開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/07 15:30 2726 パルグループホールディングス
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 7 日 会社名株式会社パルグループホールディングス 代表者名代表取締役会長兼社長児島宏文 (コード番号 2726 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員嶋尾博光 管理本部長 (TEL. 06-6227-0308) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者の選任について、下記の とおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 なお、新任社外取締役の選任につきましては 2026 年 5 月 27 日開催予定の第 54 回定時株 主総会の決議により正式に選任される予定です。 1. 新任社外取締役候補
04/07 15:30 1377 　サカタのタネ
2026年５月期第３四半期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表
月 28 日開催の第 77 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並 びに執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1. 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託 」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式 及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等
04/07 15:30 5707 東邦亜鉛
代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
企業価値向上を⽬ 指すためであります。 2. 取締役の異動 1 代表取締役の異動 ⽒ 名新職現職 いとう 伊藤 正まさひと ⼈ ( 退任 ) 代表取締役社 ⻑ 執 ⾏ 役員 さとうよしかず代表取締役社 ⻑ 執 ⾏ 役員 佐藤義和 CRO 兼 CLO *Chief Regeneration Officer **Chief Logistics Officer 取締役常務執 ⾏ 役員 CRO* 兼 CLO** 2 新任予定の取締役 ⽒ 名 つぼい 坪井 寛ひろゆき ⾏ 新職 取締役 ( 社外取締役 ) 3. 新任代表取締役の略歴 別紙 1をご参照ください。 1 4. 就任予定 ⽇ 2026 年 6
04/07 15:30 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
2026年２月期　決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
・ホールディングス㈱ 社外取締役 ) 3 新任監査役候補 入江道之 ( 現イオンビッグ㈱ 常勤監査役 ) 4 退任予定監査役 代 々 城忠義 ( 現ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ 常勤監査役 ) 石本博文 ( 現ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ 社外監査役 ) (3) 新任取締役候補の略歴 氏名尾 﨑 英雄 (おざきひでお) 生年月日 1951 年 8 月 27 日生 略歴 1976 年 3 月 ㈱フジ入社 2000 年 5 月同社四国開発部長 2001 年 5 月同社取締役四国開発部長 2003 年 5 月同社取締役執行役員開発担当 2005 年 4 月同社取締役
04/07 15:30 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
取締役及び監査役の異動に関するお知らせ その他のIR
常務執行役員フジグラン事業本部長 2006 年 5 月同社代表取締役専務執行役員店舗運営事業本部長 2006 年 7 月同社代表取締役社長 2018 年 5 月同社代表取締役会長 2019 年 5 月マックスバリュ西日本 ㈱( 現 ㈱フジ) 社外取締役 2022 年 3 月 ㈱フジ代表取締役社長 2022 年 3 月 ㈱フジ・リテイリング( 現 ㈱フジ) 代表取締役会長 2024 年 3 月 ㈱フジ代表取締役会長 ( 現任 ) 氏名 : 江川敬明 (えがわひろあき) 生年月日 : 1966 年 5 月 3 日生 略歴 : 1989 年 4 月 ㈱ 第一勧業銀行 ( 現 ㈱みずほ銀行 ) 入行
04/07 15:30 9253 スローガン
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
モデルを実証してまいります。この新体制のもと、ステークホルダーの皆様と共に、企業価値の向 上に努めてまいります。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 仁平理斗代表取締役社長同左 北川裕憲取締役副社長同左 尾下大介社外取締役 - (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 佐藤郁邓馬取締役常勤監査等委員内部邪監査担当者 武田雄治社外取締役監査等委員 - 野村彩社外取締役監査等委員 - (3) 退任予定役員 氏名現役職名備考欄 杉之原明子社外取締役 ( 注 1) 渡辺千賀社外取締役 ( 注 1) 林田真由子常勤監査役 ( 注 2) 江原準
04/07 15:30 7081 コーユーレンティア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 [ 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 ] 現在当社では、独立社外取締役を1 名選任しています。社外取締役は、客観的、中立的な立場から各取締役、監査役とも積極的に意見交換し 取締役会へも意見具申を行っており、社外取締役として求められる責務を十分に果たしております。なお、当社は自社グループの事業規模や特 性、現在の機関設計等を総合的に勘案し、2 名以上の独立社外取締役の選任について今後検討してまいります。 [ 補充原則 4-82. 独立社外取締役の有効な活用 ] 現在、独立社外取締役は1 名のため筆頭独立社外取締役を決定する状況にありませんが、独立社外取締役がその期待される役割を十分に果
04/07 15:17 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
念ならびにSV 宣言を体現できる人材であること、そして360 度評価の結果を総合的に勘案し、指名・報酬委員会の助言、提言を踏まえた上で、取 締役会にて決定する。このように、当社取締役および執行役員の指名は、当社が予め定める明確な考慮要素を勘案した上で決定されており、恣 意性を排除した適正なものとなっている。また、取締役および執行役員に重大な法令および定款違反等があった場合や職務執行が困難と認めら れる事由等が生じた場合は、取締役会により総合的に判断した上で解任の決定を行う。 社外取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の選任理由については、定時株主総会招集通知の参考書類を参照。 (v
04/07 15:00 8278 フジ
2026年２月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、2017 年 5 月 18 日開催の第 50 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 7 月 10 日より、当社取締役 ( 社外取締役 及び非常勤取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除く。)( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式報酬 制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しています。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与するポ イントの数に相当する数の当社株式が信託を通じて各取締役等に対して交付されるという、株式報酬制度です。ま た、取締役等が当社株式の
04/07 15:00 8278 フジ
代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
行役員管理担当大西文和 取締役重任 ― 井出武美 社外取締役重任 ― 横山ぬい 社外取締役重任 ― 渡瀬ひろみ 社外取締役重任 ― 石橋三千男 ※ 代表取締役会長尾 﨑 英雄氏、取締役平尾健一氏及び取締役豊田洋介氏は、2026 年 5 月 19 日開催予定の第 59 回定時株主総会の終結の時をもって、取締役を退任予定です。 ※ 辻󠄀 雅信氏は、2026 年 5 月 19 日付けで「 店舗運営担当 ( 営業全般管掌 )」に就任予定です。 (2) 新任取締役候補者の略歴 【 略歴 】 氏名辻󠄀 雅信 (つじまさのぶ) 生年月日 経 歴 1968 年 8 月 7 日 1991 年 4 月ジャスコ
04/07 14:28 549A ヒトトヒトホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
成長や企業価値の向上を阻 害するリスクが高まることになるため、これらのリスクに対応すべく、グループガバナンス強化のため、以下の取り組みを実施しております。 1 社外取締役の充実 当社は取締役 8 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む)のうち社外取締役が4 名 ( 独立役員 3 名、うち監査等委員である取締役 2 名 )と、取締役 の半数を社外取締役が占める構成としております。取締役会においても、これら社外取締役からそれぞれの専門性に依拠した意見が活発に述べ られ、業務執行取締役の執行状況の監督に加えて執行判断にも影響を与えるなど、経営の透明性と公正性を高める努力をしております。 2 経
04/07 13:37 3271 　ＴＨＥグローバル社
意見表明報告書 意見表明報告書
特別委員会の設置及 び答申書の取得 」に記載のとおり、本取引は、公開買付者において当社の親会社であるSBIホールディング スとの間で本不応募契約を締結し、当社がSBIホールディングスから自己株式取得を行うことが想定されて いることなど、公開買付者のみならず、SBIホールディングスとの間においても潜在的な利益相反が認めら れることも考慮し、本提案を受けた対応を含めて、本取引に係る手続及び条件の公正性を確保する観点から 2026 年 2 月 16 日付で書面決議の方法により決議し、山上友一郎氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員、公認 会計士 )、上村直子氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員、弁
04/07 13:26 6099 エラン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
動報酬 ( 役員賞与 )で構成され、 業績連動報酬 ( 役員賞与 )は金銭報酬と株式報酬から構成されております。 なお、当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2021 年 3 月 23 日開催の第 27 回定時株主総 会決議により、業務執行取締役及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。 社外取締役及び監査等委員である取締役は、その役割と独立性の観点から、固定報酬である月額報酬のみとしております。 監査等委員でない取締役の報酬決定の手続としては、取締
04/07 13:00 1878 大東建託
公開買付届出書 公開買付届出書
( 対象者独立社外取締役、監査等委員、 公認会計士 )、上村直子氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員、弁護士 )に加え、大手証券会社、投資会社等に おいて長年投資事業に従事した豊富な経験と財務及び会計に関する高い見識を有しており、公開買付者、対象 者、SBIホールディングス及び旭化成ホームズから独立した東伸之氏 ( 外部有識者 )の3 名によって構成される特 別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の 経緯及び判断内容等については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回 避するため
04/07 12:00 6757 ＯＳＧコーポレーション
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
れた株式の状況 役員区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。) 当社普通株式 6,278 株 5 名 ― 12 ― 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に対し交付された新株予約権の 状況 該当事項はありません。 (3)その他新株予約権等に関する重要事項 該当事項はありません。 ― 13 ― 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の状況 ( 令和 8 年 1 月 31 日現在 ) 氏名地位及び担当重
04/07 11:58 堅果シナジー投資事業有限責任組合
公開買付届出書 公開買付届出書
景、目的及び意思決定の過程 」に記載のa) 乃 至 d)をご参照ください。)について構想していたところ、対象者が、2025 年 12 月 23 日に株式会社キャピタルギャラ リー( 所有割合 :14.05%)から2026 年 2 月 26 日開催予定の対象者の定時株主総会において社外取締役 4 名を選任する 旨の株主提案 ( 大谷氏、高野浩史氏、渥美陽子氏及び青山氏の社外取締役への選任議案 )を行う旨の書面を受領した ことを受けて、2026 年 1 月 20 日に「 株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ」を公表し、株式 会社キャピタルギャラリーの当該株主提案に反対意見を示した
04/07 10:49 8804 東京建物
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を総合的に判断したうえで、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する資質を有する人物を経営陣幹部に選任 し、また取締役・監査役の候補者として指名しております。 なお、代表取締役の選解任や取締役・監査役候補の指名にあたっては、社外取締役の適切な関与を企図し、委員長を社外取締役とし、構成員の 過半を社外取締役が担う指名諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会にて決議しております。 ・取締役会が上記を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明取締役及び監 査役の候補者については、個 々の略歴及び選任理由を株主総会招集通知に記載しております
04/07 10:49 4574 大幸薬品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
&A、組織再編、多額の資 産の取得・処分等については、取締役会の決議事項としておりますが、日常の業務執行については、経営会議や代表取締役社長以下取締役、執 行役員及び部門長にその権限を委譲しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、監査等委員会設置会社として、独立性の高い社外取締役 3 名を設置しております。なお、独立性の基準としては、東京証券取引所が定め る独立役員の基準を参考に、当社との間に利害関係がない等客観的な独立性を、その基準としております。 【 補充原則 4-101 任意の委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 当社は、監査等
04/07 10:20 8167 リテールパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、実行しております。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主との取引については、必要に応じ、関連する基本取引契約等の締結等に際し、取締
04/07 10:04 3646 駅探
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-11 当社は職務権限規程にもとづき、経営の重要事項や事業計画等株主価値に影響を与える事項については取締役会決議とすると共に、スピード感 の高い経営を実施するために、事業運営に係る事項については社長等に権限を委譲しております。主な委譲事項としては、以下があります。 ○ 組織及び従業員人事に係る事項 ○ 一定金額以下の営業及び費用に係る事項 ○ 子会社における事業運営に係る事項 原則 4-9 当社は金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、かつ法曹、会計等の分野に秀で、当社経営を客観的な視点から監督できる人材を独立社 外取締役としております。 補充原則 4-101 当社は、取締役の報酬等に関する