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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 1506 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.158 秒
ページ数： 76 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/03 | 21:46 | 3153 | 八洲電機 |
| 八洲電機グループ コーポレートレポート2026 ESGに関する報告書 | |||
| 組み 3 個人の尊重 4 ガバナンスの強化 5 情報公開の推進 6 目標の設定 ガバナンス 代表取締役社長を委員長としたサステナビリティ委員会を設置しており、上席執行役員、社外取締役、関係部門 責任者及びグループ会社社長で構成しております。同委員会は、定期的に開催し全社的なサステナビリティへの取 組みを推進いたします。 リスク管理 サステナビリティ委員会において、気候関連のリスク及び機会が八洲電機グループの事業に与える影響を整 理し、事業におけるリスクを把握・認識しております。同委員会では、全社的なリスク管理推進にかかわる課題・対応 策の立案・承認を行い、連結ベースでの評価・モニタリングを実施 | |||
| 07/03 | 20:22 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 村松高男 氏名 税理士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山 | |||
| 07/03 | 20:11 | 4970 | 東洋合成工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・健全化を積 極的に進めるとともに、経営の透明性を高めるためコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。取締役の責任明確化と経営環境の変 化に柔軟に対応するため、取締役の任期を1 年としております。また、経営管理機能の強化と取締役業務執行状況の監督強化を目指し、社外取 締役 2 名、社外監査役 3 名の体制としております。さらに、2007 年 6 月より執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図っ ております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 当社株主総会では、PC・スマートフォン等を用いたインターネットによる | |||
| 07/03 | 19:51 | 7120 | ＳＨＩＮＫＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 揮しないことがないように、複数 (4 名 )の独立社外取締役によって一定の抑止力が働く体制をとっております。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみを構成員とする会合 】 常勤監査役主導による独立社外取締役及び独立社外監査役の会合を開催し、意見交換を行っております。今後定期的な独立社外役員のみによ る会合の開催を検討してまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役の決定 】 当社は、現時点で筆頭独立社外取締役の決定をしておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携は、取締役会や経 営会議、また経営企画室を通じて適切に行っております。今後、互選による筆頭独立社外取締役の | |||
| 07/03 | 19:28 | 3031 | ラクーンホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 当としての勤務経験を積み、2021 年に取締役就任後はサステナビリティ及 びリスク管理担当取締役としても当社グループの企業価値向上に寄与し、その経験と実績を有して いることから、取締役会における重要な意思決定及び業務執行の監督の役割を遂行できると判断し、 引き続き取締役候補者といたしました。 ― 10 ― 候補者 番号 5 氏名 ( 生年月日 ) なか 中 がき 垣 てつじろう 徹二郎 (1973 年 2 月 2 日生 ) 男性 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1996 年 4 月日本アジア投資株式会社入社 2002 年 4 月当社社外取締役 2011 年 4 月日本 | |||
| 07/03 | 18:40 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 幹部としての役割や自覚を促すとともに、資質や経営能力などの適 性を監督しております。 また、将来の経営陣候補者の人材育成と、公平な経営陣の選任手続きが重要であると考えており、幹部候補生となる管理職に向けたの人材育 成プログラムを継続的に実施しているとともに、2024 年 7 月より従来の執行役員制度を見直し、執行役員全員が委任契約となり、将来の経営を担う 候補者として業務執行を行っております。 【 補充原則 4-101】 当社では2 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役とも、専門的な知識と豊富な経 験に基づき、社内・社外の様 々な関係性から | |||
| 07/03 | 18:36 | 8558 | 東和銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.towabank.co.jp/whatsnew/20240531-1.pdf 2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針 当行のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針は、本報告書 「1. 基本的な考え方 」に「 当行のビジネスモデルとコー ポレートガバナンスに関する基本的な考え方 」として掲載しております。 3. 取締役・執行役員の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 社外取締役を除く取締役の報酬は役割や責任に応じた固定報酬と中長期的な業績の向上と企業価値向上のための株式報酬型 ストックオプションとし、監査役及び社外役員の報酬はその職務より固定報酬のみとしております。 取締役報酬、執行役員報酬 | |||
| 07/03 | 18:09 | 4008 | 住友精化 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関 係 】」 及び「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )に開示していますので、 ご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続 ア選任方針・手続 取締役候補の指名は、その候補者の能力、経験、見識等を踏まえ、役員指名報酬委員会 ( 社長、人事担当取締役ならびに独立社外取締役で構 成し、構成員の過半数を独立社外取締役とする任意機関 )に諮問を行い、当社の持続的な成長および企業価値向上に貢献 | |||
| 07/03 | 18:05 | 4801 | セントラルスポーツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 外取締役を2 名選任、うち1 名を独立社外取締役として選任しております。その独立社外取締役は、その豊富な経験と知識より、経営全 般について大所高所から意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、その役割と責務を 十分果たしていると考えております。今後さらなる妥当性・適正性を確保するため、2 名以上の独立社外取締役を選任できるよう候補者の検討を 行ってまいります。 【 補充原則 4-10-1】 報酬・指名等の事項を審議する任意の諮問委員会等は設置しておらず、独立社外取締役も1 名のみの選任となっております。取締役会の過半数 には達していませんが、独立 | |||
| 07/03 | 17:56 | 4046 | 大阪ソーダ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針と手続 ・方針 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員の報酬は、職責と成果に基づき、業績との連動性を高め企業価値向上への貢献意欲を高め る設計とし、固定報酬のほか、単年度業績に連動する業績連動報酬と、中長期のインセンティブとなる株式報酬で構成されます。社外取締役の報 酬については、独立性の観点から固定報酬のみとしています。 報酬額の水準については、業績、経営環境、従業員に対する処遇との整合性等を考慮して設定しています。固定報酬は、従業員に対する処遇 との整合性を考慮しながら、役位に応じた報酬額を設定しています。業績連動報酬は、当社が会社業績評価に関わる重要な指標と定めている連 結 | |||
| 07/03 | 17:55 | 9471 | 文溪堂 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が社外取締役、監査役 4 名中 4 名が社外監査役であり、役員 12 名中 5 名が独立役員である旨を名古屋証券取引所に届 けております。独立役員の比率は3 分の1を超過しております。また、社外役員 5 名は、教育者、弁護士、税理士、行政経験者 2 名であり、多種多 様な知見を有する独立役員で構成しており、独立社外取締役は現在 1 名でありますが、企業価値の向上に十分に寄与できる体制であると考えて おります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役は原則 4-8に記載の通り1 名であり、独立社外者のみを構成員とする会合はありません。社外取締役は、取締役会等を通じて 当社の経営全般に対し第三 | |||
| 07/03 | 17:41 | 4256 | サインド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 菅野 隆 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 峰 﨑 揚右他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当してい | |||
| 07/03 | 17:31 | 3202 | ダイトウボウ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| よび厚生年金基金を制度として導入していな いため、アセットオーナーには該当しておりません。 ( 原則 3-1) (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、中期経営方針については、2024 年 4 月から新たに「 中期経営計画 Jumping over the 130th ~ 成長の未来へ~」をスタートさせ推進中であります。詳細は、当社ホームページや決算短信等において開示しておりますのでご参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主 | |||
| 07/03 | 17:24 | 3358 | Ｔｒａｉｌｈｅａｄ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年 6 月 26 日開催の第 32 回定時株主総 会での決議を経て、監査役会設置会社から、監査等委員会設置会社へと移行しております。 ・監査・監督機能のより一層の強化の一環として、社外取締役の4 名 (うち3 名は監査等委員である取締役 )を独立役員に指名しており、経営監督 における客観性及び中立性を確保できるように努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 1-24 議決権行使プラットフォーム利用、招集通知の英訳 当社は、機関投資家や海外投資家が議決権を行使しやすい環境整備や情報提供が必要と認識しておりますが、自社の株主における海外投資家 比率 | |||
| 07/03 | 17:22 | 7399 | ナンシン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| く、正確な経営情報の把握と迅速な意思決定に努めています。そのために、公正かつ透明な 経営を担保するコーポレート・ガバナンスの重要性を十分に認識し、その充実強化を経営の最重要課題のひとつと位置付けています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 3-1】 情報開示の充実 (iii) 役員報酬の方針と手続き 当社は、2024 年 5 月の取締役会で役員報酬の決定方針を再定義しました。報酬は「 固定報酬 」「 業績連動報酬 」「 非金銭報酬 ( 譲渡制限付株式 )」の3 区 分で構成され、業績と株主価値の向上を目的としています( 監査等委員・社外取締役を除く)。 報 | |||
| 07/03 | 17:21 | 5695 | パウダーテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社独自の独立性基準を設け、有価証券報告書内で開示しております。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、取締役が8 名、監査役が3 名の体制で構成しております。うち、社外取締役は複数名、社外監査役は監査役の過半数以上と しております。社外取締役には経営に関する豊富な経験と見識、弁護士や会計士など専門性を有した人材を選任し、事業の成長および健全で継 続可能な成長が図れるよう、監督的な立場である社外取締役の知識や経験のバランスには十分配慮しております。 取締役および監査役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは、招 | |||
| 07/03 | 17:18 | 8558 | 東和銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.towabank.co.jp/whatsnew/20240531-1.pdf 2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針 当行のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針は、本報告書 「1. 基本的な考え方 」に「 当行のビジネスモデルとコー ポレートガバナンスに関する基本的な考え方 」として掲載しております。 3. 取締役・執行役員の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 社外取締役を除く取締役の報酬は役割や責任に応じた固定報酬と中長期的な業績の向上と企業価値向上のための株式報酬型 ストックオプションとし、監査役及び社外役員の報酬はその職務より固定報酬のみとしております。 取締役報酬、執行役員報酬 | |||
| 07/03 | 17:17 | 4063 | 信越化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 本コーポレートガバナンス報告書の「I 1. 基本的な考え方 」に記載していますので、ご覧ください。 (iii) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本コーポレートガバナンス報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載していますので、ご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が 委員長を務め、独立社外取締役が過 | |||
| 07/03 | 17:11 | 8802 | 三菱地所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役の候補者については、個 々の略歴を株主総会招集通知及び有価証券報告書に、個 々の選任理由を株主総会招集通知及び当社ホーム ページに記載しております。 また、社外取締役の候補者の個 々の選任理由については、本コーポレートガバナンス報告書 「Ⅱ 1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2) 」にも記載しております。 執行役については、個 々の略歴を有価証券報告書に、個 々の選任理由を当社ホームページに記載しております。 https://www.mec.co.jp/ir/governance/overview/ ○ 補充原則 3-1-3 | |||
| 07/03 | 17:10 | 8030 | 中央魚類 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 120 円、配当総額 479,304,000 円 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、松本孝志、中澤強志、市山勝一、足利金兵衛 ( 社外取締役 )、木曽琢真 ( 社外取締 役 )、渡邉淳子 ( 社外取締役 )、田中輝 ( 社外取締役 )、服部篤 ( 社外取締役 )の各氏を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、安西敏郎氏 ( 社外監査役 )を選任する。 第 4 号議案取締役 | |||