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発表日	時刻	コード	企業名
07/28	17:02	9612	ラックランド
訂正内部統制報告書－第52期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正内部統制報告書
含めた特別調査委員会を設置し、調査を開始 いたしました。また、調査の過程において、当初疑義に加えて当社の一部従業員による協力会社に対する工事代金の額及 び請求時期等に係る不適切な要請が行われていた疑義が新たに判明したため、特別調査委員会の構成を当社から独立した 中立・公正な外部専門家のみを委員とする構成に変更したうえで調査を進めて参りました。さらに、当社の連結子会社で ある大阪エアコン株式会社 ( 以下 「 大阪エアコン」という。)において架空又は水増しした請求書を発行させ、それを基 に、工事進行基準案件の工事収益及び工事原価の過大計上が行われた疑義が追加的に判明したため、調査体制を拡充し
07/28	17:01	9612	ラックランド
訂正内部統制報告書－第50期(2019/01/01－2019/12/31) 訂正内部統制報告書
含めた特別調査委員会を設置し、調査を開始 いたしました。また、調査の過程において、当初疑義に加えて当社の一部従業員による協力会社に対する工事代金の額及 び請求時期等に係る不適切な要請が行われていた疑義が新たに判明したため、特別調査委員会の構成を当社から独立した 中立・公正な外部専門家のみを委員とする構成に変更したうえで調査を進めて参りました。さらに、当社の連結子会社で ある大阪エアコン株式会社 ( 以下 「 大阪エアコン」という。)において架空又は水増しした請求書を発行させ、それを基 に、工事進行基準案件の工事収益及び工事原価の過大計上が行われた疑義が追加的に判明したため、調査体制を拡充し
07/28	17:01	9612	ラックランド
訂正内部統制報告書－第51期(2020/01/01－2020/12/31) 訂正内部統制報告書
含めた特別調査委員会を設置し、調査を開始 いたしました。また、調査の過程において、当初疑義に加えて当社の一部従業員による協力会社に対する工事代金の額及 び請求時期等に係る不適切な要請が行われていた疑義が新たに判明したため、特別調査委員会の構成を当社から独立した 中立・公正な外部専門家のみを委員とする構成に変更したうえで調査を進めて参りました。さらに、当社の連結子会社で ある大阪エアコン株式会社 ( 以下 「 大阪エアコン」という。)において架空又は水増しした請求書を発行させ、それを基 に、工事進行基準案件の工事収益及び工事原価の過大計上が行われた疑義が追加的に判明したため、調査体制を拡充し
07/28	17:00	9612	ラックランド
訂正内部統制報告書－第49期(2018/01/01－2018/12/31) 訂正内部統制報告書
に含めた特別調査委員会を設置し、調査を開始 いたしました。また、調査の過程において、当初疑義に加えて当社の一部従業員による協力会社に対する工事代金の額及 び請求時期等に係る不適切な要請が行われていた疑義が新たに判明したため、特別調査委員会の構成を当社から独立した 中立・公正な外部専門家のみを委員とする構成に変更したうえで調査を進めて参りました。さらに、当社の連結子会社で ある大阪エアコン株式会社 ( 以下 「 大阪エアコン」という。)において架空又は水増しした請求書を発行させ、それを基 に、工事進行基準案件の工事収益及び工事原価の過大計上が行われた疑義が追加的に判明したため、調査体制を拡充し
07/28	09:46	2218	日糧製パン
訂正内部統制報告書－第88期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書
計上を示唆する電子メールの通報により、不正事案の発生の 可能性を認識しました。その後、社内で対応を協議、関係者へのヒアリング等、社内調査を行い不適切な処理が行わ れた可能性の認識を深めました。そのような状況を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5 月 18 日に外部の有識者を委 員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容 解明を図ることとしました。 特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調査、推計的 遡及計算による裏付け調査により、不正行為の有無や内容について検討を行った結果、当社は
07/28	09:41	2218	日糧製パン
訂正内部統制報告書－第87期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書
計上を示唆する電子メールの通報により、不正事案の発生の 可能性を認識しました。その後、社内で対応を協議、関係者へのヒアリング等、社内調査を行い不適切な処理が行わ れた可能性の認識を深めました。そのような状況を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5 月 18 日に外部の有識者を委 員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容 解明を図ることとしました。 特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調査、推計的 遡及計算による裏付け調査により、不正行為の有無や内容について検討を行った結果、当社は
07/28	09:36	2218	日糧製パン
訂正内部統制報告書－第86期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正内部統制報告書
計上を示唆する電子メールの通報により、不正事案の発生の 可能性を認識しました。その後、社内で対応を協議、関係者へのヒアリング等、社内調査を行い不適切な処理が行わ れた可能性の認識を深めました。そのような状況を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5 月 18 日に外部の有識者を委 員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容 解明を図ることとしました。 特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調査、推計的 遡及計算による裏付け調査により、不正行為の有無や内容について検討を行った結果、当社は
06/30	16:34	4255	ＴＨＥＣＯＯ
訂正内部統制報告書－第9期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/51【 内部統制報告書の訂正報告書の提出理由 】 EDINET 提出書類 THECOO 株式会社 (E37105) 訂正内部統制報告書 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯 当社は、当社従業員複数名が自身らと関連を有する会社等に対して架空発注や水増発注による不適切な発注を行っ ていたこと( 以下 「 本件不正発注 」といいます。)が発覚したことを受け、専門性公正性中立性をもった調査を行う ため、2023 年 5 月 8 日、特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。さらにその後、特別調査委 員会に
06/30	16:33	4255	ＴＨＥＣＯＯ
訂正内部統制報告書－第8期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/41【 内部統制報告書の訂正報告書の提出理由 】 EDINET 提出書類 THECOO 株式会社 (E37105) 訂正内部統制報告書 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯 当社は、当社従業員複数名が自身らと関連を有する会社等に対して架空発注や水増発注による不適切な発注を行っ ていたこと( 以下 「 本件不正発注 」といいます。)が発覚したことを受け、専門性公正性中立性をもった調査を行う ため、2023 年 5 月 8 日、特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。さらにその後、特別調査委 員会に
05/31	16:13	2300	きょくとう
訂正内部統制報告書－第43期(2021/03/01－2022/02/28) 訂正内部統制報告書
結果申請 内容に不適切な内容が認められたため、2023 年 3 月 1 日に外部の弁護士及び公認会計士、社会保険労務士を委員として 構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 4 月 19 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしまし た。 特別調査委員会の調査の結果、調査対象期間である2020 年 4 月から2022 年 9 月までに行われた雇用調整助成金の申請 に不正行為や不適切な申請内容が含まれていることが判明しました。 この調査結果を受けて、福岡労働局に調査結果を報告するとともに、不正受給として当社が受領した雇用調整助成 金全額 ( 違約金及び延滞金を含む)を返還する
05/31	16:12	2300	きょくとう
訂正内部統制報告書－第42期(2020/03/01－2021/02/28) 訂正内部統制報告書
結果申請 内容に不適切な内容が認められたため、2023 年 3 月 1 日に外部の弁護士及び公認会計士、社会保険労務士を委員として 構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 4 月 19 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしまし た。 特別調査委員会の調査の結果、調査対象期間である2020 年 4 月から2022 年 9 月までに行われた雇用調整助成金の申請 に不正行為や不適切な申請内容が含まれていることが判明しました。 この調査結果を受けて、福岡労働局に調査結果を報告するとともに、不正受給として当社が受領した雇用調整助成 金全額 ( 違約金及び延滞金を含む)を返還する
05/31	15:24	2402	アマナ
訂正内部統制報告書－第52期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/61【 内部統制報告書の訂正報告書の提出理由 】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯 当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下 「 本件事案 」といいます。)が生じ たことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委 員会による調査が進められておりました。さらにその後、本件事案とは別事案として、当社取引先において当社を通 じた不適切な取引が行われている疑義が生じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を与える可能性が生じてい る事案 ( 以
05/31	15:15	2402	アマナ
訂正内部統制報告書－第51期(2020/01/01－2020/12/31) 訂正内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/61【 内部統制報告書の訂正報告書の提出理由 】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯 当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下 「 本件事案 」といいます。)が生じ たことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委 員会による調査が進められておりました。さらにその後、本件事案とは別事案として、当社取引先において当社を通 じた不適切な取引が行われている疑義が生じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を与える可能性が生じてい る事案 ( 以
05/31	15:08	2402	アマナ
訂正内部統制報告書－第50期(2019/01/01－2019/12/31) 訂正内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/61【 内部統制報告書の訂正報告書の提出理由 】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯 当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下 「 本件事案 」といいます。)が生じ たことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委 員会による調査が進められておりました。さらにその後、本件事案とは別事案として、当社取引先において当社を通 じた不適切な取引が行われている疑義が生じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を与える可能性が生じてい る事案 ( 以
05/31	15:06	2402	アマナ
訂正内部統制報告書－第49期(2018/01/01－2018/12/31) 訂正内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/81【 内部統制報告書の訂正報告書の提出理由 】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯 当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下 「 本件事案 」といいます。)が生じ たことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委 員会による調査が進められておりました。さらにその後、本件事案とは別事案として、当社取引先において当社を通 じた不適切な取引が行われている疑義が生じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を与える可能性が生じてい る事案 ( 以
04/10	15:09	9232	パスコ
訂正内部統制報告書－第74期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書
、2021 年 3 月期および2022 年 3 月期において、請負契約に係る作業が事業年度末までに完了していた案件について利益の一部を翌事業年度に先 送りするという、不適切な会計処理が行われていたことが確認されました。 これを受けて、当社は、調査の独立性を確保し専門的かつ客観的な見地からの調査および再発防止策の立案を行う ため、2023 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社との間に特段の利害関係のない社外の弁護士および公認会計士 から構成される特別調査委員会の設置を決議し、同日より特別調査委員会による調査が開始されました。 特別調査委員会による調査の結果、2019 年 3 月期から
04/10	15:08	9232	パスコ
訂正内部統制報告書－第73期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書
、2021 年 3 月期および2022 年 3 月期において、請負契約に係る作業が事業年度末までに完了していた案件について利益の一部を翌事業年度に先 送りするという、不適切な会計処理が行われていたことが確認されました。 これを受けて、当社は、調査の独立性を確保し専門的かつ客観的な見地からの調査および再発防止策の立案を行う ため、2023 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社との間に特段の利害関係のない社外の弁護士および公認会計士 から構成される特別調査委員会の設置を決議し、同日より特別調査委員会による調査が開始されました。 特別調査委員会による調査の結果、2019 年 3 月期から
04/10	15:07	9232	パスコ
訂正内部統制報告書－第72期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正内部統制報告書
、2021 年 3 月期および2022 年 3 月期において、請負契約に係る作業が事業年度末までに完了していた案件について利益の一部を翌事業年度に先 送りするという、不適切な会計処理が行われていたことが確認されました。 これを受けて、当社は、調査の独立性を確保し専門的かつ客観的な見地からの調査および再発防止策の立案を行う ため、2023 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社との間に特段の利害関係のない社外の弁護士および公認会計士 から構成される特別調査委員会の設置を決議し、同日より特別調査委員会による調査が開始されました。 特別調査委員会による調査の結果、2019 年 3 月期から
04/10	15:06	9232	パスコ
訂正内部統制報告書－第71期(2018/04/01－2019/03/31) 訂正内部統制報告書
、2021 年 3 月期および2022 年 3 月期において、請負契約に係る作業が事業年度末までに完了していた案件について利益の一部を翌事業年度に先 送りするという、不適切な会計処理が行われていたことが確認されました。 これを受けて、当社は、調査の独立性を確保し専門的かつ客観的な見地からの調査および再発防止策の立案を行う ため、2023 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社との間に特段の利害関係のない社外の弁護士および公認会計士 から構成される特別調査委員会の設置を決議し、同日より特別調査委員会による調査が開始されました。 特別調査委員会による調査の結果、2019 年 3 月期から
04/03	14:01	3244	サムティ
訂正内部統制報告書－第40期(2020/12/01－2021/11/30) 訂正内部統制報告書
委員として構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 3 月 6 日に特別調査委員会から調査報告書を受領 いたしました。 特別調査委員会の調査の結果、調査対象期間である2016 年 11 月期以降において、本件取引先や同様な関係の可能 性がある特定取引先について、当社が直接又は間接的に支配している状況が存在するとまでは認められず、子会社 又は関連会社のいずれかに該当するとの認定及び関連当事者に該当するとの認定には至らなかったと判断されてお ります。また、本件取引先との取引について、過年度訂正を要するような事象は認められないと判断されておりま す。 しかしながら特別調査委員会からは