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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 221 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.157 秒
ページ数： 12 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/12 | 19:47 | 365A | 伊澤タオル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーにとって重要と判断される情報について、当社ホームページ等により開 示を行っております。 (ⅰ) 経営理念や経営戦略 経営理念を当社ホームページで、経営戦略を中期経営計画等で開示しております。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 本報告書及び有価証券報告書で開示しております。 (ⅲ) 取締役の報酬決定の方針と手続 取締役報酬の総額は株主総会決議の範囲内とし、個別報酬は、『 取締役報酬等の決定に関する基本方針 』に基づいて、役位、職責、業績、個人 評価および市場水準等を勘案して作成された社長作成の個別報酬案を、社外取締役が過半数で構成される指名・報酬委員会の答申を踏ま | |||
| 06/12 | 19:30 | 3480 | ジェイ・エス・ビー |
| Ｕｒｓａ ４株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ その他のIR | |||
| 目的として、当社、公開買付者を含む買収候補者、岡家及び光通信グループ ( 以下、岡家及び光通信グループを総称して「 大株主ら」といいます。)から独立した立 場で、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始しました。 19 具体的には、当社は、下記 「(3) 本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の 「2 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記 載のとおり、2025 年 11 月中旬から、当社の独立社外取締役及び外部有識者により構成さ れる特別委員会の設置に向けて準備を進め、同年 12 月 12 日に開催した当社取締役会にお いて、渡辺徹氏 ( 弁護士 | |||
| 06/12 | 18:00 | 6224 | ＪＲＣ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 12 日 会社名株式会社 J R C 代表者名代表取締役社長浜口稔 (コード番号 :6224 東証グロース市場 ) 問合せ先経営管理本部長常川陽介 (TEL 06-6543-8680) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以下、「 本自己株処分 」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたの で、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 ⅰ 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社子会社の取 締役 ( 社外取締役を | |||
| 06/12 | 18:00 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 の種類及び数 記 当社普通株式 37,158 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,864 円 (4) 処分総額 106,420,512 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 20,118 株 当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く)7 名 1 7,040 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨時報告書 を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 15 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。以下、「 対象取締役 」という。)が当社の中長期的な企業価値向上に向け | |||
| 06/12 | 17:45 | 2742 | ハローズ |
| 株式報酬型ストックオプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 12 日 会社名株式会社ハローズ 代表者名代表取締役社長佐藤利行 (コード番号 :2742 東証プライム市場 ) 問合せ先専務取締役管理本部長花岡秀典 ( 電話番号 086-483-1011) 株式報酬型ストックオプションの発行内容の確定に関するお知らせ 2026 年 5 月 28 日開催の当社取締役会において決議しました当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。)に対して割り当てる株式報酬型ストックオプション( 新株予約 権 )に関し、未定となっておりました項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお 知らせいたします。 記 1 | |||
| 06/12 | 17:41 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (2)】 経営陣の報酬は、社外取締役の助言及び関与を受けた上で、代表取締役会長及び代表取締役社長が決定しております。今後、中長期的な業 績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を報酬制度に組み込むことも検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2 取締役会の役割・責務 (2)】 当社は、取締役会を、サステナビリティ全般に関するリスク及び機会の監督に対する責任と権限を有する立場と位置付けております。サステナビ リティに関する考え方及び取組については有価証券報告書に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は現状、指名委員会・報酬委員会を設置して | |||
| 06/12 | 17:30 | 9903 | カンセキ |
| 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 個 記 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 159 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり114,400 円 (1 株当たり1,144 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正価 額であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺す るものとする。 4. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 15,900 株 ( 注 ) 上記事項以外の新株予約権の内容等につきましては、2026 年 5 月 28 日付の「 株式報酬型ストック・オ プション( 新株予約権 )の発行について」をご参照下さい。 以上 | |||
| 06/12 | 17:28 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者を決定するに際し、取締役会が指名報酬委員会へ諮問を行い、その答申内容を基に選任しています。また、監査等委員である取締 役候補については、監査等委員会の同意の下、当社の経営理念を理解し、適切な監査・監督を行うに十分な専門知識や経験・見識、独立性を有 している者を選定しております。 取締役の解任については、取締役に法令・定款違反があった場合、職務遂行が困難な場合は、社外取締役の意見も考慮し、取締役会により総合的に判断 | |||
| 06/12 | 17:17 | 365A | 伊澤タオル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーにとって重要と判断される情報について、当社ホームページ等により開 示を行っております。 (ⅰ) 経営理念や経営戦略 経営理念を当社ホームページで、経営戦略を中期経営計画等で開示しております。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 本報告書及び有価証券報告書で開示しております。 (ⅲ) 取締役の報酬決定の方針と手続 取締役報酬の総額は株主総会決議の範囲内とし、個別報酬は、『 取締役報酬等の決定に関する基本方針 』に基づいて、役位、職責、業績、個人 評価および市場水準等を勘案して作成された社長作成の個別報酬案を、社外取締役が過半数で構成される指名・報酬委員会の答申を踏ま | |||
| 06/12 | 17:06 | 6543 | 日宣 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社の株主構成において海外投資家の比率は低い状況にあります。今後、比率の推移を踏まえつつ、英語版の当社ホームページ開設、株主総 会収集通知、決算説明資料、株主通信等の英語版作成を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の説明責任を高め、より一層の透明性向上を図ることを目的として、取締役 5 名中 2 名の社外取締役を選任しており、経営 陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、社外取締役、社外監査役が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社 では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、社外取締役の適切な関与・助 | |||
| 06/12 | 17:05 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| う。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、総称して「 割当対象者 」という。)に対し、2026 年 6 月 12 日開催の当社取締 役会において自己株式の処分 ( 以下、「 本自己株式処分 」という。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取 引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書 を提出するものであります。 2【 報告内容 】 1. 銘柄 株式会社東海理化電機製作所普通株式 2. 発行株式数 37,158 株 3. 発行価格及び資本組入額 発 | |||
| 06/12 | 17:00 | 3350 | メタプラネット |
| Siiibo証券株式会社の株式の取得及び株式会社メタプラネット証券への商号変更に関するご参考資料 その他のIR | |||
| を後押し 注記 : 本スライドに記載の政策テーマとの関係は、当社の現時点における認識および中長期的な方針を示すものであり、具体的な施策、商品、登録または事業展開の実現を保証するものではありません。 17 PROJECT NOVA 戦略 法令遵守と透明性を重視した規律ある運営 金融業界の豊富な経験、独立社外取締役が過半を占めるガバナンス体制、 包括的リスク管理フレームワーク — 全事業活動を支える基盤 プロフェッショナリズム シニア投資銀行出身者を中核 経営陣・取締役会の中核は、グローバル投資銀 行・国内大手金融機関出身。ファイナンス、トレー ディング、デリバティブ、リスク管理、資産運用に 関す | |||
| 06/12 | 17:00 | 6525 | ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ |
| 譲渡制限株式ユニット（RSU）及び業績連動型株式ユニット（PSU）付与制度に基づく自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 562,141,838 円 (5) 処分先当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。) 及び監査等委員である取締役 (RSU/PSU の付 与時において、監査等委員である取締役ではなく、執行役 員兼務取締役であった者 ) 3 名 14,385 株 当社の執行役員 8 名 17,775 株 当社の元取締役 2 名 15,925 株 当社子会社の役員 6 名 15,243 株 当社子会社の従業員 8 名 16,093 株 以上 ご注意 : 本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたも のでも、また今 | |||
| 06/12 | 17:00 | 3350 | メタプラネット |
| 訂正有価証券報告書－第27期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することとし ております。 ヌ役員等賠償責任保険契約の内容の概要 < 略 > ル・ヲ< 略 > ( 訂正後 ) リ取締役との間の責任限定契約の内容の概要 当社は、各社外取締役との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責 任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に 定める最低責任限度額です。 ヌ取締役及び執行役との間の補償契約の内容の概要 当社は、取締役及び執行役との間で、会社法第 430 条の2 第 1 項に | |||
| 06/12 | 16:49 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 日開催の第 107 期定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取 締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust)」を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に対して、当社が定め る役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される業 績連動型株式報酬制度です。なお、対象取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象取締役の | |||
| 06/12 | 16:42 | 2742 | ハローズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書の「1. 基本的 な考え方 」をご参照ください。基本方針については、当社ウェブサイトで開示しております。 (3) 報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針と手続きは、株主総会が決定した報酬総 額の限度内において、会社の経営成績及び各取締役の職務の内容と業績を勘案し、社外取締役を含む指名報酬委員会で検討した内容を、取締 役会において審議することとしております。また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に | |||
| 06/12 | 16:30 | 3161 | アゼアス |
| 2026年4月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| △519,058 現金及び現金同等物の期首残高 2,590,066 2,652,037 現金及び現金同等物の期末残高 2,652,037 2,132,978 - 12 - アゼアス株式会社 (3161) 2026 年 4 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) 取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」 当社は、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいます。) の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役 ( 社外取締役を除きます。)が中長期的 | |||
| 06/12 | 16:23 | 3121 | マーチャント・バンカーズ |
| 半期報告書－第103期(2025/11/01－2026/10/31) 半期報告書 | |||
| - 1,421,700 4.47 計 - 1,421,700 - 1,421,700 4.47 2 【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 辞任役員 役職名氏名辞任年月日 社外取締役岩崎智彦 2026 年 4 月 1 日 社外取締役小久保直樹 2026 年 4 月 1 日 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 8 名女性 1 名 ( 役員のうちの女性の比率 11.1%) 7/23 第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 マーチャント・バンカーズ株式会社 (E00545) 半期報告書 1 | |||
| 06/12 | 16:15 | 7419 | ノジマ |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役割分担を明確にした体制を取っております。取締役に つきましては14 名のうち8 名を社外から招聘し、多面的な社外の視点を積極的に取り入れることができる体 制となっております。さらに取締役会の内部機関である監査委員会につきましては、4 名全員が社外取締役 で構成されており、独立した視点からのモニタリングが行われることにより、企業統治の体制は有効に機能 していると考えております。なお、当社は、社外取締役の選任にあたっては、独立性の確保を重視してお り、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加えて、当社独自の独立性基準を策定しております。 コーポレート・ガバナンスの模式図は次のとおりであります | |||
| 06/12 | 16:00 | 9425 | ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ |
| 2026年10月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 行役員 武本遼祐 社外取締役 澤田大輔 社外取締役 Chow Cheuk Hang 社外取締役 松本高一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 久保隆 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 八角大輔 藪田晃彰 C ReYuu Japan Inc. 26 05 |まとめ・補足資料 ReYuuに込める想い 01 02 03 リユース( 再利用 )の 輪を広げる 選ばれる 「 理由 」がある 「Re( 何度も)」 + 「Yuu ( 結う= 繋げる) 」 私たちはリユース関連企業として、モノに宿った価値と想いを 未来へと繋いでいく使命を担っています。 私たちはリユース(Reuse | |||