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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 14:37 | 9511 | 沖縄電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性社員からニーズのあった旧姓使用制度の導入、意識改革に係るアンコンシャスバイアス研修を全経営管理 職から係長以上にまで対象者を拡大、全従業員に対しては「 女性特有の健康課題について」の理解浸透に加えて、女性社員の意識改革を促す社 外研修への派遣、女性経営管理職の座談会などを実施しており、管理職に占める女性労働者の割合は増えております。 また、人財戦略において、社内ロールモデルの少ない女性社員を支援するため、女性活躍のモデルとなるキャリアパスを設定しました。キャリア パスに沿った様 々な階層の女性社員へのインタビューを社内報へ掲載したことに加え、女性の社外取締役と女性経営管理職との座談会や全女性 | |||
| 04/06 | 14:00 | 7992 | セーラー万年筆 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準の下、取締役会での審議検討により独立社外取締役の候補者を選定しております。 【 補充原則 4-101. 任意の仕組みの活用 】 当社は任意の指名報酬委員会を設置しており、取締役の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナン スの強化を図っております。指名報酬委員会は、代表取締役 1 名及び独立社外取締役 ( 監査等委員 )2 名で構成され、独立社外取締役が過半数 を占めること及び委員長を独立社外取締役が務めることによりその独立性・客観性を確保しております | |||
| 04/06 | 13:53 | 6291 | 日本エアーテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名を行うに当たっての方針・手続きについては、社外取締役を主要な構成員とする指名諮問委員会にて、十分な協議、検討を 重ねた上で、性別、年齢及び国籍の区別なく、それぞれの人格及び見識等を十分に考慮の上、取締役として株主からの経営の委任に応え、その 職責を全うできるバランスのとれた適任者を候補者として、取締役会で選任しております。また、社外取締役の独立性に関しては、東京証券取引 所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えておりま す。 なお、経営陣幹部の選任については、業績等の評価や経営環境の変化等を踏まえ、指名諮問委員会 | |||
| 04/06 | 13:38 | 8804 | 東京建物 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を総合的に判断したうえで、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する資質を有する人物を経営陣幹部に選任 し、また取締役・監査役の候補者として指名しております。 なお、代表取締役の選解任や取締役・監査役候補の指名にあたっては、社外取締役の適切な関与を企図し、委員長を社外取締役とし、構成員の 過半を社外取締役が担う指名諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会にて決議しております。 ・取締役会が上記を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明取締役及び監 査役の候補者については、個 々の略歴及び選任理由を株主総会招集通知に記載しております | |||
| 04/06 | 13:12 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第77期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| ラボ( 現管理会計ラボ㈱) 代表取締役 2016 年 7 月 Retty㈱ 社外監査役 2017 年 12 月同社社外取締役監査等委員 2019 年 11 月ジャパン・ホテル・リート投資法人監督役員 ( 現任 ) 2021 年 4 月ウェルネス・コミュニケーションズ㈱ 社外取締役 2022 年 3 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2024 年 9 月 ㈱メルカリ社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 4 月管理会計ラボ㈱ 取締役 ( 現任 ) ( 中略 ) 所有 株式数 ( 株 ) ( 注 )5 1,000 EDINET 提出書類 ロイヤルホールディングス株式会社 (E04783 | |||
| 04/06 | 12:15 | 8929 | 青山財産ネットワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ていく方針であり、今後取締役会全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させ るよう努めてまいります。また、社外取締役は、上記に加えて実績のある専門家、学識経験者またはこれらに準ずる者であり、一般の株主と利益 相反の生じる恐れがないと判断される基準に基づき選任し、その中より独立社外取締役を選任しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者との取引については、会社法等に基づき、取締役会の承認を得なければならない旨を関連当事者等取引管理規程で定めて おります。また、その取引実績については、関連法令に基 | |||
| 04/06 | 12:14 | 6340 | 澁谷工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立場を踏まえたうえでの会社の透明・公正か つ迅速・果断な意思決定を行うため必要不可欠であると考えております。このため、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンス の充実に努めてまいります。 ・当社は、株主の権利を尊重し、株主の実質的な平等性の確保に取り組んでまいります。 ・当社は、社会的責任の重要性を認識し、お客様、株主、取引先、社員および地域社会等をはじめとしたさまざまなステークホルダーの利益を 考慮し、それらステークホルダーと適切な協働を行います。 ・当社は、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。 ・当社は、社外取締役を加えた取締役会に | |||
| 04/06 | 12:00 | 4174 | アピリッツ |
| 2026年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| JTBビジネスイノベーターズ代表取 締役常務 2011 年 4 月東京都市大学都市生活学部非常勤講師兼務 2018 年 4 月静岡県立大学経営情報学部特任教授 大学院経営情報イノベーション研究科特任教 授 2023 年 4 月静岡県立大学経営情報学部客員教授 ( 現任 ) 2023 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 2014 年 3 月株式会社ハピキラFACTORY 代表取締役 ( 現 任 ) 2019 年 4 月慶應義塾大学大学院特任助教 2020 年 7 月パーソルキャリア株式会社入社 ( 現任 ) 2021 年 3 月株式会社ガイアックス社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 4 月当社 | |||
| 04/06 | 12:00 | 3921 | ネオジャパン |
| 第34回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| る取締役 がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ず ることのある損害が填補されます。なお、候補者が取締役に就任した場合には、当該保険契約の被 保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定であります。 6 第 4 号議案 取締役の報酬額改定の件 当社の取締役の報酬額は、2004 年 4 月 28 日開催の臨時株主総会において、年額 2 億円以内 とご決議いただき今日に至っておりますが、当社グループの事業規模が拡大していること、社 外取締役を含めた取締役の員数が増加していること等を勘案の上、当社の中長期的な企業価値 向上に向けた取締役の更なる意欲 | |||
| 04/06 | 12:00 | 3955 | イムラ |
| 第76期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 300,000 株 3.00% イムラ取引先持株会 294,600 株 2.94% 井村美保子 272,500 株 2.72% ( 注 ) 持株比率は自己株式数 (731,003 株 )を控除して算出しております。 6) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 12,100 株 4 名 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 株式報酬の内容につきましては、「(3) 会社役員の状況 4) 取締役及び監査役の報酬等 」に記載のとおり であります。 - 13 - ⑵ 新株予約権等の状況 1) 当社が会社法第 | |||
| 04/06 | 12:00 | 4174 | アピリッツ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アピリッツコード 4174 提出日 2026/4/6 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 北上真一社外取締役 ○ ○ 有 2 正能茉優社外取締役 ○ ○ 有 3 内田雅章社外取締役 ○ 新任 4 石上尚弘社外監査役 | |||
| 04/06 | 12:00 | 3665 | エニグモ |
| 第22回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 行の適正及び効率性の確保に対する取り組み状況 取締役会は7 名で構成され、その内、監査等委員である社外取締役は3 名であります。 当事業年度において取締役会は14 回開催され、業務執行状況などの監督を行うとともに、 各議案の審議に当たっては、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確 保されております。また、職務執行の効率性を確保するため、当事業年度において、部長以上 で構成される経営会議を12 回開催し、経営方針や人事・事業戦略などについて報告・協議を 行っております。 - 3 - 2 監査等委員会監査の実効性の確保に関する取り組みの状況 監査等委員会は監査等委員である社外取締役 3 | |||
| 04/06 | 12:00 | 3665 | エニグモ |
| 第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ステージへと駆け上がってまいります。 株主の皆様におかれましては、新生エニグモの挑戦に、引き続き変わらぬご期待とご支援を賜りますよう、心よりお願い申 し上げます。 代表取締役須田将啓 - 2 - 会社概要 (2026 年 1 月 31 日現在 ) 社名 株式会社エニグモ( 英文社名 :Enigmo Inc.) 事業内容 ソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA(バイマ)」の運営 所在地 東京都港区赤坂四丁目 8 番 15 号赤坂 KOSENビル 4 階 設立年月日 2004 年 2 月 10 日 役員構成 代表取締役最高経営責任者 取締役最高執行責任者 取締役 社外取締役 社外取締役 ( 監 | |||
| 04/06 | 12:00 | 278A | Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ |
| 第10期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役 スターフェスティバル株式会社取締役 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 所有する当 社の株式数 金融・財務及び資本市場に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しております。これらの知見を活かし、当社の 資本政策や財務戦略に対する助言及び経営の監督機能の強化に寄与していただくことを期待し、社外取締役候補者 といたしました。 ー 11 候補者 番号 5 重任 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当 社の株式数 1998 年 4 月日本インベストメント・ファイナンス株式会社 ( 現大和企業投資株式会社 ) 入社 2000 年 3 月 | |||
| 04/06 | 12:00 | 3320 | クロスプラス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 2026.4.6.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名クロスプラス株式会社コード 3320 提出日 2026/4/6 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 竹内俊昭社外取締役 ○ ○ 有 2 佐野清明社外取締役 ○ ○ 有 3 鬼頭潤子社外取締役 ○ ○ 有 4 恒成秀洋社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社 | |||
| 04/06 | 11:39 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 議決権を有するものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する 機関投資家が自ら株主総会に出席し、議決権の行使等を行うことは原則認めておりません。今後は動向を注視しながら信託銀行と協議し、対応 をしてまいります。 【 原則 4.8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かして、客観的な立場から取締役会における議論に貢献しております。当社は、現時点では独 立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後は、独立社外者要望等を踏まえ、その要否を検討してまいります。 【 補充原則 4.8.2.】 社外取締役は、取締役会 | |||
| 04/06 | 09:47 | 3950 | ザ・パック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役・各部門の職務権限を明確化しています。 【 原則 4-9】 会社法に定める社外取締役の要件および金融商品取引法が定める独立性基準に従い、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知 識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査役設置会社です。独立社外取締役の数は3 名であり、取締役会の過半数に達していませんが、2021 年 7 月 1 日付で任意の指名委員 会および報酬委員会を設置し、取締役の指名や報酬などの重要な事項に関する審議を行っています。 各委員会は、社内取締役 | |||
| 04/06 | 09:45 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| う上での承認事項等、当社の重要な財務及び 事業の方針に関する特段の制約はありません。当社は、親会社であるエスフーズ株式 会社との間で重要な取引を行うに際しては、その取引が当社の利益を害することがな いよう、一般取引先との取引条件を念頭に、親会社の担当部門と協議を行い適正な取 引条件の実現を図っています。親会社への資金の預入れについては、グループファイ ナンスを目的とし、その金利は市場金利を勘案したものとなっています。 当社取締役会は、上記の対応により適正な取引実現のために必要な措置が講じられて いると判断しております。 また、取締役会の判断は社外取締役の意見と異なるものはありません。 2 重要 | |||
| 04/06 | 08:49 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・客観性を高めるために、取締役会の諮問機関として、指名委員会を設置します。 ・取締役会は、指名委員会の構成・職務等を定める運営規程の改廃を決議します。また、指名委員会が策定した取締役の指名・選解任に関する 方針を決議します。 ・指名委員会は、独立性を担保するため、取締役会長、取締役社長および取締役会で選任された複数名の社外取締役を委員とし、その過半数 を社外取締役で構成します。また、委員の互選によって委員長を選任します。 < 取締役の選任 > ・指名委員会は、その審議により優れた経営実績を有し、企業理念の実現と企業価値の向上にコミットする強い意志と能力を持つ経営人材を取 締役候補者として取締役会 | |||
| 04/06 | 08:06 | 548A | システムエグゼ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 事業上の必要性 )と取引条件の妥当性等の取引内容について法務・コンプライアンス室が確認 し、社外取締役および監査役の見解を踏まえたうえで取締役会に諮り、承認を実施することとしております。当該取引にかかる契約を更新するとき も同様に、取締役会の承認のもと実施することとしております。 【 補充原則 2-41. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 〇 ダイバーシティ&インクルージョン推進 当社は、性別・年齢・国籍・障がいの有無など多様な個性や価値観を尊重した職場環境を整備しております。特に女性活躍推進では、女性管理職 比率の向上を目指し、管理職へのダイバーシティマネジメントなどの研修の実 | |||