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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 13 件 ( 1 ～ 13) 応答時間：0.212 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/25 | 11:16 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 有価証券報告書－第16期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 、グループガバナンスの整備・運用 状況、内部統制システム、企業情報開示体制及び会計監査人の職務遂行が適正に行われることを確保するため の体制等を検討したほか、前連結会計年度に引き続き、当社の連結子会社において発覚した不正に係る特別調 査委員会による提言に基づく不正の再発防止策の実施状況を監視し検証いたしました。 2 内部監査の状況 内部監査室は代表取締役直轄で年間監査計画に基づき監査を実行しております。現在は2 名の体制でありま す。コンプライアンス、リスクマネジメント、業務プロセスの適正性・効率性について当社をはじめグループ 会社を対象とした内部監査を行っております。 監査結果については、代表取締役社長 | |||
| 04/01 | 23:45 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 2025年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| られません。 3 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。ま た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行 についても、指摘すべき事項はありません。なお、2023 年 9 月に公表した特別調 査委員会による再発防止策の提言を受けて、再発防止策を実行するとともに子会 社を含めたガバナンス体制の強化に努めておりますが、監査等委員会としては継 続的に注視してまいります。 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人 EY 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認 めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人 | |||
| 06/07 | 15:30 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 2025年１月期 第１四半期決算において高い関心が予想される事項について その他のIR | |||
| 12 日に開示すべき重要な不備があるものとして、内部統制報告書の訂正報 告書を提出いたしましたが、特別調査委員会の提言をもとに各種改善の取り組みを行い、2024 年 4 月 26 日に開示すべ き重要な不備は是正され、内部統制は有効であるとした内部統制報告書を提出しております。また、2024 年 4 月には、当 社社外取締役を当該子会社の非常勤取締役として派遣し、統制強化をしております。 下方修正、決算訂正に関しては、当社及び子会社における経理体制強化、連結決算スケジュール管理、業績予想モニ タリング体制強化を図っております。 また、2024 年 4 月の株主総会において、ガバナンス強化への取り | |||
| 04/26 | 11:33 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 内部統制報告書－第15期(2023/02/01－2024/01/31) 内部統制報告書 | |||
| た。 4【 付記事項 】 付記すべき事項はありません。 5【 特記事項 】 当社は、当社の連結子会社である株式会社 HIKE( 以下、「HIKE」)において、元取締役による、架空請求を伴う金 銭受け取り等の事実が判明したことを受け、当社の財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があると判断 し、第 13 期及び第 14 期内部統制報告書の訂正報告書を2023 年 12 月 12 日に提出した。 当事業年度においては、特別調査委員会による調査報告書の提言を踏まえた以下の再発防止策を設定・実行し、適 正な内部統制の整備・運用を図っていった。 1 HIKEにおいて、その韓国子会社と役割を分担し | |||
| 04/26 | 11:32 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 有価証券報告書－第15期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 式会 社及び株式会社デルファイサウンドが合併しております。 引き続き、事業や経営管理強化のための人材獲得、類似サービスや類似子会社の統合、事業シナジー創出が見 込まれるM&Aや資本業務提携にも取り組んでまいります。 4 不正の再発防止 2023 年 7 月 25 日公表の「 当社子会社元取締役の不正行為疑惑に関する特別調査委員会設置に関するお知らせ」 に記載のとおり、当社連結子会社である株式会社 HIKEにおきまして、元取締役による不正行為に対し、外部専門 家を中心に構成される特別調査委員会 ( 以下、「 当委員会 」)を設置して調査を進めた結果、2023 年 9 月 14 日付 で当委員会よ | |||
| 12/12 | 15:30 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 委 員からなる特別調査委員会を設置し調査 (「 以下、本件調査 」)を開始、2023 年 9 月 14 日に調 査報告書を受領している。 本件調査において、当該元取締役による 2019 年から 2023 年にわたる不正行為を認定した。な お、本件調査の結果、識別された事項を以下、「 本件事案 」という。 本件事案は、下記の点に原因があるものと認識している。 (1) HIKE のゲームパブリッシング事業は、元取締役に情報が集中し、ブラックボックスを生み やすい業務形態であったこと。 - 1 -(2) HIKE のゲーム事業部は、元取締役がプロデューサー、本部長、部長及び代表取締役を兼任 しており | |||
| 12/12 | 11:06 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第14期(2022/02/01－2023/01/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 結子会社である株式会社 HIKE( 以下、「HIKE」)の会社規模の拡大に伴い内部 統制の重要性が増したことから、HIKEコーポレート本部にて納品実態調査、仕掛品残高調査等を実施したとこ ろ、不明瞭な取引が確認された。同社内の初期調査を実施したことで、HIKEの元取締役が、ゲームパブリッシン グ事業において、自身と関連を有する会社を介した架空請求を行い、当該請求に対してHIKEから支払われた金銭 を受け取っていた不正疑惑行為が発覚したため、当社は2023 年 7 月 25 日より外部の有識者 2 名及び独立役員である社 外取締役監査等委員からなる特別調査委員会を設置し調査 (「 以下、本件調査 | |||
| 12/12 | 10:59 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第13期(2021/02/01－2022/01/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 結子会社である株式会社 HIKE( 以下、「HIKE」)の会社規模の拡大に伴い内部 統制の重要性が増したことから、HIKEコーポレート本部にて納品実態調査、仕掛品残高調査等を実施したとこ ろ、不明瞭な取引が確認された。同社内の初期調査を実施したことで、HIKEの元取締役が、ゲームパブリッシン グ事業において、自身と関連を有する会社を介した架空請求を行い、当該請求に対してHIKEから支払われた金銭 を受け取っていた不正疑惑行為が発覚したため、当社は2023 年 7 月 25 日より外部の有識者 2 名及び独立役員である社 外取締役監査等委員からなる特別調査委員会を設置し調査 (「 以下、本件調査 | |||
| 09/14 | 15:30 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 特別調査委員会の調査報告書の受領及び役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 9 月 14 日 会社名ポールトゥウィン ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長橘鉄平 (コード番号 :3657 東証プライム) 問合せ先取締役管理部部長山内城治 (TEL:03-5909-7911) 特別調査委員会の調査報告書の受領及び役員報酬の減額に関するお知らせ 当社は、2023 年 7 月 25 日に公表いたしました「 当社子会社元取締役の不正行為疑惑に関する特別調 査委員会設置に関するお知らせ」に記載のとおり、当社連結子会社である株式会社 HIKE( 以下、 「HIKE」)におきまして、元取締役 ( 以下、「 当該元取締役 」)による不正疑惑行為に対 | |||
| 09/14 | 15:30 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 特別損失の計上、第２四半期（累計）連結業績予想値と実績との差異、及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ その他のIR | |||
| において、一部顧客からの受注が減少するとともに、想定以上の物価上昇・人件 費増加があり、売上高、営業利益とも予想を下回りました。 また、本日 (2023 年 9 月 14 日 ) 公表の「 特別調査委員会の調査報告書の受領及び役員報酬の減額 に関するお知らせ」の「3. 業績への影響について」に記載しました通り、2024 年 1 月期第 2 四半期 - 1 -決算において、外注費等売上原価の取消 93 百万円、営業外費用として貸倒引当金繰入額 188 百万円を 計上したことにより、経常利益が予想を下回りました。 加えて、「1. 特別損失の計上 」に記載しましたとおり、HIKE のグラフィック事業 | |||
| 09/14 | 15:30 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 2024年１月期 第２四半期決算補足資料 その他のIR | |||
| は微増 営業利益 491 百万円 前年同期比 △63.6% トピックス • 人事機能強化、事業基盤強化のためのセンター統合整備、 ITシステム刷新、営業関連費用が増加し、営業利益は減少 • 自己株式の取得結果 : 取得期間 2022 年 12 月 〜2023 年 6 月、 取得した株式の総数 2,147 千株、取得総額 1,999 百万円 • 子会社元取締役不正に関する報告書受領、再発防止への取り組みを 徹底するとともに経営責任を明確にするため役員報酬を減額 © Pole To Win Holdings, Inc. all rights reserved. 1特別調査委員会調査報告書の受領及び | |||
| 09/07 | 15:30 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 2024年１月期第２四半期決算発表延期に関するお知らせ その他のIR | |||
| りましたが、2023 年 7 月 25 日公表の「 当社子会社元取締役の不正行為疑惑に関する特別調査委員会 設置に関するお知らせ」に関し、特別調査委員会の調査報告書の内容確認に時間を要しているため、決 算発表を延期することといたしました。 2. 今後の予定 延期後の決算発表日は、2023 年 9 月 14 日を予定しております。 株主・投資家の皆様をはじめ、取引先及び関係者の皆様には、ご迷惑とご心配をお掛けしますことを 心より深くお詫び申し上げます。 以上 | |||
| 07/25 | 15:30 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 当社子会社元取締役の不正行為疑惑に関する特別調査委員会設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 7 月 25 日 会社名ポールトゥウィン ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長橘鉄平 (コード番号 :3657 東証プライム) 問合せ先取締役管理部部長山内城治 (TEL:03-5909-7911) 当社子会社元取締役の不正行為疑惑に関する特別調査委員会設置に関するお知らせ この度、誠に遺憾ながら当社連結子会社である株式会社 HIKE( 以下、「HIKE」)におきまして、元取 締役による不正行為疑惑が発覚いたしました。 当社は、本件不正行為の全容解明に取り組むため、本日開催の取締役会において、外部専門家を中心 に構成される特別調査委員会の設置を決議し、事実関 | |||