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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 15:30 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、 2026 年 4 月 28 日開催予定の臨時株主総会にて下記 1 記載の新任取締役の選任を付議することを決議しま したので、お知らせいたします。 記 1. 就任予定の取締役 (2026 年 4 月 28 日付 ( 予定 )) 社外取締役 ( 非常勤 ) 増田晶 ( 新任 ) ( 注 ) 就任予定の取締役の略歴は、別紙記載のとおりです。 2. 退任予定の取締役 (2026 年 4 月 28 日付 ( 予定 )) 社外取締役 ( 非常勤 ) 辻孝文 ( 退任 ) 3. 新任取締役選任後の本資産運用会社の役員の状況 代表取締役社長 ( 常勤 ) 石原久稔 常務取締役 ( 常勤 ) 北村彰史 社外取締役 ( 非 | |||
| 04/06 | 15:30 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| 代表取締役の異動ならびに取締役候補者および補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 再任 坂上亮介上級執行役員 CFO( 最高財務責任者 ) 新任 玉塚元一 ― 新任 ※ 玉塚元一氏は社外取締役候補者です。当社は、同氏の選任が承認され、社外取締役に就任した場合、同氏を ㈱ 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。 ※ なお、現取締役 ( 代表取締役会長 )である川邊健太郎氏は、上記 1.のとおり、任期満了により本定時株主総 会の終結の時をもって退任予定です。 (2) 新任候補者の略歴および選任理由 氏名 略歴 坂上亮介 (さかうえりょうすけ) 選任理由 2008 年 10 月当社入社 2019 年 10 月当社常務執行役員 CFO( 最高財務責任者 | |||
| 04/06 | 15:30 | 2685 | アンドエスティＨＤ |
| 2026年２月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 日 ) 代表取締役社長福田泰生 ( 前当社専務取締役 ) 取締役会長福田三千男 ( 前当社代表取締役会長 ) 取締役木村治 ( 前当社代表取締役社長 ) 2.その他の役員の異動 ( 異動予定日 :2026 年 5 月 27 日 ) (1) 監査等委員でない新任取締役候補 専務取締役北村嘉輝 ( 現株式会社アダストリア代表取締役社長 ) 取締役林正武 ( 現当社グループ執行役員経営企画本部長 ) ( 注 ) 北村嘉輝氏は、2025 年 5 月 29 日開催の定時株主総会において、監査等委員でない取締役に選任さ れましたが、同年 8 月 31 日をもって辞任により退任しております。なお、同年 9 月 1 日付で、持株 会社体制移行に伴い、当社の連結子会社である株式会社アダストリア代表取締役社長に就任してお ります。 (2) 監査等委員でない退任予定取締役 取締役会長福田三千男 取締役木村治 社外取締役水留浩一 社外取締役リュウシーチャウ ― 21 ― | |||
| 04/06 | 15:27 | 5997 | 協立エアテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 補充原則 4-12【 中期経営計画の実現分析 】 中期経営計画を策定し、毎年、実現性・目標等を勘案し見直しを行っております。中期経営計画として開示は行っておりませんが、今後につきまし ては、検討してまいります。 補充原則 4-13【CEO 等の後継者計画 】 当社の最高経営責任者等の後継者については、人格・知識・能力・実績等を考慮し、その職務を全うできる適任者であることを基準とし、総合的に 判断し選任する事としております。現在の対象者は全取締役としております。 今後必要に応じて適宜、後継者計画の立案について検討してまいります。 原則 4-8【 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役 1 名 | |||
| 04/06 | 15:12 | 4578 | 大塚ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任の方針・手続きについては、「ガイドライン8.(2) 選解任基準 」にて開示しております。 取締役・監査役の選任・解任等に関する事項については、全社外取締役から構成される指名・報酬委員会において審議し、決定した事項をコー ポレートガバナンス委員会に報告の後、取締役会に答申しております。 取締役・監査役候補の指名手続は、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会において決定されます。 ※ 後継者計画 (サクセッションプラン)について 当社は、次世代の経営を担う資質がある人材を早期に見出し、企 | |||
| 04/06 | 15:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 新たな執行役員（副社長）の選任及び新経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長 取締役 取締役 三好正洋社外取締役 ( 監査等委員 ) 岡崎太輔社外取締役 ( 監査等委員 ) 井尾仁志社外取締役 ( 監査等委員 ) ・musica lab 株式会社 ( 当社 100% 子会社 ) 氏名 萩原一禎 役職 代表取締役社長 ・株式会社 PWAN( 当社 100% 子会社 ) 氏名 黒佐誠 役職 代表取締役社長 以上 | |||
| 04/06 | 14:58 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 | |||
| 04/06 | 14:38 | 4099 | 四国化成ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」 及び「 企業行動憲章 」を掲載しております。 (2) 当報告書 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役報酬の決定に関する方針は、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をも とに取締役会において決定します。同方針の詳細については、当報告書 「Ⅱ 1.【 取締役報酬関係 】」に記載のとおりです。 (4) 取締役候補の指名については、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をもと に、取締役会で決定します。監査役候補の指名については、同様に指名・報酬委員会における審議を経た提案を | |||
| 04/06 | 14:37 | 9511 | 沖縄電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性社員からニーズのあった旧姓使用制度の導入、意識改革に係るアンコンシャスバイアス研修を全経営管理 職から係長以上にまで対象者を拡大、全従業員に対しては「 女性特有の健康課題について」の理解浸透に加えて、女性社員の意識改革を促す社 外研修への派遣、女性経営管理職の座談会などを実施しており、管理職に占める女性労働者の割合は増えております。 また、人財戦略において、社内ロールモデルの少ない女性社員を支援するため、女性活躍のモデルとなるキャリアパスを設定しました。キャリア パスに沿った様 々な階層の女性社員へのインタビューを社内報へ掲載したことに加え、女性の社外取締役と女性経営管理職との座談会や全女性 | |||
| 04/06 | 14:00 | 7992 | セーラー万年筆 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準の下、取締役会での審議検討により独立社外取締役の候補者を選定しております。 【 補充原則 4-101. 任意の仕組みの活用 】 当社は任意の指名報酬委員会を設置しており、取締役の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナン スの強化を図っております。指名報酬委員会は、代表取締役 1 名及び独立社外取締役 ( 監査等委員 )2 名で構成され、独立社外取締役が過半数 を占めること及び委員長を独立社外取締役が務めることによりその独立性・客観性を確保しております | |||
| 04/06 | 13:53 | 6291 | 日本エアーテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名を行うに当たっての方針・手続きについては、社外取締役を主要な構成員とする指名諮問委員会にて、十分な協議、検討を 重ねた上で、性別、年齢及び国籍の区別なく、それぞれの人格及び見識等を十分に考慮の上、取締役として株主からの経営の委任に応え、その 職責を全うできるバランスのとれた適任者を候補者として、取締役会で選任しております。また、社外取締役の独立性に関しては、東京証券取引 所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えておりま す。 なお、経営陣幹部の選任については、業績等の評価や経営環境の変化等を踏まえ、指名諮問委員会 | |||
| 04/06 | 13:38 | 8804 | 東京建物 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を総合的に判断したうえで、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する資質を有する人物を経営陣幹部に選任 し、また取締役・監査役の候補者として指名しております。 なお、代表取締役の選解任や取締役・監査役候補の指名にあたっては、社外取締役の適切な関与を企図し、委員長を社外取締役とし、構成員の 過半を社外取締役が担う指名諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会にて決議しております。 ・取締役会が上記を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明取締役及び監 査役の候補者については、個 々の略歴及び選任理由を株主総会招集通知に記載しております | |||
| 04/06 | 13:12 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第77期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| ラボ( 現管理会計ラボ㈱) 代表取締役 2016 年 7 月 Retty㈱ 社外監査役 2017 年 12 月同社社外取締役監査等委員 2019 年 11 月ジャパン・ホテル・リート投資法人監督役員 ( 現任 ) 2021 年 4 月ウェルネス・コミュニケーションズ㈱ 社外取締役 2022 年 3 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2024 年 9 月 ㈱メルカリ社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 4 月管理会計ラボ㈱ 取締役 ( 現任 ) ( 中略 ) 所有 株式数 ( 株 ) ( 注 )5 1,000 EDINET 提出書類 ロイヤルホールディングス株式会社 (E04783 | |||
| 04/06 | 12:15 | 8929 | 青山財産ネットワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ていく方針であり、今後取締役会全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させ るよう努めてまいります。また、社外取締役は、上記に加えて実績のある専門家、学識経験者またはこれらに準ずる者であり、一般の株主と利益 相反の生じる恐れがないと判断される基準に基づき選任し、その中より独立社外取締役を選任しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者との取引については、会社法等に基づき、取締役会の承認を得なければならない旨を関連当事者等取引管理規程で定めて おります。また、その取引実績については、関連法令に基 | |||
| 04/06 | 12:14 | 6340 | 澁谷工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立場を踏まえたうえでの会社の透明・公正か つ迅速・果断な意思決定を行うため必要不可欠であると考えております。このため、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンス の充実に努めてまいります。 ・当社は、株主の権利を尊重し、株主の実質的な平等性の確保に取り組んでまいります。 ・当社は、社会的責任の重要性を認識し、お客様、株主、取引先、社員および地域社会等をはじめとしたさまざまなステークホルダーの利益を 考慮し、それらステークホルダーと適切な協働を行います。 ・当社は、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。 ・当社は、社外取締役を加えた取締役会に | |||
| 04/06 | 12:00 | 4174 | アピリッツ |
| 2026年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| JTBビジネスイノベーターズ代表取 締役常務 2011 年 4 月東京都市大学都市生活学部非常勤講師兼務 2018 年 4 月静岡県立大学経営情報学部特任教授 大学院経営情報イノベーション研究科特任教 授 2023 年 4 月静岡県立大学経営情報学部客員教授 ( 現任 ) 2023 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 2014 年 3 月株式会社ハピキラFACTORY 代表取締役 ( 現 任 ) 2019 年 4 月慶應義塾大学大学院特任助教 2020 年 7 月パーソルキャリア株式会社入社 ( 現任 ) 2021 年 3 月株式会社ガイアックス社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 4 月当社 | |||
| 04/06 | 12:00 | 3921 | ネオジャパン |
| 第34回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| る取締役 がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ず ることのある損害が填補されます。なお、候補者が取締役に就任した場合には、当該保険契約の被 保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定であります。 6 第 4 号議案 取締役の報酬額改定の件 当社の取締役の報酬額は、2004 年 4 月 28 日開催の臨時株主総会において、年額 2 億円以内 とご決議いただき今日に至っておりますが、当社グループの事業規模が拡大していること、社 外取締役を含めた取締役の員数が増加していること等を勘案の上、当社の中長期的な企業価値 向上に向けた取締役の更なる意欲 | |||
| 04/06 | 12:00 | 3955 | イムラ |
| 第76期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 300,000 株 3.00% イムラ取引先持株会 294,600 株 2.94% 井村美保子 272,500 株 2.72% ( 注 ) 持株比率は自己株式数 (731,003 株 )を控除して算出しております。 6) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 12,100 株 4 名 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 株式報酬の内容につきましては、「(3) 会社役員の状況 4) 取締役及び監査役の報酬等 」に記載のとおり であります。 - 13 - ⑵ 新株予約権等の状況 1) 当社が会社法第 | |||
| 04/06 | 12:00 | 4174 | アピリッツ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アピリッツコード 4174 提出日 2026/4/6 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 北上真一社外取締役 ○ ○ 有 2 正能茉優社外取締役 ○ ○ 有 3 内田雅章社外取締役 ○ 新任 4 石上尚弘社外監査役 | |||
| 04/06 | 12:00 | 3665 | エニグモ |
| 第22回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 行の適正及び効率性の確保に対する取り組み状況 取締役会は7 名で構成され、その内、監査等委員である社外取締役は3 名であります。 当事業年度において取締役会は14 回開催され、業務執行状況などの監督を行うとともに、 各議案の審議に当たっては、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確 保されております。また、職務執行の効率性を確保するため、当事業年度において、部長以上 で構成される経営会議を12 回開催し、経営方針や人事・事業戦略などについて報告・協議を 行っております。 - 3 - 2 監査等委員会監査の実効性の確保に関する取り組みの状況 監査等委員会は監査等委員である社外取締役 3 | |||