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「 特別調査委員会 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
08/09 21:45 9612 ラックランド
2023年 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に議案に対する賛否をご表示いただき、 2024 年 8 月 29 日 ( 木 ) 午後 5 時 30 分までに到着するよう郵便にてご返送いただきたくお願い申し上げます。 敬 具 ─ 1 ─ 記 ■1 開催日時 2024 年 8 月 30 日 ( 金 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) ( 開催日が前回の定時株主総会日 (2023 年 3 月 30 日 )に応当する日と離れておりますのは、当社の 2024 年 2 月 14 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて開示いたしました、不適切な会 計処理に関する特別調査委員会による調査の実施に伴い、報告事項の準備に必要
07/04 12:00 6365 電業社機械製作所
第89回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て、このたびの特別調査委員会の調査報告を受けて策 定した再発防止策を、速やかに実行し皆様からの信頼 回復に努めてまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支 援とご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げま す。 2024 年 7 月 株式会社電業社機械製作所 代表取締役社長 彦坂典男 目次 ■ 第 89 回定時株主総会継続会開催ご通知 …………………………………………… 1 ■ 事業報告 1. 企業集団の現況 …………………………………………………………………… 4 2. 会社の現況 ……………………………………………………………………… 12 連結計算書類・計算書類
07/04 12:00 6365 電業社機械製作所
第89回定時株主総会継続会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員である取締役を除く。) 及び使用人の監査等委員会監査に対する理解を深め、監査 等委員会監査の環境を整備するよう努める。 (イ) 代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。 14 財務報告の信頼性を確保するための体制 る。 財務報告の信頼性を確保するため、「 財務報告に係る内部統制に関する基本方針書 」に基づき業務を運用す - 3 - (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 運用状況の概要は、以下のとおりです。 当社は、前記各体制のもと、業務の適正の確保に努めてまいりました。しかしながら、2024 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の
06/10 09:45 9682 ＤＴＳ
（訂正）第52回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
-0032 東京都中央区八丁堀二丁目 23 番 1 号エンパイヤビル8 階 株式会社 DTS ESG 推進部株主総会事前質問受付係宛 7 第 52 回定時株主総会継続会の開催について 2024 年 5 月 24 日付の適時開示 「 特別調査委員会の設置及び第 52 回定時株主総会の継続会の開催方針に関する お知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社海外子会社においてコンプライアンス違反の疑いのある取引が行 われていた事案 ( 以下 「 本件事案 」)が判明し、当社は特別調査委員会を設置して本件事案の事実関係および本 件事案に類似する事象の有無につき、調査しております。このため、会計監査人による第
06/06 05:47 5994 ファインシンター
第75期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 事業報告、連結計算書類 並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 75 期 (2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 3. 特別調査委員会調査結果および再発防止策等について 場 所 愛知県春日井市松新町 1 丁目 5 番地 ホテルプラザ勝川 2 階さくらの間 ※ 昨年と開催会場が異なります。 ご来場の際は末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。 ※ 継続会も同じ場所での開催を予定しております。( 別途ご案内 ) 株主の皆様へ 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 この度、招集通知表紙に記
06/05 12:00 6365 電業社機械製作所
第89回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
://p.sokai.jp/6365/ 証券コード 6365 株主の皆様へ 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 第 89 回定時株主総会を6 月 27 日に開催いたしますので、 ここに招集のご通知をお届けいたします。 はじめに、2024 年 4 月 30 日に公表いたしましたとおり、 当社の内部統制に開示すべき重要な不備があることが判明 し、その全容解明に取り組むべく、特別調査委員会による 調査を行い、同日付で特別調査委員会より調査報告書を受領 しました。これを受け、2024 年 3 月期第 3 四半期決算並び に2024 年 3 月期決算が延期となり、株主及び投資家の皆様 をはじめ、関係者の皆様に多大な
06/05 05:45 3529 アツギ
第98回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
5 年間における他の会社の役員在任中に当該会社で発生した法令・定款違反 または不正な業務執行の事実について 小原正敏氏が社外取締役を兼任しているサワイグループホールディングス株式会社の子会社である 沢井製薬株式会社において、同社九州工場で製造する製品のモニタリングのための溶出試験で従前か ら不適切な試験が行われていたことが発覚し、同社は、2023 年 12 月、厚生労働省、大阪府および福 岡県より行政処分を受けました。 同氏は事案発覚まで当該事実を認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会において法令遵守 の視点に立った発言により注意喚起を行っておりました。また、当該事実を認識後は、直ちに特
06/04 23:45 3184 ＩＣＤＡホールディングス
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
円 2. 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額 売上原価 109,534 千円 3. 貸倒損失 2024 年 2 月 1 日付 「 当社元役員による不正行為発覚に伴う特別調査委員会設置並びに 2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び当該四半期報告書の提出期限の延長申請の検 討に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、2023 年 11 月から実施された当社子会社 の株式会社ホンダ四輪販売三重北及び株式会社オートモールに対する税務調査及び社内調査 の結果、当社元役員が2016 年 4 月から2023 年 10 月までの期間において、中古車の買取取 引等を
06/04 12:00 4849 エン・ジャパン
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
れる専門職・管理職など、企業の成長 や変革を推進する経営人材や新たなプロフェッショナル人材であるハイキャリア層をターゲットに、魅力的 な求人情報を提供し、社会的インパクトの大きいポジションや成長産業への適切な労働移動の実現を目指し てまいります。 32 事業報告 ( 特別調査委員会からの報告書受領について) 当社は、2023 年 3 月期の期末監査の期間中に当社の中国における連結子会社 ( 英才網聯 ( 北京 ) 科技有 限公司 ( 以下 「 英才 JV」といいます。))において不適切な会計処理が行われていた疑いが判明したため、 2023 年 5 月 23 日より外部の有識者 2 名及び独立役
06/03 23:46 8890 レーサム
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
豊富な経験と幅広い知識に基づ く助言を随時行っております。また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適 正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、当社の決算内容等並びに 当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。 当事業年度に開催された取締役会 17 回のうち15 回に、また監査等委員会 12 回の全てに出席 いたしました。税理士としての専門的見地からの助言を随時行っており、2023 年 4 月に設置 した特別調査委員会においては、委員として対象事案の事実関係の調査・原因分析及び再発 防止策の提言を行っております。また、取締役会において
06/03 21:45 8173 上新電機
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
常務執行役員 (CIO) 情報システム部長 2013 年 6 月ドコモ・システムズ㈱ 代表取締役社長 2021 年 3 月みずほ銀行のシステム障害に関する「システム障 害特別調査委員会 ( 第三者委員会 )」 委員 2022 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 在任年数 2 年 取締役会への出席状況 17 回 /18 回 (94%) 所有する当社株式の数 400 株 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 】 西川清二氏は、大手通信事業会社の情報システム部門で中核的役割を担ってきたことにより培われ た幅広い見識と、その関連会社の取締役並びに社長の経験を有し、2022 年 6 月か
06/03 12:00 9682 ＤＴＳ
第52回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
-0032 東京都中央区八丁堀二丁目 23 番 1 号エンパイヤビル8 階 株式会社 DTS ESG 推進部株主総会事前質問受付係宛 7 第 52 回定時株主総会継続会の開催について 2024 年 5 月 24 日付の適時開示 「 特別調査委員会の設置及び第 52 回定時株主総会の継続会の開催方針に関する お知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社海外子会社においてコンプライアンス違反の疑いのある取引が行 われていた事案 ( 以下 「 本件事案 」)が判明し、当社は特別調査委員会を設置して本件事案の事実関係および本 件事案に類似する事象の有無につき、調査しております。このため、会計監査人による第
06/03 12:00 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
2024年 第６回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
結子会社のITbookテクノロジー株式会社 ( 現 NEXT 株式 会社 )において、2021 年 3 月期および2022 年 3 月期の会計処理において、 一部に疑義があるとの指摘を受け、外部の有識者で構成される特別調査委員 会を設置し、2023 年 8 月 31 日に調査報告書を受領しました。 本調査報告書では、不適切な会計処理が発生した原因として、当社子会社 における業務プロセスの脆弱性、子会社におけるガバナンスならびに子会社 の役職員の開示制度および会計に関するリテラシーの問題、また当社におい てはグループ内部統制、内部通報制度の整備・運用、不正の疑義を把握した 際の調査の十分性および
06/01 12:00 3864 三菱製紙
2024年定時株主総会 事業報告（電子提供措置事項記載書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
営業利益 80 億円 75 億円 経常利益 80 億円 85 億円 有利子負債 730 億円 760 億円 D/Eレシオ 0.7 倍 1.0 倍 【 当社子会社における不適切事案への対応 】 子会社三菱製紙エンジニアリング株式会社白河事業所で製造していた耐熱プレスボード製品の品質検査に係る 不適切事案は、2024 年 5 月 10 日に事案の内容を公表するとともに外部専門家で構成される特別調査委員会を設 置し、事案の全容解明、原因分析及び再発防止策の立案を進めております。特別調査委員会の調査が、迅速かつ 実効的に行われるよう全面的に協力するとともに、当社グループ全体の品質管理体制を検証し
05/30 21:45 5017 富士石油
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
保険者に 含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しています。 7. 前澤浩士氏が2022 年 6 月まで代表取締役社長を務めた昭和四日市石油株式会社の四日市製油所において、製品 試験に関する不適切行為 ( 法令等に基づく製品試験項目の一部を実施していなかったこと)があったことが 2022 年 5 月に判明しました。本不適切行為は、同氏が同社代表取締役社長に就任した2021 年 6 月以前より行 われていたところ、同氏は本不適切行為を覚知して以降、直ちに暫定対策を立案、実行するとともに、社外有識 者を含む特別調査委員会を発足させ、事実関係の調査及び原因究明並びに再発防
05/30 13:45 4078 堺化学工業
2023年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定で す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定め る最低責任限度額とする予定です。 13 ( 注 ) 1. 上記各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 候補者 番号 なお、松田充功氏は、2023 年 2 月から2023 年 7 月までの間、当社子会社であるカイゲンファーマ株式会社の特別調査委員会委員に就任 し、委員会活動を行いました。その報酬額は300 万円以下であり、当社の定める独立社外役員選定基準に抵触いたしません。 2. 伊藤善計、和田浩美、松田充功、宮川壽夫の各氏は、社外取締役候補者です。 3
05/30 12:00 6210 東洋機械金属
第150回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
5 月に東洋機械金属 ( 広州 ) 貿易有限公司で発覚した元従業員による現預金の私的流用事案に関し、特別調査 委員会による調査の結果を踏まえた再発防止策として、海外子会社に適用する経理規程、コンプライアンス規程の制 定、周知を行い、海外駐在員となる者に対してコンプライアンス研修を実施しました。また、同事案の発生原因の一つ に、現地から本社への報告の遅れが指摘されたことから、悪い情報ほど隠さず迅速に上長等に報告を行うルールとして 東洋機械金属グループ行動基準に「バッド・ニュース・ファースト」の規定を盛り込みました。また、2023 年 12 月に 本社の経理部員が東洋機械金属 ( 広州 ) 貿易
05/30 12:00 6210 東洋機械金属
第150回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
百万円 ( 同 13.5% 減 )、海外売上高は20,645 百万円 ( 同 20.1% 減 )となり、海外比率は71.6%となりました。損益 面につきましては、生産量減少で操業度が低下したことによる固定費回収不足と部材価格高騰等の影響によ る製品原価増大により、営業損失が119 百万円、経常損失が64 百万円、親会社株主に帰属する当期純損失 は、海外子会社で発生した元従業員による現預金の私的流用事案に関する貸倒引当金及び特別調査委員会に よる調査費用を計上したこと、並びに繰延税金資産の取崩しで法人税等調整額 648 百万円が発生したこと等 により、1,293 百万円となりました。 製品別の
05/30 12:00 8015 豊田通商
第103回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
れる試運転の記録に不適切な修正が行なわれていたことを2024 年 4 月に公表しております。同社は特別調査委員会を 設置して、原因究明及び再発防止策の策定に向けて取り組んでおります。同氏は、当該事実が判明するまでいずれの事実についても認識し ておりませんでしたが、平素より同社の取締役会において法令遵守や内部統制の重要性について提言を行なっており、当該事実の判明後 は、これらについてのより一層の強化を求める等、社外取締役としての職責を果たしております。 (4) 山口悟郎氏が代表取締役会長を務める京セラ株式会社は、同社が製造・販売を行っているケミカル製品の一部について、米国の第三者安全 科学機関で
05/29 12:00 4208 ＵＢＥ
第118回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2014 年から取締役を務める株式会社 IHIは、同社の子会社が製造するディーゼルエンジン等の製品につ いて、製造過程で実施される試運転の記録の一部に不適切な取扱いが行なわれていたことを2024 年 4 月に公表していま す。同社は特別調査委員会を設置して、原因究明及び再発防止策の策定に向けて取組んでいます。 - 18 - 第 3 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役の鈴木智子氏は定款第 20 条の規定により、本総会終結の時をもって任期 満了となりますので、1 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査