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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/07 13:26 6099 エラン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
動報酬 ( 役員賞与 )で構成され、 業績連動報酬 ( 役員賞与 )は金銭報酬と株式報酬から構成されております。 なお、当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2021 年 3 月 23 日開催の第 27 回定時株主総 会決議により、業務執行取締役及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。 社外取締役及び監査等委員である取締役は、その役割と独立性の観点から、固定報酬である月額報酬のみとしております。 監査等委員でない取締役の報酬決定の手続としては、取締
04/07 13:00 1878 大東建託
公開買付届出書 公開買付届出書
( 対象者独立社外取締役、監査等委員、 公認会計士 )、上村直子氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員、弁護士 )に加え、大手証券会社、投資会社等に おいて長年投資事業に従事した豊富な経験と財務及び会計に関する高い見識を有しており、公開買付者、対象 者、SBIホールディングス及び旭化成ホームズから独立した東伸之氏 ( 外部有識者 )の3 名によって構成される特 別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の 経緯及び判断内容等については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回 避するため
04/07 12:00 6757 ＯＳＧコーポレーション
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
れた株式の状況 役員区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。) 当社普通株式 6,278 株 5 名 ― 12 ― 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に対し交付された新株予約権の 状況 該当事項はありません。 (3)その他新株予約権等に関する重要事項 該当事項はありません。 ― 13 ― 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の状況 ( 令和 8 年 1 月 31 日現在 ) 氏名地位及び担当重
04/07 11:58 堅果シナジー投資事業有限責任組合
公開買付届出書 公開買付届出書
景、目的及び意思決定の過程 」に記載のa) 乃 至 d)をご参照ください。)について構想していたところ、対象者が、2025 年 12 月 23 日に株式会社キャピタルギャラ リー( 所有割合 :14.05%)から2026 年 2 月 26 日開催予定の対象者の定時株主総会において社外取締役 4 名を選任する 旨の株主提案 ( 大谷氏、高野浩史氏、渥美陽子氏及び青山氏の社外取締役への選任議案 )を行う旨の書面を受領した ことを受けて、2026 年 1 月 20 日に「 株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ」を公表し、株式 会社キャピタルギャラリーの当該株主提案に反対意見を示した
04/07 10:49 8804 東京建物
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を総合的に判断したうえで、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する資質を有する人物を経営陣幹部に選任 し、また取締役・監査役の候補者として指名しております。 なお、代表取締役の選解任や取締役・監査役候補の指名にあたっては、社外取締役の適切な関与を企図し、委員長を社外取締役とし、構成員の 過半を社外取締役が担う指名諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会にて決議しております。 ・取締役会が上記を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明取締役及び監 査役の候補者については、個 々の略歴及び選任理由を株主総会招集通知に記載しております
04/07 10:49 4574 大幸薬品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
&A、組織再編、多額の資 産の取得・処分等については、取締役会の決議事項としておりますが、日常の業務執行については、経営会議や代表取締役社長以下取締役、執 行役員及び部門長にその権限を委譲しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、監査等委員会設置会社として、独立性の高い社外取締役 3 名を設置しております。なお、独立性の基準としては、東京証券取引所が定め る独立役員の基準を参考に、当社との間に利害関係がない等客観的な独立性を、その基準としております。 【 補充原則 4-101 任意の委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 当社は、監査等
04/07 10:20 8167 リテールパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、実行しております。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主との取引については、必要に応じ、関連する基本取引契約等の締結等に際し、取締
04/07 10:04 3646 駅探
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-11 当社は職務権限規程にもとづき、経営の重要事項や事業計画等株主価値に影響を与える事項については取締役会決議とすると共に、スピード感 の高い経営を実施するために、事業運営に係る事項については社長等に権限を委譲しております。主な委譲事項としては、以下があります。 ○ 組織及び従業員人事に係る事項 ○ 一定金額以下の営業及び費用に係る事項 ○ 子会社における事業運営に係る事項 原則 4-9 当社は金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、かつ法曹、会計等の分野に秀で、当社経営を客観的な視点から監督できる人材を独立社 外取締役としております。 補充原則 4-101 当社は、取締役の報酬等に関する
04/06 18:36 7157 ライフネット生命保険
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
え方と基本方針 当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化のため、監査等委員会設置会社として、コーポレート・ガバナンス体制を構築して います。取締役会は、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っており、その監督機能を強化し監督と執行の分離を一層機能させること を目的として過半数を独立社外取締役としているとともに、取締役会に占める女性取締役比率は33%であり多様性の一層の確保も進めています。 取締役会から独立した監査等委員会は、取締役の業務執行の状況について監査を行っており、全員が独立社外取締役で構成されています。 また、取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性
04/06 18:15 146A コロンビア・ワークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
うにあたっては、指名・報酬委員会に諮問し、 同委員会は、当社または他社での業績、経験、知識、人望等を勘案し、適切な人材を取締役会に答申します。取締役会はその答申に基づき、取 締役選任議案を決定しています。取締役が社内規程で定める解任事由に該当した場合、取締役会は、指名・報酬委員会からの提案を踏まえ、株 主総会に提出する当該取締役の解任に関する議案の内容を決定することとしております。また取締役候補の指名や取締役の解任にあたっては、 構成員の過半数を独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)が占める指名・報酬委員会にて審議のうえ、取締役会に原案を報告するこ ととしており、また特に指名にあた
04/06 17:00 8303 ＳＢＩ新生銀行
役員人事 その他のIR
独立社外取締役が半数を占め、引き続き経営の透明性・客観性を確保した体制となってお ります。また、2026 年 6 月開催予定の定時株主総会において、新たに独立社外取締役候補者を選任する予定 であり、当該定時株主総会終了後速やかに、取締役会における独立社外取締役が過半数を占める体制を回 復する予定です。 以上 お問い合わせ先 SBI 新生銀行サステナビリティ&コミュニケーション統括部 報道機関のみなさま SBIShinsei_PR@sbishinseibank.co.jp 株主・投資家のみなさま SBIShinsei_IR@sbishinseibank.co.jp
04/06 16:35 3271 　ＴＨＥグローバル社
大東建託株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募の推奨のお知らせ その他のIR
ホールディングスとの間で本不応募契約を締結し、当社が SBI ホールデ ィングスから自己株式取得を行うことが想定されていることなど、公開買付者のみならず、SBI ホー ルディングスとの間においても潜在的な利益相反が認められることも考慮し、本提案を受けた対応を 含めて、本取引に係る手続及び条件の公正性を確保する観点から 2026 年 2 月 16 日付で書面決議の方 法により決議し、山上友一郎氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員、公認会計士 )、上村直子氏 ( 当社 独立社外取締役、監査等委員、弁護士 )に加え、大手証券会社、投資会社等において長年投資事業に 従事した豊富な経験と財務及び会計に関
04/06 16:35 1878 大東建託
株式会社THE グローバル社（証券コード3271）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
( 対象者独立社外取締役、監査等委員、公認会計士 )、上村直子氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員、 弁護士 )に加え、大手証券会社、投資会社等において長年投資事業に従事した豊富な経験と財務及び会計に関する 高い見識を有しており、公開買付者、対象者、SBI ホールディングス及び旭化成ホームズから独立した東伸之氏 ( 外 部有識者 )の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです ( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担 保するための措置及び利益相反を回避するための措
04/06 16:30 2597 ユニカフェ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ため、現在は各種情報開示についての英訳を実施しておりませんが、今後の 当社の株主構成を勘案しつつ、必要性が高いと判断した時点で各種情報開示について英訳の実施を検討してまいります。 〔 補充原則 4-1-3〕 当社の後任の代表取締役につきましては、取締役会での選任することとしておりますが、後継者計画も含めた選解任プロセスのさらなる整備に つきまして、検討を進めてまいります。 〔 補充原則 4-3-3〕 CEOを含む役員に不正あるいは不当な行為があった場合には取締役会は辞任勧告を行うことができると「 役員規程 」に定めております。また、 「 賞罰規程 」において社外取締役を委員長として賞罰委員会を
04/06 16:30 7527 システムソフト
第三者割当による新株式の発行、第６回新株予約権の取得・消却及び特別利益の計上並びに主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
。)に対して 11.11%( 小数点以下第三位を四捨 五入。以下、ディスカウント率の算出について同じとします。)のディスカウント、過去 3ヶ月 間の終値単純平均値である 61 円に対して 21.31%のディスカウント、及び過去 6ヶ月間の終値 単純平均値である 64 円に対して 25.00%のディスカウントとなっており、日本証券業協会の定 める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」も踏まえると、いわゆる有利発行に該当するもの ではないと考えます。 また、本取締役会において、当社監査等委員会 (3 名中 2 名が社外取締役 )から、本新株式の 払込金額は、取締役会決議の直前営業日における終値
04/06 16:23 3807 フィスコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナン ス体制の状況 」の「 取締役報酬関係 」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任については、各 々 経営者としての人格に加え、経営者としての経験、実績、専門性を加味して総合的に判断のうえ、取締役会が 決定します。 (5) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 個 々の選任理由については、毎期の定時株主総会もしくは臨時株主総会に記載のとおりです。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は2021 年 12 月、独立役
04/06 16:03 7527 システムソフト
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
券 業協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」も踏まえると、いわゆる有利発行に該当するものではな いと考えます。 また、本取締役会において、当社監査等委員会 (3 名中 2 名が社外取締役 )から、本新株式の払込金額は、取締 役会決議の直前営業日における終値に0.9を乗じた金額で決定されているところ、当社普通株式の流動性の低さ及び ボラティリティの高さ並びに本第三者割当の割当株式数を考慮すると、当該ディスカウントを付与することは経済 合理性があり、日本証券業協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」も踏まえると、割当予定先に特 に有利な金額には該当せず、適法である旨の
04/06 16:00 4985 アース製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 当社の取締役の報酬については、「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 」において、報酬体系、報酬枠及び報酬決定に対する考え 方を示しております。報酬決定の手続については、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の諮問を経て決定しており、客観的な判断 ができているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 『ガイドライン第 2 章株主の権利・平等性の確保 (4) 政策保有株式に関する方針 』にて開示しております。 2025 年の実績については、2026 年 1 月開催の取締役会にて政策的に保有する上場株式について、取得時点か
04/06 16:00 前澤ホールディングス
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場） 訂正有価証券届出書
て、監査等委員 である取締役以外の取締役の報酬等の額については年額 2 億円以内とする旨、監査等委員である取締役の報酬等 の額については年額 8 千万円以内とする旨、並びに、共同持株会社の成立時点における前澤工業又は前澤化成工 業の取締役である共同持株会社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち、株 式報酬制度に係る報酬等の額の具体的な算定方法及び具体的な内容を、共同持株会社の定款 ( 附則 )に定める予定 です。 ( 訂正後 ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、今後策定する予定です。 役員の報酬等は、株主総会の決議でその限度額を
04/06 16:00 6034 ＭＲＴ
臨時報告書 臨時報告書
事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、冨田兵衛氏、小川智也氏、西岡哲也氏、加藤修孝氏、雨宮玲於奈氏、青山綾子氏、 富樫泰良氏を選任するものであります。 なお、雨宮玲於奈氏、青山綾子氏、富樫泰良氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、加藤博彦氏、原口昌之氏、諌山祐美氏を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第