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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 183 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.248 秒
ページ数： 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 16:36 | 9603 | エイチ・アイ・エス |
| 訂正内部統制報告書－第43期(2022/11/01－2023/10/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| (E04358) 訂正内部統制報告書 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2024 年 1 月 26 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、2024 年 12 月 13 日、当社の連結子会社における雇用調整助成金の不正受給の疑義、及び当社グループ 全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、特別調査委員会を設置し、調査を進 めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2025 年 3 月 21 日に調査報告書を受領し、その結果、2020 年 10 月期より2023 年 10 月期において、連結子会社 3 社において | |||
| 03/31 | 16:25 | 9603 | エイチ・アイ・エス |
| 訂正内部統制報告書－第42期(2021/11/01－2022/10/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| ・エス(E04358) 訂正内部統制報告書 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2023 年 1 月 27 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、2024 年 12 月 13 日、当社の連結子会社における雇用調整助成金の不正受給の疑義、及び当社グループ 全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、特別調査委員会を設置し、調査を進 めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2025 年 3 月 21 日に調査報告書を受領し、その結果、2020 年 10 月期より2023 年 10 月期において、連結子会社 | |||
| 03/31 | 16:15 | 9603 | エイチ・アイ・エス |
| 訂正内部統制報告書－第41期(2020/11/01－2021/10/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 結会計年度の第 1 四半期から第 3 四半期までの四半期報告書について2022 年 1 月 28 日に訂正報 告書を提出しました。 加えて、当社は、2024 年 12 月 13 日、当社の連結子会社における雇用調整助成金の不正受給の疑義、及び当社 グループ全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、特別調査委員会を設置し、 調査を進めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2025 年 3 月 21 日に調査報告書を受領し、その結果、 2020 年 10 月期より2023 年 10 月期において、連結子会社 3 社において雇用調整助成金の不正受給が行われていた ことと | |||
| 03/31 | 16:11 | 9603 | エイチ・アイ・エス |
| 訂正内部統制報告書－第40期(2019/11/01－2020/10/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| (E04358) 訂正内部統制報告書 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2021 年 1 月 28 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、2024 年 12 月 13 日、当社の連結子会社における雇用調整助成金の不正受給の疑義、及び当社グループ 全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、特別調査委員会を設置し、調査を進 めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2025 年 3 月 21 日に調査報告書を受領し、その結果、2020 年 10 月期より2023 年 10 月期において、連結子会社 3 社において | |||
| 02/28 | 13:07 | 5185 | フコク |
| 訂正内部統制報告書－第70期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| ( 以下、「 当該従業員 」という。)による同社資金の着服の疑義が判明したため、 2024 年 11 月 29 日、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因分析並びに再発防止策の提言を目的として、当社 から独立した中立かつ公正な外部専門家で構成される調査委員会 ( 以下 「 特別調査委員会 」といいます。)を設置 いたしました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に受領した特別調査委員会の調査報告書の内容を受け、当該子会社において2011 年 1 月 より従業員による当該子会社の預金・現金の不正出金と着服、及びその偽装工作として虚偽の支払費用が計上され る不適切な会計処理があったことを確 | |||
| 02/28 | 13:07 | 5185 | フコク |
| 訂正内部統制報告書－第71期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| ( 以下、「 当該従業員 」という。)による同社資金の着服の疑義が判明したため、 2024 年 11 月 29 日、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因分析並びに再発防止策の提言を目的として、当社 から独立した中立かつ公正な外部専門家で構成される調査委員会 ( 以下 「 特別調査委員会 」といいます。)を設置 いたしました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に受領した特別調査委員会の調査報告書の内容を受け、当該子会社において2011 年 1 月 より従業員による当該子会社の預金・現金の不正出金と着服、及びその偽装工作として虚偽の支払費用が計上され る不適切な会計処理があったことを確 | |||
| 02/28 | 13:06 | 5185 | フコク |
| 訂正内部統制報告書－第69期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| ( 以下、「 当該従業員 」という。)による同社資金の着服の疑義が判明したため、 2024 年 11 月 29 日、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因分析並びに再発防止策の提言を目的として、当社 から独立した中立かつ公正な外部専門家で構成される調査委員会 ( 以下 「 特別調査委員会 」といいます。)を設置 いたしました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に受領した特別調査委員会の調査報告書の内容を受け、当該子会社において2011 年 1 月 より従業員による当該子会社の預金・現金の不正出金と着服、及びその偽装工作として虚偽の支払費用が計上され る不適切な会計処理があったことを確 | |||
| 02/28 | 13:05 | 5185 | フコク |
| 訂正内部統制報告書－第68期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| ( 以下、「 当該従業員 」という。)による同社資金の着服の疑義が判明したため、 2024 年 11 月 29 日、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因分析並びに再発防止策の提言を目的として、当社 から独立した中立かつ公正な外部専門家で構成される調査委員会 ( 以下 「 特別調査委員会 」といいます。)を設置 いたしました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に受領した特別調査委員会の調査報告書の内容を受け、当該子会社において2011 年 1 月 より従業員による当該子会社の預金・現金の不正出金と着服、及びその偽装工作として虚偽の支払費用が計上され る不適切な会計処理があったことを確 | |||
| 02/28 | 13:02 | 5185 | フコク |
| 訂正内部統制報告書－第67期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| ( 以下、「 当該従業員 」という。)による同社資金の着服の疑義が判明したため、 2024 年 11 月 29 日、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因分析並びに再発防止策の提言を目的として、当社 から独立した中立かつ公正な外部専門家で構成される調査委員会 ( 以下 「 特別調査委員会 」といいます。)を設置 いたしました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に受領した特別調査委員会の調査報告書の内容を受け、当該子会社において2011 年 1 月 より従業員による当該子会社の預金・現金の不正出金と着服、及びその偽装工作として虚偽の支払費用が計上され る不適切な会計処理があったことを確 | |||
| 02/14 | 16:20 | 7435 | ナ・デックス |
| 訂正内部統制報告書－第74期(2023/05/01－2024/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| ております。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2024 年 7 月 24 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当該仕入にかかる流通経路、 取引実態等について社内調査を実施したところ、元業務委託社員が実体の伴わない循環取引を行い、当社におい て架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに外部の弁護士および公 認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 その結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から | |||
| 02/14 | 15:54 | 7435 | ナ・デックス |
| 訂正内部統制報告書－第73期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| ております。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2023 年 7 月 26 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当該仕入にかかる流通経路、 取引実態等について社内調査を実施したところ、元業務委託社員が実体の伴わない循環取引を行い、当社におい て架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに外部の弁護士および公 認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 その結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から | |||
| 02/14 | 15:42 | 7435 | ナ・デックス |
| 訂正内部統制報告書－第72期(2021/05/01－2022/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| ております。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2022 年 7 月 27 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当該仕入にかかる流通経路、 取引実態等について社内調査を実施したところ、元業務委託社員が実体の伴わない循環取引を行い、当社におい て架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに外部の弁護士および公 認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 その結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から | |||
| 02/12 | 15:54 | 9229 | サンウェルズ |
| 訂正内部統制報告書－第19期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 2/4 3【 評価結果に関する事項 】 ( 訂正前 ) 上記の評価の結果、2024 年 3 月 31 日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし た。 EDINET 提出書類 株式会社サンウェルズ(E37719) 訂正内部統制報告書 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしまし た。 記 当社は、当社が不正な診療報酬請求を行ったとする報道を受け、当社より独立した社外の専門家を委員とする特 | |||
| 02/12 | 15:47 | 9229 | サンウェルズ |
| 訂正内部統制報告書－第18期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 2/4 3【 評価結果に関する事項 】 ( 訂正前 ) 上記の評価の結果、2023 年 3 月 31 日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし た。 EDINET 提出書類 株式会社サンウェルズ(E37719) 訂正内部統制報告書 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしまし た。 記 当社は、当社が不正な診療報酬請求を行ったとする報道を受け、当社より独立した社外の専門家を委員とする特 | |||
| 01/29 | 16:29 | 3480 | ジェイ・エス・ビー |
| 訂正内部統制報告書－第35期(2022/11/01－2023/10/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| は、2024 年 9 月 13 日開催の取締役会において、常勤監査役より会社法第 382 条に基づく報告として、当社取 締役の経費使用に関し疑義が生じている旨の報告を受け、同日付で、外部専門家及び独立社外役員で構成される特 別調査委員会を設置し、視察、研修における経費の不正使用の疑いに係る事実関係の調査に加えて、その他の不正 行為の有無に関する調査をいたしました。さらに、別途、外部専門家による追加調査を実施し、その結果、特別調 査委員会による調査結果以外の新たな事実等はないことを確認しております。 特別調査委員会及び外部専門家による調査の結果、2019 年 8 月から2024 年 8 月までの | |||
| 01/29 | 16:27 | 3480 | ジェイ・エス・ビー |
| 訂正内部統制報告書－第34期(2021/11/01－2022/10/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| は、2024 年 9 月 13 日開催の取締役会において、常勤監査役より会社法第 382 条に基づく報告として、当社取 締役の経費使用に関し疑義が生じている旨の報告を受け、同日付で、外部専門家及び独立社外役員で構成される特 別調査委員会を設置し、視察、研修における経費の不正使用の疑いに係る事実関係の調査に加えて、その他の不正 行為の有無に関する調査をいたしました。さらに、別途、外部専門家による追加調査を実施し、その結果、特別調 査委員会による調査結果以外の新たな事実等はないことを確認しております。 特別調査委員会及び外部専門家による調査の結果、2019 年 8 月から2024 年 8 月までの | |||
| 01/29 | 16:26 | 3480 | ジェイ・エス・ビー |
| 訂正内部統制報告書－第33期(2020/11/01－2021/10/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| は、2024 年 9 月 13 日開催の取締役会において、常勤監査役より会社法第 382 条に基づく報告として、当社取 締役の経費使用に関し疑義が生じている旨の報告を受け、同日付で、外部専門家及び独立社外役員で構成される特 別調査委員会を設置し、視察、研修における経費の不正使用の疑いに係る事実関係の調査に加えて、その他の不正 行為の有無に関する調査をいたしました。さらに、別途、外部専門家による追加調査を実施し、その結果、特別調 査委員会による調査結果以外の新たな事実等はないことを確認しております。 特別調査委員会及び外部専門家による調査の結果、2019 年 8 月から2024 年 8 月までの | |||
| 01/29 | 16:25 | 3480 | ジェイ・エス・ビー |
| 訂正内部統制報告書－第32期(2019/11/01－2020/10/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| は、2024 年 9 月 13 日開催の取締役会において、常勤監査役より会社法第 382 条に基づく報告として、当社取 締役の経費使用に関し疑義が生じている旨の報告を受け、同日付で、外部専門家及び独立社外役員で構成される特 別調査委員会を設置し、視察、研修における経費の不正使用の疑いに係る事実関係の調査に加えて、その他の不正 行為の有無に関する調査をいたしました。さらに、別途、外部専門家による追加調査を実施し、その結果、特別調 査委員会による調査結果以外の新たな事実等はないことを確認しております。 特別調査委員会及び外部専門家による調査の結果、2019 年 8 月から2024 年 8 月までの | |||
| 01/10 | 16:37 | 6173 | アクアライン |
| 訂正内部統制報告書－第29期(2023/03/01－2024/02/29) 訂正内部統制報告書 | |||
| ました。 記 当社は、外部機関による調査 ( 資料の提出、ヒアリング)の過程において、当社が保有する投資有価証 券 ( 暗号資産転換可能社債 ) 及び暗号資産関連の取引並びに水まわりサービス支援事業における取引に関 して、過年度より不正確な会計処理が行われていた可能性がある( 以下 「 本事案 」といいます)との指摘 を受け、2024 年 7 月 5 日に取締役会において、本事案の実態解明及び原因究明などを目的に特別調査委員 会の設置を決定いたしました。 2024 年 9 月 18 日に、特別調査委員会による調査結果報告書を受領した結果、当社と特定の加盟店との間 での水まわりサービス支援事業に | |||
| 01/10 | 16:26 | 6173 | アクアライン |
| 訂正内部統制報告書－第28期(2022/03/01－2023/02/28) 訂正内部統制報告書 | |||
| いたしました。 記 当社は、外部機関による調査 ( 資料の提出、ヒアリング)の過程において、当社が保有する投資有価証券 ( 暗号資 産転換可能社債 ) 及び暗号資産関連の取引並びに水まわりサービス支援事業における取引に関して、過年度より不正 確な会計処理が行われていた可能性がある( 以下 「 本事案 」といいます)との指摘を受け、2024 年 7 月 5 日に取締役 会において、本事案の実態解明及び原因究明などを目的に特別調査委員会の設置を決定いたしました。 2024 年 9 月 18 日に、特別調査委員会による調査結果報告書を受領した結果、当社と特定の加盟店との間での水まわ りサービス支援事 | |||