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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 16:45 4619 日本特殊塗料
社外取締役候補者の選任及び退任役員に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 15 日 会社名日本特殊塗料株式会社 代表者名 代表取締役 社長執行役員 遠田比呂志 (コード番号 4619 東証スタンダード) 問合せ先執行役員経営企画部長中嶋剛 (TEL 03-3913-6136) 社外取締役候補者の選任及び退任役員に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 15 日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任について決議いたし ましたので、お知らせいたします。なお本件は、2026 年 6 月 23 日開催予定の第 120 回定時株主総会 に付議する予定です。 また、同定時株主総会終結の時をもって、社外取締役 1 名が退任することとなり
04/15 16:40 4840 トライアイズ
中長期成長戦略「TRIiS2.0」発表のお知らせ その他のIR
Bull 等において数 々のシステム 開発をリード 社外取締役 浅田俊一 < 社外取締役監査等委員 > ( 略歴 ) 旧第一勧業銀行、みずほ銀行 を経て、みずほフィナンシャ ルグループ副社長、東京セ ンチュリー社長・会長を歴任 © 2026 TRIiS Corporation. All Rights Reserved. 植頭隆道 < 社外取締役監査等委員 > ( 略歴 ) 証券会社勤務等を経て、UGS アセットマネジメント代表取 締役およびヘッジファンド証 券代表取締役 澁谷遊野 < 社外取締役監査等委員 > ( 略歴 ) 東京大学大学院学際情報学府 博士課程修了、同大学情報学 環特任助教等を経て
04/15 16:30 6548 旅工房
「改善計画・状況報告書」の公表に関するお知らせ その他のIR
受給に不可欠な議論が行われた形跡は - 12 - 確認できておらず、これらがガバナンス不全を招いた直接的な要因ではありますが、より本質 的な原因としては、経営トップをはじめとした業務執行取締役のコンプライアンス意識の欠如 が認められ、不正につながる言動や指示に対し批判的に検証する姿勢の欠如や、社外取締役や 取締役会に説明し、判断を仰ぐといった、本来あるべき相互牽制及び監視機能の脆弱化が考え られます。 こうした状態を招いた要因として、当社の役員選任において明確な選定基準が存在しなかっ たことが挙げられます。不正発生当時の取締役選任に強い影響力を持っていた A 元社長による 独自の戦略や評価基準
04/15 16:30 6548 旅工房
内部管理体制の強化に関するお知らせ その他のIR
を踏まえ、再発防止および信頼回復に向けた内部管理体制の抜本的な強化を進 めております。 今般、その一環として、本日開催の取締役会において内部統制システムに関する基本方針の一部改定を決議 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 改定の背景および目的 当社においては、過去の事案の発生要因として、社外取締役の業務執行取締役への監督機能、代表取締役 の意思決定に係る監督機能、および監査役の業務執行取締役への監督機能に課題が認識されております。 これを踏まえ、当社は、同課題の解消を通じた監督および監査機能の実効性向上等を目的として、内部管 理体制の見直しを行うものであります。 2
04/15 16:30 3153 八洲電機
取締役候補者選任のお知らせ その他のIR
補者 ( 重任 ) 氏名 2026 年 4 月 15 日現在の役職等 太田明夫代表取締役会長兼 CEO 清宮茂樹代表取締役社長兼グループCOO 松 﨑 正取締役兼専務執行役員 CMO 事業統括本部長 織田富造取締役兼常務執行役員 CFO 経営統括本部長 岡谷洋介取締役兼常務執行役員 CHRO 経営統括本部副統括本部長 2 . 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 ( 新任 ) 氏名 2026 年 4 月 15 日現在の役職等 上石奈緒 ( 新任 ) ※ 上石奈緒氏は、監査等委員でない社外取締役候補者です。 3 . 新任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の略歴 氏
04/15 16:00 7093 アディッシュ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
​ ​ 式の処分 ( 以下、「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたの​ ​で、下記のとおりお知らせいたします。​ ​ 記 ​ 処分の概要 ​ ​1. ​(1)​ 払込期日 ​ ​ ​(2)​ ​ 処分する株式の種類及び数 ​ ​(3)​ ​ 処分価額 ​ ​(4)​ ​ 処分価額の総額 ​ ​(5)​ ​ 株式の割当ての対象者及び​ ​その人数並びに割り当てる​ ​ 株式の数 ​ ​(6)​ ​その他 ​ ​2026 年 5 月 14 日 ​ ​ 当社普通株式 26,880 株 ​ ​14,999,040 円 ​ ​1 株につき558 円 ​ 取締 ( 社外取締役を
04/15 16:00 3648 ＡＧＳ
役員人事内定に関するお知らせ その他のIR
義 重任社外取締役同左 た 田 の 野 い 井 ゆ 優 み 美 重任社外取締役同左 いのうえりつこ 井上理津子 重任社外取締役同左 いい 飯 じま 島 ひろし 寛 重任社外取締役同左 ※ 伊豆隆義氏、田野井優美氏、井上理津子氏及び飯島寛氏は、社外取締役の候補者であります。なお、伊豆隆義氏、 田野井優美氏及び飯島寛氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出 ております。 1 2. 監査役 (1) 監査役候補者 氏名現役職名 (2026 年 4 月 1 日時点 ) い 五 が 十 らし 嵐 しん 伸 じ 二 常勤監査役 あお 青 やま 山 みち 通 お 郎 社
04/15 16:00 3678 メディアドゥ
2026年2月期 通期決算説明資料 その他のIR
当 8 円 普通配当 28 円 過去最高額 21/2 期 22/2 期 23/2 期 24/2 期 25/2 期 26/2 期 27/2 期 28/2 期 29/2 期 ( 予定 ) ( 予想 ) 26/2 期は期初発表通り 27/2 期は前期水準の配当 金を維持 100 50% 0% -50 -10 69 4.27/2 期通期業績予想 2026 年 6 月以降の経営体制 株式会社メディアドゥ 2026 年 2 月期通期決算説明資料 取締役 (3 名 ) 社外取締役 (3 名 ) 独立役員比率 50% (6 名中 3 名 ) Yasushi Fujita Kayoko Hanamura
04/15 16:00 431A ユーソナー
譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
普通株式 38,601 株 (3) 処分価額 1 株につき1,950 円 (4) 処分価額の総額 75,271,950 円 (5) 割当予定先取締役 (※) 5 名 12,428 株 執行役員 21 名 24,142 株 従業員 5 名 2,031 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役
04/15 16:00 431A ユーソナー
従業員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
間 終値平均 ( 円未満切捨て) 乖離率 1ヶ月 (2026 年 3 月 15 日 ~2026 年 4 月 14 日 ) 1,818 円 7.26% 3ヶ月 (2026 年 1 月 15 日 ~2026 年 4 月 14 日 ) 1,912 円 1.99% 6ヶ月 (2025 年 10 月 17 日 ~2026 年 4 月 14 日 )( 注 ) 2,359 円 -17.34% ( 注 ) 当社の上場日が2025 年 10 月 17 日であることから、6ヶ月に満たない期間となっており ます。 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 3 名を含む4 名で構成 )は、上記処分価額について、本 自己株式
04/15 16:00 5079 ノバック
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
取締役候補者 氏名 新役職名 さとう 佐藤 まさたか 昌孝 取締役 ( 社外取締役 ) (2) 異動予定日 2026 年 7 月 30 日 ( 第 62 期定時株主総会開催予定日 ) (3) 新任取締役候補者の略歴 さとう 佐藤 氏名 まさたか 昌孝 1961 年 1 月 30 日生 1983 年 4 月 2010 年 11 月 2013 年 4 月 2013 年 10 月 2015 年 4 月 2016 年 4 月 2017 年 4 月 2019 年 4 月 2020 年 6 月 2021 年 6 月 2023 年 4 月 2024 年 4 月 2024 年 6 月 2025 年 6 月 略
04/15 15:30 291A リスキル
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR
。 (2) 変更内容 定款変更の内容は別紙 「 定款変更案 」をご参照ください。 (3) 日程 定款一部変更のための株主総会開催日 2026 年 6 月 26 日 ( 予定 ) 定款一部変更の効力発生日 2026 年 6 月 26 日 ( 予定 ) 1 3. 役員の異動について (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 氏名新役職名現役職名 松田航代表取締役社長同左 (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名現役職名 小南紳哉社外取締役監査等委員常勤社外監査役 友田順社外取締役監査等委員社外監査役 東伸之社外取締役監査等委員社外取締役 (3) 退任予定取締役及び監査
04/15 15:30 4891 ㈱ティムス
ストック・オプションとしての新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
各位 会社名 代表者名 2026 年 4 月 15 日 株式会社ティムス 代表取締役社長若林拓朗 (コード番号 :4891 東証グロース市場 ) ストック・オプションとしての新株予約権の発行に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 15 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に 基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役及び従業員に対し、ストック・オプションとして下記の とおり新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」という。)を発行することを決議いたしましたので、お知らせいた します。 記 I. ストック・オプションとして
04/15 15:30 4972 綜研化学
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 15 日 会社名綜研化学株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員冨田幸二 (コード番号 4972) 問合せ先執行役員 IR・広報室長小林弘昌 (TEL 03-3983-3268) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動について決議しましたので、お知らせいた します。 なお、役員の異動につきましては、2026 年 6 月 24 日開催予定の第 78 回定時株主総会及びそ の後の取締役会において正式に決定する予定であります。 記 1. 取締役の異動 (2026 年 6 月 24 日予定 ) (1) 新任取締役候補 社外取締役 なかせ 中瀬 みちゆき 道行 (2) 退任取締役 社外取締役 ふせぎ 布施木 たかよし 孝叔 以上 1
04/15 15:30 3673 ブロードリーフ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
よび数 記 当社普通株式 59,574 株 (3) 処分価額 1 株につき 940 円 (4) 処分総額 55,999,560 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 当社の執行役員 ※ 社外取締役を除く。 2 名 7 名 38,662 株 20,912 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 2 月 21 日開催の当社取締役会において、当社の取締役および執行役員 ( 社 外取締役を除く。以下、「 取締役等 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と 共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当 社の取締役等に対し、譲渡制
04/15 15:30 3091 ブロンコビリー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
14 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 12,894 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,375 円 (4) 処分価額の総額 56,411,250 円 (5) 割当予定先 (6)その他 当社の取締役 (※)4 名 10,424 株 当社の執行役員 4 名 2,470 株 ※ 社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 10 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外 取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます
04/15 15:30 3252 地主
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類および数 当社普通株式 20,407 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,185 円 (3) 処分総額 64,996,295 円 (4) 処分先および 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) その人数並びに 2 名 20,407 株 処分株式の数 (5) 処分期日 2026 年 4 月 15 日 以上
04/15 15:30 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議いたしまし た。 また、2026 年 3 月 26 日開催の第 12 期定時株主総会において、本制度に基づき対象取締役に対して 支給する金銭報酬債権の総額は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)に対して年額 3,000 万円以内 (うち社外取締役分は年額 1,000 万円以内、使用人分給与は含みません。)、監査等委員であ る取締役に対して年額 2,000 万円以内とすること、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総 数は、取締役に対して年 6,000 株以内 ( 当社は 2026 年 4
04/15 15:30 2590 ダイドーグループホールディングス
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収への対応方針）の継続承認および独立委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR
入所 1986 年 4 月公認会計士登録 1998 年 7 月青山監査法人代表社員 2005 年 10 月中央青山監査法人理事・代表社員 2007 年 5 月霞が関監査法人 ( 現太陽有限責任監査法人 ) 代表社員 2010 年 1 月同監査法人統括代表社員 2011 年 4 月会計検査院特別調査職 ( 現任 ) 2015 年 11 月株式会社コシダカホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 2016 年 12 月加藤産業株式会社社外監査役就任 2019 年 4 月当社社外監査役就任 ( 現任 ) 2022 年 8 月公認会計士・税理士森内茂之事務所設立代表 ( 現任
04/15 15:30 2590 ダイドーグループホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 8,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,650 円 (4) 処分総額 22,260,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)3 名 3,200 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 200 株 の 数当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)7 名 1,800 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 3,200 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 4 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常