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「 特別調査委員会 」の検索結果

検索結果 183 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.205 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
11/12 16:15 2743 ピクセルカンパニーズ
訂正内部統制報告書－第37期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正内部統制報告書
、2024 年 6 月 16 日に監視委員会より当社監査役会に対し本件の疑義 ( 以下 「 本件疑義 )という)について第三者による調査を行うよう要請があり、2024 年 7 月 5 日に特別調査委員 会を設置し、調査を行い、2024 年 11 月 12 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。 当該調査の結果、下記 3 項目について、不適正な会計処理及び財務諸表及び連結財務諸表への不適正な開示が 行われていることが判明致しました。このため、当社は過年度の決算を訂正し、2019 年 12 月期から2023 年 12 月期 の有価証券報告書及び2019 年 12 月期第 2 四半期から
11/12 16:06 2743 ピクセルカンパニーズ
訂正内部統制報告書－第36期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正内部統制報告書
、2024 年 6 月 16 日に監視委員会より当社監査役会に対し本件の疑義 ( 以下 「 本件疑義 )という)について第三者による調査を行うよう要請があり、2024 年 7 月 5 日に特別調査委員 会を設置し、調査を行い、2024 年 11 月 12 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。 当該調査の結果、下記 3 項目について、不適正な会計処理及び財務諸表及び連結財務諸表への不適正な開示が 行われていることが判明致しました。このため、当社は過年度の決算を訂正し、2019 年 12 月期から2023 年 12 月期 の有価証券報告書及び2019 年 12 月期第 2 四半期から
11/12 15:45 2743 ピクセルカンパニーズ
訂正内部統制報告書－第35期(2020/01/01－2020/12/31) 訂正内部統制報告書
、2024 年 6 月 16 日に監視委員会より当社監査役会に対し本件の疑義 ( 以下 「 本件疑義 )という)について第三者による調査を行うよう要請があり、2024 年 7 月 5 日に特別調査委員 会を設置し、調査を行い、2024 年 11 月 12 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。 当該調査の結果、下記 3 項目について、不適正な会計処理及び財務諸表及び連結財務諸表への不適正な開示が 行われていることが判明致しました。このため、当社は過年度の決算を訂正し、2019 年 12 月期から2023 年 12 月期 の有価証券報告書及び2019 年 12 月期第 2 四半期から
11/12 15:38 4777 ガーラ
訂正内部統制報告書－第28期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書
3 月期から資産計上を開始し、2021 年 3 月期に減損損失 228,257 千円を計上したソフトウェアの資産計上の 妥当性について疑義がある( 以下、当該疑義を「 本事案 」といいます。)との指摘を受けたため、2024 年 5 月 30 日 付で当社と利害関係の無い外部の有識者で構成される特別調査委員会を設置して調査を進めてまいりました。 当社は、2024 年 9 月 9 日付で特別調査委員会から調査報告書を受領し、ソフトウェアとしての資産計上は認めら れないとの指摘を受けました。 これにより当社は、当該調査結果を踏まえ、2020 年 3 月期から2023 年 12 月期の有価証券報告書
11/12 15:35 4777 ガーラ
訂正内部統制報告書－第27期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正内部統制報告書
3 月期から資産計上を開始し、2021 年 3 月期に減損損失 228,257 千円を計上したソフトウェアの資産計上の 妥当性について疑義がある( 以下、当該疑義を「 本事案 」といいます。)との指摘を受けたため、2024 年 5 月 30 日 付で当社と利害関係の無い外部の有識者で構成される特別調査委員会を設置して調査を進めてまいりました。 当社は、2024 年 9 月 9 日付で特別調査委員会から調査報告書を受領し、ソフトウェアとしての資産計上は認めら れないとの指摘を受けました。 これにより当社は、当該調査結果を踏まえ、2020 年 3 月期から2023 年 12 月期の有価証券報告書
11/12 14:51 2743 ピクセルカンパニーズ
訂正内部統制報告書－第34期(2019/01/01－2019/12/31) 訂正内部統制報告書
、2024 年 6 月 16 日に監視委員会より当社監査役会に対し本件の疑義 ( 以下 「 本件疑義 )という)について第三者による調査を行うよう要請があり、2024 年 7 月 5 日に特別調査委員 会を設置し、調査を行い、2024 年 11 月 12 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。 当該調査の結果、下記 3 項目について、不適正な会計処理及び財務諸表及び連結財務諸表への不適正な開示が 行われていることが判明致しました。このため、当社は過年度の決算を訂正し、2019 年 12 月期から2023 年 12 月期 の有価証券報告書及び2019 年 12 月期第 2 四半期から
09/30 13:36 5994 ファインシンター
訂正内部統制報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書
、2020 年 3 月期から2024 年 3 月期までの棚卸資産の不適切な会計処理により、実態と相違がある資産計上が行われている疑 いがあることが判明したため、2024 年 5 月 23 日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その 他の外部専門家を含む委員で構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本特別調査委員会 」といいます。)を設置し、本 特別調査委員会によって事実関係の調査、本件に類似する事象の有無及び存在する場合の事実確認、調査の結果判 明した事実が財務諸表に与える影響の調査、本件の原因分析及び再発防止策の提言、件外調査が実施されました。 当社は、2024 年 9 月 28
09/30 13:25 5994 ファインシンター
訂正内部統制報告書－第73期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書
、2020 年 3 月期から2024 年 3 月期までの棚卸資産の不適切な会計処理により、実態と相違がある資産計上が行われている疑 いがあることが判明したため、2024 年 5 月 23 日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その 他の外部専門家を含む委員で構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本特別調査委員会 」といいます。)を設置し、本 特別調査委員会によって事実関係の調査、本件に類似する事象の有無及び存在する場合の事実確認、調査の結果判 明した事実が財務諸表に与える影響の調査、本件の原因分析及び再発防止策の提言、件外調査が実施されました。 当社は、2024 年 9 月 28
09/30 12:59 5994 ファインシンター
訂正内部統制報告書－第72期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書
、2020 年 3 月期から2024 年 3 月期までの棚卸資産の不適切な会計処理により、実態と相違がある資産計上が行われている疑 いがあることが判明したため、2024 年 5 月 23 日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その 他の外部専門家を含む委員で構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本特別調査委員会 」といいます。)を設置し、本 特別調査委員会によって事実関係の調査、本件に類似する事象の有無及び存在する場合の事実確認、調査の結果判 明した事実が財務諸表に与える影響の調査、本件の原因分析及び再発防止策の提言、件外調査が実施されました。 当社は、2024 年 9 月 28
08/15 15:16 9682 ＤＴＳ
訂正内部統制報告書－第51期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書
す。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2023 年 6 月 23 日 2. 訂正の理由及び財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 (1) 訂正の理由 内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項 」の記載事項に誤りがあることから訂正することといたしまし た。 (2) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の特定の海外子会社において、取引先に対し不適切な支払いがなされ、それらが現地の汚職防止法等の法 令違反となる可能性が認識されたため、2024 年 5 月 24 日に特別調査委員会を設置し、調査を行なってまいりまし た。 当社は、特別調査委員会か
08/15 15:15 9682 ＤＴＳ
訂正内部統制報告書－第50期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書
す。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2022 年 6 月 24 日 2. 訂正の理由及び財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 (1) 訂正の理由 内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項 」の記載事項に誤りがあることから訂正することといたしまし た。 (2) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の特定の海外子会社において、取引先に対し不適切な支払いがなされ、それらが現地の汚職防止法等の法 令違反となる可能性が認識されたため、2024 年 5 月 24 日に特別調査委員会を設置し、調査を行なってまいりまし た。 当社は、特別調査委員会か
08/15 15:14 9682 ＤＴＳ
訂正内部統制報告書－第48期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正内部統制報告書
す。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2020 年 6 月 22 日 2. 訂正の理由及び財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 (1) 訂正の理由 内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項 」の記載事項に誤りがあることから訂正することといたしまし た。 (2) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の特定の海外子会社において、取引先に対し不適切な支払いがなされ、それらが現地の汚職防止法等の法 令違反となる可能性が認識されたため、2024 年 5 月 24 日に特別調査委員会を設置し、調査を行なってまいりまし た。 当社は、特別調査委員会か
08/15 15:14 9682 ＤＴＳ
訂正内部統制報告書－第49期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書
す。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2021 年 6 月 25 日 2. 訂正の理由及び財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 (1) 訂正の理由 内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項 」の記載事項に誤りがあることから訂正することといたしまし た。 (2) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の特定の海外子会社において、取引先に対し不適切な支払いがなされ、それらが現地の汚職防止法等の法 令違反となる可能性が認識されたため、2024 年 5 月 24 日に特別調査委員会を設置し、調査を行なってまいりまし た。 当社は、特別調査委員会か
06/14 16:34 9612 ラックランド
訂正内部統制報告書－第53期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正内部統制報告書
る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、当社代表取締役社長 ( 当時 )による接待交際費等の経費精算申請に事実と異なる内容が含まれ、過年度を 含む当社の経費計上について不適切な会計処理の疑義が生じたため、2024 年 2 月 14 日、当社から独立した中立かつ公 正な外部専門家のみで構成される特別調査委員会を設置し、事実関係の解明、発生原因及び問題点の調査分析を行 なってまいりました。当社は、2024 年 4 月 12 日に受領した調査報告書の内容を踏まえ、不適切な経費精算と認定され た経費について、過年度に遡って費用計上を取り消すとともに、当該代表取締役社長 ( 当時 )に返還を
06/14 16:33 9612 ラックランド
訂正内部統制報告書－第52期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正内部統制報告書
る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、当社代表取締役社長 ( 当時 )による接待交際費等の経費精算申請に事実と異なる内容が含まれ、過年度を 含む当社の経費計上について不適切な会計処理の疑義が生じたため、2024 年 2 月 14 日、当社から独立した中立かつ公 正な外部専門家のみで構成される特別調査委員会を設置し、事実関係の解明、発生原因及び問題点の調査分析を行 なってまいりました。当社は、2024 年 4 月 12 日に受領した調査報告書の内容を踏まえ、不適切な経費精算と認定され た経費について、過年度に遡って費用計上を取り消すとともに、当該代表取締役社長 ( 当時 )に返還を
06/14 16:32 9612 ラックランド
訂正内部統制報告書－第51期(2020/01/01－2020/12/31) 訂正内部統制報告書
評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、当社代表取締役社長 ( 当時 )による接待交際費等の経費精算申請に事実と異なる内容が含まれ、過年度を 含む当社の経費計上について不適切な会計処理の疑義が生じたため、2024 年 2 月 14 日、当社から独立した中立かつ公 正な外部専門家のみで構成される特別調査委員会を設置し、事実関係の解明、発生原因及び問題点の調査分析を行 なってまいりました。当社は、2024 年 4 月 12 日に受領した調査報告書の内容を踏まえ、不適切な経費精算と認定され た経費について、過年度に遡って費用計上を取り消すとともに、当該代表取締役社長 ( 当時 )に返還を求めるべく未
06/14 16:31 9612 ラックランド
訂正内部統制報告書－第50期(2019/01/01－2019/12/31) 訂正内部統制報告書
る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、当社代表取締役社長 ( 当時 )による接待交際費等の経費精算申請に事実と異なる内容が含まれ、過年度を 含む当社の経費計上について不適切な会計処理の疑義が生じたため、2024 年 2 月 14 日、当社から独立した中立かつ公 正な外部専門家のみで構成される特別調査委員会を設置し、事実関係の解明、発生原因及び問題点の調査分析を行 なってまいりました。当社は、2024 年 4 月 12 日に受領した調査報告書の内容を踏まえ、不適切な経費精算と認定され た経費について、過年度に遡って費用計上を取り消すとともに、当該代表取締役社長 ( 当時 )に返還を
05/08 15:53 6365 電業社機械製作所
訂正内部統制報告書－第87期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書
年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不 正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の取締役 会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義 ( 以下、併せて「 当初疑義 」といいます。)が確認 されたため、その全容解明に取り組むべく特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年 3 月 11 日 付公表の「 特別調査委員会による調査の進
05/08 15:53 6365 電業社機械製作所
訂正内部統制報告書－第88期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書
年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不 正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の取締役 会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義 ( 以下、併せて「 当初疑義 」といいます。)が確認 されたため、その全容解明に取り組むべく特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年 3 月 11 日 付公表の「 特別調査委員会による調査の進
05/08 15:52 6365 電業社機械製作所
訂正内部統制報告書－第86期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書
年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不 正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の取締役 会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義 ( 以下、併せて「 当初疑義 」といいます。)が確認 されたため、その全容解明に取り組むべく特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年 3 月 11 日 付公表の「 特別調査委員会による調査の進