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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 183 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.159 秒
ページ数： 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/10 | 16:18 | 6173 | アクアライン |
| 訂正内部統制報告書－第27期(2021/03/01－2022/02/28) 訂正内部統制報告書 | |||
| な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度の末日現在の当社の財務報告に係る 内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 当社は、外部機関による調査 ( 資料の提出、ヒアリング)の過程において、当社が保有する投資有価証 券 ( 暗号資産転換可能社債 ) 及び暗号資産関連の取引並びに水まわりサービス支援事業における取引に関 して、過年度より不正確な会計処理が行われていた可能性がある( 以下 「 本事案 」といいます)との指摘 を受け、2024 年 7 月 5 日に取締役会において、本事案の実態解明及び原因究明などを目的に特別調査委員 会の設置を決定いたしました。 2024 年 9 | |||
| 01/06 | 11:04 | 6087 | アビスト |
| 訂正内部統制報告書－第18期(2022/10/01－2023/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 力してきました。本助成金の支給要件に対する当社の認識不足に起因し、静岡労働局の調査において 一部申請に過誤があると判断され、2024 年 9 月 25 日、支給決定取消通知書を受領しました。その後、静岡労働局 以外の労働局への申請分についても、当社内で自主調査を実施し、同様の認識不足及び管理体制の不備に起因 する不適切と思われる事例が確認されました。これを受け、事実関係の把握のため、2024 年 10 月 29 日、独立社 外取締役 2 名 ( 弁護士・公認会計士 ) 及び弁護士 1 名で構成する特別調査委員会を設置し、事実関係の調査、類 似する事案の存否及び事実関係の調査、その調査の結果判明 | |||
| 01/06 | 10:48 | 6087 | アビスト |
| 訂正内部統制報告書－第17期(2021/10/01－2022/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| てきました。本助成金の支給要件に対する当社の認識不足に起因し、静岡労働局の調査におい て一部申請に過誤があると判断され、令和 6 年 9 月 25 日、支給決定取消通知書を受領しました。その後、静岡労 働局以外の労働局への申請分についても、当社内で自主調査を実施し、同様の認識不足及び管理体制の不備に 起因する不適切と思われる事例が確認されました。これを受け、事実関係の把握のため、令和 6 年 10 月 29 日、独 立社外取締役 2 名 ( 弁護士・公認会計士 ) 及び弁護士 1 名で構成する特別調査委員会を設置し、事実関係の調 査、類似する事案の存否及び事実関係の調査、その調査の結果判明した | |||
| 01/06 | 10:31 | 6087 | アビスト |
| 訂正内部統制報告書－第16期(2020/10/01－2021/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| てきました。本助成金の支給要件に対する当社の認識不足に起因し、静岡労働局の調査におい て一部申請に過誤があると判断され、令和 6 年 9 月 25 日、支給決定取消通知書を受領しました。その後、静岡労 働局以外の労働局への申請分についても、当社内で自主調査を実施し、同様の認識不足及び管理体制の不備に 起因する不適切と思われる事例が確認されました。これを受け、事実関係の把握のため、令和 6 年 10 月 29 日、独 立社外取締役 2 名 ( 弁護士・公認会計士 ) 及び弁護士 1 名で構成する特別調査委員会を設置し、事実関係の調 査、類似する事案の存否及び事実関係の調査、その調査の結果判明した | |||
| 12/25 | 16:37 | 9248 | 人・夢・技術グループ |
| 訂正内部統制報告書－第2期(2022/10/01－2023/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 17 日に実施した 内部監査において、長大が外注先に対し支払った委託費について、外注先の役務提供を受けた案件ではなく、 別の案件に計上する態様の不適切取引が存在することが判明したため、同年 8 月 8 日に外部の有識者を加えた 社内調査委員会を設置し調査を実施したところ、上記不適切取引とは別に、新たに外注先への不適切な前払い 等の不適切な会計処理の疑義が判明しました。そのため、当社は、特別調査委員会を設置して徹底した調査を 行う必要があるものと判断し、当社と利害関係を有しない外部の有識者によって構成する特別調査委員会を同 年 9 月 9 日に設置し、調査を開始いたしました。 特別調査委員会に | |||
| 12/25 | 16:36 | 9248 | 人・夢・技術グループ |
| 訂正内部統制報告書－第1期(2021/10/01－2022/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 17 日に実施した 内部監査において、長大が外注先に対し支払った委託費について、外注先の役務提供を受けた案件ではなく、 別の案件に計上する態様の不適切取引が存在することが判明したため、同年 8 月 8 日に外部の有識者を加えた 社内調査委員会を設置し調査を実施したところ、上記不適切取引とは別に、新たに外注先への不適切な前払い 等の不適切な会計処理の疑義が判明しました。そのため、当社は、特別調査委員会を設置して徹底した調査を 行う必要があるものと判断し、当社と利害関係を有しない外部の有識者によって構成する特別調査委員会を同 年 9 月 9 日に設置し、調査を開始いたしました。 特別調査委員会に | |||
| 12/25 | 16:24 | 9624 | 長大 |
| 訂正内部統制報告書－第54期(2020/10/01－2021/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 計処理の疑義が判明しました。そのため、人・ 夢・技術グループは、特別調査委員会を設置して徹底した調査を行う必要があるものと判断し、人・夢・技術グ ループと利害関係を有しない外部の有識者によって構成する特別調査委員会を同年 9 月 9 日に設置し、調査を開 始いたしました。 特別調査委員会による調査の結果、長大において原価付替え、売上の先行計上という不適切な会計処理が複数 拠点において、また、複数事業年度にわたって行われていたことを確認いたしました。また、長大以外の連結子 会社においても、一部の案件について原価付替えが行われていたことを確認いたしました。 人・夢・技術グループは、調査報告書で判明 | |||
| 12/25 | 16:23 | 9624 | 長大 |
| 訂正内部統制報告書－第53期(2019/10/01－2020/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 計処理の疑義が判明しました。そのため、人・ 夢・技術グループは、特別調査委員会を設置して徹底した調査を行う必要があるものと判断し、人・夢・技術グ ループと利害関係を有しない外部の有識者によって構成する特別調査委員会を同年 9 月 9 日に設置し、調査を開 始いたしました。 特別調査委員会による調査の結果、長大において原価付替え、売上の先行計上という不適切な会計処理が複数 拠点において、また、複数事業年度にわたって行われていたことを確認いたしました。また、長大以外の連結子 会社においても、一部の案件について原価付替えが行われていたことを確認いたしました。 人・夢・技術グループは、調査報告書で判明 | |||
| 12/20 | 11:38 | 4298 | プロトコーポレーション |
| 訂正内部統制報告書－第46期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| たため、2024 年 10 月 18 日に 特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。当社は、特別調査委員会から2024 年 12 月 10 日に調査報告 書を受領し、その結果、当社元社員により、長期間にわたり、特定の顧客に対して、予算達成のプレッシャーな どから架空売上を計上する取引が継続され、同取引の外注先への支払いの名目で支出した資金を原資として当該 顧客に対する売掛金の回収を偽装するスキームによる不正が行われていた、という事実が判明いたしました。 当社は、本件事案に関する架空の売上高及び売上原価を過年度に遡って取り消すことが必要であると判断し、 過年度の決算を訂正し、2020 | |||
| 12/20 | 11:27 | 4298 | プロトコーポレーション |
| 訂正内部統制報告書－第45期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| たため、2024 年 10 月 18 日に 特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。当社は、特別調査委員会から2024 年 12 月 10 日に調査報告 書を受領し、その結果、当社元社員により、長期間にわたり、特定の顧客に対して、予算達成のプレッシャーな どから架空売上を計上する取引が継続され、同取引の外注先への支払いの名目で支出した資金を原資として当該 顧客に対する売掛金の回収を偽装するスキームによる不正が行われていた、という事実が判明いたしました。 当社は、本件事案に関する架空の売上高及び売上原価を過年度に遡って取り消すことが必要であると判断し、 過年度の決算を訂正し、2020 | |||
| 12/20 | 11:13 | 4298 | プロトコーポレーション |
| 訂正内部統制報告書－第44期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| たため、2024 年 10 月 18 日に 特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。当社は、特別調査委員会から2024 年 12 月 10 日に調査報告 書を受領し、その結果、当社元社員により、長期間にわたり、特定の顧客に対して、予算達成のプレッシャーな どから架空売上を計上する取引が継続され、同取引の外注先への支払いの名目で支出した資金を原資として当該 顧客に対する売掛金の回収を偽装するスキームによる不正が行われていた、という事実が判明いたしました。 当社は、本件事案に関する架空の売上高及び売上原価を過年度に遡って取り消すことが必要であると判断し、 過年度の決算を訂正し、2020 | |||
| 12/20 | 11:03 | 4298 | プロトコーポレーション |
| 訂正内部統制報告書－第43期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| たため、2024 年 10 月 18 日に 特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。当社は、特別調査委員会から2024 年 12 月 10 日に調査報告 書を受領し、その結果、当社元社員により、長期間にわたり、特定の顧客に対して、予算達成のプレッシャーな どから架空売上を計上する取引が継続され、同取引の外注先への支払いの名目で支出した資金を原資として当該 顧客に対する売掛金の回収を偽装するスキームによる不正が行われていた、という事実が判明いたしました。 当社は、本件事案に関する架空の売上高及び売上原価を過年度に遡って取り消すことが必要であると判断し、 過年度の決算を訂正し、2020 | |||
| 12/20 | 10:58 | 4298 | プロトコーポレーション |
| 訂正内部統制報告書－第42期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| たため、2024 年 10 月 18 日に 特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。当社は、特別調査委員会から2024 年 12 月 10 日に調査報告 書を受領し、その結果、当社元社員により、長期間にわたり、特定の顧客に対して、予算達成のプレッシャーな どから架空売上を計上する取引が継続され、同取引の外注先への支払いの名目で支出した資金を原資として当該 顧客に対する売掛金の回収を偽装するスキームによる不正が行われていた、という事実が判明いたしました。 当社は、本件事案に関する架空の売上高及び売上原価を過年度に遡って取り消すことが必要であると判断し、 過年度の決算を訂正し、2020 | |||
| 11/14 | 16:22 | 6151 | 日東工器 |
| 訂正内部統制報告書－第68期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 。 2.2 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社 ( 以下 「 本件子会社 」といいます。)において、本件子会社の棚卸 資産の額に不自然な増加があることを認識したことを契機に社内調査を行った結果、当社は、2024 年 8 月下旬に、本 件子会社における棚卸資産の過大計上とこれに伴う売上原価の過少計上の疑義を認識いたしました。これを受け、当 社は2024 年 9 月 12 日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他の外部専門家を含む委員で 構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本件特別調査委員会 」といいます | |||
| 11/14 | 16:13 | 6151 | 日東工器 |
| 訂正内部統制報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 。 2.2 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社 ( 以下 「 本件子会社 」といいます。)において、本件子会社の棚卸 資産の額に不自然な増加があることを認識したことを契機に社内調査を行った結果、当社は、2024 年 8 月下旬に、本 件子会社における棚卸資産の過大計上とこれに伴う売上原価の過少計上の疑義を認識いたしました。これを受け、当 社は2024 年 9 月 12 日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他の外部専門家を含む委員で 構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本件特別調査委員会 」といいます | |||
| 11/14 | 16:03 | 6151 | 日東工器 |
| 訂正内部統制報告書－第66期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 。 2.2 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社 ( 以下 「 本件子会社 」といいます。)において、本件子会社の棚卸 資産の額に不自然な増加があることを認識したことを契機に社内調査を行った結果、当社は、2024 年 8 月下旬に、本 件子会社における棚卸資産の過大計上とこれに伴う売上原価の過少計上の疑義を認識いたしました。これを受け、当 社は2024 年 9 月 12 日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他の外部専門家を含む委員で 構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本件特別調査委員会 」といいます | |||
| 11/14 | 14:18 | 7995 | バルカー |
| 訂正内部統制報告書－第124期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 」と いう)が判明し、本件不正行為に関する事実関係、本件不正行為に類似する事象の有無等を明らかにするために徹 底した調査を行うため、2024 年 9 月 25 日、独立社外役員を中心に構成される特別調査委員会を設置し、同日より調 査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2024 年 11 月 14 日に調査報告書を受領し、当社幹部社員らが過年度より特定の取引先 と示し合わせ、2021 年 12 月頃から本件不正行為が継続的に行われていたことの報告を受けました。 当社は、これら不適切な会計処理による影響は限定的であるため、過年度の決算の訂正は行わず、2025 年 3 月期 の中間連結 | |||
| 11/14 | 14:15 | 7995 | バルカー |
| 訂正内部統制報告書－第123期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 」と いう)が判明し、本件不正行為に関する事実関係、本件不正行為に類似する事象の有無等を明らかにするために徹 底した調査を行うため、2024 年 9 月 25 日、独立社外役員を中心に構成される特別調査委員会を設置し、同日より調 査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2024 年 11 月 14 日に調査報告書を受領し、当社幹部社員らが過年度より特定の取引先 と示し合わせ、2021 年 12 月頃から本件不正行為が継続的に行われていたことの報告を受けました。 当社は、これら不適切な会計処理による影響は限定的であるため、過年度の決算の訂正は行わず、2025 年 3 月期 の中間連結 | |||
| 11/14 | 14:13 | 7995 | バルカー |
| 訂正内部統制報告書－第122期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 」と いう)が判明し、本件不正行為に関する事実関係、本件不正行為に類似する事象の有無等を明らかにするために徹 底した調査を行うため、2024 年 9 月 25 日、独立社外役員を中心に構成される特別調査委員会を設置し、同日より調 査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2024 年 11 月 14 日に調査報告書を受領し、当社幹部社員らが過年度より特定の取引先 と示し合わせ、2021 年 12 月頃から本件不正行為が継続的に行われていたことの報告を受けました。 当社は、これら不適切な会計処理による影響は限定的であるため、過年度の決算の訂正は行わず、2025 年 3 月期 の中間連結 | |||
| 11/12 | 16:25 | 2743 | ピクセルカンパニーズ |
| 訂正内部統制報告書－第38期(2023/12/01－2023/12/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 証券取引等監視委員会開示検査課 ( 以下 「 監視委員会 」という)より、金融商品取引 法に基づく開示検査を受けておりましたが、2024 年 6 月 16 日に監視委員会より当社監査役会に対し本件の疑義 ( 以 下 「 本件疑義 )という)について第三者による調査を行うよう要請があり、2024 年 7 月 5 日に特別調査委員会を設 置し、調査を行い、2024 年 11 月 12 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。 当該調査の結果、下記 3 項目について、不適正な会計処理及び財務諸表及び連結財務諸表への不適正な開示が行 われていることが判明致しました。このため、当社は過年度の | |||