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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.2 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 15:45 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、サステナビリティ、ガバナンスに照らし、豊富な 経験と高い見識を有した取締役としての役割と責任を果たす資質を備えた候補者を、過半数を独立社外取締役 で構成する任意の指名・報酬委員会での審議を経て選任することとしております。 つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案について監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者及びスキル・マトリックスは次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 地位及び担当 企業 経営 業界 知見 事業 戦略 DX IT 財務 会計 法 | |||
| 05/01 | 15:45 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 2026年5月27日臨時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| めた上で、2025 年 9 月 30 日開催の取締役会決議により、梅 津茂巳氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立役員 )、鈴木和郎氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立 役員 )、太田絢子氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立役員 )、鉢村健氏 ( 当社社外取締役、監査等委 員、独立役員 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしま した( 本特別委員会の委員長には、本特別委員会の委員の互選により、鈴木和郎氏が就任しておりま す。)。なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更されておりません。また、当社は、本特別委員会 に対し、以下の | |||
| 05/01 | 15:45 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 注 )2 行使時の払込金額 ( 円 ) ( 注 )3 ( 注 )3 ( 注 )3 行使期間 自 至 2016 年 9 月 1 日 2044 年 6 月 10 日 自 至 2016 年 9 月 1 日 2045 年 6 月 10 日 自 至 2016 年 9 月 1 日 2046 年 6 月 10 日 行使の条件 ( 注 )4 ( 注 )4 ( 注 )4 譲渡に関する事項 ( 注 )5 ( 注 )5 ( 注 )5 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く ) 2 名 2 名 2 名 社外取締役 ( 監査等委員を除く) − − − 取締役 ( 監査等委員 ) − − − ( 注 )1 | |||