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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/02 | 19:45 | 7357 | ジオコード |
| 第22回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| だし、任期満了による退任、定年退 職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。 ⅱ 新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引 所に上場した日から起算して1 年を経過する日までは、新 株予約権を行使することができない。 ⅲ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 50 個 10,000 株 1 名 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 ( 注 | |||
| 05/02 | 17:46 | 7049 | 識学 |
| 2026年(第11期)定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 期純利益額の37 百万円より 40% 超過であったとき、また2025 年 2 月末におけ る株価が2024 年 2 月末の501 円より40% 超過であ ったとき、割り当てられた新株予約権の総数の100 %まで (2)その他新株予約権等の状況 該当事項はありません。 ― 18 ― 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長安藤広大 取締役副社長梶山啓介営業本部長 株式会社 ARS 代表取締役 合同会社 KDI 代表社員 株式会社アイエンター社外取締役 取締役大野一美株式会社ペチュラAK | |||
| 05/02 | 15:46 | 6521 | オキサイド |
| 2026年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 550,000 円新株予約権 1 個当たり 550,000 円 (1 株当たり 550 円 ) (1 株当たり 550 円 ) 2019 年 9 月 28 日から 2027 年 8 月 27 日まで 2020 年 8 月 11 日から 2028 年 7 月 10 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の 保有状況 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の | |||
| 05/02 | 15:46 | 6521 | オキサイド |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 学法人横浜国立大学地域連携推進機構成長戦略教 育研究センター教授兼総合学術高等研究院半導体・ 量子集積エレクトロニクス研究センター副センター長 株式会社 UNTRACKED 監査役 - NTTアドバンステクノロジ株式会社 経営戦略室経営企画部門担当部長 監査役小坂義人信越化学工業株式会社監査役 監査役田中良幸ダイニッカ株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役為近恵美氏、Gareth C.W. Jones 氏及び小池美和氏は、社外取締役であります。 2. 監査役小坂義人氏及び監査役田中良幸氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役吉田貴氏及び監査役小坂義人氏は、以下のとおり、財務及び会計に | |||
| 05/02 | 13:45 | 6224 | ＪＲＣ |
| 第35期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 第 35 期 定時株主総会 招集ご通知 日時 場所 2026 年 5 月 28 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 大阪府大阪市浪速区湊町 1 丁目 2 番 3 号 ホテルモントレグラスミア大阪 23 階 「パティオリッチモンド」 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 剰余金処分の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。)に対する業績連 動事後交付型譲渡制限付株式報酬に係 る報酬決定の件 インターネットまたは書面による議決権行使期限 2026 年 5 月 | |||
| 05/02 | 13:45 | 6224 | ＪＲＣ |
| 第35期定時株主総会招集ご通知 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 価として交付された新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (3)その他新株予約権等に関する重要な事項 発行回次 新株予約 権の数 目的となる 株式の数 新株予約権 の払込金額 行使価額行使期間取締役 ( 社外取締役を除く。) の保有状況 新株予約 権の数 目的である 株式の数 保有 者数 第 1 回 A 種 新株予約権 第 1 回 B 種 新株予約権 第 2 回 B 種 新株予約権 第 3 回 A 種 新株予約権 第 3 回 B 種 新株予約権 18,095 個 361,900 株無 | |||
| 05/02 | 12:00 | 9927 | ワットマン |
| 2026年臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 中和雄氏 ( 所 有する当社株式の数 :134,656 株、所有割合 :1.54%) 並びに当社 ( 以下 「 公開 買付関連当事者 」と総称します。) 及び本取引の成否のいずれからも独立した、 当社の独立社外取締役 1 名 ( 片岡宏介氏 ( 片岡公認会計士事務所所長、東京鐵 鋼株式会社取締役 ( 監査等委員 )、CPAパートナーズ株式会社取締役、株式会社 フジテレビジョン監査役 )) 及び独立社外監査役 2 名 ( 七松優氏 ( 七松公認会計 士税理士事務所所長 ) 及び小川晃範氏 ( 元公益財団法人日本環境協会専務理 事 ))によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と | |||
| 05/02 | 12:00 | 9993 | ヤマザワ |
| 2026年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役社長 取締役工藤和久 管理本部長兼店舗戦略室・サステナビリティ推進プロジェク ト管掌 株 主 総 会 参 考 書 類 取締役柿崎泰之営業本部長兼品質管理室管掌 取締役山本哲也 物流統括管理者 (CLO) 兼情報物流部部長兼 人事教育部・改善推進室・プロジェクト管掌 取締役髙橋一夫髙橋一夫公認会計士事務所所長 取締役半田稔半田稔法律事務所所長、㈱じもとホールディングス社外取締役 事 業 報 告 取締役髙橋修ネッツトヨタ山形 ㈱ 代表取締役社長 常勤監査役池田正廣 監査役川井雅浩川井雅浩税理士事務所所長、㈱ 塚田会計事務所代表取締役 監査役廣瀬渉 フィデアホールディングス㈱ 社外取締役 ㈱ 荘 | |||
| 05/02 | 12:00 | 9993 | ヤマザワ |
| 2026年定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| に、株主 の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入し ております。当事業年度中に交付した当該株式の数は次のとおりです。 区分株式数交付を受けた人数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 7,443 株 6 名 - 4 - ⑵ 新株予約権等の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 新株予約権の行使に 名 称 ( 発行決議日 ) 新株予約 権の数 新株予約権の目的と なる株式の種類と数 際して株式を発行す る場合の株式の発行 価額及び資本組入額 新株予約権を行使する ことができる期間 新 | |||
| 05/02 | 12:00 | 152A | オプティ |
| 第４０回定時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役三浦伸太郎三浦伸太郎公認会計士事務所所長 VALX 株式会社執行役員 監査役中村勝典中村勝典税理士事務所所長 ( 注 )1. 取締役三浦伸太郎氏は、社外取締役であります。 2. 監査役中村勝典氏は、社外監査役であります。 シティア公認会計士共同事務所所長 株式会社はてな社外監査役 株式会社ジェノメンブレン社外監査役 一般財団法人藤本育英財団監事 3. 監査役中村勝典氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有しております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 該当事項はありません。 5 (3) 当事業年度に係る取締役及び監査役報酬等の額 区分 報酬等 | |||
| 05/02 | 12:00 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 臨時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 4 番岩田康裕氏について 同氏は、日本航空電子工業株式会社にて海外事業本部をはじめ、米国現地法人で副社長 を務めた実務経験を有しており、グローバル志向が強まる事業環境において、SAAF グ ループが海外事業の機会を模索する際の示唆やリスク管理能力の向上に資するものです。 また、上場会社であるワイエスフード株式会社の社外取締役を務めていた経験も有して おり、SAAF 取締役会における独立性・透明性を確保し、中長期的な企業価値向上に向 けたガバナンス機能強化に寄与できます。以上から、SAAF 社外取締役として適任者で あると判断し、選任をお願いするものであります。 5 候補者番号 5 番江本克也 | |||
| 05/02 | 11:45 | 6182 | メタリアル |
| 第22回定時株主総会資料（書面交付していない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| び監査役会に報告する。 (ⅳ) 社外取締役の招聘により、経営の透明性と公正な意思決定をより強 化する。 (ⅴ) 取締役会は取締役会規程に基づいて運営し、取締役間の意思疎通を 図るとともに相互に業務執行を監督する。また、監査役も出席し取締 役の職務の執行の適法性を監査する。 (ⅵ) 反社会的勢力及び団体との関係を常に遮断し、不当な要求に応じぬ よう取締役・従業員等は毅然とした姿勢で事に当り、被害の防止とス テークホルダーの信頼を損なわぬよう行動する。 2 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 (ⅰ) 取締役は、その職務の執行に係る以下の文書 ( 電磁的記録を含む) その他 | |||
| 05/02 | 11:45 | 6182 | メタリアル |
| 第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社長 株式会社 TNBI 代表取締役 監査役 ( 常勤 ) 石川直株式会社グローヴァ監査役 監査役須藤智雄 監査役古賀崇広 公認会計士古賀崇広事務所代表 U&I 税理士法人代表社員 ( 注 )1. 取締役秀島博規氏、取締役筒井高志氏及び取締役時政和宏氏は、社外取締役で あります。 2. 常勤監査役石川直氏、監査役須藤智雄氏及び監査役古賀崇広氏は、社外監査役 であります。 3. 常勤監査役石川直氏、監査役須藤智雄氏及び監査役古賀崇広氏は、以下のとお り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 ・常勤監査役石川直氏及び監査役須藤智雄氏は、金融機関での長年の業務経験が あり、財務及び会 | |||
| 05/01 | 23:45 | 4494 | バリオセキュア |
| 2026年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| であります。 1 取締役の職務執行の効率性の確保のための取り組み 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会 は、迅速かつ効果的、効率的な意思決定を行えるよう毎月 1 回定時取締役会を開催するととも に、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は経営の重要事項の審議、決 定、業務執行の進捗確認等の業務統制等重要な意思決定機関として運用されております。 また、取締役会にはすべての監査等委員である取締役が出席し、取締役の業務執行の状況を 監査できる体制となっております。 2 内部監査の実効性の確保のための取り組み 当社は代表取締役社長直 | |||
| 05/01 | 23:45 | 4494 | バリオセキュア |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役井口圭一 取締役森博也 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 事業本部長 グローバルブライト合同会社代表社員 HEROZ 株式会社代表取締役 CEO 株式会社ストラテジット取締役 株式会社エーアイスクエア取締役 株式会社ティファナ・ドットコム取締役 VOIQ 株式会社取締役 楽待株式会社社外取締役 HEROZ 株式会社取締役 CTО VOIQ 株式会社取締役 HEROZ 株式会社取締役 CFО 株式会社ストラテジット取締役 株式会社エーアイスクエア取締役 株式会社ティファナ・ドットコム代表取締役 VOIQ 株式会社取締役 畑敬子 HOP 株式会社代表取締役 CEO 髙 | |||
| 05/01 | 23:45 | 4434 | サーバーワークス |
| 第27回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役 2014 年 5 月株式会社スカイ365 社外取締役 2018 年 12 月当社代表取締役社長 2024 年 3 月当社代表取締役社長社長執行役員 ( 現任 ) 2024 年 3 月富士フイルムクラウド株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 5 月株式会社ワールド社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 富士フイルムクラウド株式会社社外取締役 株式会社ワールド社外取締役 1,580,589 株 ( 取締役候補者とした理由 ) 当社で2000 年 12 月より長年にわたり代表取締役として経営を担っております。豊富な経験と知見 を有し十分な実績を上げており、優れた経営手腕が発 | |||
| 05/01 | 23:45 | 4413 | ボードルア |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ものを除く)の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) とみなが しげひろ 冨永重寛 (1981 年 8 月 5 日 ) ふじい かずや 藤井和也 (1981 年 6 月 28 日 ) ほどしま よしあき 程島義明 (1982 年 5 月 27 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2007 年 4 月当社入社 2007 年 11 月当社代表取締役社長就任 ( 現 ) 2023 年 10 月ウリドキ株式会社社外取締役就 任 ( 現 ) 2007 年 4 月当社入社 2018 年 2 月当社代表取締役就任 2020 年 2 月当社代表取 | |||
| 05/01 | 23:45 | 4429 | リックソフト |
| 第24期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| し、経営の重要事項 の決定及び業務遂行の監督に十分な役割を果たしてまいりました。その知識と見識を活かしていただきたいた め、選任をお願いするものであります。 1991 年 4 月株式会社三菱銀行 ( 現株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 入行 1996 年 10 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 2003 年 7 月加藤公認会計士事務所設立 2 2019 年 5 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 2021 年 5 月当社取締役就任 ( 現 ) 17,240 株 再任 米国法人 Ricksoft, Inc. Director 就任 ( 現 ) 2024 年 | |||
| 05/01 | 23:45 | 4432 | ウイングアーク１ｓｔ |
| 第10回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 策定し、リスク・コン プライアンス委員会がモニタリングするとともに、有事の際の緊急事態対応体制を予め整備し、 リスクの未然防止と軽減に努めております。 また、顧客企業の機密情報の管理の徹底と個人情報保護のため、セキュリティポリシー及び各 種運用ルールの策定及び導入、また役員及び従業員に対する教育プログラムを実施しておりま す。 その他、法令・諸規則遵守の強化を図り、倫理観を高め良識ある行動の維持、向上のため、役 員及び従業員に対する教育プログラムを実施しております。 2 取締役の職務執行 取締役会は8 名の取締役 (うち4 名が会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 )で構成さ れ、当 | |||
| 05/01 | 23:45 | 4432 | ウイングアーク１ｓｔ |
| 第10回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役執行役員 CTO Business Data Empowerment SBU President 取締役執行役員 CFO 管理本部長 14 回 /14 回 ( 出席率 100%) 14 回 /14 回 ( 出席率 100%) 事 業 報 告 5 やま 山 ざわ 澤 こう 光太 たろう 再任社外独立 郎 社外取締役 指名・報酬委員 14 回 /14 回 ( 出席率 100%) 6 や 矢 7 おか 岡 じま 島 たか 孝 だ 田しゅん 俊 お 應 再任社外独立 すけ 輔 社外取締役 指名・報酬委員 再任社外社外取締役 14 回 /14 回 ( 出席率 100%) 14 回 /14 回 ( 出席 | |||