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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 526 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.249 秒
ページ数： 27 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 16:27 | 9927 | ワットマン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 数 :134,656 株、所有割合 :1.54%) 並びに当社 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」と総称します。) 及 び本取引の成否のいずれからも独立した、当社の独立社外取締役 1 名 ( 片岡宏介氏 ( 片岡公認会計士事務所所長、東 京鐵鋼株式会社取締役 ( 監査等委員 )、CPAパートナーズ株式会社取締役、株式会社フジテレビジョン監査役 )) 及び独 立社外監査役 2 名 ( 七松優氏 ( 七松公認会計士税理士事務所所長 ) 及び小川晃範氏 ( 元公益財団法人日本環境協会専務 理事 ))によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置する旨を決議いたしま | |||
| 05/01 | 16:14 | 7922 | 三光産業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 男氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委 員 )、公認会計士 )、川添啓明氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )、弁護士 ) 及び岡裕信氏 ( 税理士、ク ライム・ヒル株式会社代表取締役 )の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置いたしました。当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 )は、大津素男氏及び川添啓明氏の2 名のみ 15/36 EDINET 提出書類 三光産業株式会社 (E00712) 臨時報告書 であるところ、本特別委員会の構成については、M&A 指針に準拠し、また、本特別委員会の機動的な開催及 び特別委員会としての慎重な意 | |||
| 05/01 | 16:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 82,800 株の自己株式 の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 ( 従業員 )」といいます。)を行うことについて決議いたしました。ま た、当社は、2026 年 4 月 30 日付公表の当社プレスリリース「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を 対象とする株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して、当社普 通株式 25,800 株の自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 ( 役員 )」といい、「 本自己株式処分 ( 従業 員 )」と併せて「 本自己 | |||
| 05/01 | 16:00 | 6246 | テクノスマート |
| 業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット）の継続及び株式報酬上限額改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」といいます。)について、本日開催の取締役会において一部変更 して継続することを決定しましたのでお知らせいたします。 なお、本制度を継続するにあたっては、あらかじめ社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員 会に諮問いたしましたが、異議はございませんでした。 また、本制度継続後も対象取締役の報酬総額は 2019 年 6 月 25 日開催の第 85 期定時株主総会においてご承 認いただいた年額 280,000 千円以内とし、業績連動型株式報酬割合を高めることといたします。詳しくは後記 2(2)をご参照ください。なお、本件は 2026 年 6 月 25 日開催予定の第 92 期定時株主総会議 | |||
| 05/01 | 16:00 | 6420 | ガリレイ |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 8 月 7 日 ) 2000 年 4 月 2013 年 4 月 2019 年 6 月 2023 年 6 月 現在に至る 検事任官 弁護士登録、島田法律事務所入所 ( 現任 ) チムニー株式会社社外取締役 株式会社技術承継機構社外監査役 ( 現任 ) ※1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 丹羽達也氏および沖田美恵子氏の両氏は会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役 候補者であります。また、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であ ります。 17 | |||
| 05/01 | 16:00 | 6420 | ガリレイ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社代表取締役社長就任 税理士登録 不動産鑑定士登録 株式会社 Niwa Holdings 代表取締役社長就任 ( 現任 ) 検事任官 弁護士登録、島田法律事務所入所 ( 現任 ) チムニー株式会社社外取締役 株式会社技術承継機構社外監査役 ( 現任 ) ※1. 丹羽氏、沖田氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 丹羽氏、沖田氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 また、両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立 役員として同取引所に届ける予定であります。 (2) 就任予定日 2026 年 6 月 26 日 2. 監査等委員である取締役の退任 (1) 退任予定の監査等委員である取締役の氏名 竹内博史 藤川隆夫 (2) 退任予定日 2026 年 6 月 26 日 以上 | |||
| 05/01 | 16:00 | 9950 | ハチバン |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 。 この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「 無形固定資産 」に表示していた232,160 千円は、 「ソフトウェア」226,028 千円、「その他 」6,131 千円として組替えしております。 - 12 - 株式会社ハチバン(9950) 2026 年 3 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役 を除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 | |||
| 05/01 | 16:00 | 9950 | ハチバン |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 9 月 KPMG ピートマーウィック株式会社、 高橋貞夫税理士事務所 ( 現 KPMG 税理士法人 ) 入所 2000 年 1 月株式会社木村経営ブレーン、 木村光雄税理士事務所 ( 現税理士法人 木村経営ブレーン) 入所 2005 年 8 月税理士資格取得 2009 年 2 月株式会社木村経営ブレーン 代表取締役社長 ( 現任 ) 2014 年 10 月税理士法人木村経営ブレーン 代表社員税理士 ( 現任 ) 2023 年 6 月北陸税理士会理事 金沢支部長 ( 現任 ) 略 歴 (2) 選任の理由 木村岳二氏は、税務・経営支援分野での豊富な実務経験に加え、各種団体での要職を通じて高い 専門性と公的視点を有しています。独立した立場から当社の経営監督機能の強化に貢献して頂ける と判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。 また、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であり ます。 以上 | |||
| 05/01 | 16:00 | 9950 | ハチバン |
| 中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| Rights Reserved. 18 11. 想定する経営リスク 外的要因 経済・市場リスク ・景気後退、為替変動、原材料 価格の高騰 ⇒ 為替感応度分析による為替 予約、ベンダー等との連携も 含めたSCM 強化、売価設定等 地政学的リスク ・地域紛争によるサプライ チェーン停滞、法規制の変更 ⇒ 徹底した進出前調査、 進出エリアのSCM 強化等 災害・パンデミックリスク ・操業停止、配送不可 ⇒ 原材料調達や製造部門、配送 ルートのバックアップ態勢 構築 内的要因 戦略リスク ・判断の属人化 ⇒ 社外取締役の選任、数値に 基づく判断基準設定 オペレーショナルリスク ・業務プロセスの煩雑化 | |||
| 05/01 | 16:00 | 7814 | 日本創発グループ |
| 当社取締役会の実効性評価結果の概要について その他のIR | |||
| 委員である社外取締役に記名式の取締役会実効性評価のアン ケートを実施し、項目ごとに5 段階評価を行うとともに自由記述欄にて回答を得ました。その回答の集計結果をもとに、取締役 会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課題を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 アンケートにおける大項目は以下のとおりです。 1. 取締役会の構成に関する質問 2. 取締役会の運営に関する質問 3. 取締役会の議題に関する質問 4.サステナビリティを巡る課題に関する質問 5. 取締役会を支える体制に関する質問 6. 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の自己評価についての質問 7. 経営 | |||
| 05/01 | 15:45 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 第37回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2 号議案 取締役 7 名選任の件 現在の取締役 7 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当 1 2 3 4 たつ み 辰巳 くわしま 桑島 ひさまつ 久松 ひら せ 平瀬 たかゆき 崇 やすのり 之 代表取締役社長執行役員再任 恭規 ち ひろ 千尋 かずひろ 和宏 取締役副社長執行役員 事業推進本部管掌 取締役常務執行役員 グループ成長戦略推進本部長 取締役上級執行役員 経営管理本部長 再任 再任 再任 5 たけざわ | |||
| 05/01 | 15:45 | 3608 | ＴＳＩホールディングス |
| 第15期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名を 含む取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位 及び担当 取締役会への 出席状況 しも 1 再任下 じ 地 つよし 毅 代表取締役社長 CEO 16 回 /16 回 ( 出席率 100%) まえ 2 再任前 かわ 川 まさ 正 のり 典 取締役 COO 16 回 /16 回 ( 出席率 100%) ない 3 再任内 とう 藤 みつる 満 取締役 CFO 16 回 /16 回 ( 出席率 100%) た 4 再任社外独立田 なべ 邊 | |||
| 05/01 | 15:45 | 361A | リビングハウス |
| 第73期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 2022 年 11 月当社社外取締役 ( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] 株式会社カヤック代表取締役 CEO 株式会社テー・オー・ダブリュー社外取締役 INCLUSIVE 株式会社社外取締役 株式会社フィル・カンパニー社外取締役 所有する 当社株式数 431,480 株 - 株 - 株 ( 注 ) 1. 各取締役候補者と当会社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 取締役候補者北村甲介氏は、同氏が代表取締役を兼務している株式会社共栄マネジメント及び株 式会社サイモンアンドカンパニーと共に当社の財務及び事業の方針を支配しており、当社は同氏 の子会社等に該当するものであります。 3. 柳澤大 | |||
| 05/01 | 15:45 | 3627 | テクミラホールディングス |
| 2026年2月期 第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 議案 第 4 号議案 1. 第 22 期 (2025 年 3 月 1 日から2026 年 2 月 28 日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会 の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 22 期 (2025 年 3 月 1 日から2026 年 2 月 28 日まで) 計算書類報告の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対するストックオプション報酬額及び内容の件 ― 1 ― 議決権行使について | |||
| 05/01 | 15:45 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 第27期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 備金の額は2,065,458,900 円と致します。 (2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日 2026 年 5 月 27 日 ― 6 ― 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 現在の取締役 6 名は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに取締役 5 名の選任を お願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当 1 むらいひろゆき 村井博之 再任 代表取締役社長最高経営責任者 2 チョウ 趙 サン 珊 再任 取締役常務執行役員 中国・アジア地区統括 3 まつざきさとる 松 﨑 曉 再任 社外取締役 独立役員 社外取締役 4 | |||
| 05/01 | 15:45 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 第37回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| たり66,720 円 (1 株当たり556 円 ) 新株予約権 1 個当たり2,022 円 (1 株当たり2,022 円 ) 権利行使期間 ( 注 )4 2020 年 6 月 1 日 ~ 2027 年 11 月 15 日 2027 年 6 月 1 日 ~ 2035 年 5 月 31 日 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )3、4 取締役 ( 社外取締役 を除く) 新株予約権数 21 個新株予約権数 58,500 個 目的となる株式数 2,520 株 目的となる株式数 58,500 株 保有者数 1 人保有者数 5 人 役員の 保有状況 社外取締役 監査役 ( 注 )5 新株予約権数 60 個新 | |||
| 05/01 | 15:45 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、サステナビリティ、ガバナンスに照らし、豊富な 経験と高い見識を有した取締役としての役割と責任を果たす資質を備えた候補者を、過半数を独立社外取締役 で構成する任意の指名・報酬委員会での審議を経て選任することとしております。 つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案について監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者及びスキル・マトリックスは次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 地位及び担当 企業 経営 業界 知見 事業 戦略 DX IT 財務 会計 法 | |||
| 05/01 | 15:45 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 2026年5月27日臨時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| めた上で、2025 年 9 月 30 日開催の取締役会決議により、梅 津茂巳氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立役員 )、鈴木和郎氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立 役員 )、太田絢子氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立役員 )、鉢村健氏 ( 当社社外取締役、監査等委 員、独立役員 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしま した( 本特別委員会の委員長には、本特別委員会の委員の互選により、鈴木和郎氏が就任しておりま す。)。なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更されておりません。また、当社は、本特別委員会 に対し、以下の | |||
| 05/01 | 15:45 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 注 )2 行使時の払込金額 ( 円 ) ( 注 )3 ( 注 )3 ( 注 )3 行使期間 自 至 2016 年 9 月 1 日 2044 年 6 月 10 日 自 至 2016 年 9 月 1 日 2045 年 6 月 10 日 自 至 2016 年 9 月 1 日 2046 年 6 月 10 日 行使の条件 ( 注 )4 ( 注 )4 ( 注 )4 譲渡に関する事項 ( 注 )5 ( 注 )5 ( 注 )5 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く ) 2 名 2 名 2 名 社外取締役 ( 監査等委員を除く) − − − 取締役 ( 監査等委員 ) − − − ( 注 )1 | |||
| 05/01 | 15:45 | 6632 | ＪＶＣケンウッド |
| 従業員向け株式給付信託への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| %( 小数点以 下第 3 位を四捨五入 )、同直前 6 カ月間 (2025 年 11 月 1 日から 2026 年 4 月 30 日 )の終値の平均値であ る 1,226 円 ( 円未満切捨て)からの乖離率は△3.51%( 小数点以下第 3 位を四捨五入 )となっていること から、当該処分価額は、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しないものと判断しています。 また、当社監査等委員会 (4 名にて構成、うち 3 名は社外取締役 )は、処分予定先に特に有利な処分価 額には該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断は適正であると意見を表明していま す。 4. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないことから、 東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第三者からの意見入手および株主の 意思確認手続きは要しません。 以 上 3 | |||