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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 613 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.124 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/22 19:45 3401 帝人
第160回定時株主総会資料 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
定め、適切な権限委譲のもとで執行役 員制度を導入しています。また、原則として取締役総数の半数以上を社外取締役とすることと しています。2026 年 3 月 31 日現在、当社の取締役会は10 名 (うち4 名は女性 )で構成し、当社 の定める独立取締役の要件を満たす社外取締役は6 名です。なお、監査等委員でない取締役は 6 名、うち独立社外取締役は3 名で構成し、任期は定款で1 年と定めています。一方、監査等委 員である取締役は4 名、うち独立社外取締役は3 名で構成し、任期は定款で2 年と定めていま す。 監視・監督と業務執行の分離の一環として、取締役会の議長は監査等委員でない社外取締役 か
05/22 19:45 3401 帝人
第160回定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 ( 全員再任候補者 )の選任をお願いするものです。候補 者の選定にあたっては、後記 「 取締役会・監査等委員会の役割・責務を果たす上で特に貢献を期待するスキ ル」(スキルマトリックス)を踏まえ、独立社外取締役が議長を務める指名諮問委員会による候補者の審議を 経て取締役会へ提案し、取締役会で決定しました。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は次のとおりです。 候補者 番号 候補者属性 ( 性別 ) ふりがな 氏名 生年月日 現在の当社における地位 及び担当 2025 年度取締役会への 出席状況 在任 年数 指名 諮問 委員会
05/22 19:45 3401 帝人
第160回定時株主総会開催のご案内（サマリー版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
://www.teijin.co.jp/ir/stocks/ general-meeting/pdf/gm_260619_02. pdf#page=9 https://www.teijin.co.jp/ir/stocks/ general-meeting/pdf/gm_260619_02. pdf#page=18 (ご参考 ) 上記議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会の構成は以下のとおりとなります。 ■ 取締役会の構成比率 ■ 取締役会の男女比率 社内取締役 社外取締役 女性 男性 45% 55% 36% 64% 株主総会会場のご案内略図 議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます
05/22 18:30 3917 アイリッジ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
回定時株主総会終結の時をもって任 期満了となります。また、経営体制の一層の充実を図るため取締役を1 名増員いたしたいと存じます。 つきましては、取締役候補者 6 名 (うち社外取締役 1 名 )の選任を付議するものです。 氏名現在の役職選任の種別 小田健太郎 (おだけんたろう) 代表取締役社長 重任 渡辺智也 (わたなべともや) 取締役 CHRO 重任 森田亮平 (もりたりょうへい) 山下紘史 (やましたひろふみ) 古木敬人 (ふるきたかと) 取締役 CFO 経営管理本部長 取締役 アプリビジネス事業本部副本部長 ビジネスプロデュース事業本部本部長 執行役員 CTO EX 事業推進部部長 重任
05/22 17:52 7649 スギホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
本方針 当報告書 Ⅰの1「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 1. 取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会が審議を行い、取締役会から委任を受けた代表取締役が 決定します。 2. 取締役の報酬は、業種を考慮し、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準を参照しつつ、適正性を担保します。 3. 取締役の報酬は、定額報酬のほかに、事業年度ごとの会社業績にもとづく業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成することにより、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させます。ただし、社外取締役に
05/22 17:30 9439 エム・エイチ・グループ
第三者割当による新株式発行及び第２回新株予約権の発行並びに主要株主及びその他の関係会社の異動（見込み）に関するお知らせ 株主異動
のであると判断しております。 なお、本第三者割当増資による資金調達での希薄化率が 25% 以上となることから、東京証 券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立した者とし て、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である鈴木規央弁護士 ( 小山・鈴 木法律事務所 )、当社社外取締役である生田目崇氏、当社社外監査役である岡 﨑 久美子氏の3 名で構成される本第三者委員会を設置いたしました。本第三者委員会は希薄化の規模の合理 性、資金調達手法の妥当性及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議し、「9. 企業行動 規範上の手続に関する事項 」に記載のと
05/22 17:30 2752 フジオフードグループ本社
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 32,252 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,085 円 (3) 発行総額 34,993,420 円 (4) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 30,410 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 1,842 株 (5) 払込期日 2026 年 5 月 22 日 以 上
05/22 17:30 2217 モロゾフ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 7,719 株 および数 (2) 処分価額 1 株につき 1,485 円 (3) 処分総額 11,462,715 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 5 名 5,977 株 当社の執行役員 ( 委任型 ) 3 名 1,742 株 (5) 処分期日 2026 年 5 月 22 日 以 上
05/22 17:30 9439 エム・エイチ・グループ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
務取締役兼執行役員経営企画担当 ( 財務・IR 統括 ) 徐芳萍取締役 富東澤取締役 陳磊取締役 湯炘取締役 林忠治取締役 ( 社外取締役 ) 生田目崇取締役 ( 社外取締役 ) 堀越二郎執行役員 mod's hair 事業担当 馬場隆執行役員ヘアメイク・メディア事業担当 ( 連結子会社 :アーツ株式会社代表取締役兼任 ) 國政辰美執行役員キャリアデザイン事業担当 ( 連結子会社 : 株式会社オンリー・ワン代表取締役兼任 ) 藤田直樹執行役員美容室支援事業担当兼美容室運営事業担当 ( 連結子会社 : 株式会社ライトスタッフ代表取締役兼任 ) ( 次ページへ続く) 氏名 宮 﨑 恵子執行役員管理部長 小林満常勤監査役 岡 﨑 久美子監査役 ( 社外監査役 ) 謝思敏監査役 ( 社外監査役 ) 役職 以上
05/22 17:20 4088 エア・ウォーター
経営体制の見直しに伴う取締役・監査役の異動、および執行役員の異動、ならびに組織変更に関するお知らせ その他のIR
等 せんざいよしひろ 千歳喜弘 代表取締役社長執行役員 1 当社取締役会議長社外取締役新 任 新 任 再 任 再 任 からとゆう 唐渡有 にしむらひろかず 西村浩和 はがゆうこ 芳賀裕子 ろっしぇるかっぷ Rochelle Kopp 代表取締役副社長執行役員 本社部門管掌兼経理・財務 統括責任者 取締役専務執行役員 事業部門管掌兼産業事業本 部長 社外取締役 社外取締役 当社専務執行役員経理・財務統括責任者 当社常務執行役員エネルギーソリューション グループグリーンイノベーションユニット長 兼クリーンエネルギー事業推進部長 エア・ウォーター・グリーンデザイン㈱ 代表取 締役社長 ミネベアミツミ
05/22 17:18 7603 ジーイエット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
令等の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、迅速かつ正確に情報開示し、経営の透明性を高めると同時に、 現在の株主総会、取締役会、監査役会等の機能を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 1) 会社の機関の内容 取締役会 : 業務執行取締役 5 名及び非執行取締役 2 名の7 名で構成され、そのうち2 名が社外取締役です。 監査役会 : 当社は監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は常勤監査役 1 名と社外監査役 2 名の3 名で構成しています。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席、業務や財産の状況の調査等を 通じ
05/22 17:15 4390 アイ・ピー・エス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 上森雅子 ( 現当社専務取締役 ) 取締役 ( 重任 ) 川渕正光 ( 現当社常務取締役 ) 取締役 ( 重任 ) 中原茂樹 ( 現当社取締役 ) 社外取締役 ( 重任 ) 村口和孝 ( 現株式会社日本テクノロジーベンチャー パートナーズ代表取締役 ) 社外取締役 ( 重任 ) 雪丸暁子 ( 現弁護士横浜綜合法律事務所 ) 以上
05/22 17:10 3306 日本製麻
監査等委員である取締役以外の取締役、監査等委員である取締役および補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
2002 年 1 月優成監査法人 ( 現 : 太陽有限責任監査法人 ) 入所 2007 年 4 月山田 MTSキャピタル㈱( 現 : 山田コンサルティ ンググループ㈱ 入社 2007 年 8 月同社取締役 2009 年 11 月山田ビジネスコンサルティング㈱( 現 : 山田コ ンサルティンググループ㈱) 入社 2011 年 8 月公認会計士中川英之事務所設立代表 ( 現在に 至る) 2017 年 3 月 ㈱アンビシオン監査役 ( 現在に至る) 2017 年 9 月 ㈱AKIBAホールディングス社外監査役 2024 年 6 月 ㈱AKIBAホールディングス社外取締役 ( 現在 に至る) 2025 年
05/22 17:00 3137 ファンデリー
役員人事に関するお知らせ その他のIR
. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 区分氏名新役職名旧役職名 重任阿部公祐代表取締役同左 重任利川美緒取締役同左 重任茅野智憲取締役同左 【ご参考 】 役員体制 (2026 年 6 月 23 日開催予定の第 26 回定時株主総会後 ) 氏名 役職 阿部公祐 利川美緒 茅野智憲 松澤秀人 成願隆史 浅井耕作 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 以上
05/22 17:00 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー
双日株式会社との資本業務提携、第三者割当による自己株式処分及び新株式発行、株式の売出し他に関するお知らせ その他のIR
たものであり、会社法第 199 条第 3 項の特に有利な金額には 該当しないものと判断しております。 なお、上記発行価格について、当社監査等委員会 (3 名全員が社外取締役 )から、上記算定根拠 による発行価格の決定方法は適正かつ妥当であり、かつ日本証券業協会の「 第三者割当増資の 取扱いに関する指針 」を勘案したものであり、特に有利な発行価格には該当せず適法である旨の 意見を得ております。 2 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した理由 本第三者割当により、割当予定先に対して割り当てる株式数は、合計で当社普通株式 1,557,200 株 ( 議決権数 15,572 個 )であ
05/22 17:00 2700 木徳神糧
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 9,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,961 円 (3) 処分総額 18,629,500 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。) 7 名 9,500 株 (5) 処分期日 2026 年 5 月 22 日 以 上
05/22 17:00 7177 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
内で、会社の業績目標の達成状況及び担当業務に応じて、個別に支給額を決定しています。 当社の取締役及び執行役の個人別の報酬額は、社外取締役が過半数を占める報酬委員会において上記方針に則り決定いたします。 (ⅳ) 執行役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び執行役の指名については、「 取締役及び執行役の選任及び解任方針 」を定めております。 取締役については、人格、品位、知見、誠実性に優れた者で、取締役の責務を果たすため、相応の時間を費やし、積極的に関与できる者を選定し ております。また、取締役会の構成として、会社経営、法律、会計、情報システム等各専門的分野の知見を有す
05/22 16:54 6486 イーグル工業
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
員でない取締役及び監査等委員 である取締役に対する、当会社の成立の日から最初 の定時株主総会終結の時までの報酬等のうち金銭で 支給するものの総額は、第 21 条の規定にかかわら ず、以下のとおりとし、監査等委員でない取締役の 個別の報酬等の額については取締役会に一任する。 なお、当該報酬額には使用人兼務取締役の使用人分 給与は含まないものとする。 (1) 監査等委員でない取締役年額 460 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内 ) (2) 監査等委員である取締役年額 100 百万円以内 2 当会社の取締役及び執行役員 ( 監査等委員である 取締役、社外取締役及び国内非居住者を
05/22 16:45 9439 エム・エイチ・グループ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
定める規則に従い、本臨時株主総会において本第三者割当増資に関する議案を付議し、株主の皆様の意思 を確認する予定であるほか、経営陣から一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当増資の必要性及び相当 性に関する意見を入手することといたしました。 そのため、当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である鈴木規央弁護士 ( 小山・鈴木 法律事務所 )、当社社外取締役である生田目崇氏、当社社外監査役である岡 﨑 久美子氏の3 名で構成される本第三 者委員会を設置し、本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を 2026 年 5 月 21 日に入
05/22 16:30 3079 ディーブイエックス
代表取締役の異動（追加選定）および役員人事に関するお知らせ その他のIR
訪聡志取締役執行役員取締役執行役員 杉山純男取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) (2) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 ( 新任 ) 氏名新役職現役職 木村竜也取締役執行役員執行役員 吉田篤史取締役執行役員執行役員 (3) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者の氏名および略歴 氏名 ( 生年月日 ) きむら 木村 たつや 竜也 (1969 年 3 月 9 日 ) よしだ 吉田 あつし 篤史 (1974 年 6 月 26 日 ) 略歴、地位および重要な兼職の状況 1989 年 4 月エヌピーキャノン事務機株式会社入社 1995 年 4 月株式会社