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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 16:00 1866 北野建設
監査役の辞任に関するお知らせ その他のIR
。 以上ご参考 ) 北野建設株式会社取締役・執行役員一覧 ( 令和 8 年 5 月 1 日付 ) 1. 取締役 代表取締役会長兼社長 取締役 北野貴裕 山 﨑 義勝 取締役久保聡 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 秋田孝之 宇田好文 矢崎ふみ子 2. 監査役 常任 ( 常勤 ) 監査役滝沢登 監査役 ( 社外監査役 ) 西田孝 監査役 ( 社外監査役 ) 酒井光一 3. 上席執行役員 ( 氏名 ) ( 担務 ) 執行役員社長北野貴裕社長兼情報企画本部長 専務執行役員山 﨑 義勝技術本部長兼建築事業本部長 執行役員久保聡人事本部長兼ブランディング・広報戦略室長 兼
04/30 16:00 2410 キャリアデザインセンター
2026年９月期　第２四半期決算説明会資料 その他のIR
554.5 紙使用量実績 (2020 年 9 月期を100とした場合の指数 ) 40.5 34.8 33.7 32.5 34 ガバナンス取り組み 企業の持続的成長と中長期的な企業価値を創出するためには、各ステークホルダーの皆様との適切な協働が不可欠であると認識しており、 それぞれの立場を尊重するとともに経営の透明性を高め、意思決定の迅速化や監督機能の強化を図り、適正な企業統治のもと、 企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。 取締役会の構成 社外 3 名 (43%) 取締役 計 7 名 社内 4 名 (57%) 取締役会は、社内取締役 4 名および社外取締役 3
04/30 16:00 3657 ポールトゥウィンホールディングス
投資家のみなさまからのご質問について（2026年１月期 決算発表後） その他のIR
向上及びコーポレート機能の強化を実現しました。海外事業では、ロシ ア・ウクライナ情勢の影響や顧客環境の変化等、想定外の外部要因により混迷しましたが、概ね対応を完了しております。 また、メディア・コンテンツ事業からの撤退は、グループ統制と経営効率を見直す重要な転機となりました。同事業において は、「エンターテインメント 360°サービス」の展開を目指しましたが、収益モデルの確立には至らず、昨年 6 月に祖業である BPO 事業に立ち返り、収益性回復を最優先とする方針へ転換しました。 2026 年 4 月 23 日に開催された当社第 17 回定時株主総会においては、社外取締役からの評価を求める質問
04/30 16:00 4762 エックスネット
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
: 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 (2) 発行済株式数 ( 普通株式 ) 1 期末発行済株式数 ( 自己株式を含む) 2026 年 3 月期 8,261,600 株 2025 年 3 月期 8,261,600 株 2 期末自己株式数 2026 年 3 月期 4,081,693 株 2025 年 3 月期 4,081,628 株 3 期中平均株式数 2026 年 3 月期 4,179,920 株 2025 年 3 月期 4,515,464 株 ( 注 ) 期末自己株式数には、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締
04/30 16:00 6932 遠藤照明
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
時をもって、取締役全員 (5 名 )が任期満了となります。つきましては、取締 役 5 名の選任をお願いするものであります。 (2) 取締役候補者 氏名 現役職名 えんどうくにひこ 遠藤邦彦 ひしたにきよし 菱谷清 おくむらまさゆき 奥村昌之 重任 重任 重任 代表取締役社長 取締役常務執行役員開発・品質・生産担当 取締役上席執行役員営業本部長 つちやいくこ 土屋郁子 重任取締役 ( 社外 ) やまはたかひさ 重任取締役 ( 社外 ) 山葉隆久 ( 注 )1. 取締役の異動につきましては、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 55 回定時株主総会終 了後の取締役会において正式に決定する予定です。 2. 取締役候補者土屋郁子、山葉隆久の2 氏は社外取締役候補者であり、株式会社東京 証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。 以上
04/30 16:00 7014 名村造船所
人事異動および取締役・監査役・執行役員の体制に関するお知らせ その他のIR
予定です。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役 新役職名現職名氏名 社外取締役新任栁原大輔 ( 注 )2026 年 6 月下旬開催予定の第 127 回定時株主総会の承認を条件として、正式に決定される予定です。 (2) 新任取締役候補者の氏名および略歴 氏名略歴 やなぎはらだいすけ 2007 年 10 月 2009 年 4 月 岡山県立大学情報工学部准教授 愛媛大学大学院理工学研究科准教授 栁原大輔 2016 年 10 月愛媛大学大学院理工学研究科教授 (1969 年 7 月 15 日生 ) 2017 年 9 月 2019 年 7 月 九州大学大学院工学研究院准教授 九州大学大学院工学研
04/30 16:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) (1) 新任取締役候補者 岩原岳彦 ( 現、東西土地建物株式会社取締役社長 ) * 岩原岳彦氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件 を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 (2) 退任予定取締役 吉本好伸 ( 現、当社独立社外取締役 ) 2. 監査役の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任監査役候補者 遠山壮一 ( 現、遠山公認会計士事務所所長 ) * 遠山壮一氏は、監査役 ( 社外監査役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件 を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です
04/30 16:00 9742 アイネス
代表取締役の異動および取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
表取締役の異動 氏名 塚原進 現役職 代表取締役専務執行役員 (2) 異動の理由 第 64 回定時株主総会終結をもって、任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役 を退任するものです。 (3) 退任予定日 2026 年 6 月 23 日 2. 取締役候補者の選任 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 代表取締役服部修治再任 取締役沼崎聡新任 社外取締役村上嘉奈子再任 社外取締役佐藤信行再任 社外取締役森崎孝再任 社外取締役尾澤重知再任 社外取締役筒井さち子再任 注 ) 任期満了に伴い、塚原進氏 ( 現代表取締役 )および鈴木玲子氏 ( 現取締役 )は、 第 64
04/30 15:40 5334 日本特殊陶業
2026年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
当事項はありません。 - 17 - 日本特殊陶業 ㈱ (5334) 2026 年 3 月期決算短信 4. 役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) 1. 役員の異動 (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 すずきこうじ 鈴木浩二 ( 現上席執行役員 ) はなふさみほ 華房実保 ( 現住友重機械工業株式会社社外取締役 ) * 社外取締役候補者 (2) 新任監査等委員である取締役候補者 こだまこうへい 児玉康平 ( 現株式会社アイ・アールジャパンホールディングス 社外取締役 ) * 社外取締役候補者 (3) 退任予定取締役 おどうしんいち 尾堂真一 ( 現取締役
04/30 15:39 9020 東日本旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及び株主総会参考書類において開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関する
04/30 15:33 3681 ブイキューブ
内部統制報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
、上記調査等の結果、以下の再発防止策に変更が生じる可能性があります。 当社における再発防止策 (1) ガバナンスに対する意識・コンプライアンス意識の改善 (2) 経理部門における子会社管理体制の強化 (3) 監査部門によるモニタリング体制の強化 (4) 規程に沿った経営実施のための教育 (5) 社外取締役による監督体制の強化 4【 付記事項 】 付記すべき事項はありません。 5【 特記事項 】 該当事項はありません。 4/4
04/30 15:31 三菱ＵＦＪ信託銀行
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第7期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書
ております。なお、以下の記載は、2025 年 11 月 28 日現在の情報です。 (イ) 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた専決事項以 外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行の決 定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6
04/30 15:31 三菱ＵＦＪ信託銀行
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第5期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書
とともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた専決事項以 外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行の決 定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解
04/30 15:31 3159 丸善ＣＨＩホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て取 締役候補を指名することを方針としております。経営陣幹部、取締役候補 ( 監査等委員を除く)の選任については、代表取締役社長が上記方針を 勘案の上で候補者を選定し、独立社外取締役を中心とする任意の指名委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で選任議案として決議します。監 査等委員である取締役候補の選任については、代表取締役社長が上記方針を勘案の上で候補者を選定し、監査等委員会の同意を得た上で、取 締役会で選任議案として決議します。代表取締役以外の経営陣幹部の解任については代表取締役が、代表取締役の解任については取締役会に おいて予め定めた順序に従い他の取締役が、指名委員会に諮問し、指名委員会で
04/30 15:30 509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第1期(2025/06/25－2026/01/31) 有価証券報告書
本インテグリティアシュアランス株式会社 ( 現 EY 新日本サ ステナビリティ株式会社 ) 常務取締役 2006 年 6 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 )パートナー 2012 年 7 月新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 )シニ アパートナー 2016 年 2 月新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 経営 専務理事 ERM 本部長 2019 年 6 月株式会社大久保アソシエイツ代表取締役社長 ( 現任 ) 2019 年 6 月サンフロンティア不動産株式会社社外取締役 2019 年 6 月セガサミーホールディングス株
04/30 15:30 3681 ブイキューブ
有価証券報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
策等については取締役会にて監督 し、社内各部署で検討されている対応方針・施策の進捗状況等は定期的に取締役会に報告され、最終決定されま す。 また、社外取締役の比率を3 分の1 以上とすることや取締役のダイバーシティ( 創業メンバーの他、会社経営経 験者、女性、専門家 )を保つことで、企業倫理や経営の健全性向上、企業価値向上に資する方針決定が行える構成 としております。 サステナビリティに対するガバナンスを含むコーポレート・ガバナンスの詳細は、「4 コーポレート・ガバナ ンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 」をご参照ください。 (2)リスク管理 サステナビリティに関する事業への影
04/30 15:30 ＳＭＢＣ信託銀行
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(2025/08/01－2026/01/30) 有価証券報告書
経営上の最優先課 題の一つとして、その実効性の向上に取り組んでいます。受託者は、監査役会設置会社として、以下の体制を敷いていま す。 取締役会 受託者の取締役会は、取締役 12 名で構成されております。このうち1 名が社外取締役であるほか、取締役会議長には、 業務執行を行わない取締役会長が就任しており、取締役の職務の執行を客観的に監督する体制を構築しています。社外取 締役には、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知見を有している専門家を迎え、また、SMBCグルー プの一員としてグループ経営上の連携を確保する観点から、グループからも非常勤取締役を迎えております。両氏とも に、受託者の
04/30 15:30 4287 ジャストプランニング
臨時報告書 臨時報告書
として籾木勲、森直樹、上林三子雄を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除きます。)に対する業績連動型 譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う報酬改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除く。)に対して、新たに業績連動型譲渡制限付 株式報酬制度を導入する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 6 名選任の件 賛成数
04/30 15:30 三菱ＵＦＪ信託銀行
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第7期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書
、金融、財務会計、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた 受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において
04/30 15:30 3482 ロードスターキャピタル
2026年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR
力をもって、本中計の達成を目指す。 ‣ 成長投資の方針については、「キャピタルアロケーション」を参照のこと。 ・積極的なIR 活動 ‣ 機関投資家とのリレーション強化 ( 投資家要望があれば社外取締役との面談も設定可能 ) ‣ 個人投資家説明会への登壇 ‣ IR 活動に対する取締役会のモニタリング PER↑ × ROE↑ ⇒ PBR 株主資本コスト↓ 期待成長率 ↑ 当期純利益 ↑ 純資産 株 主 資 本 コ ス ト の 低 減 業績ボラティリティ低減 不動産セクターはボラティリティが大きく業績が市況に 左右されやすいという懸念が、株主資本コストや期待成 長率に悪影響を与えるが、当社は安定成長