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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 14 件 ( 1 ～ 14) 応答時間：0.17 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 10:03 | 3449 | テクノフレックス |
| 内部統制報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 12 月 31 日 ) 現在の当社グループの財務報告に係る内 部統制は有効であると判断しました。 4【 付記事項 】 付記すべき事項はありません。 5【 特記事項 】 当社は、2024 年 3 月 26 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領及び当社の対応に関するお知らせ」にて開示いたし ましたとおり、当社連結子会社において、複数の相手に対し、複数年に渡って架空の代金を支払い、その一部を相談 役 ( 元代表取締役 )が私的に受け取っていた事案に関する調査報告書を受領しました。同報告書において指摘された原 因分析と再発防止策の提言を受け止め、当連結会計年度においては、以下の再発防止策を実行し | |||
| 03/31 | 09:54 | 3449 | テクノフレックス |
| 有価証券報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 中及びコストダウンによる事業効率化の推進により、収益を拡大してまいりま す。 ・地域一番店に向けて法令遵守と定期点検で信用を構築してまいります。 ・居宅介護支援事業の拡大による利用者数の増加を背景にしたヘルパー事業への展開、福祉用具のメンテナンス や洗浄 / 保管といった受託事業への展開及び障碍者就労支援事業への展開等を視野に入れ、福祉用具の製造小 売から地域レンタルまで行う、一気通貫の新ビジネスモデルの構築に注力してまいります。 なお、当社連結子会社において、複数年にわたり外注先との間で架空の取引等が発生している可能性が判明しま した。これを受け、当社は2024 年 2 月 5 日付で特別調査委員会 ( 外 | |||
| 03/06 | 12:00 | 3449 | テクノフレックス |
| 第24回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役および会計監査人に評価計画および運用評価を報告し、課題を明確にして以降の改善に努 めております。 - 7 - なお、当社連結子会社において、複数年にわたり外注先との間で架空の取引等が発生している可能性 が判明しました。これを受け、当社は2024 年 2 月 5 日付で特別調査委員会 ( 外部の独立した第三者で ある弁護士及び公認会計士を含む)を設置して調査を開始し、2024 年 3 月 26 日に同委員会より調査報 告書を受領しました。その結果、当社連結子会社において、得意先及び外注先との間で架空の取引に係 る代金の受領及び支払がなされていた事実が判明しました。本件事案につきましては | |||
| 03/06 | 12:00 | 3449 | テクノフレックス |
| 第24回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2,135 百万円 ( 同 40.8% 増 )、親会社 株主に帰属する当期純利益 1,313 百万円 ( 同 35.9% 増 )となりました。 なお、当社連結子会社において、複数年にわたり外注先との間で架空の取引等が発生している可能性 が判明しました。これを受け、当社は2024 年 2 月 5 日付で特別調査委員会 ( 外部の独立した第三者で ある弁護士及び公認会計士を含む)を設置して調査を開始し、2024 年 3 月 26 日に同委員会より調査報 告書を受領しました。その結果、当社連結子会社において、得意先及び外注先との間で架空の取引に係 る代金の受領及び支払がなされていた事実が判明しました | |||
| 04/15 | 17:00 | 3449 | テクノフレックス |
| 再発防止策の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 4 月 15 日 会社名株式会社テクノフレックス 代表者名代表取締役社長前島岳 (コード番号 :3449 東証スタンダード市場 ) 問合わせ先取締役兼専務執行役員管理本部長川上展生 TEL. 03-5822-3211 再発防止策の策定に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 26 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領及び当社の対応に関するお知らせ」にて 開示いたしましたとおり、当社連結子会社ニトックス株式会社 ( 以下、「ニトックス」という。)において、 元代表取締役が複数の相手に対し、複数年に渡って架空の代金支払い、その一部を私的に受け取っていた事案 に関す | |||
| 03/29 | 15:30 | 3449 | テクノフレックス |
| 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR | |||
| べき重要な不備の内容 当社連結子会社において、複数年にわたり外注先との間で架空の取引等が発生している可能性が判明し ました。これをうけ、当社は 2024 年 2 月 5 日付で特別調査委員会 ( 外部の独立した第三者である弁護士及 び公認会計士を含む)を設置して調査を開始し、2024 年 3 月 26 日に同委員会より調査報告書を受領しまし た。その結果、当該連結子会社において、得意先及び外注先との間で架空の取引に係る代金の受領及び支 払がなされていた事実が判明しました。 当該事実は、当社において、連結子会社に対する管理・監督が不十分だったことについて全社的な内部 統制の不備があったこと、当該 | |||
| 03/29 | 15:01 | 3449 | テクノフレックス |
| 内部統制報告書－第23期(2023/01/01－2023/12/31) 内部統制報告書 | |||
| を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備 に該当すると判断しました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は 有効でないと判断しました。 記 当社連結子会社において、複数年にわたり外注先との間で架空の取引等が発生している可能性が判明しました。これを うけ、当社は2024 年 2 月 5 日付で特別調査委員会 ( 外部の独立した第三者である弁護士及び公認会計士を含む)を設置し て調査を開始し、2024 年 3 月 26 日に同委員会より調査報告書を受領しました。その結果、当該連結子会社において、得意 先及び外注先との間で架空の取引に係る代金の受領及び支払 | |||
| 03/29 | 15:00 | 3449 | テクノフレックス |
| 有価証券報告書－第23期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| への展開、福祉用具のメンテナンスや洗浄 / 保管といった受託事業への展開及び障碍者就労支援事業への展 開等を視野に入れ、福祉用具の製造小売から地域レンタルまで行う、一気通貫の新ビジネスモデルの構築に注 力してまいります。 なお、当社連結子会社において、複数年にわたり外注先との間で架空の取引等が発生している可能性が判明しま した。これを受け、当社は2024 年 2 月 5 日付で特別調査委員会 ( 外部の独立した第三者である弁護士及び公認会計 士を含む)を設置して調査を開始し、2024 年 3 月 26 日に同委員会より調査報告書を受領しました。その結果、当社 連結子会社において、得意先及び外注 | |||
| 03/29 | 12:00 | 3449 | テクノフレックス |
| 2023年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 等が発生している可能性が判明しました。 これを受け、当社は2024 年 2 月 5 日付で特別調査委員会 ( 外部の独立した第三者である弁護士及び公認会計士を含 む)を設置して調査を開始し、2024 年 3 月 26 日に同委員会より調査報告書を受領しました。 その結果、当該連結子会社において、得意先及び外注先との間で架空の取引に係る代金の受領及び支払がなされ ていた事実が判明しました。当該事実の発覚に伴う連結財務諸表への影響は、主に過年度の修正申告に伴う過年度 法人税等 4,796 千円及び租税公課 3,850 千円等であり、いずれも金額的重要性が乏しいと判断していることから、当 連結会計年 | |||
| 03/29 | 12:00 | 3449 | テクノフレックス |
| 2023年12月期決算発表の遅延及び今後の決算開示に関するお知らせ その他のIR | |||
| を超えた理由 当社は、2024 年 2 月 6 日付 「 特別調査委員会の設置及び 2023 年 12 月期決算発表の延期に関するお知ら せ」 及び 2024 年 3 月 26 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領および当社の対応に関するお知らせ」に て開示いたしましたとおり、当社連結子会社であるニトックス株式会社の元代表取締役社長が行っていた 架空取引が判明したことにより、2023 年 12 月期決算を確定するためには、本件事案の事実関係および本件 事案に類似する事象の有無についての調査が必要となり、特別調査委員会を設置して調査を行ないました。 調査結果につきましては、上記のとおり同年 | |||
| 03/26 | 16:30 | 3449 | テクノフレックス |
| 特別調査委員会の調査報告書受領及び当社の対応に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 3 月 26 日 会社名株式会社テクノフレックス 代表者名代表取締役社長前島岳 (コード番号 :3449 東証スタンダード市場 ) 問合わせ先取締役兼専務執行役員管理本部長川上展生 TEL. 03-5822-3211 特別調査委員会の調査報告書受領及び当社の対応に関するお知らせ 2024 年 2 月 6 日付 「 特別調査委員会の設置及び 2023 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ」にて 開示いたしましたとおり、当社連結子会社において、複数の相手に対し、複数年に渡って架空の代金を支払 い、その一部を関係者が私的に受け取っていた可能性が判明したため( 以下 | |||
| 03/06 | 17:00 | 3449 | テクノフレックス |
| 第23回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ その他のIR | |||
| 時開示 「 特別調査委員会の設置及び 2023 年 12 月期決算発表の延期に関するお知 らせ」にて公表いたしましたとおり、当社連結子会社において架空取引の代金を一部私的に受け取ってい た事案 ( 以下、「 本件事案 」といいます。)が判明し、当社は、特別調査委員会を設置して本件事案の事実 関係および本件事案に類似する事象の有無につき、調査しております。これにより、当社の決算関連手続 きに遅れが生じており、特別調査委員会による今後の調査等を踏まえると、決算関連手続きの完了には相 応の時間を要することから、下記の報告事項につきまして、本総会でご報告ができない状況となりまし た。 [ 報告事項 | |||
| 02/09 | 15:00 | 3449 | テクノフレックス |
| 剰余金の配当に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 2 月 9 日 会社名株式会社テクノフレックス 代表者名代表取締役社長前島岳 (コード番号 :3449 東証スタンダード市場 ) 問合わせ先取締役兼専務執行役員管理本部長川上展生 TEL. 03-5822-3211 剰余金の配当に関するお知らせ 2024 年 2 月 6 日付け適時開示 「 特別調査委員会の設置及び 2023 年 12 月期決算発表の延期に関するお知ら せ」にて公表いたしました通り、当社 2023 年 12 月期決算は、本日時点で確定しておりませんが、会社法第 459 条 2 項の要件を満たしていることから、当社は、 2023 年 12 月 31 日を基 | |||
| 02/06 | 08:50 | 3449 | テクノフレックス |
| 特別調査委員会の設置及び2023年12月期決算発表の延期に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 2 月 6 日 会社名株式会社テクノフレックス 代表者名代表取締役社長前島岳 (コード番号 :3449 東証スタンダード市場 ) 問合わせ先取締役兼専務執行役員管理本部長川上展生 TEL. 03-5822-3211 特別調査委員会の設置及び 2023 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 5 日付で、特別調査委員会の設置及び 2023 年 12 月期決算発表の延期を決定いたし ましたので、お知らせいたします。株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご迷惑と ご心配をおかけしますことを、深くお詫び申しあげます。 尚 | |||