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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/07 17:07 7963 興研
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
については、事業年度や四 半期毎の決算短信等の決算資料にて開示しております。 【 補充原則 4-8. 独立社外役員の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名と独立社外監査役 2 名を選任しております。取締役会においては、各独立社外役員から積極的な質問・意見等の発 言が行われており、それぞれの属性に応じた役割・責務を十分に果たし、業務執行に対する適切な監督が行われる体制が保たれていると判断し ております。今後の当社を取り巻く環境の変化等を勘案しながら、独立社外取締役の増員の必要性と候補者の選任を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 】 当社
04/07 16:36 3622 ネットイヤーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
画、予算等の「 取締役会規程 」に定める経営上重要な事項について審議・決定しており、それ以外の業務執行権限については、社内規程に定め る定量基準又は客観的な定性基準に基づき、経営会議以下の経営陣へ委任しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を満たす者を独立社外取締役としております。 【 補充原則 4-101. 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、現在、指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。当社は、取締役会決議に基づき取締役の個人別報酬額の決定を代表取締役社 長
04/07 16:05 7970 信越ポリマー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、基本報酬、年次業績と連動する「 賞与 」、中期の業績向上を目的とした「ストックオプション制度 」 等で構成 しています。取締役及び執行役員の報酬を決定するにあたっては、取締役会の諮問機関である、半数を独立社外取締役で構成する任意の 指名・報酬委員会において検討を行った上、取締役会に答申する体制とします。 ・手続 上記方針に基づき、取締役会から授権された代表取締役社長が、任意に設置された取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の 答申に従って決定しています。 (エ) 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補者指名の方針と手続 ・方針 経営陣幹部選任及び取締役・監査役候補者指名については、経営陣
04/07 15:59 9506 東北電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的な変動要因である燃料費調整制度のタイムラグ影響等を除いた 額。)とし, 短期業績連動報酬については,ESGに関する取組み結果を加味する。支給額等については, 目標達成度等に応じて変動する。 ・業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は, 固定報酬のみで構成する。 ・各人への配分は, 役職ごとの役割の大きさ, 各人の事務委嘱や職務の内容および責任範囲に応じて決定する。 ○ 手続 各人の支給額等については, 業務全般を統括する社長による決定が適切であることから, 毎年 , 取締役会における社長一任の決議を経て, 社 長が決定する。なお, 当該社長一任の決議は, 客観性・透明性を確保する観点
04/07 15:45 3565 アセンテック
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
代表取締役社長松浦崇株式会社ワンズコーポレーション取締役 取締役萬歳浩一郎 栄進商事株式会社取締役 株式会社システム・ビット取締役 株式会社アイサット代表取締役社長 取締役彭雅秀株式会社スプレンデオ代表取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 松田英典 吉井清吉井公認会計士事務所所長 高谷英一ニューグラス株式会社代表取締役社長 ( 注 )1. 取締役萬歳浩一郎、彭雅秀の両氏は社外取締役であります。 2. 監査等委員である取締役松田英典、吉井清、高谷英一の各氏は、社外取締役であります。 3. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携
04/07 15:45 3593 ホギメディカル
2026年臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
件の公正性を確保し、もって取締役の善管注 意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、当社、本件パートナー候補 ( 公開買付者関係者を含 みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確 保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社 外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性
04/07 15:45 3565 アセンテック
2026年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
0.3% 被所有 直接 0.0% 関連当事者と の関係 当社社外取 締役 ( 監査 等委員 ) 当社社外取 締役 当社社外取 締役 ( 監査 等委員 ) 取引内容 ストックオ プションの 行使 ストックオ プションの 行使 ストックオ プションの 行使 取引金額 ( 千円 ) 科目 期末残高 ( 千円 ) 11,568 - - 11,568 - - 11,568 - - ( 注 )2018 年 3 月 13 日開催の取締役会の決議に基づき発行したストックオプションの当事業年度における権 利行使を記載しております。なお、「 取引金額 」 欄は、当事業年度におけるストックオプションの権利行 使によ
04/07 15:40 3758 アエリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「 役員個人別の報酬等の内容に関する方針 」として取締役会決議を得ております。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の定時株主総会の承認決議を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。取締役会は7 名で構成されていますが、その内 3 名が独立社外取締役であります。独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないため、任意の諮問委員 会の設置について、現在、検討中であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載し
04/07 15:30 2726 パルグループホールディングス
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 7 日 会社名株式会社パルグループホールディングス 代表者名代表取締役会長兼社長児島宏文 (コード番号 2726 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員嶋尾博光 管理本部長 (TEL. 06-6227-0308) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者の選任について、下記の とおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 なお、新任社外取締役の選任につきましては 2026 年 5 月 27 日開催予定の第 54 回定時株 主総会の決議により正式に選任される予定です。 1. 新任社外取締役候補
04/07 15:30 1377 　サカタのタネ
2026年５月期第３四半期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表
月 28 日開催の第 77 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並 びに執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1. 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託 」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式 及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等
04/07 15:30 5707 東邦亜鉛
代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
企業価値向上を⽬ 指すためであります。 2. 取締役の異動 1 代表取締役の異動 ⽒ 名新職現職 いとう 伊藤 正まさひと ⼈ ( 退任 ) 代表取締役社 ⻑ 執 ⾏ 役員 さとうよしかず代表取締役社 ⻑ 執 ⾏ 役員 佐藤義和 CRO 兼 CLO *Chief Regeneration Officer **Chief Logistics Officer 取締役常務執 ⾏ 役員 CRO* 兼 CLO** 2 新任予定の取締役 ⽒ 名 つぼい 坪井 寛ひろゆき ⾏ 新職 取締役 ( 社外取締役 ) 3. 新任代表取締役の略歴 別紙 1をご参照ください。 1 4. 就任予定 ⽇ 2026 年 6
04/07 15:30 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
2026年２月期　決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
・ホールディングス㈱ 社外取締役 ) 3 新任監査役候補 入江道之 ( 現イオンビッグ㈱ 常勤監査役 ) 4 退任予定監査役 代 々 城忠義 ( 現ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ 常勤監査役 ) 石本博文 ( 現ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ 社外監査役 ) (3) 新任取締役候補の略歴 氏名尾 﨑 英雄 (おざきひでお) 生年月日 1951 年 8 月 27 日生 略歴 1976 年 3 月 ㈱フジ入社 2000 年 5 月同社四国開発部長 2001 年 5 月同社取締役四国開発部長 2003 年 5 月同社取締役執行役員開発担当 2005 年 4 月同社取締役
04/07 15:30 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
取締役及び監査役の異動に関するお知らせ その他のIR
常務執行役員フジグラン事業本部長 2006 年 5 月同社代表取締役専務執行役員店舗運営事業本部長 2006 年 7 月同社代表取締役社長 2018 年 5 月同社代表取締役会長 2019 年 5 月マックスバリュ西日本 ㈱( 現 ㈱フジ) 社外取締役 2022 年 3 月 ㈱フジ代表取締役社長 2022 年 3 月 ㈱フジ・リテイリング( 現 ㈱フジ) 代表取締役会長 2024 年 3 月 ㈱フジ代表取締役会長 ( 現任 ) 氏名 : 江川敬明 (えがわひろあき) 生年月日 : 1966 年 5 月 3 日生 略歴 : 1989 年 4 月 ㈱ 第一勧業銀行 ( 現 ㈱みずほ銀行 ) 入行
04/07 15:30 9253 スローガン
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
モデルを実証してまいります。この新体制のもと、ステークホルダーの皆様と共に、企業価値の向 上に努めてまいります。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 仁平理斗代表取締役社長同左 北川裕憲取締役副社長同左 尾下大介社外取締役 - (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 佐藤郁邓馬取締役常勤監査等委員内部邪監査担当者 武田雄治社外取締役監査等委員 - 野村彩社外取締役監査等委員 - (3) 退任予定役員 氏名現役職名備考欄 杉之原明子社外取締役 ( 注 1) 渡辺千賀社外取締役 ( 注 1) 林田真由子常勤監査役 ( 注 2) 江原準
04/07 15:30 7081 コーユーレンティア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 [ 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 ] 現在当社では、独立社外取締役を1 名選任しています。社外取締役は、客観的、中立的な立場から各取締役、監査役とも積極的に意見交換し 取締役会へも意見具申を行っており、社外取締役として求められる責務を十分に果たしております。なお、当社は自社グループの事業規模や特 性、現在の機関設計等を総合的に勘案し、2 名以上の独立社外取締役の選任について今後検討してまいります。 [ 補充原則 4-82. 独立社外取締役の有効な活用 ] 現在、独立社外取締役は1 名のため筆頭独立社外取締役を決定する状況にありませんが、独立社外取締役がその期待される役割を十分に果
04/07 15:17 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
念ならびにSV 宣言を体現できる人材であること、そして360 度評価の結果を総合的に勘案し、指名・報酬委員会の助言、提言を踏まえた上で、取 締役会にて決定する。このように、当社取締役および執行役員の指名は、当社が予め定める明確な考慮要素を勘案した上で決定されており、恣 意性を排除した適正なものとなっている。また、取締役および執行役員に重大な法令および定款違反等があった場合や職務執行が困難と認めら れる事由等が生じた場合は、取締役会により総合的に判断した上で解任の決定を行う。 社外取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の選任理由については、定時株主総会招集通知の参考書類を参照。 (v
04/07 15:00 8278 フジ
2026年２月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、2017 年 5 月 18 日開催の第 50 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 7 月 10 日より、当社取締役 ( 社外取締役 及び非常勤取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除く。)( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式報酬 制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しています。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与するポ イントの数に相当する数の当社株式が信託を通じて各取締役等に対して交付されるという、株式報酬制度です。ま た、取締役等が当社株式の
04/07 15:00 8278 フジ
代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
行役員管理担当大西文和 取締役重任 ― 井出武美 社外取締役重任 ― 横山ぬい 社外取締役重任 ― 渡瀬ひろみ 社外取締役重任 ― 石橋三千男 ※ 代表取締役会長尾 﨑 英雄氏、取締役平尾健一氏及び取締役豊田洋介氏は、2026 年 5 月 19 日開催予定の第 59 回定時株主総会の終結の時をもって、取締役を退任予定です。 ※ 辻󠄀 雅信氏は、2026 年 5 月 19 日付けで「 店舗運営担当 ( 営業全般管掌 )」に就任予定です。 (2) 新任取締役候補者の略歴 【 略歴 】 氏名辻󠄀 雅信 (つじまさのぶ) 生年月日 経 歴 1968 年 8 月 7 日 1991 年 4 月ジャスコ
04/07 14:28 549A ヒトトヒトホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
成長や企業価値の向上を阻 害するリスクが高まることになるため、これらのリスクに対応すべく、グループガバナンス強化のため、以下の取り組みを実施しております。 1 社外取締役の充実 当社は取締役 8 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む)のうち社外取締役が4 名 ( 独立役員 3 名、うち監査等委員である取締役 2 名 )と、取締役 の半数を社外取締役が占める構成としております。取締役会においても、これら社外取締役からそれぞれの専門性に依拠した意見が活発に述べ られ、業務執行取締役の執行状況の監督に加えて執行判断にも影響を与えるなど、経営の透明性と公正性を高める努力をしております。 2 経
04/07 13:37 3271 　ＴＨＥグローバル社
意見表明報告書 意見表明報告書
特別委員会の設置及 び答申書の取得 」に記載のとおり、本取引は、公開買付者において当社の親会社であるSBIホールディング スとの間で本不応募契約を締結し、当社がSBIホールディングスから自己株式取得を行うことが想定されて いることなど、公開買付者のみならず、SBIホールディングスとの間においても潜在的な利益相反が認めら れることも考慮し、本提案を受けた対応を含めて、本取引に係る手続及び条件の公正性を確保する観点から 2026 年 2 月 16 日付で書面決議の方法により決議し、山上友一郎氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員、公認 会計士 )、上村直子氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員、弁