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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 516 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.231 秒
ページ数： 26 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 18:00 | 9927 | ワットマン |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| : 140,360 株、所有割合 :1.60%)、(g) 田中玲子氏 ( 所有する当社株式の数 :203,536 株、所有割合 :2.33%) 及 び(h) 田中和雄氏 ( 所有する当社株式の数 :134,656 株、所有割合 :1.54%) 並びに当社 ( 以下 「 公開買付関連 当事者 」と総称します。) 及び本取引の成否のいずれからも独立した、当社の独立社外取締役 1 名 ( 片岡宏介 氏 ( 片岡公認会計士事務所所長、東京鐵鋼株式会社取締役 ( 監査等委員 )、CPA パートナーズ株式会社取締役、 株式会社フジテレビジョン監査役 )) 及び独立社外監査役 2 名 ( 七松優氏 ( 七松公認会計士税理士 | |||
| 05/01 | 17:45 | 3678 | メディアドゥ |
| 2026年定時株主総会 招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 受付期限 2026 年 5 月 11 日 ( 月曜日 )~5 月 26 日 ( 火曜日 ) 午後 6 時入力完了 https://mediado.jp/ir/information/convocation/ - 6 - 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 本株主総会終結の時をもって、取締役 7 名全員は任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を含 む、取締役 6 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次の通りであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位・担当取締役会出席回数 1 2 3 ふじ た 藤田 はなむら 花村 せ き や 関谷 | |||
| 05/01 | 17:45 | 3678 | メディアドゥ |
| 2026年定時株主総会 招集通知（事業報告） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| % UH Partners 3 投資事業有限責任組合 636,600 株 4.19% 株式会社小学館 564,800 株 3.72% 株式会社講談社 544,000 株 3.58% 株式会社トーハン 489,649 株 3.22% 株式会社 SHIFT 466,600 株 3.07% ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (8,030 株 )を控除して計算しております。 - 14 - 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対して交付した株式の状況 株主名株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 27,884 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4. 会 | |||
| 05/01 | 17:45 | 3678 | メディアドゥ |
| 2026年定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、経営の方針、法定 事項及びその他の経営に関する重要事項を決定し、取締役の職務 執行を監督する。なお、重要案件が生じた場合には、必要に応じ て臨時取締役会を開催する。 3 代表取締役は、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を 行うとともに、かかる決定、取締役会決議に従い職務を執行す る。 4 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社 の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職 務執行を相互に監視・監督する。 5 取締役会の意思決定の透明性を高めるため、取締役のうち3 分の 1 以上は独立社外取締役とする。 6 取締役の職務執行状況は、監査役会で決定した監 | |||
| 05/01 | 17:30 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 社内検証委員会の検証結果報告書受領及び公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任プロセスの透明化 3 内部統制の再構築 4 内部監査室による監査手続の見直し 5 コンプライアンス意識の改善 6 企業風土の改善 7 権限・職務分掌の見直し 8 業務プロセスの透明化 当社は、これら指摘 (とりわけ第三者委員会 ⑵の指摘 )を受け、2025 年 11 月 28 日、取締役会において、大要、以下の再発防止策の策定を決議した【 28 】。 当社策定の再発防止策 1 創業者の退任 2 取締役会のガバナンスの機能の強化 A 役員選解任基準の策定 B 取締役会決議事項の明確化 C 支配株主等 【 29 】との取引の審査厳格化 D 社外取締役・監査役への経営資料の事前共有 E AI 議事 | |||
| 05/01 | 17:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| （開示事項の経過）第三者割当により発行される第１回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ その他のIR | |||
| 伴い、本制度導入のために設定される信託 ( 以下 「 本信託 」といい ます。)の受託者である三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 )( 再信託受託者 : 株式会社日 本カストディ銀行 ( 信託口 ))に対して、当社普通株式 82,800 株の自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 ( 従業員 )」といいます。)を行うことについて決議いたしました。ま た、当社は、2026 年 4 月 30 日付公表の当社プレスリリース「 譲渡制限付株式報酬として の自己株式の処分に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社の取締役 ( 社外 取締役を除く。) 及び執行役員を対象とする株式報酬制度に | |||
| 05/01 | 16:27 | 9927 | ワットマン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 数 :134,656 株、所有割合 :1.54%) 並びに当社 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」と総称します。) 及 び本取引の成否のいずれからも独立した、当社の独立社外取締役 1 名 ( 片岡宏介氏 ( 片岡公認会計士事務所所長、東 京鐵鋼株式会社取締役 ( 監査等委員 )、CPAパートナーズ株式会社取締役、株式会社フジテレビジョン監査役 )) 及び独 立社外監査役 2 名 ( 七松優氏 ( 七松公認会計士税理士事務所所長 ) 及び小川晃範氏 ( 元公益財団法人日本環境協会専務 理事 ))によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置する旨を決議いたしま | |||
| 05/01 | 16:14 | 7922 | 三光産業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 男氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委 員 )、公認会計士 )、川添啓明氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )、弁護士 ) 及び岡裕信氏 ( 税理士、ク ライム・ヒル株式会社代表取締役 )の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置いたしました。当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 )は、大津素男氏及び川添啓明氏の2 名のみ 15/36 EDINET 提出書類 三光産業株式会社 (E00712) 臨時報告書 であるところ、本特別委員会の構成については、M&A 指針に準拠し、また、本特別委員会の機動的な開催及 び特別委員会としての慎重な意 | |||
| 05/01 | 16:00 | 6246 | テクノスマート |
| 業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット）の継続及び株式報酬上限額改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」といいます。)について、本日開催の取締役会において一部変更 して継続することを決定しましたのでお知らせいたします。 なお、本制度を継続するにあたっては、あらかじめ社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員 会に諮問いたしましたが、異議はございませんでした。 また、本制度継続後も対象取締役の報酬総額は 2019 年 6 月 25 日開催の第 85 期定時株主総会においてご承 認いただいた年額 280,000 千円以内とし、業績連動型株式報酬割合を高めることといたします。詳しくは後記 2(2)をご参照ください。なお、本件は 2026 年 6 月 25 日開催予定の第 92 期定時株主総会議 | |||
| 05/01 | 16:00 | 6420 | ガリレイ |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 8 月 7 日 ) 2000 年 4 月 2013 年 4 月 2019 年 6 月 2023 年 6 月 現在に至る 検事任官 弁護士登録、島田法律事務所入所 ( 現任 ) チムニー株式会社社外取締役 株式会社技術承継機構社外監査役 ( 現任 ) ※1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 丹羽達也氏および沖田美恵子氏の両氏は会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役 候補者であります。また、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であ ります。 17 | |||
| 05/01 | 16:00 | 6420 | ガリレイ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社代表取締役社長就任 税理士登録 不動産鑑定士登録 株式会社 Niwa Holdings 代表取締役社長就任 ( 現任 ) 検事任官 弁護士登録、島田法律事務所入所 ( 現任 ) チムニー株式会社社外取締役 株式会社技術承継機構社外監査役 ( 現任 ) ※1. 丹羽氏、沖田氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 丹羽氏、沖田氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 また、両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立 役員として同取引所に届ける予定であります。 (2) 就任予定日 2026 年 6 月 26 日 2. 監査等委員である取締役の退任 (1) 退任予定の監査等委員である取締役の氏名 竹内博史 藤川隆夫 (2) 退任予定日 2026 年 6 月 26 日 以上 | |||
| 05/01 | 16:00 | 9950 | ハチバン |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 。 この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「 無形固定資産 」に表示していた232,160 千円は、 「ソフトウェア」226,028 千円、「その他 」6,131 千円として組替えしております。 - 12 - 株式会社ハチバン(9950) 2026 年 3 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役 を除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 | |||
| 05/01 | 16:00 | 9950 | ハチバン |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 9 月 KPMG ピートマーウィック株式会社、 高橋貞夫税理士事務所 ( 現 KPMG 税理士法人 ) 入所 2000 年 1 月株式会社木村経営ブレーン、 木村光雄税理士事務所 ( 現税理士法人 木村経営ブレーン) 入所 2005 年 8 月税理士資格取得 2009 年 2 月株式会社木村経営ブレーン 代表取締役社長 ( 現任 ) 2014 年 10 月税理士法人木村経営ブレーン 代表社員税理士 ( 現任 ) 2023 年 6 月北陸税理士会理事 金沢支部長 ( 現任 ) 略 歴 (2) 選任の理由 木村岳二氏は、税務・経営支援分野での豊富な実務経験に加え、各種団体での要職を通じて高い 専門性と公的視点を有しています。独立した立場から当社の経営監督機能の強化に貢献して頂ける と判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。 また、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であり ます。 以上 | |||
| 05/01 | 16:00 | 9950 | ハチバン |
| 中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| Rights Reserved. 18 11. 想定する経営リスク 外的要因 経済・市場リスク ・景気後退、為替変動、原材料 価格の高騰 ⇒ 為替感応度分析による為替 予約、ベンダー等との連携も 含めたSCM 強化、売価設定等 地政学的リスク ・地域紛争によるサプライ チェーン停滞、法規制の変更 ⇒ 徹底した進出前調査、 進出エリアのSCM 強化等 災害・パンデミックリスク ・操業停止、配送不可 ⇒ 原材料調達や製造部門、配送 ルートのバックアップ態勢 構築 内的要因 戦略リスク ・判断の属人化 ⇒ 社外取締役の選任、数値に 基づく判断基準設定 オペレーショナルリスク ・業務プロセスの煩雑化 | |||
| 05/01 | 16:00 | 7814 | 日本創発グループ |
| 当社取締役会の実効性評価結果の概要について その他のIR | |||
| 委員である社外取締役に記名式の取締役会実効性評価のアン ケートを実施し、項目ごとに5 段階評価を行うとともに自由記述欄にて回答を得ました。その回答の集計結果をもとに、取締役 会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課題を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 アンケートにおける大項目は以下のとおりです。 1. 取締役会の構成に関する質問 2. 取締役会の運営に関する質問 3. 取締役会の議題に関する質問 4.サステナビリティを巡る課題に関する質問 5. 取締役会を支える体制に関する質問 6. 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の自己評価についての質問 7. 経営 | |||
| 05/01 | 16:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 82,800 株の自己株式 の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 ( 従業員 )」といいます。)を行うことについて決議いたしました。ま た、当社は、2026 年 4 月 30 日付公表の当社プレスリリース「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を 対象とする株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して、当社普 通株式 25,800 株の自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 ( 役員 )」といい、「 本自己株式処分 ( 従業 員 )」と併せて「 本自己 | |||
| 05/01 | 16:00 | 5957 | 日東精工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上のシナジーなどを総合的に勘案 し、政策的に必要とされる株式を保有しております。保有株式については、原則として会計年度毎に経済合理性の視点も含めて取締役会において 検証し、保有の意義が希薄と考えられる株式については、縮減していく方針です。 (2) 議決権行使の基準 当社の経営方針を踏まえたうえで、中長期的な企業価値向上や、株主還元姿勢、コーポレートガバナンスおよび社会的責任等の観点から、政策 保有株式の議決権行使方針の基準に照らし、議案ごとに確認して、議決権の行使を判断いたします。 【 原則 1-7】 当社は、当社役員や主要株主等との取引を行う場合は、独立社外取締役の意見を十分に踏まえたうえで | |||
| 05/01 | 15:45 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 第37回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2 号議案 取締役 7 名選任の件 現在の取締役 7 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当 1 2 3 4 たつ み 辰巳 くわしま 桑島 ひさまつ 久松 ひら せ 平瀬 たかゆき 崇 やすのり 之 代表取締役社長執行役員再任 恭規 ち ひろ 千尋 かずひろ 和宏 取締役副社長執行役員 事業推進本部管掌 取締役常務執行役員 グループ成長戦略推進本部長 取締役上級執行役員 経営管理本部長 再任 再任 再任 5 たけざわ | |||
| 05/01 | 15:45 | 3608 | ＴＳＩホールディングス |
| 第15期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名を 含む取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位 及び担当 取締役会への 出席状況 しも 1 再任下 じ 地 つよし 毅 代表取締役社長 CEO 16 回 /16 回 ( 出席率 100%) まえ 2 再任前 かわ 川 まさ 正 のり 典 取締役 COO 16 回 /16 回 ( 出席率 100%) ない 3 再任内 とう 藤 みつる 満 取締役 CFO 16 回 /16 回 ( 出席率 100%) た 4 再任社外独立田 なべ 邊 | |||
| 05/01 | 15:45 | 361A | リビングハウス |
| 第73期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 2022 年 11 月当社社外取締役 ( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] 株式会社カヤック代表取締役 CEO 株式会社テー・オー・ダブリュー社外取締役 INCLUSIVE 株式会社社外取締役 株式会社フィル・カンパニー社外取締役 所有する 当社株式数 431,480 株 - 株 - 株 ( 注 ) 1. 各取締役候補者と当会社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 取締役候補者北村甲介氏は、同氏が代表取締役を兼務している株式会社共栄マネジメント及び株 式会社サイモンアンドカンパニーと共に当社の財務及び事業の方針を支配しており、当社は同氏 の子会社等に該当するものであります。 3. 柳澤大 | |||