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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.146 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 14:15 | 2345 | ＨＯＤＬ１ |
| HODL1 中期経営計画「HODL&BUIDL2028」資料 その他のIR | |||
| に関する注記 ( GC 注記 )」を受けている 論点対応方針中期経営計画における目標 ガバナンス体制の構築 ● ● 社外取締役の独立性確保 規程類を再整備 ● すでに対応を完了し、運用を進めている 状況 上場維持体制の構築 ● ● 経理人材の確保 AI 等を利用した社内体制の効率化 ● ● 体制の構築は完了 継続的な改善を実行中 流出資産の取戻し / 責任追及 ● 民事・刑事双方で法的手続きを検討 または実行 ● ● 勝訴を見込んでいるが長期化する 可能性あり 当計画には算入せず GC 注記の解除 ● ● HODL 戦略での財務基盤強化 BUIDL 戦略での売上利益の回復 ● 2027 年 | |||
| 04/30 | 17:40 | 2345 | ＨＯＤＬ１ |
| 第三者割当により発行される第16回新株予約権及び第17回新株予約権の募集に関するお知らせ その他のIR | |||
| れているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定 していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるとこ ろ、払込金額が算定結果である評価額を参考に、割当予定先との間で協議し、本評価額に ついて合意を得たことを確認した後に決定されているため、本新株予約権の発行価額は、 有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。なお、当社社 外取締役 1 名及び監査等委員 3 名全員 ( 監査等委員の3 名は東京証券取引所が定める独立 役員 )からは、本新株予約権の発行要項の内容及び当該算定機関の算定結果を踏まえ、下 記事項について確認し、本新株予約 | |||
| 04/30 | 17:03 | 2345 | ＨＯＤＬ１ |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| する意見を入 手することといたしました。 このため、当社は、経営者から一定程度独立した者として、当社の独立社外取締役である渡辺治氏及び佐藤憲介氏並 びに外部の弁護士である渡邉雅之氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設 置し、本第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2026 年 4 月 30 日付で入手し ております。なお、本特別委員会の意見の概要は以下のとおりです。 ( 本特別委員会の意見の概要 ) 1 結論 本委員会は、本第三者割当について、必要性及び相当性が認められると考えます。 2 理由 (1) 必要 | |||