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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/27 14:21 4596 窪田製薬ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
絡場所 】 東京都港区南青山一丁目 15 番 37 号 【 電話番号 】 03-6550-8928 【 事務連絡者氏名 】 管理本部長多田卓弘 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 3 月 18 日開催の取締役会及び2026 年 4 月 24 日開催の定時株主総会において、当社取締 役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。) に対する中長期的なインセンティブの付 与及び株主価値の共有を目的として、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます
04/27 14:18 4596 窪田製薬ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 中川祐輝 藤原正明 澁谷太志 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合