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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.072 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 12:00 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| 第13回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 田幸夫 代表取締役社長 ( 現任 ) (1968 年 7 月 24 日生 ) 2018 年 5 月株式会社エヌリンクス( 現 : 株式 会社コレックホールディングス) 再任 社外取締役 2018 年 5 月当社社外監査役 2019 年 2 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 5 月株式会社エヌリンクス( 現 : 株式 会社コレックホールディングス) 社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ジン・パートナーズ株式会社代表取締役 株式会社コレックホールディングス社外取締役 1,000 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 柴田幸夫氏は | |||
| 05/01 | 12:00 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| 第13回定時株主総会招集ご通知（法令および定款に基づくインターネット開示事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取 締役会の議案について十分な審議を可能とする資料の作成支援、議案内容 の事前説明を行うことにより、社外取締役及び監査役の議案の理解を促し、 適法性その他の確認が適切になされることを確保する。 d. 取締役は、他の取締役の法令又は定款に違反する行為を発見した場合、直 ちに監査役会及び取締役会に報告する。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程及び情報セキュリテ ィ規程に従い、適切に記録、保存、管理する。 3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 a. 当社グループのリスク管理を体系的に定めるリスク管理規程を定め、同規 | |||