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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 12:00 | 3320 | クロスプラス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 2026.4.6.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名クロスプラス株式会社コード 3320 提出日 2026/4/6 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 竹内俊昭社外取締役 ○ ○ 有 2 佐野清明社外取締役 ○ ○ 有 3 鬼頭潤子社外取締役 ○ ○ 有 4 恒成秀洋社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社 | |||
| 04/06 | 11:39 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 議決権を有するものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する 機関投資家が自ら株主総会に出席し、議決権の行使等を行うことは原則認めておりません。今後は動向を注視しながら信託銀行と協議し、対応 をしてまいります。 【 原則 4.8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かして、客観的な立場から取締役会における議論に貢献しております。当社は、現時点では独 立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後は、独立社外者要望等を踏まえ、その要否を検討してまいります。 【 補充原則 4.8.2.】 社外取締役は、取締役会 | |||
| 04/06 | 09:47 | 3950 | ザ・パック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役・各部門の職務権限を明確化しています。 【 原則 4-9】 会社法に定める社外取締役の要件および金融商品取引法が定める独立性基準に従い、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知 識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査役設置会社です。独立社外取締役の数は3 名であり、取締役会の過半数に達していませんが、2021 年 7 月 1 日付で任意の指名委員 会および報酬委員会を設置し、取締役の指名や報酬などの重要な事項に関する審議を行っています。 各委員会は、社内取締役 | |||
| 04/06 | 09:45 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| う上での承認事項等、当社の重要な財務及び 事業の方針に関する特段の制約はありません。当社は、親会社であるエスフーズ株式 会社との間で重要な取引を行うに際しては、その取引が当社の利益を害することがな いよう、一般取引先との取引条件を念頭に、親会社の担当部門と協議を行い適正な取 引条件の実現を図っています。親会社への資金の預入れについては、グループファイ ナンスを目的とし、その金利は市場金利を勘案したものとなっています。 当社取締役会は、上記の対応により適正な取引実現のために必要な措置が講じられて いると判断しております。 また、取締役会の判断は社外取締役の意見と異なるものはありません。 2 重要 | |||
| 04/06 | 08:49 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・客観性を高めるために、取締役会の諮問機関として、指名委員会を設置します。 ・取締役会は、指名委員会の構成・職務等を定める運営規程の改廃を決議します。また、指名委員会が策定した取締役の指名・選解任に関する 方針を決議します。 ・指名委員会は、独立性を担保するため、取締役会長、取締役社長および取締役会で選任された複数名の社外取締役を委員とし、その過半数 を社外取締役で構成します。また、委員の互選によって委員長を選任します。 < 取締役の選任 > ・指名委員会は、その審議により優れた経営実績を有し、企業理念の実現と企業価値の向上にコミットする強い意志と能力を持つ経営人材を取 締役候補者として取締役会 | |||
| 04/06 | 08:06 | 548A | システムエグゼ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 事業上の必要性 )と取引条件の妥当性等の取引内容について法務・コンプライアンス室が確認 し、社外取締役および監査役の見解を踏まえたうえで取締役会に諮り、承認を実施することとしております。当該取引にかかる契約を更新するとき も同様に、取締役会の承認のもと実施することとしております。 【 補充原則 2-41. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 〇 ダイバーシティ&インクルージョン推進 当社は、性別・年齢・国籍・障がいの有無など多様な個性や価値観を尊重した職場環境を整備しております。特に女性活躍推進では、女性管理職 比率の向上を目指し、管理職へのダイバーシティマネジメントなどの研修の実 | |||
| 04/04 | 12:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| コーポレート・レポート 2026 ESGに関する報告書 | |||
| プレミアアンチエイジング株式会社 コーポレート・レポート 2026 CONTENTS Section 1 イントロダクション 2 4 5 8 10 代表取締役社長メッセージ 代表取締役副社長メッセージ ブランドNEWS 沿革 価値創造プロセス Section 2 特集 12 13 R&D 社外取締役対談 Section 3 サステナビリティ 14 16 18 20 22 プレミアアンチエイジンググループの サステナビリティ 地球環境保全への貢献 ともに育ち、育てあう組織文化の追求 ウェルビーイングの向上 Uniqueな価値の提供 Section 4 ガバナンス 24 27 コーポレート | |||
| 04/03 | 18:10 | 3302 | 帝国繊維 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.teisen.co.jp/company/strategy.html (ii)「1. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 (iii) 当社取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう基本報酬に業績連動報酬を組み合わせた報 酬体系としております。具体的には、固定報酬としての基本報酬、短期の業績連動報酬としての賞与、中長期の業績連動報酬としての株式報酬 制度である株式給付信託から構成するものといたします。なお、社外取締役に関しては、基本報酬のみの支給といたします。 取締役の基本報酬は、毎月支給する定例給与とし、各取締役の職責や役位に応じて支給いたします。 業 | |||
| 04/03 | 18:00 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| 当社連結子会社における不適切な取引の疑い及び不正行為の疑いを受けた、特別調査委員会設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当と判断し、当社の社外取締役及び社外監査役に加え、外部専門家を 委員とする特別調査委員会の設置につき、本日の取締役会で決定しましたのでお知らせいたします。 株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申 し上げます。 1. 本件疑い発覚の経緯及び特別調査委員会設置の経緯 2026 年 3 月 11 日に、当該子会社の取引先より、当該子会社のマーケティングセンター( 長野県上田市 )に おける債務の支払状況に関する問い合わせを受け、本債権について当社及び当該子会社内で調査を開始しまし た。その過程において、当該子会社の取締役による不適切な取引が疑 | |||
| 04/03 | 17:38 | 1724 | シンクレイヤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 割、役員ポストは約 6 割を占めております。なお、現時点で は、女性、外国人、中途採用者等の区分で管理職の構成割合や人数の目標値等は定めておりません。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 当社の株主構成を勘案し、費用対効果の観点から、英語での情報開示を行っておりません。なお、これらの利用は、今後、株主からの要望を踏ま えつつ、検討いたします。 【 補充原則 4-10-1 任意の指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、取締役会 の決議に先立ち、社外取締役を含めた全役員へ説 | |||
| 04/03 | 17:31 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と経済価値を創出できるよう、様 々なサステナビリティに関する取り組みを、Sun*が 展開する全ての国、地域、事業で横断的に継続しています。 上記のビジョン・ミッション及びサステナビリティに関する基本方針やそれを踏まえた経営方針などを効果的に実現し、中長期的な企業価値の向上 を目指した経営を推進するための基盤として、当社グループに適したコーポレート・ガバナンス体制の構築とそのさらなる高度化に取り組んでいま す。具体的には、次の二つを実施することで、効果的なグループ経営の実現に継続的に取り組んでいます。 (i) 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、監査等委員会、任意の指名報酬委 | |||
| 04/03 | 17:17 | 5105 | ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締 役の報酬の決定に際しては役位を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役及び取締役会長の報 酬は、固定報酬としての基本報酬、株式報酬 (RS) 及び短期 ( 賞与 )・中長期 (PSU)の業績連動報酬 ( 業務執行取締役に限る)により構成し、監督 機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 業務執行取締役及び取締役会長の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属す | |||
| 04/03 | 17:01 | 7908 | きもと |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| KIMOTOファンでいていた だけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。 コーポレートガバナンスに関する基本方針 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (5) 持続的な企業価値の創造に向け、株主との間で建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ■ 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使プラットフォームの利用、招集通知 | |||
| 04/03 | 16:51 | 7314 | 小田原機器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役に選任する方針です。 現在、当社の取締役は、全員が日本人ですが、当社の事業は日本国内市場向けであり、現状の取締役において適切に当社の経営を行い得ると 考えております。ジェンダーの面につきましては、女性の適任者がいれば、取締役候補者として指名することを検討してまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社取締役会は、当社の多様な業務とその業務機能、的確で迅速な意思決定、適切なリスク管理等に対応すること及び取締役会の独立性・客観 性等を総合的に勘案した取締役会の規模とし、それに合わせた取締役を選任する方針です。社外取締役については、他社での経営経 | |||
| 04/03 | 16:37 | 9412 | スカパーＪＳＡＴ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値の最大化をコーポレート・ガバナンスの基本目標と考えております。 そのためには、株主の皆様や当社グループのサービス対象であるお客様をはじめ、取引先、社員、地域社会等の当社グループの利害関係者 (ス テークホルダー)との良好な関係を築くとともに、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営 意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることを、経営上最も重要な課題の一つとして位置付けております。 こうした考えの下、監査役会設置会社として、監査役による経営監視を十分機能させ、独立社外取締役を3 分の1 以上選任し、取締役会の諮問機 関として任意の組織である指名報酬委 | |||
| 04/03 | 16:37 | 9367 | 大東港運 |
| （訂正）役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 4 月 3 日 各 位 会社名大東港運株式会社 代表者名代表取締役社長曽根好貞 (スタンダード・コード9367) 問合せ先執行役員村上雅彦 電話番号 03-5476-9701 ( 訂正 ) 役員等の異動に関するお知らせ 本日 4 月 3 日に公表いたしました。「 役員等の異動に関するお知らせ」につきまして一部誤りが ありましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正部分には下線を付して表示しています。 記 ( 訂正前 ) 5. 監査等委員である取締役 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) 新委嘱業務氏名前委嘱業務 独立社外取締役監査等委員松田竜太独立社外取締役監査等委員 | |||
| 04/03 | 16:36 | 3623 | ビリングシステム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 安孫子和司他の会社の出身者 △ 木 﨑 重雄 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 会社との関 | |||
| 04/03 | 16:19 | 3864 | 三菱製紙 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 〉 女性の活躍推進のため、女性社外取締役 2 名、女性常勤監査役 1 名を選任し、取締役会における多様性を確保しています(2025 年 6 月 27 日現在の 女性取締役 + 監査役の比率 :25%、女性取締役の比率 :25%)。さらに、2024 年度より女性執行役員 1 名が就任しています。なお、女性管理職比 率の向上に向けて、まずは国内における女性管理職候補となる母数の確保と、必要な知識・経験・能力を有する人材のキャリア採用及び育成を 進めています。 ・「 女性活躍のための行動計画 ] 女性採用比率 30% 以上 [ 実績 ] 2024 年度女性採用比率 28% ・(2026 年 3 月末 | |||
| 04/03 | 16:05 | 8308 | りそなホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が一丸となって業務運営に取り組む態勢を整備いたします。 「りそなグループ理念体系 」 https://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/rinen/index.html < 当社の企業統治システム> ・上記のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方のもと、当社は、経営の監督と業務執行の機能を明確に分離し、取締役会の監督機能と 意思決定機能を強化した企業統治システムとして、「 指名委員会等設置会社 」が最良であると考え、当社の企業統治システムに「 指名委員会等設 置会社 」を選択いたします。 ・さらに、独立性の高い社外取締役を中心とした取締役会並びに指名委 | |||
| 04/03 | 16:00 | 7363 | ベビーカレンダー |
| 特別調査委員会の調査報告書（公表版）の公表及び今後の対応に関するお知らせ その他のIR | |||
| 開催の定時株主総会以降、役員 の異動はない。 社外取締役の K 氏並びに社外監査役の G 氏、L 氏及び片山氏は、当社の株式が東京 証券取引所に上場した後、全ての期間において、当社が東京証券取引所に対して独立 役員届出書により独立役員に指定している独立役員である。 9 当社のウェブサイト(https://ir.baby-calendar.jp/management/governance/。2026 年 2 月 28 日現在。)より抜粋 14 図表 6 役員の変遷 10 2022 年 3 月以降 2023 年 3 月以降 2024 年 3 月以降 2025 年 3 月以降 C 氏代表取締役代表取 | |||