開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/06 18:36 7157 ライフネット生命保険
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
え方と基本方針 当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化のため、監査等委員会設置会社として、コーポレート・ガバナンス体制を構築して います。取締役会は、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っており、その監督機能を強化し監督と執行の分離を一層機能させること を目的として過半数を独立社外取締役としているとともに、取締役会に占める女性取締役比率は33%であり多様性の一層の確保も進めています。 取締役会から独立した監査等委員会は、取締役の業務執行の状況について監査を行っており、全員が独立社外取締役で構成されています。 また、取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性
04/06 18:15 146A コロンビア・ワークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
うにあたっては、指名・報酬委員会に諮問し、 同委員会は、当社または他社での業績、経験、知識、人望等を勘案し、適切な人材を取締役会に答申します。取締役会はその答申に基づき、取 締役選任議案を決定しています。取締役が社内規程で定める解任事由に該当した場合、取締役会は、指名・報酬委員会からの提案を踏まえ、株 主総会に提出する当該取締役の解任に関する議案の内容を決定することとしております。また取締役候補の指名や取締役の解任にあたっては、 構成員の過半数を独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)が占める指名・報酬委員会にて審議のうえ、取締役会に原案を報告するこ ととしており、また特に指名にあた
04/06 17:00 8303 ＳＢＩ新生銀行
役員人事 その他のIR
独立社外取締役が半数を占め、引き続き経営の透明性・客観性を確保した体制となってお ります。また、2026 年 6 月開催予定の定時株主総会において、新たに独立社外取締役候補者を選任する予定 であり、当該定時株主総会終了後速やかに、取締役会における独立社外取締役が過半数を占める体制を回 復する予定です。 以上 お問い合わせ先 SBI 新生銀行サステナビリティ&コミュニケーション統括部 報道機関のみなさま SBIShinsei_PR@sbishinseibank.co.jp 株主・投資家のみなさま SBIShinsei_IR@sbishinseibank.co.jp
04/06 16:35 3271 　ＴＨＥグローバル社
大東建託株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募の推奨のお知らせ その他のIR
ホールディングスとの間で本不応募契約を締結し、当社が SBI ホールデ ィングスから自己株式取得を行うことが想定されていることなど、公開買付者のみならず、SBI ホー ルディングスとの間においても潜在的な利益相反が認められることも考慮し、本提案を受けた対応を 含めて、本取引に係る手続及び条件の公正性を確保する観点から 2026 年 2 月 16 日付で書面決議の方 法により決議し、山上友一郎氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員、公認会計士 )、上村直子氏 ( 当社 独立社外取締役、監査等委員、弁護士 )に加え、大手証券会社、投資会社等において長年投資事業に 従事した豊富な経験と財務及び会計に関
04/06 16:35 1878 大東建託
株式会社THE グローバル社（証券コード3271）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
( 対象者独立社外取締役、監査等委員、公認会計士 )、上村直子氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員、 弁護士 )に加え、大手証券会社、投資会社等において長年投資事業に従事した豊富な経験と財務及び会計に関する 高い見識を有しており、公開買付者、対象者、SBI ホールディングス及び旭化成ホームズから独立した東伸之氏 ( 外 部有識者 )の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです ( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担 保するための措置及び利益相反を回避するための措
04/06 16:30 2597 ユニカフェ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ため、現在は各種情報開示についての英訳を実施しておりませんが、今後の 当社の株主構成を勘案しつつ、必要性が高いと判断した時点で各種情報開示について英訳の実施を検討してまいります。 〔 補充原則 4-1-3〕 当社の後任の代表取締役につきましては、取締役会での選任することとしておりますが、後継者計画も含めた選解任プロセスのさらなる整備に つきまして、検討を進めてまいります。 〔 補充原則 4-3-3〕 CEOを含む役員に不正あるいは不当な行為があった場合には取締役会は辞任勧告を行うことができると「 役員規程 」に定めております。また、 「 賞罰規程 」において社外取締役を委員長として賞罰委員会を
04/06 16:30 7527 システムソフト
第三者割当による新株式の発行、第６回新株予約権の取得・消却及び特別利益の計上並びに主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
。)に対して 11.11%( 小数点以下第三位を四捨 五入。以下、ディスカウント率の算出について同じとします。)のディスカウント、過去 3ヶ月 間の終値単純平均値である 61 円に対して 21.31%のディスカウント、及び過去 6ヶ月間の終値 単純平均値である 64 円に対して 25.00%のディスカウントとなっており、日本証券業協会の定 める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」も踏まえると、いわゆる有利発行に該当するもの ではないと考えます。 また、本取締役会において、当社監査等委員会 (3 名中 2 名が社外取締役 )から、本新株式の 払込金額は、取締役会決議の直前営業日における終値
04/06 16:23 3807 フィスコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナン ス体制の状況 」の「 取締役報酬関係 」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任については、各 々 経営者としての人格に加え、経営者としての経験、実績、専門性を加味して総合的に判断のうえ、取締役会が 決定します。 (5) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 個 々の選任理由については、毎期の定時株主総会もしくは臨時株主総会に記載のとおりです。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は2021 年 12 月、独立役
04/06 16:03 7527 システムソフト
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
券 業協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」も踏まえると、いわゆる有利発行に該当するものではな いと考えます。 また、本取締役会において、当社監査等委員会 (3 名中 2 名が社外取締役 )から、本新株式の払込金額は、取締 役会決議の直前営業日における終値に0.9を乗じた金額で決定されているところ、当社普通株式の流動性の低さ及び ボラティリティの高さ並びに本第三者割当の割当株式数を考慮すると、当該ディスカウントを付与することは経済 合理性があり、日本証券業協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」も踏まえると、割当予定先に特 に有利な金額には該当せず、適法である旨の
04/06 16:00 4985 アース製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 当社の取締役の報酬については、「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 」において、報酬体系、報酬枠及び報酬決定に対する考え 方を示しております。報酬決定の手続については、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の諮問を経て決定しており、客観的な判断 ができているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 『ガイドライン第 2 章株主の権利・平等性の確保 (4) 政策保有株式に関する方針 』にて開示しております。 2025 年の実績については、2026 年 1 月開催の取締役会にて政策的に保有する上場株式について、取得時点か
04/06 16:00 前澤ホールディングス
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場） 訂正有価証券届出書
て、監査等委員 である取締役以外の取締役の報酬等の額については年額 2 億円以内とする旨、監査等委員である取締役の報酬等 の額については年額 8 千万円以内とする旨、並びに、共同持株会社の成立時点における前澤工業又は前澤化成工 業の取締役である共同持株会社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち、株 式報酬制度に係る報酬等の額の具体的な算定方法及び具体的な内容を、共同持株会社の定款 ( 附則 )に定める予定 です。 ( 訂正後 ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、今後策定する予定です。 役員の報酬等は、株主総会の決議でその限度額を
04/06 16:00 6034 ＭＲＴ
臨時報告書 臨時報告書
事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、冨田兵衛氏、小川智也氏、西岡哲也氏、加藤修孝氏、雨宮玲於奈氏、青山綾子氏、 富樫泰良氏を選任するものであります。 なお、雨宮玲於奈氏、青山綾子氏、富樫泰良氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、加藤博彦氏、原口昌之氏、諌山祐美氏を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第
04/06 15:30 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人
資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ その他のIR
、 2026 年 4 月 28 日開催予定の臨時株主総会にて下記 1 記載の新任取締役の選任を付議することを決議しま したので、お知らせいたします。 記 1. 就任予定の取締役 (2026 年 4 月 28 日付 ( 予定 )) 社外取締役 ( 非常勤 ) 増田晶 ( 新任 ) ( 注 ) 就任予定の取締役の略歴は、別紙記載のとおりです。 2. 退任予定の取締役 (2026 年 4 月 28 日付 ( 予定 )) 社外取締役 ( 非常勤 ) 辻孝文 ( 退任 ) 3. 新任取締役選任後の本資産運用会社の役員の状況 代表取締役社長 ( 常勤 ) 石原久稔 常務取締役 ( 常勤 ) 北村彰史 社外取締役 ( 非
04/06 15:30 4689 ＬＩＮＥヤフー
代表取締役の異動ならびに取締役候補者および補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
) 再任 坂上亮介上級執行役員 CFO( 最高財務責任者 ) 新任 玉塚元一 ― 新任 ※ 玉塚元一氏は社外取締役候補者です。当社は、同氏の選任が承認され、社外取締役に就任した場合、同氏を ㈱ 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。 ※ なお、現取締役 ( 代表取締役会長 )である川邊健太郎氏は、上記 1.のとおり、任期満了により本定時株主総 会の終結の時をもって退任予定です。 (2) 新任候補者の略歴および選任理由 氏名 略歴 坂上亮介 (さかうえりょうすけ) 選任理由 2008 年 10 月当社入社 2019 年 10 月当社常務執行役員 CFO( 最高財務責任者
04/06 15:30 2685 アンドエスティＨＤ
2026年２月期　決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
日 ) 代表取締役社長福田泰生 ( 前当社専務取締役 ) 取締役会長福田三千男 ( 前当社代表取締役会長 ) 取締役木村治 ( 前当社代表取締役社長 ) 2.その他の役員の異動 ( 異動予定日 :2026 年 5 月 27 日 ) (1) 監査等委員でない新任取締役候補 専務取締役北村嘉輝 ( 現株式会社アダストリア代表取締役社長 ) 取締役林正武 ( 現当社グループ執行役員経営企画本部長 ) ( 注 ) 北村嘉輝氏は、2025 年 5 月 29 日開催の定時株主総会において、監査等委員でない取締役に選任さ れましたが、同年 8 月 31 日をもって辞任により退任しております。なお、同年 9 月 1 日付で、持株 会社体制移行に伴い、当社の連結子会社である株式会社アダストリア代表取締役社長に就任してお ります。 (2) 監査等委員でない退任予定取締役 取締役会長福田三千男 取締役木村治 社外取締役水留浩一 社外取締役リュウシーチャウ ― 21 ―
04/06 15:27 5997 協立エアテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 補充原則 4-12【 中期経営計画の実現分析 】 中期経営計画を策定し、毎年、実現性・目標等を勘案し見直しを行っております。中期経営計画として開示は行っておりませんが、今後につきまし ては、検討してまいります。 補充原則 4-13【CEO 等の後継者計画 】 当社の最高経営責任者等の後継者については、人格・知識・能力・実績等を考慮し、その職務を全うできる適任者であることを基準とし、総合的に 判断し選任する事としております。現在の対象者は全取締役としております。 今後必要に応じて適宜、後継者計画の立案について検討してまいります。 原則 4-8【 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役 1 名
04/06 15:12 4578 大塚ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任の方針・手続きについては、「ガイドライン8.(2) 選解任基準 」にて開示しております。 取締役・監査役の選任・解任等に関する事項については、全社外取締役から構成される指名・報酬委員会において審議し、決定した事項をコー ポレートガバナンス委員会に報告の後、取締役会に答申しております。 取締役・監査役候補の指名手続は、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会において決定されます。 ※ 後継者計画 (サクセッションプラン)について 当社は、次世代の経営を担う資質がある人材を早期に見出し、企
04/06 15:00 6177 ＡｐｐＢａｎｋ
新たな執行役員（副社長）の選任及び新経営体制に関するお知らせ その他のIR
長 取締役 取締役 三好正洋社外取締役 ( 監査等委員 ) 岡崎太輔社外取締役 ( 監査等委員 ) 井尾仁志社外取締役 ( 監査等委員 ) ・musica lab 株式会社 ( 当社 100% 子会社 ) 氏名 萩原一禎 役職 代表取締役社長 ・株式会社 PWAN( 当社 100% 子会社 ) 氏名 黒佐誠 役職 代表取締役社長 以上
04/06 14:58 6971 京セラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
04/06 14:38 4099 四国化成ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」 及び「 企業行動憲章 」を掲載しております。 (2) 当報告書 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役報酬の決定に関する方針は、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をも とに取締役会において決定します。同方針の詳細については、当報告書 「Ⅱ 1.【 取締役報酬関係 】」に記載のとおりです。 (4) 取締役候補の指名については、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をもと に、取締役会で決定します。監査役候補の指名については、同様に指名・報酬委員会における審議を経た提案を