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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.09 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 15:30 | 4287 | ジャストプランニング |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| として籾木勲、森直樹、上林三子雄を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除きます。)に対する業績連動型 譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う報酬改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除く。)に対して、新たに業績連動型譲渡制限付 株式報酬制度を導入する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 6 名選任の件 賛成数 | |||
| 04/30 | 12:00 | 4287 | ジャストプランニング |
| 定款 2026/04/28 定款 | |||
| いては、法令または定款のほか、取締役 会において定める取締役会規則による。 ( 報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったこ とによる取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、 法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができ る。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との 間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結 することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、 法令 | |||