 実を認識しておりませんでしたが
05/27 23:45 7004 カナデビア
第128回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ご高配を賜り、厚くお礼を申しあげます。 昨年 7 月に公表しました当社グループにおける舶用エンジンの燃 料消費量等に関する不適切行為をはじめとして、可燃ごみ焼却施設、 し尿処理施設、橋梁、鋳物製品、特殊バルブ等の事業・製品の一部 についても不適切行為が行われていたことが判明いたしました。株 主をはじめとするステークホルダーの皆様の信頼を大きく損ねる結 果となり、また、多 ⼤なるご迷惑とご⼼ 配をおかけする事態となり ましたことを、改めて深くお詫び申しあげます。 当社グループは、今後二度と同じ過ちを繰り返すことがないよう、 特別調査委員会からの提言を踏まえ、再発防止策を確実に実施し
05/27 23:45 7012 川崎重工業
第202期定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
● ● ● ● 社外取締役監査等委員 津久井進 ● ● ● 社外取締役監査等委員 天谷知子 ● ● ● ● ● ● 社外取締役監査等委員 板垣利明 ● ● ● ● ● ● ● 以上 - 24 - 当社の潜水艦修繕事業及び舶用エンジン事業における不正事案に関して 当社は今回の事態を深刻に受け止め、事実関係の調査と原因分析、再発防止策の提言を目的に、取締 役会決議に基づき、社外有識者で構成する特別調査委員会を設置しています。また、社長を委員長とす るコンプライアンス特別推進委員会を設置し、「 膿を出し切る」という強い覚悟のもとで、不正ができ ない仕組みの構築、不正発見の強化、組織風土・意識改革等を全社的に進め
05/27 23:45 7012 川崎重工業
第202期定時株主総会 電子提供措置事項記載書面のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・ガバナンス体制の強化に向けた実効性の高い再発防止策に 徹底して取り組んでいます。これらの施策や特別調査委員会により究明された原因、再発防止策の提言 等を踏まえ、2025 年 5 月 9 日の取締役会において、内部統制システムに関する基本方針の見直しを決議 しました。 当該基本方針の決議内容及び当期における内部統制システムの運用状況の概要は以下のとおりです。 なお、コンプライアンスに関する取組みについては、7ページのⅡの2.をご参照ください。 Ⅰ. 内部統制システム整備の基本方針 川崎重工グループは、『 世界の人 々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献する“Global Kawasaki”』 と
05/27 15:45 5801 古河電気工業
2025年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料（第203回） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
表しております。なお、同社は特別調査委員会を設置して、原因究明および再発 防止策の策定に向けて取り組んでおります。また、同社の子会社において、公正取引委員会より独占禁止法に違反 する行為があったと認定されたことを2025 年 3 月に公表しております。なお、同社の子会社は公正取引委員会に 対し、課徴金減免制度の適用申請を通じて自主的に違反行為を申告するとともに、独占禁止法に違反する行為を取 り止め、その後一貫して公正取引委員会の調査に協力してきたため、課徴金の免除が認められ、また、排除命令も 受けておりません。さらに、同社の子会社が製造および販売したロータリ式道路用除雪車の一部において、顧客に
05/26 12:00 4611 大日本塗料
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
……………………………………33 連結計算書類 ………………………………53 計算書類 ……………………………………55 監査報告 ……………………………………57 ごあいさつ 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申 しあげます。 当社は、2023 年 10 月 26 日に公表した当社連結子会社であ る岡山化工株式会社における不適切行為及び2024 年 11 月 29 日付で公表したJISマーク表示の一時停止について、外部弁護 士を中心とする特別調査委員会の調査結果を踏まえ、 本年 5 月 12 日付で調査報告書を公表いたしました。一連の不 適切行為において、株主様、お取引先様をはじ
05/20 05:45 6201 豊田自動織機
第147回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
定時株主総会を 2025 年 6 ⽉ 10 ⽇(⽕ 曜 ⽇) に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたし ます。 取締役社長 当社は 2023 年 3 月、エンジン国内認証における 法規違反について公表し、国内向けのディーゼル / ガソリンエンジン式フォークリフトの出荷を停止 いたしました。その後、2024 年 2 月 22 ⽇に国 ⼟ 交通省より是正命令を受け、同年 3 月 22 ⽇ 特別 調査委員会の提 ⾔を織り込んだ抜本的な再発防止策 を策定し、真摯に取り組んでおります。長期にわたる 出荷停止により、株主の皆様やお客様、お取引先様 をはじめ、多くの関係者の皆様に多 ⼤なるご
05/20 05:45 6201 豊田自動織機
第147回定時株主総会招集ご通知 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。また、相談案件に適切に対応するとともに、 利用状況を取締役等に報告しました。 ・2024 年 1 月 29 日公表のエンジン認証問題について、特別調査委員会の調査結果を踏まえ、問題 への対応を含めた組織・体制の整備を行うなど、再発防止策を前期より継続して実行するこ とで、間違いがあれば気づき、立ち止まり、二度と不正を起こさない、正しいものづくりが 行えるしくみづくりを進めております。 2 損失の危険の管理 ・上記チーフオフィサーを設置し、業務執行を担当する事業長及び機能部門長とともに、各担 当分野・役割における適切なリスク管理に努めております。また、全社各部がかかわる法令 を定期的にチェックし
05/09 11:45 6173 アクアライン
第30期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
可能性があることが判明し、特別調査委員会を設置して 調査が行われ、過年度の決算訂正が必要となりました。これに伴い、2025 年 2 月期の第 1〜 第 3 四半期の財務 10 事業報告 報告が遅延する事態となり、投資家をはじめとした様 々なステークホルダーに多大なご迷惑をおかけしました。 2024 年 7 月の会計問題の発覚後、このように投資家をはじめとした様 々なステークホルダーにご迷惑をおか けしましたが、これ以上のご迷惑をおかけしないために、現経営陣がこれらの会計処理問題への対処にリソース を多く配分した結果、本業である「 水まわりサービス支援事業 」に十分なリソースを配分することが出来
05/08 19:45 4298 プロトコーポレーション
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
コロナウイルス感染症の流行の影響で、生産工場が停止したことによる新車販売 台数の減少に伴う中古車流通量の減少及び人口の減少に伴う自動車全体の販売台数の減少トレ ンドを踏まえると、当社にとってのお客様である中古車販売店、整備工場及び新車ディーラー についても取扱量が減少していくと予想されるため、市場環境の変化の流れに迅速に対応する ことができる強固な事業構造を確立する必要があると認識しております。 また、当社は、2024 年 10 月 18 日に公表した「 特別調査委員会設置及び2025 年 3 月期第 2 四半期決算発表延期に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社元社員が架空 取引
04/03 21:45 9603 エイチ・アイ・エス
2025年定時株主総会継続会通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日に適時 開示しました「 当社グループにおける雇用調整助成金の受給に関する調査について( 続報 )」、 ならびに2024 年 12 月 20 日に適時開示しました「 第 44 期定時株主総会継続会の開催方針、業績 予想の修正および剰余金の配当 ( 無配 )のお知らせ」のとおり、当社連結子会社である株式会社 ナンバーワントラベル渋谷における雇用調整助成金の不正受給の疑義、および当社グループ全体 における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無の事実確認を要する事象が発生し、特別調査 委員会による調査とそれに伴う決算手続き、会計監査人による監査手続き等において、相応の時 間を要することが見込まれま
04/03 21:45 9603 エイチ・アイ・エス
2025年定時株主総会継続会通知 交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
調整助成金の受給に関する調査及び2024 年 10 月 期決算発表延期のお知らせ」、および2024 年 12 月 13 日付 「 当社グループにおける雇用調整助成金の受給に関 する調査について( 続報 )」で公表しましたとおり、当社の連結子会社である株式会社ナンバーワントラベル 渋谷における雇用調整助成金の不正受給の疑義、および当社グループ全体における雇用調整助成金の受給に関 する問題の有無を確認するため、2024 年 12 月 13 日付で、専門性・客観性を確保した外部専門家等により構成 される特別調査委員会を組成し、調査を進めるとともに、同問題の背景に当社グループ全体におけるガバナン ス上
04/01 23:45 3657 ポールトゥウィンホールディングス
2025年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
られません。 3 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。ま た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行 についても、指摘すべき事項はありません。なお、2023 年 9 月に公表した特別調 査委員会による再発防止策の提言を受けて、再発防止策を実行するとともに子会 社を含めたガバナンス体制の強化に努めておりますが、監査等委員会としては継 続的に注視してまいります。 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人 EY 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認 めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人
03/11 19:45 7806 ＭＴＧ
2024年定時株主総会継続会開催ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いて厳格な調査を実施、根本原因を究明 し再発防止を図るため、外部専門家で構成される特別調査委員会を設置の上、 調査を行い、2025 年 2 月 7 日に特別調査委員会より調査報告書を受領いたしま した。 特別調査委員会の調査により確認された不適切行為の概要は以下のとおりで す。 M’sエージェンシーは、TV・新聞を中心とした当社グループのメディア戦 略企画の実施を事業内容とする当社の連結子会社です。メディアへの広告掲載 は、一般的に、広告代理店を介すことが通例となっているところ、M’sエー ジェンシーは当社専属の広告代理店として、メディア業界におけるいわゆる 「ハウスエージェンシー」として、主
03/11 19:45 7806 ＭＴＧ
2024年定時株主総会継続会開催通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 29 期 (2023 年 10 月 1 日から2024 年 9 月 30 日まで) 計算書類報告の件 [ 決議事項 ] 第 4 号議案会計監査人選任の件 1. 本継続会開催の理由 2024 年 12 月 13 日付東京証券取引所における適時開示 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」にてお 知らせしましたとおり、当社連結子会社において、マーケティング費の過少計上の疑いがあることが判明し たため、外部専門家による調査を行うため特別調査委員会を設置することとしましたが、その調査に一定の 期間を要することから、本総会にて上記の報告及
03/07 19:46 4777 ガーラ
第32回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
3 月期に減損損失 228,257 千円を 計上したソフトウェアの資産計上の妥当性について疑義があるとの指摘を受 けたため、2024 年 5 月 30 日付で当社と利害関係の無い外部の有識者で構成さ れる特別調査委員会を設置して調査を行い、2024 年 9 月 9 日付で特別調査委 員会から調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果を踏まえ、当社は、再発防止策を策定し、2024 年 10 月 30 日付 で公表しております。また、2024 年 11 月 12 日付で過去に提出済みの有価証券 報告書等について訂正を行っております。さらに、2025 年 1 月 20 日付で㈱ 東 京証券取引所に
03/07 12:00 6173 アクアライン
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が徹底されない状況となっておりました。 そのような中、2024 年 7 月に、当社グループが保有する暗号資産関連の取引とともに、水まわりサービ ス支援事業における取引に関して不正な会計処理が行われていた可能性があることが判明し、特別調査委 員会を設置して調査が行われ、過年度の決算訂正が必要となりました。これに伴い、2025 年 2 月期の第 1 〜 第 3 四半期の財務報告が遅延する事態となり、投資家をはじめとした様 々なステークホルダーに多大な ご迷惑をおかけしました。 このような投資家をはじめとした様 々なステークホルダーへのご迷惑を可能な限り抑え、これ以上のご 迷惑をおかけしないために