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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 17:11 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の意思決定に慎重を期し、また、SFPHD 社取締役会の意思決定過程における恣意性 及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、2026 年 1 月 22 日開催のSFPHD 社取締役会 決議により、SFPHD 社の独立役員である社外取締役の長南伸明氏 ( 公認会計士公認会計士長南伸明事 務所 )、髙見由香里氏及び柿田徳宏氏 ( 弁護士けやき総合法律事務所 )の3 名により構成される特別委員 会を本合併に係る諮問機関と位置付け、本特別委員会に対し、(ⅰ.) 本合併の是非 ( 本合併がSFPHD 社 企業価値の向上に資するかを含む。)に関する事項、(ⅱ.) 本合併の取引条件の公正性 | |||
| 04/14 | 17:08 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| として、2024 年 11 月 15 日に、HEROZからの独立性及び本株式交換の成否からの独立性を有してお り、かつ、東京証券取引所に独立役員として届け出ている、バリオセキュアの社外取締役 ( 監査等委員 )である畑敬 子氏、髙橋可奈氏及び森脇基氏の3 名により構成される特別委員会 ( 本特別委員会 )を設置いたしました。また、本 特別委員会の委員の互選により本特別委員会の委員長として髙橋可奈氏が選定されました。なお、本特別委員会の委 員の報酬は、本株式交換の成否及び答申内容にかかわらず本特別委員会に係る業務に従事した時間に応じて報酬を支 払うものとされており、本株式交換の成立を条件に支払わ | |||
| 04/14 | 17:00 | 3277 | サンセイランディック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 18,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,419 円 (4) 処分総額 25,542,000 円 (5) 処分先及び その人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 18,000 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 29 日開催の第 46 回定時株主総会において、改定後の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)に基づき、譲渡制限付株式取得の現物出資財産とするための報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株 式報酬 」といいます。)として | |||
| 04/14 | 16:41 | 4494 | バリオセキュア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 取締役会の意思決定に慎重を期し、また、バリオセ キュアの取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保す るとともに、バリオセキュアの取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることがバリオセキュ アの一般株主にとって公正であるといえるかどうかについての意見を取得することを目的として、2024 年 11 月 15 日に、HEROZからの独立性及び本株式交換の成否からの独立性を有しており、かつ、東京証券取 引所に独立役員として届け出ている、バリオセキュアの社外取締役 ( 監査等委員 )である畑敬子氏、髙 橋可奈氏及び森脇基氏の3 名により構成される特別委員会 | |||
| 04/14 | 16:30 | 274A | ガーデン |
| 2026年2月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 役 小澤修三 薫 ⽥ 勇 社外取締役 ( 監査等委員 ) 角野崇旫雄 社外取締役 ( 監査等委員 ) ⽥ 中達也 取締役 井上陵太 執 ⾏ 役員 伊藤貴俊 社外取締役 永野正昌剛 執 ⾏ 役員 木村直樹 Garden Co., Ltd. 36 COMPANY INTRODUCTION 企業理念 イマをHAPPYに! 「ガーデンに関わる全晩ての⼈旆が幸せで笑顔に、そして夢のある企業であり続けたい」という思いを込めています。 使命 |Mission 私たちは、ガーデンに関わる⼈旆達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供いたします。 価値観 |Value 社員の幸せ こそが重要 強いハート を持つ | |||
| 04/14 | 16:30 | 300A | ＭＩＣ |
| 新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役候補者の選任 氏名新職現職 垣内永次社外取締役株式会社 SCREEN ホールディングス特別顧問 河合順子社外取締役非常勤監査役 ( 注 )1. 垣内永次氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け 出る予定です。 2. 河合順子氏は、現在当社の非常勤監査役であり、同株主総会終結の時をもって監査役を辞任し、新たに社 外取締役に就任する予定であります。 2. 新任監査役候補者の選任 氏名新職現職 松崎良樹常勤監査役執行役員生産本部長 田上剣太郎非常勤監査役東京大学工学部田中謙治研究室 学術専門職員 ( 注 )3. 松崎良樹氏は、現在当社の執行役員であり | |||
| 04/14 | 16:14 | 4384 | ラクスル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ました。 また、当社は、本取引がMBOに該当し、当社又は当社の一般株主との間に構造的な利益相反の問題が存在するた め、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、そ の公正性を担保することを目的として、2025 年 8 月 1 日開催の取締役会により、当社の独立社外取締役である小林賢 治氏 ( 当社社外取締役 )、琴坂将広氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び宇都宮純子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査 等委員 ))の3 名によって構成される、永見氏、松本氏及びゴールドマン・サックス、また当社グループのいずれか らも独立した特別委 | |||
| 04/14 | 16:10 | 6182 | メタリアル |
| 2026年２月期 通期（2025年３月～2026年２月）決算説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項） その他のIR | |||
| 2004 年 2 月 25 日 九段オフィス|〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3 丁目 7 番 1 号 代表取締役 CEO 五石順一 取締役 CAIO 米倉豪志 社外取締役秀島博規社外取締役筒井高志社外取締役時政和宏 監査役常勤監査役石川直 監査役須藤智雄監査役古賀崇広 売上高 ( 連結 ) 4,487 百万円 (2026 年 2 月期 ) 総資産 ( 連結 ) 4,676 百万円 (2026 年 2 月末時点 ) 従業員数 ( 連結 ) 172 名 (うち正社員 157 名 )(2026 年 2 月末現在 ) 主な連結子会社 株式会社ロゼッタ(AI 事業 ) 株式会社グローヴァ | |||
| 04/14 | 16:07 | 3198 | ＳＦＰホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| が構造的な利益相 反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当することに鑑み、本合併に係る当社の意思決定に慎 重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保す るため、2026 年 1 月 22 日開催の当社取締役会決議により、当社の独立役員である社外取締役の長南伸明氏 ( 公認会計 士公認会計士長南伸明事務所 )、髙見由香里氏及び柿田徳宏氏 ( 弁護士けやき総合法律事務所 )の3 名により構 成される特別委員会を本合併に係る諮問機関と位置付け、本特別委員会に対し、(a) 本合併の是非 ( 本合併が当社企 業価値の向上に資す | |||
| 04/14 | 16:00 | 135A | ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ |
| 2026年２月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| . All rights reserved. 34 経営陣一覧 製造業知見・AI 技術を有した経営陣 代表取締役 南塲勇佑 社外取締役 北田眞治 製造業とAIの組み合わせによる新たなソリューションの提供を 実現するべく、2020 年 3 月当社創業 慶應義塾大学卒業後、キーエンスに入社 食品・自動車部品等の生産ラインの省人化を多数経験 トヨタ自動車元常務役員 プライムアースEVエナジー元代表取締役社長 取締役 荻本成基 顧問 伊原保守 コンサルティング及び新商品開発 東京大学卒業 大学在学中より、複数の企業にてAIを活用した効率化支援の プロジェクトを経験。 トヨタ自動車元取締役副社長 アイシン精機 | |||
| 04/14 | 16:00 | 1418 | インターライフホールディングス |
| 株式給付信託（BBT）の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、「 本制度 」と いいます。)の改定に関する議案 ( 以下、「 本議案 」といいます。)を 2026 年 5 月 26 日開催の第 16 期定 時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 記 1. 本制度の一部改定の背景及び目的 当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及 び執行役員 ( 以下、総称して「 役員 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を より明確にし、役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有 | |||
| 04/14 | 16:00 | 190A | Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ |
| 2026年８月期中間決算説明資料 その他のIR | |||
| 2023 2024 2026 資金調達の軌跡 武田薬品、及びVC 数社から資金調達 東京証券取引所 グロース市場に上場 総資金 調達額 104 億円 Chordia Therapeutics Inc. 3 多様な専門性で事業成長を加速する経営体制 •CEOと専門性豊かな社外取締役が、迅速な意思決定で事業成長をけん引 代表取締役 社外取締役 監査等委員 ( 社外取締役 ) 戦略助言 会計 中村学 CEO ( 新生キャピタルパートナーズ代表取締役 ) 石井幸佑 三宅洋 社外取締役 ( 公認会計士 / ラクオリア創薬社外取締役 ) 戦略助言 研究開発 • 2017 年 10 月にChordia | |||
| 04/14 | 16:00 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスとＳＦＰホールディングス株式会社の 合併契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| により、SFPHD 社の独立役員である社外取締役の 長南伸明氏 ( 公認会計士公認会計士長南伸明事務所 )、髙見由香里氏及び柿田徳宏氏 ( 弁護士け やき総合法律事務所 )の3 名により構成される特別委員会を本合併に係る諮問機関と位置付け、本特 別委員会に対し、(a) 本合併の是非 ( 本合併がSFPHD 社企業価値の向上に資するかを含む。)に 関する事項、(b) 本合併の取引条件の公正性 ( 合併比率の水準、買収の方法及び買収対価の種類その 他の取引の条件が公正なものとなっているかを含む。)に関する事項、(c) 本合併の手続の公正性 ( 取 引条件の公正さを担保するための手続が十分に講じられ | |||
| 04/14 | 16:00 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 新たな経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 業投資推進 部 経営企画部、財務部、 海外事業部、北米事業 投資推進部 再任 再任 取締役 CFO 取締役 CHRO 大内源太経理部、財務部、IR 部経理部、IR 部 両角元勝人事部、総務部グループ事業戦略部 - 1 - 再任 / 新任 役職名氏名新管掌旧管掌 再任社外取締役松井晴美 ― ― 再任 再任 再任 再任 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 石井祐輔 ― ― 松岡一臣 ― ― 大塚美幸 ― ― 片山典之 ― ― 2. 執行役員の体制と管掌業務 (2026 年 5 月 27 日付 ) 再任 / 新任 | |||
| 04/14 | 16:00 | 3198 | ＳＦＰホールディングス |
| 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスとＳＦＰホールディングス株式会社の合併契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| により、SFPHD 社の独立役員である社外取締役の 長南伸明氏 ( 公認会計士公認会計士長南伸明事務所 )、髙見由香里氏及び柿田徳宏氏 ( 弁護士け やき総合法律事務所 )の3 名により構成される特別委員会を本合併に係る諮問機関と位置付け、本特 別委員会に対し、(a) 本合併の是非 ( 本合併がSFPHD 社企業価値の向上に資するかを含む。)に 関する事項、(b) 本合併の取引条件の公正性 ( 合併比率の水準、買収の方法及び買収対価の種類その 他の取引の条件が公正なものとなっているかを含む。)に関する事項、(c) 本合併の手続の公正性 ( 取 引条件の公正さを担保するための手続が十分に講じられ | |||
| 04/14 | 16:00 | 4197 | アスマーク |
| 2026年11月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| プロパティータワー 4 階 : 2001 年 12 月 : 166 百万円 ( 2025 年 11 月末 ) : 4,416 百万円 ( 2025 年 11 月期 ) : 316 名 ( 2025 年 11 月末 ) : オンライン・オフラインの総合マーケティングリサーチ事業 / HR テック事業 役員 : 町田正一 飯田恭介 木原康博 鈴木親 大内智 塩月潤道 代表取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 加盟団体 取得認証 : 一般社団法人日本マーケティングリサーチ協会 ( JMRA ) : 製品認証の国 | |||
| 04/14 | 16:00 | 280A | ＴＭＨ |
| 2026年11月期 第1四半期 連結決算補足資料 その他のIR | |||
| コストダウン や改善を実現。2016 年にTMHに参画 関真希 取締役 Maki Seki CFO 野木村修 Osamu Nogimura 社外取締役 大手事業会社、デロイトトーマツコンサルティング社にて経営改 革に従事。グローバルコスト構造の可視化、M&A 等サプライチェ ーン観点から多数のプロジェクトに従事。2015 年にTMHに参画 名古屋大学卒業後、日立製作所に入社。 ルネサステクノロジ生産本部長、ルネサスエレクトロニクス執行役員 生産本部本部長、ルネサスセミコンダクターパッケージ&テストソリューションズ 代表取締役社長を歴任。一貫して半導体製造部門に従事 21 ©2026 TMH | |||
| 04/14 | 16:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2026年11月期第１四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 立年月 2009 年 12 月 創立年月 1990 年 1 月 (システムイオ設立 ) 本店所在地千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目 6 番地 1 決算期 11 月 従業員数単体 :15 名、連結 :401 名 (2026 年 4 月現在 ) 上場市場東証スタンダード 資本金 2 億 9,345 万円 (2026 年 4 月現在 ) 発行済株式数 2,129,400 株 (2026 年 4 月現在 ) 役員構成代表取締役社長増田典久 常務取締役三方英治 ( 財務担当取締役 ) 取締役野山真二 ( 株式会社システムイオ代表取締役 ) 社外取締役菅千恵 常勤監査役沼倉巧和 社外監査役大和久雅弘 社外監査 | |||
| 04/14 | 16:00 | 3967 | エルテス |
| 2026年２月期 通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 員 代表取締役菅原貴弘取締役副社長伊藤豊 取締役三川剛社外取締役篠地里百合 監査役宮崎園子監査役本橋広行監査役高橋宜治 スマートシティ事業 • 不動産管理業務のDX 化ソリューション開発・提供 • プロパティ・マネジメントサービスの提供 • エストニアのサイバネティカ社と連携したデータ連携プラットフォーム構築 株式会社 AIK 株式会社 And Security ISA 株式会社 連結子会社 SSS 株式会社東和警備株式会社株式会社 JAPANDX 株式会社 GloLing プレイネクストラボ株式会社 JDXソリューションズ株式会社 SRIA Lab 株式会社アクター株式会社株式会社 | |||
| 04/14 | 16:00 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 2026年２月期決算（補足説明資料） その他のIR | |||
| 執行 取締役 松井晴美石井祐輔松岡一臣大塚美幸片山典之 社外取締役取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ✔ 事業会社 5 社の代表取締役の交代 対象会社 KRフードサービスサンジェルマンクリエイト・ダイニングいっちょう Il Fornaio 氏名濱埜直人日野大平原田一正春田将希 Ronald Joseph Thomas Jr. 旧役職サンジェルマン社長いっちょう社長 ( 内部昇格 ) ( 内部昇格 ) ( 外部招聘 ) 異動日 2026 年 3 月 1 日付同年 3 月 25 日付 © 2026 create | |||